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    Criminal Defense Division

    Fraude de Medi-Cal: ¿Quién puede ser acusado?

    “Fraude de Medi-Cal” es un fraude que se comete en relación con el programa de Medi-Cal de California.

    Medi-Cal es un programa estatal que proporciona cobertura de salud gratuita o de bajo costo a niños y adultos con ingresos y activos limitados.1 El fraude de Medi-Cal tiene elementos tanto de fraude en el cuidado de la salud como de fraude en el bienestar social.

    Las acciones de individuos que pueden llevar a cargos de fraude de Medi-Cal en California incluyen:

    • Recibir beneficios de Medi-Cal para los cuales no es elegible basándose en declaraciones falsas, o hacer declaraciones falsas sobre la elegibilidad de otra persona para Medi-Cal;2
    • Hacer conscientemente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de un beneficio de Medi-Cal; y
    • Presentar conscientemente una reclamación para un beneficio de Medi-Cal que no fue utilizado realmente por el reclamante.3

    Y los proveedores de atención médica (generalmente médicos) pueden ser acusados de fraude de Medi-Cal por hacer cualquiera de las siguientes acciones:

    • Presentar cualquier reclamación falsa o fraudulenta al programa de Medi-Cal para la prestación de servicios o mercancías, con la intención de defraudar;
    • Presentar información falsa con el propósito de obtener una compensación mayor de la que tienen derecho del programa de Medi-Cal;
    • Presentar información falsa con el propósito de obtener autorización para proporcionar servicios de atención médica a pacientes de Medi-Cal;
    • Ejecutar conscientemente o intentar ejecutar un esquema para defraudar al programa de Medi-Cal, o utilizar fraude o representaciones falsas para obtener dinero o propiedad del programa de Medi-Cal;4 o
    • Solicitar, recibir, ofrecer o dar cualquier soborno comercial o soborno a cambio de referencias para servicios o compra de bienes cubiertos por Medi-Cal.5

    Ejemplos

    Aquí hay algunos ejemplos de situaciones que podrían dar lugar a cargos de fraude de Medi-Cal:

    • Un hombre solicita beneficios de Medi-Cal. En la solicitud, no menciona decenas de miles de dólares que gana cada año haciendo trabajos de reparación sin declararlos.
    • Un dentista realiza extracciones innecesarias de dientes a pacientes de Medi-Cal y factura a Medi-Cal por el costo.
    • Un beneficiario de Medi-Cal presenta recibos falsos para reembolso, por medicamentos que en realidad no compró ni usó.

    Sanciones

    La mayoría de las formas de fraude de Medi-Cal son delitos mixtos. Esto significa que pueden ser acusados como delitos menores o delitos graves en la ley de California.6

    La posible pena de prisión por delitos graves de fraude de Medi-Cal es de dieciséis (16) meses a cinco (5) años. Las multas por delitos graves pueden ser de

    • Hasta cincuenta mil dólares ($50,000), o
    • Doble o triple la cantidad del fraude.7

    En la mayoría de los casos, el fraude de Medi-Cal como delito menor conlleva una posible pena de cárcel del condado de hasta un (1) año.8

    Defensas legales

    Si se le acusa de fraude de Medi-Cal en California, es posible que pueda reducir o desestimar los cargos argumentando una de las siguientes defensas legales comunes defensas legales:

    • No actuó con conocimiento o intención fraudulenta; y/o
    • No hay suficiente evidencia para respaldar los cargos.

    En este artículo, nuestros abogados defensores penales de California9 explicarán lo siguiente:

    Si, después de leer este artículo, desea obtener más información, lo invitamos a contactarnos en Shouse Law Group.

    Varios medicamentos y pastillas en una mesa junto a dinero.

    1. ¿Cuál es la definición legal de fraude de Medi-Cal en California?

    En pocas palabras, el fraude de Medi-Cal es cualquier caso de fraude de seguros de California en el que el programa Medi-Cal de California es una “víctima”.

    Medi-Cal es un programa de cobertura de salud gratuita o de bajo costo para los californianos. Los grupos que pueden recibir beneficios de Medi-Cal incluyen:

    • Adultos de bajos ingresos;
    • Familias con niños;
    • Personas mayores;
    • Personas con discapacidades;
    • Niños en hogares de crianza; y
    • Mujeres embarazadas.10

    El fraude de Medi-Cal puede ser procesado bajo varias leyes de California. Estas incluyen:

    1.1. Código de Bienestar e Instituciones 14014

    El Código de Bienestar e Instituciones 14014 prohíbe las siguientes formas de fraude de Medi-Cal:

    1. Recibir beneficios de Medi-Cal para los que no era elegible en base a declaraciones falsas sobre su elegibilidad; y
    2. Hacer declaraciones falsas sobre la elegibilidad de cualquier otra persona que reciba beneficios de Medi-Cal para los que no era elegible.11

    Ejemplo: Carla solicita Medi-Cal para su hijo Jacob y reporta solo sus propios ingresos bajos, no el gran fondo fiduciario de Jacob. Carla es culpable de fraude de Medi-Cal por hacer declaraciones falsas, como resultado de las cuales Jacob recibió beneficios durante años que no debería haber recibido.

    Es importante tener en cuenta que no se puede ser procesado bajo el Código de Bienestar e Instituciones 14014 solo por hacer declaraciones falsas en una solicitud de Medi-Cal. Esta ley de fraude de Medi-Cal solo se aplica si:

    1. Usted (o alguien más) recibe beneficios como resultado de las declaraciones falsas; y
    2. Usted (o la otra persona) en realidad no era elegible para esos beneficios.12

    Ejemplo: Rose, que está desempleada, solicita beneficios de Medi-Cal, afirmando que no tiene ingresos ni activos. No menciona los ingresos de su novio/conviviente (él trabaja a tiempo parcial en una fábrica).

    Aunque Rose hizo declaraciones falsas en una solicitud de Medi-Cal, no es culpable bajo el Código de Bienestar e Instituciones 14014 porque los ingresos de su novio son lo suficientemente bajos como para que ella hubiera calificado para Medi-Cal de todos modos. Aunque puede ser culpable de perjurio (Código Penal 118 PC) por mentir en la solicitud.13

    1.2. Código de Bienestar e Instituciones 14107

    El Código de Bienestar e Instituciones 14107 se enfoca en el fraude de Medi-Cal cometido por profesionales médicos (como médicos, psicoterapeutas, fisioterapeutas, farmacéuticos, etc.).

    Esto significa que, si la cantidad de beneficios pagados por Medi-Cal debido al fraude del acusado fue de novecientos cincuenta dólares ($950) o menos, el acusado será acusado de fraude de Medi-Cal bajo el WIC 14014 como un delito menor.19

    Las posibles penas en este caso serán:

    Fraude por más de $950

    If the amount of benefits paid by Medi-Cal due to the defendant’s fraud was more than nine hundred fifty dollars ($950), the defendant will be charged with WIC 14014 Medi-Cal fraud as a felony.21

    The potential penalties in this case will be:

    • Felony (formal) probation;
    • 16 months, two years or three years in California state prison;
    • A fine of up to ten thousand dollars ($10,000); and/or
    • Repayment of any fraudulently-received benefits to the California Department of Health Care Services.22

    2.2. Welfare & Institutions Code 14107.2 penalties

    Medi-Cal fraud under Welfare & Institutions Code 14107.2 is punished as a felony.23

    The potential penalties in this case will be:

    • Felony (formal) probation;
    • 16 months, two years or three years in California state prison; and/or
    • A fine of up to fifty thousand dollars ($50,000) or double the amount of the illegal compensation, whichever is greater.24

    2.3. Penal Code 550 penalties

    Medi-Cal fraud under Penal Code 550 is punished as a wobbler. This means that it can be charged as either a misdemeanor or a felony, depending on the specific facts of the case and the defendant’s criminal history.25

    The potential penalties for a misdemeanor conviction will be:

    • Misdemeanor (summary) probation;
    • Up to one (1) year in county jail; and/or
    • A fine of up to ten thousand dollars ($10,000) or double the amount of the illegal compensation, whichever is greater.26

    The potential penalties for a felony conviction will be:

    • Felony (formal) probation;
    • 16 months, two years or three years in California state prison; and/or
    • A fine of up to fifty thousand dollars ($50,000) or double the amount of the illegal compensation, whichever is greater.27

    3. Legal defenses to Medi-Cal fraud charges

    There are a variety of legal defenses that a California criminal defense attorney could present on your behalf if you are accused of Medi-Cal fraud. Some of the most common include (but are not limited to):

    • You did not have the intent to defraud Medi-Cal;
    • You were entrapped by a government agent into committing Medi-Cal fraud;
    • You were falsely accused of Medi-Cal fraud due to mistaken identity; or
    • You were falsely accused of Medi-Cal fraud due to false accusations made by someone else.

    4. Related offenses

    There are several other California offenses that are closely related to Medi-Cal fraud. Some of the most common include (but are not limited to):

    • Penal Code 550 PC insurance fraud;
    • Penal Code 487 PC grand theft;
    • Penal Code 484 PC petty theft;
    • Penal Code 118 PC perjury;
    • Penal Code 470 PC forgery;
    • Penal Code 487a PC grand theft auto;
    • Penal Code 496 PC receiving stolen property;
    • Penal Code 503 PC embezzlement;
    • Penal Code 118 PC perjury;
    • Penal Code 470 PC forgery;
    • Penal Code 487a PC grand theft auto;
    • Penal Code 496 PC receiving stolen property;
    • Penal Code 503 PC embezzlement;
    • Penal Code 118 PC perjury;
    • Penal Code 470 PC forgery;
    • Penal Code 487a PC grand theft auto;
    • Penal Code 496 PC receiving stolen property;
    • Penal Code 503 PC embezzlement;
    • Penal Code 118 PC perjury;
    • Penal Code 470 PC forgery;
    • Penal Code 487a PC grand theft auto;
    • Penal Code 496 PC receiving stolen property;
    • Penal Code 503 PC embezzlement;
    • Penal Code 118 PC perjury;
    • Penal Code 470 PC forgery;
    • Penal Code 487a PC grand theft auto;
    • Penal Code 496 PC receiving stolen property;
    • Pero si se alega que la cantidad de beneficios obtenidos fraudulentamente es más de novecientos cincuenta dólares ($950), entonces esta forma de fraude de Medi-Cal se convierte en un wobbler. Esto significa que es un delito que puede ser acusado como un misdemeanor o un felony, dependiendo de:
      • Las circunstancias de los cargos; y
      • El historial criminal del acusado.21

      Acusado como un misdemeanor, el fraude de Medi-Cal wobbler bajo WIC 14014 conlleva las mismas penas descritas anteriormente, excepto que la sentencia máxima de cárcel aumenta a un (1) año.22

      Cuando se acusa como un felony, las posibles penas son:

      2.2. Penas del Código de Bienestar e Instituciones 14107

      El fraude de Medi-Cal por parte de proveedores médicos bajo el Código de Bienestar e Instituciones 14107 también es un wobbler en California.24

      Cuando se acusa como un misdemeanor, las posibles penas son:

      • Libertad condicional de misdemeanor;
      • Hasta un (1) año en la cárcel del condado; y/o
      • Una multa de hasta tres (3) veces la cantidad del fraude o reembolso indebido.25

      Cuando se acusa el fraude de Medi-Cal WIC 14107 como un felony, las penas son:

      • Libertad condicional de felony;
      • Dos (2), tres (3) o cinco (5) años en prisión estatal de California; y/o
      • Una multa de hasta tres (3) veces la cantidad del fraude o reembolso indebido.26

      Agravantes de la sentencia

      La sentencia por fraude de Medi-Cal WIC 14107 aumenta en ciertas circunstancias.

      Si se le acusa de este delito por participar en un esquema para defraudar a Medi-Cal, y ese esquema se comete en circunstancias que probablemente causen o que causen lesiones corporales graves o lesiones corporales graves a dos (2) o más personas, entonces enfrentará una sentencia adicional de cuatro (4) años de prisión por cada persona que sufra lesiones corporales graves o lesiones corporales graves como resultado.27

      Ejemplo: Un médico, Samantha, permite que su asistente médico sin licencia trate el tobillo roto de un paciente de Medi-Cal. El asistente diagnostica erróneamente al paciente y le causa lesiones permanentes.

      Samantha es acusada de fraude de Medi-Cal bajo WIC 14107 como un felony y recibe una sentencia base de 5 años en prisión. Sin embargo, como el paciente quedó con lesiones corporales graves, y Samantha probablemente causó lesiones corporales graves a al menos 2 personas dadas las peligrosas de permitir que un asistente sin licencia trate a los pacientes, recibe una sentencia adicional de 4 años.

      Fraude de Medi-Cal y la regla de asesinato por felony

      En algunos casos, los acusados de fraude de Medi-Cal que son proveedores médicos incluso pueden ser acusados de asesinato en California.28

      Específicamente, si accidentalmente mata a alguien mientras comete fraude de WIC 14107 Medi-Cal de manera inherentemente peligrosa, podría ser culpable de asesinato en segundo grado bajo la “regla de asesinato por felony” de California.29

      El asesinato en segundo grado es castigado con quince (15) años a cadena perpetua en prisión estatal.30

      2.3. Penas del Código de Bienestar e Instituciones 14107.2

      WIC 14017.2 (sobornos o comisiones por referencias de negocios de Medi-Cal) es un wobbler para una primera ofensa. Sin embargo, si tiene una condena previa por esta forma de fraude de Medi-Cal, siempre será un felony.31

      Lleva una posible condena de cárcel del condado de un (1) año si se le acusa como delito menor, y una posible condena de cárcel del condado de

      • Dieciséis (16) meses,
      • Dos (2) años o
      • Tres (3) años

      si se le acusa como delito grave.32

      2.4. Penal Code 550 Penalties

      El fraude de Medi-Cal bajo el Código Penal 550 también es un delito mixto. Las posibles sanciones por delito menor bajo esta ley son:

      • Libertad condicional por delito menor;
      • Hasta un (1) año en la cárcel del condado; y/o
      • Una multa de hasta diez mil dólares ($10,000).33

      Y las sanciones por delito grave para esta forma de fraude de Medi-Cal incluyen:

      • Libertad condicional por delito grave;
      • Dos (2), tres (3) o cinco (5) años en la cárcel del condado; y/o
      • Una multa de hasta cincuenta mil dólares ($50,000) o el doble de la cantidad del fraude, lo que sea mayor.34

      La excepción es si el monto total del fraude es de novecientos cincuenta dólares ($950) o menos (esto incluye la suma de múltiples reclamos durante un período de doce (12) meses consecutivos).

      En ese caso, el fraude de Medi-Cal bajo el PC 550 siempre es un delito menor. Las posibles sanciones son

      • Hasta seis (6) meses en la cárcel del condado, y/o
      • Una multa de hasta mil dólares ($1,000).35

      2.5. Fraude de Medi-Cal y disciplina profesional en California

      Los médicos, enfermeras y farmacéuticos de California que son acusados de estar involucrados en el fraude de Medi-Cal también deben preocuparse por la disciplina profesional.

      Para los médicos de California, cualquier condena penal por un delito que esté “sustancialmente relacionado” con las calificaciones, funciones o deberes de un médico puede desencadenar la disciplina de médicos, incluida potencialmente la pérdida de su licencia médica.36 El fraude de Medi-Cal ciertamente puede ser considerado como parte de esta categoría.

      Las enfermeras también pueden enfrentar disciplina de enfermeras y revocación de licencias (en algunos casos) como resultado de una condena por fraude de Medi-Cal.37

      Los farmacéuticos son otro grupo de profesionales médicos que deben preocuparse por el efecto de una condena por fraude de Medi-Cal en su licencia profesional.38

      Abogado saludando tranquilamente al cliente.

      Tener un abogado competente de su lado es de suma importancia para desarrollar una sólida defensa legal.

      3. ¿Cuáles son las defensas a los cargos de fraude de Medi-Cal?

      Medi-Cal es un programa financiado por los contribuyentes que consume una gran parte del presupuesto estatal de California. A nivel nacional, entre el 3% y el 10% del presupuesto de los programas de atención médica financiados por el estado se pierde debido al fraude.39

      Esto explica por qué la Oficina del Fiscal General de California está muy motivada para investigar y procesar casos de fraude de Medi-Cal. De hecho, el Fiscal General ha establecido una Oficina de Fraude de Medi-Cal y Abuso de Ancianos especializada.

      Pero como dice el abogado de defensa criminal de San Bernardino Michael Scafiddi40:

      “Por supuesto, este tipo de aplicación de la ley vigilante, y a menudo motivada políticamente, tiene un efecto secundario desafortunado: puede llevar a que personas inocentes sean acusadas injustamente.”

      Si se le acusa de fraude de Medi-Cal en California, usted y su abogado de defensa criminal pueden considerar las siguientes defensas legales:

      No actuó con conocimiento o intención fraudulenta

      Usted no es culpable de fraude de Medi-Cal a menos que haya actuado con:

      • Conocimiento de que una declaración o comportamiento en particular era falsa o fraudulenta; o
      • Intención fraudulenta.41

      Muchas veces, un error descuidado de su parte será señalado como posible fraude por alguien involucrado en la aplicación de la ley de fraude de Medi-Cal en California.

      La carga de la prueba recae en la fiscalía para demostrar, más allá de una duda razonable, que usted sabía que estaba presentando una declaración falsa o fraudulenta y no simplemente cometió un error.

      Un abogado defensor penal habilidoso puede ser capaz de sembrar suficientes dudas sobre esta afirmación para llevar a que los cargos sean retirados – o un veredicto de no culpabilidad en un juicio por jurado.

      No hay suficiente evidencia de que hayas cometido fraude de Medi-Cal

      No es raro que los casos de fraude de Medi-Cal giren en torno a un conjunto de hechos altamente complejo, que podrían incluir:

      • Detalles arcanos de las finanzas personales del acusado;
      • Diagnósticos médicos altamente técnicos y a veces contradictorios; y/o
      • Evidencia científica sobre diversas condiciones médicas y los tratamientos para ellas.

      Los fiscales pueden intentar aprovechar esta complejidad y ambigüedad para condenar injustamente a alguien. Por lo tanto, necesitas un buen abogado defensor penal de tu lado – alguien que entienda las tecnicidades involucradas y pueda ayudar a presentarlas claramente a un jurado.

      4. Delitos relacionados con el fraude de Medi-Cal

      Otros delitos de California que pueden ser acusados junto con o en lugar de fraude de Medi-Cal incluyen:

      4.1. Abuso de ancianos

      Código Penal 368 PC, la ley de abuso de ancianos de California, hace que sea un delito infligir dolor físico y/o sufrimiento mental injustificable a una persona de 65 años o más.42

      Este delito es un delito mixto, conllevando

      • Una posible sentencia de prisión estatal de dos (2), tres (3) o (4) años, y
      • Una multa de hasta seis mil dólares ($6,000)

      si se le acusa como un delito grave.43

      Es común que los casos de fraude de Medi-Cal involucren a hogares de ancianos, o agencias que brindan atención domiciliaria a personas mayores, que atienden a un gran número de beneficiarios de Medi-Cal.

      Si un hogar de ancianos factura a Medi-Cal por la atención de médicos o enfermeras con licencia mientras que en realidad proporciona atención por asistentes sin licencia – y un paciente anciano resulta herido mientras está bajo su cuidado – entonces el fiscal puede construir un caso contra los dueños o gerentes del hogar por ambos

      • Fraude de Medi-Cal y
      • Abuso de ancianos.

      4.2. Falsificación

      Código Penal 470 PC falsificación de California es el acto de hacer cualquiera de las siguientes cosas con intención de cometer fraude:

      • Firmar el nombre de otra persona;
      • Falsificar un sello o la escritura de otra persona;
      • Cambiar o falsificar un documento legal; o
      • Falsificar, alterar o presentar como genuino un documento financiero falso.44

      Por lo tanto, por ejemplo, si falsificas la firma de un médico en un informe sobre una lesión y usas ese informe para obtener un reembolso de Medi-Cal, puedes ser acusado de ambos

      • Fraude de Medi-Cal y
      • Falsificación.

      Falsificación es un delito mixto y conlleva la misma sentencia potencial que el gran robo.45

      4.3. Perjurio

      Cometes Código Penal 118 PC perjurio cuando deliberadamente das información falsa bajo juramento.46

      Puedes ser acusado de perjurio y fraude de Medi-Cal en una variedad de situaciones – por ejemplo, si deliberadamente distorsionas tus ingresos o activos en una solicitud de Medi-Cal.

      El perjurio siempre es un delito grave y conlleva una posible sentencia de

      • Dos (2) años,
      • Tres (3) años, o
      • Cuatro (4) años.47

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      Para preguntas sobre las leyes de fraude de Medi-Cal de California, o para discutir tu caso confidencialmente con uno de nuestros abogados defensores penales de California, no dudes en contactarnos en Shouse Law Group.

      Tenemos oficinas locales de derecho penal en y alrededor de Los Ángeles, San Diego, Condado de Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, San José, Oakland, el área de la Bahía de San Francisco y varias ciudades cercanas.

      Para obtener más información sobre las leyes de “fraude de atención médica” de Nevada, consulta nuestra página sobre leyes de “fraude de atención médica” de Nevada.

      Recursos adicionales:

      Oficina del Fiscal General de California: Formulario de denuncia de fraude de Medi-Cal

      Departamento de Servicios de Atención Médica de California: Elegibilidad y inscripción de Medi-Cal

      Referencias legales:

      1.  Ver Resumen de Medi-Cal, sitio web de Covered California.
      2.  Código de Bienestar e Instituciones 14014 – Declaraciones falsas sobre elegibilidad; alentar consciente y voluntariamente a hacer declaraciones falsas; sanciones; implementación [forma de fraude de Medi-Cal]. (“(a) Cualquier persona que reciba atención médica para la cual no era elegible en base a declaraciones falsas sobre su elegibilidad o cualquier persona que haga declaraciones falsas sobre la elegibilidad en nombre de cualquier otra persona que reciba atención médica para la cual esa otra persona no era elegible será responsable de devolver el dinero y será culpable de un delito menor o mayor dependiendo de la cantidad pagada en su nombre por la cual no era elegible, como se especifica en la Sección 487 del Código Penal.”) Ver también Código Penal de California 487 PC – Definición de “gran robo” [relevante para las sanciones por fraude de Medi-Cal]. (“El gran robo es el robo cometido en cualquiera de los siguientes casos: (a) Cuando el dinero, el trabajo o la propiedad real o personal tomados tienen un valor superior a novecientos cincuenta dólares ($950), excepto como se dispone en la subdivisión (b).”) Ver también Código Penal 489 PC – Gran robo; castigo [se aplica a las sanciones por fraude de Medi-Cal]. (“El gran robo se castiga de la siguiente manera: . . . (c) En todos los demás casos, con prisión en la cárcel del condado por un período que no exceda de un año o de conformidad con la subdivisión (h) de la Sección 1170.”) Ver también Código Penal 490 PC— Hurto menor; castigo [se aplica a las sanciones por fraude de Medi-Cal]. (“El hurto menor se castiga con una multa que no exceda de mil dólares ($1,000), o con prisión en la cárcel del condado por un período que no exceda de seis meses, o ambas cosas.”)
      3.  Código Penal 550 PC – Declaraciones o reclamos falsos o fraudulentos; actos prohibidos.
      4.  Código de Bienestar e Instituciones 14107 – Reclamos fraudulentos; intención; castigo; otros remedios de cumplimiento
      5.  Código de Bienestar e Instituciones 14107.2 – Sobornos, coimas o reembolsos; castigo
      6. Ver notas al pie 2-5, arriba.
      7.  Igual.
      8.  Igual.
      9.  Nuestros abogados de defensa de fraude de seguros de California tienen oficinas locales en Los Ángeles en Beverly Hills, Burbank, Glendale, Lancaster, Long Beach, Los Ángeles, Pasadena, Pomona, Torrance, Van Nuys, West Covina y Whittier. También tenemos oficinas de abogados adicionales convenientemente ubicadas en todo el estado en el Condado de Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino, Ventura, San José, Oakland, el área de la Bahía de San Francisco y varias ciudades cercanas.
      10.  Ver Resumen de Medi-Cal, sitio web de Covered California.
      11.  Código de Bienestar e Instituciones 14014 – Declaraciones falsas sobre elegibilidad; alentar consciente y voluntariamente a hacer declaraciones falsas; sanciones; implementación [forma de fraude de Medi-Cal], nota al pie 2, arriba.
      12.  People v. Dixon (1975) 46 Cal.App.3d 431, 434. (“Expresado de otra manera, la prueba de dos factores es requisito para establecer el delito [fraude de Medi-Cal bajo el Código de Bienestar e Instituciones 14014]: (1) las declaraciones falsas, y (2) la recepción de atención médica no elegible. En el caso presente, solo se probó el primer factor, ya que nunca se demostró que Dixon recibió atención médica para la cual no era elegible.”)
      13.  Basado en los hechos del mismo.
      14.  Código de Bienestar e Instituciones 14107 – Reclamos fraudulentos; intención; castigo; otros remedios de cumplimiento [fraude de Medi-Cal por parte de proveedores de atención médica], nota al pie 4, arriba. Ver, por ejemplo, Hanna v. Dental Bd. of California (Tribunal de Apelaciones de California, Segundo Distrito de Apelaciones, División Dos, 2012) 212 Cal. App. 4th 759; Brillantes v. Superior Court (Tribunal de Apelaciones de California, Segundo Distrito de Apelaciones, División Tres, 1996) 51 Cal. App. 4th 323.
      15.  Basado en los hechos de People v. Drake (1996) 42 Cal.App.4th 592.
      16.  Código de Bienestar e Instituciones 14107.2 – Sobornos, coimas o reembolsos; castigo [forma de fraude de Medi-Cal], nota al pie 5, arriba.
      17.  Código Penal 550 PC – Declaraciones o reclamos falsos o fraudulentos [incluyendo en relación con Medi-Cal]; actos prohibidos, nota al pie 3, arriba.
      18.  Código de Bienestar e Instituciones 14014 – Declaraciones falsas sobre elegibilidad; alentar consciente y voluntariamente a hacer declaraciones falsas; sanciones; implementación [forma de fraude de Medi-Cal], nota al pie 2, arriba.
      19.  Igual. Vea también Código Penal 487 PC – Definición de “gran robo” [relevante para sanciones por fraude de Medi-Cal], nota al pie 2, arriba. Vea también Código Penal 488 PC – Definición de “robo menor”. (“El robo en otros casos es un robo menor.”)
      20.  Igual. Vea también Código Penal 490 PC – Robo menor; castigo [se aplica a sanciones por fraude de Medi-Cal], nota al pie 2, arriba.
      21.  Código de Bienestar e Instituciones 14014 – Declaraciones falsas sobre elegibilidad; alentar consciente y voluntariamente a hacer declaraciones falsas; sanciones; implementación [forma de fraude de Medi-Cal], nota al pie 2, arriba. Vea también Código Penal 489 PC – Robo mayor; castigo, nota al pie 2, arriba.
      22.  Igual.
      23.  Igual. Vea también Código Penal 672 PC – Delitos para los cuales no se prescribe una multa; multa autorizada además de la prisión. (“En caso de condena por cualquier delito castigado con prisión en cualquier cárcel o prisión, en relación con el cual no se prescribe una multa en este documento, el tribunal puede imponer una multa al infractor que no exceda de mil dólares ($1,000) en casos de delitos menores o diez mil dólares ($10,000) en casos de delitos graves además de la prisión prescrita.”)
      24.  Código de Bienestar e Instituciones 14107 – Reclamos fraudulentos; intención; castigo; otros remedios de cumplimiento [fraude de Medi-Cal por parte de proveedores de atención médica], nota al pie 4, arriba.
      25.  Igual.
      26.  Igual.
      27.  Igual.
      28.  Código de Bienestar e Instituciones 14107 – Reclamos fraudulentos; intención; castigo; otros remedios de cumplimiento [fraude de Medi-Cal por parte de proveedores de atención médica]. (“(e) Si la ejecución de un plan o artificio para defraudar, como se define en el párrafo (4) de la subdivisión (b), resulta en una muerte que constituye un asesinato en segundo grado, como se define en la Sección 189 del Código Penal, el delito será castigado, tras condena, de acuerdo con la subdivisión (a) de la Sección 190 del Código Penal.”) Vea también Código Penal 189 PC – Asesinato; grados.
      29.  CALCRIM 541A – Asesinato por delito grave: Segundo grado – El acusado supuestamente cometió un acto fatal. (“El acusado está acusado [en el cargo ] de asesinato, bajo una teoría de asesinato por delito grave. Para probar que el acusado es culpable de asesinato en segundo grado bajo esta teoría, la Fiscalía debe probar que: 1 El acusado cometió [o intentó cometer] <insertar delito o delitos inherentemente peligrosos>; 2 El acusado tuvo la intención de cometer <insertar delito o delitos inherentemente peligrosos>; Y 3 El acusado hizo un acto que causó la muerte de otra persona.”)
      30.  Código Penal 190 PC – Castigo por violar las leyes de asesinato de California [incluyendo por matar accidentalmente a alguien mientras se comete fraude de Medi-Cal]. (“(a) Excepto como se dispone en la subdivisión (b), (c) o (d), toda persona culpable de asesinato en segundo grado será castigada con prisión en la prisión estatal por un período de 15 años a cadena perpetua.”)
      31.  Código de Bienestar e Instituciones 14107.2 – Sobornos, cohechos o reembolsos; castigo, nota al pie 5, arriba.
      32.  Igual.
      33.  Código Penal 550 PC – Reclamos o declaraciones falsas o fraudulentas; actos prohibidos, nota al pie 3, arriba.
      34.  Igual.
      35.  Igual.
      36.  Vea Código de Negocios y Profesiones 2236 – Condenas penales y disciplina médica.
      37.  Vea Código de Negocios y Profesiones 2761 – Condenas penales y disciplina de enfermería.
      38.  Vea Código de Negocios y Profesiones 4301 – Condenas penales y disciplina de farmacéuticos.
      39.  Vea Fraude de Medi-Cal, Departamento de Justicia de California, Oficina del Fiscal General, sitio web de la Oficina de Fraude de Medi-Cal y Abuso de Ancianos.
      40.  El abogado de defensa criminal de San Bernardino, Michael Scafiddi, es un ex oficial de policía que ahora utiliza ese conocimiento interno para ayudar a defender a clientes acusados de violar las leyes penales de fraude de California. Practica la defensa criminal principalmente en los condados de San Bernardino y Riverside, y hace apariciones en el Centro de Justicia del Suroeste de Murrieta y en Banning, Fontana, Joshua Tree, Barstow y Victorville.
      41.  Ver Código de Bienestar e Instituciones 14014 – Declaraciones falsas sobre elegibilidad; alentar consciente y voluntariamente a hacer declaraciones falsas; sanciones; implementación, nota al pie 2, arriba; Código de Bienestar e Instituciones 14107 – Reclamos fraudulentos; intención; castigo; otros remedios de cumplimiento [Fraude de Medi-Cal por parte de proveedores de atención médica], nota al pie 4, arriba; Código Penal 550 PC – Reclamos o declaraciones falsas o fraudulentas [incluyendo en relación con Medi-Cal]; actos prohibidos, nota al pie 3, arriba. Ver también Instrucciones del Jurado Penal del Consejo Judicial de California (CALCRIM) 2000 – Fraude de Seguros: Reclamos Fraudulentos (Código Penal, § 550(a)(1), (4)-(7) & (9)) (especificando la intención de defraudar como un elemento del fraude de seguros bajo el Código Penal 550).
      42.  Código Penal 368 PC – Abuso de ancianos [puede ser acusado junto con el fraude de Medi-Cal]. (“(b)(1) Cualquier persona que sepa o razonablemente debería saber que una persona es un anciano o adulto dependiente y que, en circunstancias o condiciones que probablemente produzcan gran daño corporal o muerte, voluntariamente causa o permite que cualquier anciano o adulto dependiente sufra, o le inflige dolor físico o sufrimiento mental injustificable, o que tenga el cuidado o la custodia de cualquier anciano o adulto dependiente, voluntariamente causa o permite que la persona o la salud del anciano o adulto dependiente sea lesionada, o voluntariamente causa o permite que el anciano o adulto dependiente sea colocado en una situación en la que su persona o salud esté en peligro, es castigable con prisión en una cárcel del condado no superior a un año, o con una multa que no exceda los seis mil dólares ($6,000), o con ambas multa y prisión, o con prisión en la prisión estatal por dos, tres o cuatro años.”)
      43.  Ver lo mismo.
      44.  Código Penal 470 PC – Falsificación; firmas o sellos; corrupción de registros.
      45.  Código Penal 473 PC – Falsificación; castigo. (“(a) La falsificación es castigable con prisión en una cárcel del condado por no más de un año, o con prisión de conformidad con la subdivisión (h) de la Sección 1170.”)
      46.  Código Penal 118 PC – Definición de “Perjurio”; evidencia necesaria para respaldar la condena [puede ser acusado junto con el fraude de Medi-Cal]. (“(a) Toda persona que, habiendo prestado juramento de que testificará, declarará, depondrá o certificará verdaderamente ante cualquier tribunal, funcionario o persona competente, en cualquiera de los casos en que el juramento pueda ser administrado por ley del Estado de California, voluntariamente y en contra del juramento, declara como verdadero cualquier asunto material que sabe que es falso, y toda persona que testifica, declara, depondrá o certificará bajo pena de perjurio en cualquiera de los casos en que el testimonio, declaraciones, deposiciones o certificación estén permitidos por ley del Estado de California bajo pena de perjurio y voluntariamente declara como verdadero cualquier asunto material que sabe que es falso, es culpable de perjurio.”)
      47.  Código Penal 126 PC – Castigo. (“El perjurio es castigable con prisión de conformidad con la subdivisión (h) de la Sección 1170 por dos, tres o cuatro años.”)

       

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