Código Penal § 470 PC – Leyes de “Falsificación” de California

Código Penal § 470 PC define el delito de falsificación en California, que consiste en falsificar una firma o sello o falsificar documentos cuando se hace con intención fraudulenta.

Específicamente, el PC 470 establece como delito cualquiera de las siguientes acciones:

1. firmar el nombre de otra persona o de una persona ficticia,
2. falsificar o forjar el sello o la letra de otra persona,
3. alterar, corromper o falsificar cualquier registro de un testamento legal, codicilo o sentencia,
4. falsificar, alterar, forjar o falsificar ciertos documentos como cheques, bonos y giros postales.

La siguiente imagen muestra documentos comúnmente alterados en casos de falsificación en California.

Defensas

Puede vencer un cargo por falsificación con una buena defensa legal. Las defensas comunes incluyen:

• no tener intención de defraudar,
• haber sido acusado falsamente, y/o
• la policía coaccionó su confesión.

Penalizaciones

La mayoría de las violaciones de esta sección del código son delitos wobbler. Un wobbler es un delito que un fiscal puede acusar como:

• un delito menor, o
• un delito grave.

Una condena por delito menor se castiga con prisión en cárcel del condado por hasta un año.

Una condena por delito grave se castiga con custodia en cárcel por hasta tres años.

En lugar de tiempo en la cárcel, un juez puede otorgar:

• libertad condicional por delito menor (o sumaria), o
• libertad condicional por delito grave (o formal).

Nuestros abogados de defensa criminal en California discutirán lo siguiente en este artículo:

• 1. Definición de falsificación
• 2. Defensas comunes
• 3. Penalizaciones
• 4. ¿Existen consecuencias migratorias?
• 5. ¿Puedo eliminar mi condena?
• 6. ¿Afecta una condena los derechos sobre armas?
• 7. ¿Cuál es el plazo de prescripción?
• 8. ¿Existen delitos relacionados?
• Lectura adicional

1. Definición de falsificación

Código Penal 470 PC enumera varias formas en que uno puede ser responsable de falsificación bajo la ley de California. Estas incluyen:

1. firmar el nombre de otra persona sin la aprobación de esa persona,¹
2. falsificar o forjar un sello en un documento o la letra de otra persona,²
3. cambiar o falsificar un documento legal (como un testamento o registro judicial),³ y/o
4. falsificar, alterar o forjar ciertos documentos.⁴

En cuanto al último acto, “ciertos documentos” incluyen cosas como:

• cheques,
• bonos,
• giros postales,
• cheques de viajero,
• contratos,
• boletos de lotería,
• certificados de acciones, y
• escrituras de propiedad.

Tenga en cuenta que un fiscal debe probar los siguientes elementos del delito para condenarlo por falsificación:

1. usted cometió uno de los actos listados arriba, y
2. al hacerlo, actuó con la intención de defraudar a otra persona.⁵

A menudo surgen preguntas bajo este estatuto sobre el significado de “intención de defraudar.”

Intención de defraudar

Bajo esta sección del código, usted tiene intención de defraudar si:

1. engaña a otro o le miente, y
2. lo hace para privarlo de dinero, propiedad o algún derecho legal.⁶

Tenga en cuenta que actúa con esta intención incluso si:

• nadie es realmente defraudado, o
• nadie sufre una pérdida financiera, legal o de propiedad.⁷

Ejemplo: Nia le escribe a Sal un cheque de $20.00 por cortar su césped. Sal escribe un cero extra en el cheque, de modo que parece que el pago es de $200. Sal quiere engañar a Nia y al banco para obtener dinero extra.

Aquí, Sal actúa con intención de defraudar. Intentó engañar a Nia y al banco cuando alteró el cheque. Además, Sal es culpable de falsificación incluso si no logra cobrar el cheque falso.

2. Defensas comunes

Aquí en Shouse Law Group, hemos representado literalmente a miles de personas acusadas de delitos de fraude como la falsificación. En nuestra experiencia, las siguientes tres defensas han demostrado ser muy efectivas con fiscales, jueces y jurados.

No tuvo intención de defraudar

Afirmar que no tuvo intención fraudulenta es una de nuestras defensas más fuertes contra la falsificación porque los fiscales no tienen forma de probar definitivamente lo que pasaba por su mente. Todo lo que el fiscal tiene son pruebas circunstanciales que pueden dejar suficiente duda razonable para que un jurado crea que:

• lo que hizo fue una broma de buen ánimo sin intención engañosa,
• simplemente cometió un error descuidado, y/o
• realmente pensó que estaba diciendo la verdad.

Una vez que los fiscales ven que su caso puede ser demasiado difícil de probar, su caso de falsificación podría ser desestimado.

Fue acusado falsamente

Muchos casos de falsificación que vemos surgen de negocios o tratos legales complejos. También ocurren a menudo en entornos laborales.

Dado esto, no es inusual que nuestros clientes sean acusados falsamente de falsificación por alguien en un intento desesperado de encubrir su propia culpa. En estas situaciones, confiamos en evidencia como

• comunicaciones grabadas,
• imágenes de video vigilancia, y
• testimonios de testigos

para demostrar que usted no hizo nada malo y que su acusador es quien debería enfrentar cargos.

La policía coaccionó su confesión

A veces los policías de California cruzan la línea al interrogar sospechosos. Hemos tenido clientes que fueron presionados indebidamente o amenazados con violencia por la policía para confesar, lo cual es ilegal bajo la ley de California.

Cuando esto sucede, primero recopilamos cualquier evidencia de su confesión coaccionada (a menudo de grabaciones de cámaras corporales u otras grabaciones). Luego pedimos al juez que excluya la confesión como evidencia en su caso porque fue obtenida ilegalmente.

Si el juez concede nuestra solicitud, el fiscal podría quedarse con muy poca evidencia para condenarlo por falsificación.

3. Penalizaciones

Bajo el Código Penal 470 de California, la falsificación es un delito wobbler que puede ser acusado como delito grave o menor.

Si se acusa como delito menor, el delito se castiga con:

• libertad condicional por delito menor (o sumaria),
• custodia en cárcel del condado por hasta un año, y/o
• una multa máxima de $1,000.⁸

Si se acusa como delito grave, la infracción se castiga con:

• libertad condicional por delito grave (o formal),
• prisión en cárcel del condado por hasta tres años, y/o
• una multa máxima de $10,000.⁹

Tenga en cuenta, sin embargo, que una violación de este estatuto solo se acusa como delito menor si:

• el documento falsificado es un cheque, giro postal o instrumento similar, y
• el instrumento tiene un valor de $950 o menos.¹⁰

4. ¿Existen consecuencias migratorias?

Una condena por falsificación puede tener consecuencias migratorias negativas.

Un tribunal de California ha dictaminado que la falsificación es un delito grave que implica turpitud moral.¹¹

Esto es un problema porque los “delitos que implican turpitud moral” pueden resultar en que un no ciudadano sea:

• deportado, o
• marcado como inadmisible.

Por lo tanto, una condena bajo el PC 470 podría tener consecuencias migratorias perjudiciales.

5. ¿Puedo eliminar mi condena?

Usted puede obtener un perdón legal (expungement) de una condena por falsificación.

El Código Penal 1203.4 PC dice que un perdón legal lo libera de muchas de las dificultades asociadas con una condena.

Puede obtener un perdón si:

• completa exitosamente la libertad condicional, o
• completa exitosamente un período en la cárcel (según corresponda).

Tenga en cuenta que un juez incluso puede otorgar el perdón si usted viola un término de libertad condicional.

6. ¿Afecta una condena los derechos sobre armas?

Una condena bajo este estatuto puede afectar sus derechos sobre armas.

La ley de California dice que es ilegal para condenados por delitos graves:

• poseer un arma, o
• tener un arma.

Recuerde que un fiscal puede acusar la falsificación como ya sea:

• delito menor, o
• delito grave.

Si se acusa como delito grave y es condenado, entonces perdería sus derechos sobre armas en California.

7. ¿Cuál es el plazo de prescripción?

El plazo de prescripción para la falsificación en California depende de si el delito se acusa como delito grave o menor. El fiscal puede presentar cargos por falsificación grave hasta cuatro años después de que se descubra o cometa el delito (lo que ocurra después).

Para la falsificación menor, el límite de tiempo para presentar cargos es de un año después de la supuesta comisión del delito.¹²

8. ¿Existen delitos relacionados?

Existen tres delitos relacionados con la falsificación. Estos son:

1. fraude con tarjeta de crédito – PC 484f,
2. fraude con cheques – PC 476, y
3. fabricación o venta de productos falsificados – PC 350.

Fraude con tarjeta de crédito – PC 484f

Código Penal 484f PC es el estatuto de California que establece como delito falsificar la información de la tarjeta de crédito de alguien.

Al igual que con la falsificación general, solo es culpable de este delito si actúa con intención de defraudar.

Fraude con cheques – PC 476

Código Penal 476 PC es el estatuto de California que establece como delito:

1. hacer, escribir o pasar un cheque falso, y
2. hacerlo con intención de defraudar.

Dependiendo de los hechos particulares de un caso, podría ser acusado de ambos:

• fraude con cheques, y
• falsificación.

Fabricación o venta de productos falsificados – PC 350

Código Penal 350 PC es el estatuto de California que establece como delito fabricar, vender o poseer para la venta cualquier marca falsificada.

Este estatuto castiga a quienes fabrican, venden o intentan vender versiones “pirata” de productos de marca.

Tenga en cuenta que un fiscal no tiene que probar intención de defraudar bajo esta sección del código.

Lectura adicional

Para información más detallada sobre las leyes de falsificación, consulte los siguientes artículos académicos:

• Falsificación y la alfabetización del derecho común temprano – Albion.
• El delito de falsificación – Journal of Financial Crime.
• ¿Cuándo es falso un documento en la ley de falsificación? – The Modern Law Review.
• Seguro contra falsificación de cheques – Columbia Law Review.
• La falsificación perfecta: creatividad, falsificación, arte y la ley – DePaul-LCA Journal of Art & Entertainment Law.

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Referencias legales: