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    NRS 207.400 – Leyes de “Racketeering” de Nevada

    omienza aquí)

    Nevada NRS § 207.400 define extorsión (a veces llamada RICO) como una actividad criminal llevada a cabo en beneficio de un negocio ilegal. La extorsión es un delito grave de categoría B castigado con 2 a 20 años de prisión, posibles multas y confiscación de bienes de cualquier ganancia obtenida de la actividad criminal.

    La extorsión está típicamente asociada con jefes de drogas, anillos de juego ilegal, la mafia y cualquier otro sindicato del crimen organizado.

    El lenguaje de NRS § 207.400 establece:

    1. Es ilegal para una persona:
    (a) Que con intención criminal haya recibido cualquier ganancia derivada, directa o indirectamente, de actividad de extorsión utilizar o invertir, ya sea directa o indirectamente, cualquier parte de las ganancias, o las ganancias derivadas de la inversión o uso de las mismas, en la adquisición de:

    (1) Cualquier título o derecho, interés o participación en bienes raíces; o
    (2) Cualquier interés en o el establecimiento o operación de cualquier empresa.

    (b) A través de la actividad de extorsión adquirir o mantener, directa o indirectamente, cualquier interés o control de cualquier empresa.
    (c) Que esté empleado o asociado con cualquier empresa para llevar a cabo o participar, directa o indirectamente, en:

    (1) Los asuntos de la empresa a través de la actividad de extorsión; o
    (2) Actividad de extorsión a través de los asuntos de la empresa.

    (d) Intencionalmente organizar, administrar, dirigir, supervisar o financiar una sindicato criminal.
    (e) Sabiendo que incita o induce a otros a participar en violencia o intimidación para promover o avanzar en los objetivos criminales del sindicato criminal.
    (f) Proporcionar asesoramiento, asistencia o dirección en la conducta, financiamiento o gestión de los asuntos del sindicato criminal con la intención de promover o avanzar en los objetivos criminales del sindicato.
    (g) Intencionalmente promover o avanzar en los objetivos criminales de un sindicato criminal induciendo la comisión de un acto u omisión por parte de un funcionario o empleado público que viola su deber oficial.
    (h) Transportar propiedad, intentar transportar propiedad o proporcionar propiedad a otra persona sabiendo que la otra persona tiene la intención de utilizar la propiedad para avanzar en la actividad de extorsión.
    (i) Que sabe que la propiedad representa ganancias de, o es directa o indirectamente derivada de, cualquier actividad ilegal llevar a cabo o intentar llevar a cabo cualquier transacción que involucre la propiedad:

    (1) Con la intención de avanzar en la actividad de extorsión; o
    (2) Con el conocimiento de que la transacción oculta la ubicación, fuente, propiedad o control de la propiedad.

    (j) Conspirar para violar cualquiera de las disposiciones de esta sección.

    2. Una persona que viole esta sección es culpable de un delito grave de categoría B y será castigado con prisión en la prisión estatal por un término mínimo de no menos de 5 años y un término máximo de no más de 20 años, y puede ser adicionalmente castigado con una multa de no más de $25,000.

    (html termina aquí)

    omo se utiliza en esta sección, “actividad ilegal” tiene el significado asignado en NRS 207.195.

    En este artículo, nuestros experimentados abogados de defensa criminal de Las Vegas discuten:

    1. ¿Qué es el cargo de racketeering en Nevada?

    La definición legal de Nevada de racketeering es la actividad criminal llevada a cabo en beneficio de un negocio ilegal. Racketeering a menudo implica anillos de juego ilegal, anillos de drogas o anillos de tráfico humano.

    Racketeering no es un evento aislado. Racketeering es la comisión, intento o conspiración para cometer al menos dos delitos relacionados con racketeering en un período de cinco años. Y para caer bajo la definición de racketeering, estos delitos deben compartir patrones comunes, intenciones, resultados, cómplices, víctimas, métodos de comisión y/o otras características distintivas.1

    s los delitos son actividades relacionadas con el crimen organizado. Por ejemplo, no es crimen organizado cuando alguien comete delitos menores como delitos menores como allanamiento en el curso de un negocio ilegal. En cambio, los delitos relacionados con el crimen organizado en Nevada se limitan a los siguientes crímenes:

    Una pistola, una bolsa de drogas y dinero para representar una violación de NRS 207.400.

    El racketeering a menudo implica crimen organizado, anillos de drogas, anillos de juego o tráfico de personas.

    2. ¿Cómo prueban los fiscales el racketeering?

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    os casos de racketeering en Nevada, la evidencia clave de la culpabilidad de un acusado es el dinero o la propiedad que recibió como ganancias del racketeering. En última instancia, un acusado puede ser condenado por racketeering si los fiscales pueden demostrar más allá de una duda razonable que cualquiera de lo siguiente es cierto:

    • el acusado – con intención criminal – recibió cualquier ganancia derivada de actividades de racketeering para adquirir bienes raíces o intereses en cualquier empresa;
    • el acusado transportó propiedad a otra persona sabiendo que la otra persona tiene la intención de usar la propiedad para promover actividades de racketeering; y/o
    • el acusado usó conscientemente ganancias de racketeering para realizar una transacción con la intención de promover actividades de racketeering o con el conocimiento de que la transacción ocultaba el origen de la propiedad

    También se considera racketeering si los fiscales pueden probar que cualquiera de lo siguiente es cierto:

    • el acusado organizó, administró, dirigió, supervisó o financió intencionalmente una organización criminal; o
    • el acusado está empleado o asociado con cualquier empresa de racketeering;
    • el acusado indujo conscientemente a otros a usar violencia o intimidación para promover los objetivos de una organización criminal;
    • el acusado ayudó de alguna manera a una organización criminal con la intención de promover sus objetivos criminales; y/o
    • el acusado promovió intencionalmente los objetivos de una organización criminal al inducir a un funcionario o empleado público a actuar de cierta manera que violara su deber oficial3

    Tenga en cuenta que las presuntas violaciones de la ley de racketeering del estado de Nevada son procesadas por el Fiscal General de Nevada en lugar de por la oficina del fiscal del condado.

    3. ¿Cuál es la sentencia por racketeering?

    El racketeering es un delito grave de categoría B en Nevada que se castiga con cinco a 20 años en la Prisión Estatal de Nevada. El juez también puede imponer una multa de hasta $25,000 o el mayor de:

    • hasta tres veces el valor pecuniario bruto que el acusado obtuvo; o
    • hasta tres veces cualquier pérdida bruta que el acusado causó (incluyendo daños a la propiedad y lesiones personales, pero excluyendo cualquier dolor y sufrimiento).

    El tribunal de distrito también puede ordenar que el acusado pague costos judiciales y costos razonables de la investigación y el enjuiciamiento.4

    Finalmente, los acusados de racketeering típicamente tienen que renunciar a cualquier propiedad inmueble o personal que hayan recibido a través del racketeering. Como se discute a continuación:

    3.1. Procedimientos de confiscación penal

    Después de una condena por racketeering, el tribunal llevará a cabo una audiencia separada para determinar la extensión de la propiedad del acusado que será confiscada. La propiedad puede no ser confiscada si la fiscalía no alegó al comienzo del caso que el acusado tenía propiedad derivada de o utilizada en actividades de racketeering.

    iedad que normalmente está sujeta a confiscación penal después de una condena por racketeering incluye lo siguiente:

    • cualquier título o interés adquirido o mantenido por el racketeering;
    • cualquier ganancia derivada del racketeering; y/o
    • cualquier cantidad pagada o por pagar bajo cualquier contrato de bienes o servicios que haya sido otorgado o ejecutado en violación de las leyes de racketeering de Nevada

    En algunos casos penales, la propiedad relacionada con el racketeering no puede ser localizada, ha sido vendida, está fuera de la jurisdicción del tribunal, ha disminuido significativamente en valor, o ha sido irrevocablemente mezclada con la propiedad de otra persona. Cuando esto sucede, el tribunal ordenará la confiscación de otra propiedad perteneciente al acusado para compensarla.

    Tenga en cuenta que la propiedad de un acusado puede ser incautada al comienzo de un caso de racketeering para preservarla para la confiscación en caso de un veredicto de culpabilidad. Si el acusado no es condenado, la propiedad debe ser devuelta. De lo contrario, el caso continúa a la audiencia de confiscación.5

    También tenga en cuenta que los acusados también pueden enfrentar acciones civiles con procedimientos de confiscación civil de las víctimas de racketeering.

    Barras de prisión que representan una sentencia criminal por delito de racketeering.

    Una violación de NRS 207.400 es un delito grave en Nevada.

    4. ¿Cómo se pueden defender los cargos de NRS 207.400?

    Tres defensas comunes contra los cargos de racketeering en Nevada son:

    1. no hubo intención criminal;
    2. las actividades de racketeering no están relacionadas; y/o
    3. la policía cometió una conducta indebida

    4.1. No hubo intención criminal

    Un acusado no es culpable de racketeering a menos que haya llevado a cabo actividades que constituyan racketeering conscientemente. Por ejemplo, los empleados de un negocio aparentemente legal que encubría una empresa criminal no han cometido ningún delito siempre y cuando no estuvieran conscientes de la actividad ilegal subterránea.

    4.2. Las actividades de racketeering no están relacionadas

    Un acusado puede ser condenado bajo NRS 207.400 solo si los múltiples delitos de racketeering que supuestamente cometió estaban interrelacionados. Si la fiscalía no logra probar que estas actividades eran incidentes interdependientes, entonces los cargos criminales no deberían ser válidos.

    4.3. La policía actuó ilegalmente

    Los fiscales dependen en gran medida de las invasivas búsquedas policiales para descubrir pruebas que ayuden a probar los cargos de racketeering. Pero a veces los agentes de la ley evitan los procedimientos adecuados de orden de registro y confiscan pruebas ilegalmente.

    s casos, el abogado defensor presentaría una moción para suprimir pruebas ante el tribunal para que se desestime la evidencia obtenida ilegalmente. Si el tribunal está de acuerdo, la fiscalía puede quedarse sin pruebas suficientes para obtener un veredicto de culpabilidad.

    5. ¿Puedo ser deportado?

    Sí. El delito de racketeering es un delito deportable. Por lo tanto, los no ciudadanos que enfrentan cargos de racketeering deben consultar a un abogado de inmediato para intentar que los cargos sean desestimados o reducidos a un delito no deportable.

    6. ¿Se puede sellar el registro criminal?

    Las condenas por racketeering generalmente se pueden sellar cinco años después de que el caso termine. Pero si los cargos son desestimados, no hay período de espera antes de que el acusado pueda solicitar al tribunal que selle el registro.

    Aprenda sobre cómo sellar los registros criminales en Nevada.

    7. ¿Cómo es diferente la ley federal?

    El racketeering es tanto un delito federal como un delito estatal de Nevada. La ley federal que criminaliza el racketeering se llama Ley de Control de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO) bajo el Título IX de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970. Los delitos de RICO generalmente involucran lavado de dinero, fraude electrónico y fraude bancario.

    Las leyes federales de racketeering RICO son en gran parte similares a la ley estatal de Nevada. Castiga la comisión o intento de comisión de tres delitos de racketeering diferentes:

    1. Invertir directa o indirectamente los ingresos obtenidos del racketeering o recolectados a través de una deuda ilegal en cualquier empresa que afecte el comercio o el comercio;
    2. Adquirir o mantener algún interés en una empresa a través del racketeering o la recolección de una deuda ilegal; y/o
    3. Orquestar o participar en una empresa que lleve a cabo racketeering o recolección de una deuda ilegal.

    Hay una diferencia importante entre la ley estatal y federal de racketeering: a diferencia de la ley de Nevada que requiere que las actividades ilegales se lleven a cabo dentro de los cinco años anteriores para ser procesadas como racketeering, RICO amplía el marco de tiempo a diez años.

    Las sanciones federales por violar RICO incluyen hasta 20 años en prisión federal y/o una multa. Además, los acusados condenados deben renunciar a sus ganancias del racketeering.

    Citas Legales

    1. Estatuto Revisado de Nevada 207.390. Véase también Siragusa v. Brown, (Tribunal Supremo de Nevada, 1998) 114 Nev. 1384, 971 P.2d 801, 114 Nev. Adv. Rep. 147.
    2. NRS 207.360. Véase también In re Stratosphere Corp. Sec. Litig., (D. Nev. 1999) 66 F. Supp. 2d 1182.
    3. NRS 207.400.
    4. NRS 207.400, subsección 2.
    5. NRS 207.420 – 510.
    6. Véase 8 USC 1227.
    7. NRS 179.245; NRS 179.255.
    8. 18 U.S.C. §§1961-68.

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