El Código Penal § 530.5 PC hace que sea un delito usar la información de identificación personal de otra persona “con cualquier propósito ilegal, incluyendo para obtener, o intentar obtener, crédito, bienes, servicios, bienes raíces o información médica sin el consentimiento de esa persona”. Esto se conoce comúnmente como robo de identidad.
La ofensa es una wobbler, lo que significa que los cargos se pueden presentar como una
- delito menor o
- un delito grave.
Una condena se castiga con 3 años de prisión o cárcel.
La información de identificación personal incluye cosas como:
- nombres,
- direcciones y números de teléfono, y
- números de cuenta,
- números de licencia de conducir y información de pasaporte.
Ejemplos
- firmar el nombre de otra persona en un cheque.
- usar la tarjeta de identificación escolar de otro estudiante para pagar el almuerzo escolar.
- darle al policía la información de la licencia de conducir de otra persona para evitar una multa.
Defensas
Puede desafiar una acusación bajo este estatuto con una defensa legal. Las defensas comunes incluyen demostrar que no hubo:
- ningún propósito ilegal,
- ningún acto intencional, y/o
- ninguna intención de defraudar.
Penas
Una violación de esta sección del código es una wobbler ofensa. Esto significa que un fiscal puede acusarlo como:
- delito menor, o
- delito grave.
Una condena por delito menor se castiga con prisión en la cárcel del condado hasta por un año.
Una condena por delito grave se castiga con prisión en la cárcel hasta por tres años.
En lugar de la cárcel, un juez puede otorgar:
Nuestros abogados de defensa penal de California abordarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Cómo define la ley de California el robo de identidad criminal?
- 2. ¿Hay defensas legales para 530.5 PC?
- 3. ¿Cuáles son las penas?
- 4. ¿Hay consecuencias migratorias?
- 5. ¿Puedo obtener una condena expurgada?
- 6. ¿Afecta una condena los derechos de portar armas?
- 7. ¿Qué consejos hay para evitar que te roben la identidad?
- 8. ¿Cuáles son algunos remedios para las víctimas de robo de identidad?
- 9. ¿Hay delitos relacionados?
El robo de identidad se define como el uso de la información personal de otra persona, como su fecha de nacimiento, con un propósito ilegal.
1. ¿Cómo define la ley de California el robo de identidad criminal?
El Código Penal 530.5 PC hace del robo de identidad un delito en cuatro situaciones. Estos incluyen:
- obtener intencionalmente la información de identificación personal de otra persona y usar esa información para cualquier propósito ilegal sin el consentimiento de esa persona.
- tomar la información de identificación personal de otra persona, sin el consentimiento de esa persona, con la intención de cometer un fraude,
- vender, transferir o proporcionar la información de identificación personal de otra persona, sin el consentimiento de esa persona, con la intención de cometer un fraude, y
- vender, transferir o proporcionar la información de identificación personal de otra persona con el conocimiento real de que la información se usará para cometer un fraude.1
A menudo surgen preguntas bajo esta ley sobre el significado de:
- información de identificación personal,
- obtener intencionalmente y propósito ilegal, y
- fraude.
1.1. Información de identificación personal
Para los propósitos de esta ley, la información de identificación personal incluye información como:
- el nombre de una persona, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono,
- números de identificación fiscal y seguro social en la tarjeta de seguro social de uno,
- números de licencia con el Departamento de Vehículos Motorizados y la información de pasaporte,
- números de identificación escolar y de empleado,
- apellido de soltera de la madre,
- información de cuenta bancaria y/o números de tarjeta de crédito,
- información financiera en los devoluciones de impuestos de la IRS, y
- información contenida en certificados de nacimiento y defunción.2
1.2. Obtener intencionalmente y propósito ilegal
PC 530.5 dice que no puedes:
- obtener intencionalmente la información de identificación personal de alguien
- para un propósito ilegal.3
Cometes un acto intencionalmente cuando lo haces voluntariamente o a propósito.4
Un propósito ilegal incluye obtener o intentar obtener ilegalmente:
- crédito,
- bienes,
- servicios,
- bienes inmuebles, o
- información médica.5
Tenga en cuenta que un fiscal de distrito no tiene que demostrar que actuó con la intención de defraudar para ser culpable según el PC 530.5.6
1.3. Fraude
El término “fraude” se refiere a un acto deliberado diseñado para:
- obtener una ganancia injusta o ilegal, o
- hacer que otra persona sufra una pérdida.
Tenga en cuenta que, con el fin de demostrar su culpabilidad bajo este estatuto, no es necesario que:
- alguien realmente fuera defraudado, o
- alguien realmente sufriera una pérdida.7
Ejemplo: Marcos roba la información bancaria y de tarjeta de crédito de su vecino a través de un correo electrónico de phishing en las redes sociales. Planea usarlos para comprar una nueva televisión para su hogar. Aquí, Marcos es culpable de robo de identidad. Tomó un acto deliberado diseñado para hacer que su vecino sufriera una pérdida financiera. Incluso es culpable de ser un ladrón de identidad si no logra su plan.
2. ¿Hay defensas legales para el PC 530.5?
Puede superar un cargo de robo de identidad con una defensa legal.
Tres defensas comunes son:
- ningún propósito ilegal,
- ningún acto voluntario, y/o
- ninguna intención de defraudar.
2.1. Ningún propósito ilegal
Recuerde que solo es culpable bajo el PC 530.5 si toma información personal para un propósito ilegal. Esto significa que es una defensa para que demuestre que no iba a romper la ley. Tal vez, por ejemplo, tomó cierta información para compilar un informe.
2.2. Ningún acto voluntario
También recuerde que solo comete el delito si toma algún acto voluntario para tomar información personal. Por lo tanto, es una defensa decir que no tomó cierta información a propósito. Tal vez, por ejemplo, obtuvo la información de otra persona por accidente.
2.3. Sin intención de defraudar
Dependiendo de los hechos de un caso, un fiscal puede tener que demostrar que actuó con la intención de defraudar para demostrar la culpabilidad. Esto significa que es una defensa para que diga que no actuó con esta intención requerida.
Todos los tipos de robo de identidad pueden resultar en tiempo de prisión y/o una multa
3. ¿Cuáles son las penas?
El delito de robo de identidad se carga como un delito oscilante. Un oscilante es un delito que un fiscal puede cargar como ya sea un:
- delito menor, o
- delito grave.
Si se carga como un delito menor, el delito es sancionable con:
- probación de delito menor (o resumen),
- custodia en la cárcel del condado por hasta un año, y/o
- una multa máxima de $1,000.8
Si se carga como un delito grave, el delito es sancionable con:
- probación de delito grave (o formal),
- encarcelamiento en la prisión estatal por hasta tres años, y/o
- una multa máxima de $10,000.9
4. ¿Hay consecuencias de inmigración?
Una condena bajo estas leyes puede tener consecuencias negativas de inmigración.
La ley de California dice que un no ciudadano puede ser:
- deportado, o
- marcado como inadmisible.
si cometen un delito que implique turpitud moral.
La ley de California también establece que el robo de identidad puede ser uno de estos delitos si implica fraude.10 Esto significa que un delito de robo de identidad con fraude en él producirá resultados negativos de inmigración.
5. ¿Puedo obtener una condena expuesta?
Usted puede obtener una expulsión después de una condena por robo de identidad.
Los requisitos para esto son que debes completar con éxito:
- la libertad condicional, o
- una sentencia de prisión (lo que sea aplicable).
Una cancelación de registro es favorable porque puedes evitar muchas de las dificultades causadas por tener una condena en tu historial criminal.11
6. ¿Afecta una condena los derechos de portar armas?
Una condena bajo esta ley puede hacer que pierdas tus derechos de portar armas.
La ley de California dice que los delincuentes convictos no pueden poseer o tener un arma.
Recuerda que una violación de PC 530.5 es una infracción. Y, un fiscal puede acusarlo como un delito.
Entonces perderás tus derechos de portar armas si eres condenado por robo de identidad por delito.
7. ¿Cuáles son algunos consejos para evitar que te roben la identidad?
Haz lo siguiente para ayudar a reducir el riesgo de robo de identidad:
- evita dar información personal a personas/fuentes que no son confiables,
- destruye o tritura documentos y tarjetas de crédito viejas,
- invierte en y instala un candado de llave para el buzón,
- crea contraseñas inteligentes,
- revisa con frecuencia las cuentas en línea con instituciones financieras por retiros desconocidos,
- revisa con frecuencia los informes de crédito de las agencias de crédito,
- evita usar una fuente de internet pública para ver información sensible,
- esté atento a la última estafa y cualquier otra señal de advertencia de robo de identidad, y
- cambia las contraseñas después de cualquier informe de violación de datos
También vea el sitio web de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
8. ¿Cuáles son algunos remedios para una víctima de robo de identidad?
La oficina del Fiscal General de California ha publicado una lista de verificación como recurso de robo de identidad para que las víctimas sigan.
Algunas de las cosas más importantes para la víctima de robo de identidad son:
- informar el robo de identidad a las tres principales agencias de informes de crédito (Equifax, Experian, Transunion) y establecer una alerta de fraude,
- informar el delito a una agencia de aplicación de la ley (presentar un informe policial),
- llamar a los acreedores para ver si el ladrón abrió alguna cuenta nueva,
- solicitar informes de crédito gratuitos en annualcreditreport.com,
- revisar cuidadosamente los informes de crédito y las puntuaciones de crédito,
- considerar una congelación de crédito,
- ingresar su nombre en el Registro de robo de identidad de California,
- presentar un informe con identitytheft.gov,
- verificar el equipo personal para malware, y
- invertir en software de seguridad de datos y protección contra el robo de identidad.
9. ¿Hay delitos relacionados?
Hay cuatro delitos relacionados con el robo de identidad. Estos son:
- falsificación de persona – PC 529
- fraude con tarjetas de crédito,
- falsificación – PC 470, y
- robo de correo – PC 530.5e.
Tenga en cuenta que el robo de identidad también es ilegal bajo la ley federal.
9.1. Falsificación de persona – PC 529
Código Penal 529 PC es el estatuto de California que define el delito de falsificación de persona. Esta sección hace que sea un delito:
- personificar a alguien falsamente (es decir, fingir ser ellos), y
- realizar cualquier otro acto que pueda hacer que la persona sea responsable de una demanda o procesamiento, se obligue a pagar dinero o que pueda obtener algún beneficio de la impersonación.
9.2. Fraude con tarjetas de crédito
Los artículos 484e, 484f, 484g, 484h, 484i y 484j del Código Penal hacen que sea un delito cometer fraude con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y/o tarjetas de acceso.
Ejemplos de delitos bajo estas secciones son:
- usar la tarjeta de crédito o débito de otra persona sin su consentimiento.
- usar una tarjeta de crédito personal sabiendo que está conectada a una cuenta sin fondos.
- usar una tarjeta de débito robada para comprar bienes.
9.3. Falsificación – PC 470
De acuerdo al Código Penal 470 PC, cometes falsificación cuando:
- falsificas una firma, o
- alteras fraudulentemente ciertos documentos.
Tenga en cuenta que se le puede acusar de:
- robo de identidad, y
- falsificación
dependiendo de los hechos del caso.
9.4. Robo de correo – PC 530.5e
El Código Penal 530.5e PC dice que cometes el delito de robo de correo si:
- robas o tomas correo de un buzón o recipiente,
- utilizas fraude o engaño para obtener correo de una de estas fuentes,
- eliminas el contenido de cualquier correo robado, y
- destruyes o escondes cualquier correo robado.
Tenga en cuenta que a veces la gente comete robo de correo para obtener acceso a información de identificación personal para cometer robo de identidad.
Llame a nuestros abogados de defensa penal para obtener asesoramiento legal. Nuestra firma de abogados ofrece consultas.
Nuestros abogados de defensa penal crean relaciones de abogado-cliente y tienen oficinas legales en todo el estado, incluyendo Los Ángeles, el Condado de Orange, Riverside, Glendale, Long Beach, Newport Beach, Rancho Cucamonga, San Bernardino, San Diego y más.
Referencias legales:
- Código Penal de California 530.5. El texto completo de la ley dice lo siguiente:
530.5 (a) Toda persona que obtenga intencionalmente información de identificación personal, tal como se define en la subdivisión (b) del Artículo 530.55, de otra persona, y use esa información para cualquier propósito ilegal, incluyendo para obtener o intentar obtener crédito, bienes, servicios, bienes raíces o información médica sin el consentimiento de esa persona, es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un período no superior a un año, o con ambas cosas, o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) del Artículo 1170.
(b) En cualquier caso en el que una persona obtenga intencionalmente información de identificación personal de otra persona, use esa información para cometer un delito además de una violación de la subdivisión (a), y sea condenado por ese delito, los registros del tribunal deberán reflejar que la persona cuyo identidad fue usada falsamente para cometer el delito no cometió el delito.
(c) (1) Toda persona que, con la intención de defraudar, adquiera o retenga posesión de la información de identificación personal, tal como se define en la subdivisión (b) del Artículo 530.55, de otra persona, es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un período no superior a un año, o con ambas cosas.
(2) Toda persona que, con la intención de defraudar, adquiera o retenga posesión de la información de identificación personal, tal como se define en la subdivisión (b) del Artículo 530.55, de otra persona, y que haya sido previamente condenada por una violación de esta sección, al ser condenada por ello, será castigada con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un período no superior a un año, o con ambas cosas, o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) del Artículo 1170.
(3) Toda persona que, con la intención de defraudar, adquiera o retenga posesión de la información de identificación personal, tal como se define en la subdivisión (b) del Artículo 530.55, de 10 o más otras personas, es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un período no superior a un año, o con ambas cosas, o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) del Artículo 1170.
(d) (1) Toda persona que, con la intención de defraudar, venda, transfiera o ceda la información de identificación personal, tal como se define en la subdivisión (b) del Artículo 530.55, de otra persona, es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un período no superior a un año, o con ambas cosas, o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) del Artículo 1170.
(2) Toda persona que, con conocimiento real de que la información de identificación personal, tal como se define en la subdivisión (b) del Artículo 530.55, de una persona específica será usada para cometer una violación de la subdivisión (a), venda, transfiera o ceda esa misma información de identificación personal, es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) del Artículo 1170, o con ambas cosas.
(e) Toda persona que cometa robo de correo, tal como se define en la Sección 1708 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado no superior a un año, o con ambas cosas. La persecución por esta subdivisión no limitará ni excluirá la persecución bajo ninguna otra disposición de la ley, incluyendo, pero no limitándose a, las subdivisiones (a) a (c), inclusive, de esta sección.
(f) Un proveedor de servicio informático interactivo o de software de acceso, tal como se define en el apartado (f) de la Sección 230 del Título 47 del Código de los Estados Unidos, no será responsable de conformidad con esta sección a menos que el servicio o proveedor adquiera, transfiera, venda, transfiera o retenga posesión de información personal con la intención de defraudar.
No hay ningún requisito para demostrar que el demandado personificó a la víctima. Ver People v. Barba (2012) 211 Cal.App.4th 214, 223-224.
- Código Penal de California 530.55.
- Código Penal de California 530.5a.
- CALCRIM No. 2040 – Uso no autorizado de información de identificación personal. Instrucciones de Jurado de Delitos de California (edición de 2017).
- Ver mismo.
- People v. Hagedorn (2005) 127 Cal.App.4th 734.
- CALCRIM No. 2040. Ver también Linares-Gonzalez v. Lynch (2016) 823 F.3d 508.
- Código Penal de California 530.5 PC. Ver también Código Penal de California 19.
- Código Penal de California 530.5 PC. Ver también Código Penal de California 1170h.
- Linares-González v. Lynch, supra.
- Código Penal de California 1203.4.