Código Penal 186.11 PC – Ley de “Congelar y Decomisar” de California

El Código Penal 186.11 establece una pena de prisión consecutiva adicional (de uno a cinco años) si:

1. se le condena por dos o más delitos relacionados con la estafa o el desfalco en un solo caso, y
2. la actividad criminal implica la toma de más de $100,000.

Si se impone, se sirve la pena de prisión inmediatamente después de servir la pena por los delitos subyacentes.

La ley también autoriza la confiscación de sus activos o propiedad para cubrir la restitución de la víctima y para pagar cualquier multa aplicable. Las multas bajo la sección del código pueden ser tan elevadas como $500,000 o el doble del valor de la propiedad incautada (lo que sea mayor).

186.11 PC establece que “(a)(1)Cualquier persona que cometa dos o más delitos relacionados, cuyo elemento material sea el fraude o el desfalco, que impliquen un patrón de conducta delictiva relacionada, y el patrón de conducta delictiva relacionada implique la toma de, o resulte en la pérdida por otra persona o entidad de, más de cien mil dólares ($100,000), será castigado, al ser condenado por dos o más delitos en un solo procedimiento penal, además y consecutivamente a la pena impuesta por los delitos por los que haya sido condenado, con un término adicional de prisión en la prisión estatal según lo especificado en el párrafo (2) o (3). Esta mejora se conocerá como la mejora de delitos de cuello blanco agravados. La mejora de delitos de cuello blanco agravados solo se impondrá una vez en un solo procedimiento penal. Para los fines de esta sección, “patrón de conducta delictiva relacionada” significa participar en al menos dos delitos que tengan el mismo o similar propósito, resultado, principales, víctimas o métodos de comisión, o que estén relacionados de otra manera por características distintivas, y que no sean eventos aislados. Para los fines de esta sección, “dos o más delitos relacionados” significa delitos cometidos contra dos o más víctimas diferentes, o contra la misma víctima en dos o más ocasiones diferentes”.

El fraude implica la engaño o la astucia de otra persona para obtener un beneficio personal o financiero. Hay varias formas de fraude bajo la ley de California. Algunos incluyen:

• falsificación, según Código Penal 470 PC, y
• perjurio, según Código Penal 118 PC.

Código Penal 503 PC es el estatuto estatal sobre el apropiación indebida. Cometes el delito si:

1. tomas ilegalmente una propiedad que se te ha confiado y
2. lo haces con la intención de privar al propietario legítimo del uso de la propiedad.

Nuestros abogados de defensa penal de California explicarán lo siguiente en este artículo:

• 1. ¿Cuál es la ley de “congelar y confiscar” de California?
• 2. ¿Cuáles son las penas de 186.11 PC?
• 3. ¿Puede el tribunal confiscar activos para pagar multas y restitución a la víctima?
• 4. ¿Cuáles son los delitos de fraude y apropiación indebida?
  • 4.1. Fraude
  • 4.2. Apropiación indebida

1. ¿Cuál es la ley de “congelar y decomisar” de California?

Un fiscal debe probar lo siguiente para sostener el aumento de la pena de cuello blanco “congelar y decomisar”:

1. que cometiste dos o más delitos relacionados,
2. los actos delictivos incluyeron elementos de fraude o apropiación indebida,
3. los actos involucraron un patrón de conducta delictiva relacionada, y
4. los delitos resultaron en una toma, o pérdida, de $100,000 o más.¹

Un “patrón de conducta delictiva relacionada” significa participar en al menos dos delitos que tenían similares:

• propósitos,
• resultados,
• principios,
• víctimas, o
• métodos de comisión.²

Los delitos también pueden formar un patrón si son:

• interrelacionados por características distintivas, y
• no son eventos aislados.³

Los delitos relacionados son delitos cometidos contra:

• dos o más víctimas separadas, o
• la misma víctima en dos o más ocasiones separadas.⁴

2. ¿Cuáles son las penas de 186.11 PC?

Si se te declara culpable bajo esta ley, recibes un término adicional y consecutivo en prisión estatal. Esto significa que debes servir tiempo extra en la prisión inmediatamente después del tiempo servido por la condena penal por delito subyacente.

La cantidad específica de tiempo de prisión depende de la cantidad de dinero que tomaste. Recibirás un término consecutivo de uno a dos años de prisión si tomaste:

• más de $100,000, pero
• menos de $500,000.⁵

En este caso, también puedes ser castigado con una multa de lo mayor de:

• $100,000, o
• el doble del valor de la toma.⁶

Recibirías un término de prisión consecutivo de hasta cinco años si tomaste $500,000 o más.⁷

En este caso, también puedes ser castigado con una multa de lo mayor de:

• $500,000, o
• el doble del valor de la toma.⁸

3. ¿Puede el tribunal confiscar activos para pagar multas y restitución a la víctima?

PC 186.11 autoriza al tribunal a iniciar la confiscación de activos y los procedimientos de confiscación de tus activos para pagar:

1. cualquier multa aplicable bajo la ley, y
2. restitución a la víctima (s).⁹

Los tribunales pueden intentar la siguiente confiscación de activos:

• cualquier propiedad que estuviera bajo tu control, y/o
• cualquier propiedad que pueda haber sido transferida a una tercera parte.¹⁰

Tenga en cuenta que, si hubo una transferencia a una tercera parte, como una institución financiera, esa parte puede desafiar la posible confiscación de la propiedad o activos por parte del tribunal. Esto se proporciona a la parte que no sabía que alguien más tuviera un reclamo sobre ella.¹¹

Nota también que la ley autoriza al tribunal a seguir los siguientes pasos para tomar el control de cualquier propiedad aplicable:

• una orden de restricción temporal, y/o
• una orden de prohibición preliminar.¹²

4. ¿Cuáles son los delitos de fraude y apropiación indebida?

El Código Penal 186.11 se aplica si cometió actos delictivos que incluyeron elementos de:

• fraude, o
• apropiación indebida.

Estos son dos actos muy distintos bajo la ley de California. Muchos de estos casos son procesados por el Fiscal General de California en lugar de un fiscal del condado.

4.1. Fraude

Violas las leyes penales de fraude de California en cualquier momento que:

• cometas un acto que resulte en un beneficio injusto o indebido para ti, y/o
• causes daño o pérdida a otra persona.

Los actos fraudulentos están más frecuentemente motivados por dos motivos:

1. ganancia financiera, o
2. el deseo de escapar de la responsabilidad penal.

Los delitos relacionados con el fraude pueden presentarse de muchas formas. Estos incluyen:

• fraude de seguro de automóvil,
• fraude de atención médica,
• fraude de seguro Medi-Cal,
• fraude de seguro de desempleo,
• fraude inmobiliario,
• fraude de cheques,
• robo de identidad,
• acoso cibernético,
• fraude de hogar de ancianos,
• fraude por correo, y
• fraude de juego.

4.2. Apropiación indebida

Código Penal 503 PC es la ley de California que define el delito de apropiación indebida.

Un fiscal debe probar lo siguiente para condenarlo bajo esta ley:

1. un propietario confió su propiedad a usted,
2. el propietario lo hizo porque confiaba en usted,
3. usted fraudulentamente convirtió o usó esa propiedad para su propio beneficio, y
4. usted tenía la intención de privar al propietario de su uso.¹³

Ejemplos del delito son cuando:

• una cajera se guarda algo de dinero de su cajón.
• el tesorero de un club deportivo de barrio saca algo de dinero de la cuenta bancaria del club.
• un inversor toma algo del dinero de su cliente para pagar una deuda de juego.

El desfalco de una propiedad valorada en $950 o menos es un delito menor. El delito es castigable con hasta 6 meses en cárcel del condado.

El desfalco de una propiedad mayor a $950 puede ser acusado como un delito grave. El delito puede llevar una sentencia de hasta 3 años en custodia.

Para obtener ayuda adicional…

Para obtener orientación adicional sobre el aumento del delito de cuello blanco o para discutir su caso con un abogado de defensa penal, le invitamos a contactar nuestro bufete de leyes penales Shouse Law Group.

Vea nuestro artículo relacionado sobre decomiso de bienes penales en California, que discute el procedimiento civil de debido proceso y la carga de la prueba/estándar de prueba del reclamante y el demandado re. leyes de decomiso criminal/civil.

Para obtener información sobre la ley federal, consulte la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia – justice.gov. Los organismos de aplicación de la ley federal siempre se involucran cuando un caso involucra estados y jurisdicciones extranjeros en lugar de casos de ley doméstica. 

Referencias legales: