Nevada NRS § 207.400 define el delito de extorsión (a veces llamado RICO) como una actividad criminal llevada a cabo con el fin de un negocio ilegal. El delito de extorsión es un delito de categoría B castigado con 2 a 20 años de prisión, multas posibles y decomiso de bienes de cualquier ingreso proveniente de actividades criminales.
El delito de extorsión suele estar asociado con los señores de la droga, los anillos de juego ilegal, la mafia y cualquier otro sindicato de crimen organizado.
La redacción de NRS § 207.400 establece:
1. Es ilegal para una persona:
(a) Que con intención criminal haya recibido cualquier ingreso derivado, directa o indirectamente, de actividades de extorsión usar o invertir, directa o indirectamente, cualquier parte de los ingresos, o los ingresos derivados de la inversión o uso de los mismos, en la adquisición de:(1) Cualquier título o cualquier derecho, interés o equidad en bienes raíces; o
(2) Cualquier interés en o en la creación o operación de cualquier empresa.(b) A través de actividades de extorsión para adquirir o mantener, directa o indirectamente, cualquier interés en o control de cualquier empresa.
(c) Que sea empleado por o asociado con cualquier empresa para llevar a cabo o participar, directa o indirectamente, en:(1) Los asuntos de la empresa a través de actividades de extorsión; o
(2) Actividades de extorsión a través de los asuntos de la empresa.(d) Intencionalmente para organizar, administrar, dirigir, supervisar o financiar un sindicato criminal.
(e) Saber incitar o inducir a otros a participar en violencia o intimidación para promover o avanzar los objetivos criminales del sindicato criminal.
(f) Proporcionar consejo, asistencia o dirección en la conducción, financiamiento o administración de los asuntos del sindicato criminal con la intención de promover o avanzar los objetivos criminales del sindicato.
(g) Intencionalmente para promover o avanzar los objetivos criminales de un sindicato criminal induciendo la comisión de un acto o la omisión de un acto por parte de un funcionario público o empleado que viola su deber oficial.
(h) Transportar bienes, intentar transportar bienes o proporcionar bienes a otra persona sabiendo que la otra persona pretende usar los bienes para avanzar actividades de extorsión.
(i) Que sepa que los bienes representan ingresos de, o son directa o indirectamente derivados de, cualquier actividad ilegal para llevar a cabo o intentar llevar a cabo cualquier transacción que involucre los bienes:(1) Con la intención de avanzar actividades de extorsión; o
(2) Con el conocimiento de que la transacción oculta la ubicación, origen, propiedad o control de los bienes.(j) Para conspirar para violar cualquiera de las disposiciones de esta sección.
2. Una persona que viola esta sección es culpable de un delito de categoría B y será castigada con prisión en la cárcel estatal por un término mínimo de no menos de 5 años y un término máximo de no más de 20 años, y puede ser castigada adicionalmente con una multa de no más de $25,000.
3. Como se usa en esta sección, “actividad ilegal” tiene el significado que se le asigna en NRS 207.195. En este artículo, nuestros experimentados abogados de defensa criminal de Las Vegas discuten:
- 1. ¿Cuál es la acusación de extorsión en Nevada?
- 2. ¿Cómo demuestran los fiscales la extorsión?
- 3. ¿Cuál es la sentencia por extorsión?
- 4. ¿Cómo luchas contra los cargos de NRS 207.400?
- 5. ¿Puedo ser deportado?
- 6. ¿Es el registro criminal sellable?
- 7. ¿Cómo es diferente la ley federal?
1. ¿Cuál es la acusación de extorsión en Nevada?
La definición legal de Nevada de extorsión es una actividad criminal llevada a cabo con el fin de un negocio ilegal. Extorsión a menudo implica anillos ilegales de juego, anillos de drogas o anillos de tráfico de personas.
Extorsión no es un solo evento aislado. La extorsión es la comisión, intento o conspiración para cometer al menos dos delitos relacionados con la extorsión dentro de un período de cinco años. Y para caer bajo la definición de extorsión, estos delitos deben compartir:
- patrones,
- intenciones,
- resultados,
- cómplices,
- víctimas,
- métodos de comisión, y/o
- otras características distintivas.1
No todos los delitos son actividades relacionadas con el tráfico ilegal. Por ejemplo, no es tráfico ilegal cuando alguien comete delitos menores como faltas como intrusión en el curso de un negocio ilegal. En cambio, los delitos relacionados con el tráfico ilegal en Nevada están limitados a los siguientes delitos:
- homicidio (NRS 200.030)
- homicidio voluntario (NRS 202.050) o homicidio involuntario (NRS 200.070)
- desfiguración (NRS 200.280)
- batería de delito (NRS 200.481)
- secuestro (NRS 200.310)
- agresión sexual (NRS 200.366)
- incendio (NRS 205.010 – NRS 205.055)
- robo (NRS 200.380)
- tomar propiedad de otra persona bajo circunstancias que no equivalen a robo (ver hurto de una persona (NRS 205.270))
- extorsión (NRS 205.320)
- seducción sexual estatutaria (NRS 200.368)
- cobro extorsivo de deuda según NRS 205.322
- falsificación (NRS 205.090), incluyendo, sin limitación, falsificación de una tarjeta de crédito o débito (NRS 205.740)
- obtención y uso de información de identificación personal de otra persona (NRS 205.463) (“robo de identidad”)
- establecimiento o posesión de un laboratorio de falsificación financiera (NRS 205.46513) (Nevada SB 362 (2017))
- resistencia a un oficial público (NRS 199.280) como delito
- robo (NRS 205.060)
- hurto agravado (NRS 205.220)
- soborno de funcionario público (NRS 197.010-040) como delito grave o soborno de oficiales judiciales y jurados (NRS 199.010 – 199.030) como delito grave
- agresión con intención de cometer un delito (NRS 200.400)
- agresión con arma mortal (NRS 200.471)
- diversos delitos relacionados con drogas según NRS 453.232, NRS 453.316 a NRS 453.339, inclusive, o 453.375 a NRS 453.401 (ver posesión de drogas (NRS 453.336), posesión de drogas con intención de vender (NRS 453.337 & NRS 453.338), venta de drogas (NRS 453.321), transporte de drogas, tráfico de drogas (NRS 453.3385)
- recepción o transferencia de un vehículo robado (NRS 205.273)
- diversos delitos relacionados con armas según NRS 202.260, NRS 202.275 o NRS 202.350 que son castigados como delito grave (ver porte de armas ocultas (NRS 202.350))
- diversos delitos relacionados con juegos de azar según NRS 463.360 o NRS 465 (ver estafa en juegos de azar (NRS 465.083), actos ilegales relacionados con equipos de juego (NRS 465.085), y fraude en juegos de azar (NRS 465.070))
- Recibir, poseer o retener bienes robados (NRS 205.275) con un valor de $650 o más
- Apropiación indebida de dinero o bienes (NRS 205.300) con un valor de $650 o más
- Obtener posesión de dinero o bienes mediante engaño (NRS 205.380) con un valor de $650 o más, o obtener una firma mediante engaño según el NRS 205.390
- Perjurio o suborno de perjurio (NRS 199.120)
- Ofrecer pruebas falsas (NRS 199.210)
- Trata de personas (NRS 201.300), vivir de los ingresos de una prostituta (NRS 201.310), o colocar a una persona en una casa de prostitución según el NRS 201.360
- Varios delitos de valores, commodities y comercio bajo el NRS 90.570, NRS 91.230 o NRS 686A.290, o fraude de seguros según el NRS 686A.291
- Varios delitos relacionados con servicios de información y teléfonos bajo el NRS 205.506, NRS 205.920 o NRS 205.930
- Varios delitos de terrorismo bajo el NRS 202.445 o NRS 202.446
- Múltiples transacciones que involucren fraude o engaño en el curso de una empresa o ocupación según el NRS 205.377
- Servidumbre involuntaria (NRS 200.463 & NRS 200.4631 & NRS 200.464 & NRS 200.465)
- Trata de personas (NRS 200.467 & NRS 200.468)2
La extorsión a menudo implica delincuencia organizada, círculos de drogas, círculos de juego o trata de personas.
2. ¿Cómo demuestran los fiscales la extorsión?
En muchos casos de extorsión en Nevada, la evidencia clave de la culpabilidad de un acusado es el dinero o la propiedad que recibió como producto de la extorsión. Finalmente, un acusado puede ser condenado por extorsión si los fiscales pueden demostrar más allá de toda duda razonable que:
- el acusado, con intención criminal, recibió cualquier producto derivado de actividades de extorsión para adquirir bienes raíces o interés en cualquier empresa;
- el acusado transportó bienes a otra persona sabiendo que la otra persona pretende usar los bienes para seguir con actividades de extorsión; y/o
- el acusado usó intencionalmente los productos de la extorsión para realizar una transacción con la intención de seguir con actividades de extorsión o con el conocimiento de que la transacción ocultaba el origen de la propiedad
También se considera extorsión si los fiscales pueden demostrar que:
- el acusado organizó, administró, dirigió, supervisó o financió intencionalmente una organización criminal; o
- el acusado está empleado o asociado con cualquier empresa de extorsión;
- el acusado indujo intencionalmente a otros a usar violencia o intimidación para promover los objetivos de una organización criminal;
- el acusado ayudó de alguna manera a una organización criminal con la intención de promover sus objetivos criminales; y/o
- el acusado promovió intencionalmente los objetivos de una organización criminal al inducir a un funcionario público o empleado a actuar de una manera determinada que violó su deber oficial3
Tenga en cuenta que las supuestas violaciones de la ley estatal de Nevada de extorsión son procesadas por el Fiscal General de Nevada en lugar de la oficina del fiscal del condado.
3. ¿Cuál es la sentencia por extorsión?
La extorsión es un delito de categoría B en Nevada que se castiga con cinco a 20 años en la Cárcel Estatal de Nevada. El juez también puede imponer una multa de hasta $25,000 o el mayor de:
- hasta tres veces el valor pecuniario bruto que el acusado obtuvo; o
- hasta tres veces cualquier pérdida bruta que el acusado causó (incluyendo daños a la propiedad y lesiones personales, pero excluyendo cualquier dolor y sufrimiento).
El tribunal distrital también puede ordenar que el acusado pague costos de corte y los costos razonables de la investigación y el procesamiento.4
Finalmente, los acusados de extorsión generalmente tienen que renunciar a cualquier propiedad real o personal que recibieron a través de la extorsión. Como se discute a continuación:
3.1. Procedimientos de renuncia penal
Tras una condena por extorsión, el tribunal celebrará una audiencia separada para determinar la extensión de la propiedad del acusado que será renunciada. La propiedad no puede ser renunciada si la acusación omitió alegar al principio del caso que el acusado tenía propiedad derivada o utilizada en actividades de extorsión.
Propiedad que normalmente está sujeta a forfeitura criminal tras una condena por racketeering incluye lo siguiente:
- cualquier título o interés adquirido o mantenido por el racketeering;
- cualquier ingreso derivado del racketeering; y/o
- cualquier cantidad pagadera o pagada bajo cualquier contrato por bienes o servicios que se otorgó o realizó en violación de las leyes de racketeering de Nevada
En algunos casos criminales, la propiedad relacionada con el racketeering no puede ser ubicada, se ha vendido, está más allá de la jurisdicción de la corte, ha disminuido significativamente en valor o se ha mezclado irrevocablemente con la propiedad de otra persona. Cuando esto sucede, el tribunal ordenará la forfeitura de otra propiedad perteneciente al acusado para compensarlo.
Tenga en cuenta que la propiedad de un acusado puede ser incautada al comienzo de un caso de racketeering para preservarla para la forfeitura en caso de un veredicto culpable. Si el acusado no es condenado, la propiedad debe ser devuelta. De lo contrario, el caso continúa con la forfeitura audiencia.5
Tenga en cuenta también que los acusados también pueden enfrentar acciones civiles con procedimientos de forfeitura civil de víctimas de racketeering.
Una violación de NRS 207.400 es un delito grave en Nevada.
4. ¿Cómo se lucha contra las acusaciones de NRS 207.400?
Tres defensas comunes contra las acusaciones de extorsión en Nevada son que:
- no había intención criminal;
- las actividades de extorsión no están relacionadas; y/o
- la policía cometió una falta
4.1. No había intención criminal
Un acusado no es culpable de extorsión a menos que realice conscientemente actividades que equivalgan a extorsión. Por ejemplo, los empleados de una empresa aparentemente legal que actuaba como fachada para una empresa criminal no cometieron ninguna ley siempre que estuvieran verdaderamente desconocedores del negocio ilegal subterráneo.
4.2. Las actividades de extorsión no están relacionadas
Un acusado solo puede ser condenado bajo NRS 207.400 si los múltiples delitos de extorsión que supuestamente cometió eran interrelacionados. Si la acusación no logra demostrar que estas actividades fueron incidentes interdependientes, entonces las acusaciones penales no deberían mantenerse.
4.3. La policía actuó ilegalmente
Los fiscales dependen en gran medida de búsquedas policiales invasivas para descubrir pruebas que ayuden a probar las acusaciones de extorsión. Pero a veces los agentes de la ley eluden los procedimientos de orden adecuados y secuestran ilegalmente la evidencia.
En estos casos, el abogado defensor presentaría una moción para suprimir la evidencia pidiendo al tribunal que descarte la evidencia obtenida ilegalmente. Si el tribunal está de acuerdo, la acusación puede quedar con evidencia insuficiente para obtener un veredicto de culpabilidad.
5. ¿Puedo ser deportado?
Sí. La extorsión es un delito deportable.6 Por lo tanto, los no ciudadanos que enfrentan cargos de extorsión deben consultar inmediatamente a un abogado para intentar que los cargos sean desechados o reducidos a un delito no deportable.
6. ¿Es posible sellar el registro criminal?
Las condenas por extorsión generalmente son sellables cinco años después de que finalice el caso. Pero si los cargos son desechados, no hay un período de espera antes de que el acusado pueda solicitar al tribunal que selle el registro.7
Infórmese sobre cómo sellar los registros criminales de Nevada.
7. ¿Cómo es diferente la ley federal?
La extorsión es tanto un delito federal como un delito estatal de Nevada. La ley federal que criminaliza la extorsión se llama Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Extorsión (RICO) según el Título IX de la Ley de Control de la Delincuencia Organizada de 1970. Los delitos RICO generalmente implican lavado de dinero, fraude por cable y fraude bancario.
Las leyes federales de extorsión RICO son en gran parte similares a la ley estatal de Nevada. Castiga la comisión o el intento de comisión de tres delitos de extorsión diferentes:
- Invertir directa o indirectamente los ingresos obtenidos de la extorsión o recogidos a través de una deuda ilegal en cualquier empresa que afecte el comercio o el comercio;
- Adquirir o mantener un interés en una empresa a través de la extorsión o la recolección de una deuda ilegal; y/o
- Orquestar o participar en una empresa que lleve a cabo la extorsión o la recolección de una deuda ilegal.
Hay una gran distinción entre la ley estatal y federal de extorsión: a diferencia de la ley de Nevada, que requiere que las actividades ilegales se lleven a cabo dentro de los cinco años unos de otros para ser procesables como extorsión, RICO amplía el período de tiempo a diez años.
Las penas federales por violar RICO incluyen hasta 20 años en prisión federal y/o una multa. Además, los acusados condenados deben renunciar a sus ingresos de la extorsión.8
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Citaciones Legales
- Estatuto Revisado de Nevada 207.390. Véase también Siragusa v. Brown, (Tribunal Supremo de Nevada, 1998) 114 Nev. 1384, 971 P.2d 801, 114 Nev. Adv. Rep. 147.
- NRS 207.360. Véase también In re Stratosphere Corp. Sec. Litig., (D. Nev. 1999) 66 F. Supp. 2d 1182.
- NRS 207.400.
- NRS 207.400, subsección 2.
- NRS 207.420 – 510.
- Vea 8 USC 1227.
- NRS 179.245; NRS 179.255.
- 18 U.S.C. §§1961-68.