Tenga en cuenta que
- El Código Penal 476 es una de las dos leyes de “cheque falso/fraude con cheques” de California.
- La otra es Código Penal 476a PC, escribir un cheque falso.
La redacción de la sección del código establece que:
476. Toda persona que haga, pase, diga o publique, con intención de defraudar a otra persona, o que, con el mismo propósito, intente pasar, decir o publicar, o que tenga en su posesión, con el mismo propósito de decir, pasar o publicar, cualquier factura ficticia o alterada, nota o cheque, que se supone sea la factura, nota o cheque, u otro instrumento en escrito para el pago de dinero o bienes de cualquier institución financiera real o ficticia, tal como se define en la Sección 186.9, es culpable de falsificación.
Ejemplos de Fraude con Cheques
- forjar el nombre del pagador que figura en el cheque sin su autorización
- cambiar la cantidad de dólares o el beneficiario en un cheque
- generar un cheque falso (cheques de contraprestación)
- usar un cheque robado
- kiting de cheques, que es depositar cheques con el conocimiento de que hay fondos insuficientes o que la cuenta bancaria no existe
Defensas Comunes
“Cheques fraudulentos” es una de las acusaciones de fraude más comunes que defendemos. Hemos logrado que estos casos sean disminuidos al demostrar que:
- no tenías la intención de defraudar,
- tenías consentimiento para hacer cambios en un cheque,
- no tenías conocimiento de que un cheque era falso, y/o
- actuaste bajo coacción.
Penalidades
Como un tipo de falsificación, el fraude con cheques es un delito wobbler según la ley de California. Esto significa que un fiscal puede acusarlo como un delito menor o un delito grave.
Si se acusa como un delito menor, el delito es sancionable con hasta un año de cárcel del condado.
Si se acusa como un delito grave, el fraude con cheques es sancionable con hasta tres años de cárcel del condado.
Nuestros abogados de defensa penal de California destacarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Cómo define la ley de California el fraude con cheques?
- 2. ¿Hay defensas para el Código Penal 476 PC?
- 3. ¿Cuáles son las penas?
- 4. ¿Hay consecuencias inmigratorias?
- 5. ¿Se puede borrar una condena por fraude con cheques?
- 6. ¿Afecta una condena los derechos de portar armas?
- 7. ¿Hay delitos relacionados?
1. ¿Cómo define la ley de California el fraude con cheques?
Código Penal 476 PC es el estatuto de California que lo hace un delito cometer fraude con cheques.1
Un fiscal debe probar lo siguiente para condenarlo bajo esta sección del código:
- usted poseyó o hizo, pasó o usó, o intentó pasar o usar, un ficticio, falso o cheque o factura alterada para el pago de dinero o propiedad,
- usted sabía que el documento era falso o alterado, y
- cuando realizó esta(s) acción(es), usted tenía la intención de defraudar.2
Si se le acusa de posesión de un cheque falso, entonces el fiscal también debe probar que:
- cuando usted poseyó el documento,
- usted tenía la intención de pasar o usar el documento como genuino.3
Un “cheque ficticio o falso” es uno que no es real o legal.4 Un cheque de este tipo incluye:
- un cheque emitido por un banco que no existe, y
- un cheque endosado por una persona que no existe.
Preguntas a menudo surgen bajo esta estatuta sobre el significado de:
- intención de defraudar, y
- pasar, usar y alterar.
1.1. Intención de defraudar
Debe actuar con una intención de defraudar para ser culpable bajo esta estatuta.5
Usted tiene la intención de defraudar si tiene la intención de engañar a otra persona o engañarla.6
Tenga en cuenta que no es necesario para una condena que alguien realmente sea defraudado o sufra una pérdida a causa de sus actos. Lo único que importa es la intención fraudulenta.7
1.2. Pasar, usar o alterar
Bajo esta sección del código, usted pasa, usa o intenta pasar o usar un documento si representa a alguien que el documento es genuino o real. La representación puede hacerse con palabras o conducta y puede ser
- directa o
- indirecta.8
Usted altera un documento si hace cualquiera de las siguientes cosas:
- agregarle algo,
- borrar algo en él, o
- cambiar una parte del documento.9
2. ¿Hay defensas para el Código Penal 476 PC?
Nuestro bufete de abogados ha manejado miles de casos relacionados con el fraude de cheques. Hemos tenido un gran éxito al lograr que estas malas acusaciones de cheques se reduzcan o sean desestimadas por completo al usar una de estas cuatro defensas comunes:
- no tenías intención de defraudar,
- tenías consentimiento para hacer cambios en un cheque,
- no tenías conocimiento de que un cheque era falso, y/o
- actuaste bajo coacción
2.1. Sin intención de defraudar
Solo eres culpable bajo esta sección del código si actuaste con la intención de defraudar. Esto significa que es una defensa legal demostrar que no tenías esta intención requerida.
Ejemplo: Jill no es culpable de fraude de cheques si escribió un cheque falso como parte de una broma. Del mismo modo, no es culpable si alteró un cheque por accidente.
Sin embargo, podría ser acusada si pasó un cheque falso para tratar específicamente de engañar a otra persona para que creyera que era, de hecho, legítimo.
Ciertamente, los fiscales pueden ser escépticos de tu afirmación de que solo cometiste un error honesto. Por eso nos ponemos a trabajar de inmediato para reunir todas las pruebas posibles para demostrar que no tenías intención criminal.
2.2 Consentimiento para hacer cambios en un cheque
Si bien es un delito bajo PC 476 alterar un cheque, no eres culpable si:
- actuaste con permiso, y
- recibiste este permiso de la parte responsable del cheque o factura.
El consentimiento, entonces, siempre es una defensa válida. Utilizamos todas las técnicas de investigación disponibles para encontrar correos electrónicos, memorandos o testigos para demostrar que la persona responsable del cheque aprobó tus acciones.
2.3. Sin conocimiento de que un cheque era falso
Recuerda que solo eres culpable bajo este estatuto si sabías que un cheque era falso o alterado. Esto significa que eres inocente si no tenías este conocimiento. Tal vez, por ejemplo, te hiciste dueño de un cheque falso por accidente.
En nuestra experiencia, mostrar falta de conocimiento es una de las defensas más fuertes para combatir el fraude con cheques. El fiscal no tiene forma de probar positivamente lo que estaba pasando por tu cabeza; mientras tanto, usamos todos los trucos de litigio del libro para hacer agujeros en los argumentos del estado.
2.4. Actuaste bajo coacción
Puede ser una defensa efectiva si puedes demostrar que alguien más amenazó con dañarte a ti o a tu familia inmediatamente si no cometías fraude con cheques. En pocas palabras, solo rompiste la ley bajo coacción, y cualquier persona razonable en tu situación habría actuado de la misma manera.
Si la defensa de coacción puede aplicarse a tu caso, nosotros investigaríamos y encontraríamos todas las pruebas que existan para demostrar que tus acciones estaban justificadas en las circunstancias.
3. ¿Cuáles son las penas?
Si violas esta ley, eres culpable de falsificación.
La violación es un delito oscilante bajo la ley de California. Esto significa que un fiscal puede acusarlo como un delito menor o un delito grave según:
- los hechos del caso, y
- tu historial criminal.
Si se acusa como un delito menor, el delito es sancionable con:
- hasta un año en la cárcel del condado, y/o
- una multa máxima de $1,000.
Si se acusa como un delito grave, el delito es sancionable con:
- hasta tres años en la cárcel del condado, y/o
- una multa máxima de $10,000.
Además de cualquier multa e incarceración, el juez puede ordenarte que pagues la restitución completa a cualquier víctima en tu caso.
4. ¿Hay consecuencias inmigratorias?
Una condena por esta ley puede tener consecuencias inmigratorias negativas.
La ley de inmigración de Estados Unidos dice que ciertos tipos de condenas criminales pueden llevar a:
- que un no ciudadano sea deportado, y
- que un no ciudadano sea marcado como “inadmisible.”
Ha habido al menos un caso de California en el que el tribunal dictaminó que un delito de falsificación era motivo para la deportación.10
Por lo tanto, dependiendo de los hechos de un caso, una condena por fraude con cheques podría llevar a resultados inmigratorios perjudiciales.
5. ¿Se puede borrar una condena por fraude con cheques?
Si eres condenado por fraude con cheques, tienes derecho a una cancelación siempre y cuando:
- completes con éxito la libertad condicional, o
- completes una condena en la cárcel (lo que sea relevante).
Si violas un término de libertad condicional, aún podrías obtener la cancelación del delito. Esto, sin embargo, estaría a discreción del juez.
Bajo el Código Penal 1203.4, una cancelación libera al acusado de “todas las penas y discapacidades” derivadas de la condena.11
6. ¿Afecta una condena los derechos de portar armas?
Una condena bajo esta ley puede tener un efecto negativo en sus derechos de portar armas.
De acuerdo a la ley de California, los acusados de delitos están prohibidos de adquirir o poseer un arma en California.
Esto significa que:
- si un fiscal decide acusar esta ley como un delito, y
- usted es acusado de lo mismo,
usted perderá sus derechos de poseer y portar un arma.
7. ¿Existen delitos relacionados?
Existen cuatro delitos relacionados con el fraude con cheques. Estos son:
- escribir cheques sin fondos – PC 476a,
- falsificación – PC 470,
- robo mayor – PC 487, y
- robo menor – PC 484.
7.1. Escribir cheques sin fondos – PC 476a
Código Penal 476a PC es la ley de California que hace delito:
- escribir o pasar un cheque, y
- hacerlo sabiendo que no hay fondos suficientes para cubrir el pago del cheque.
Tenga en cuenta que mientras que el PC 476a se refiere a cheques y fondos insuficientes, el PC 476 se refiere a la falsificación de cheques.
7.2. Falsificación – PC 470
Código Penal 470 PC es la ley de California que hace de la falsificación un delito.
Falsificación se lleva a cabo cuando se realiza cualquiera de las siguientes acciones:
- firmar el nombre de otra persona,
- falsificar un sello o la caligrafía de otra persona,
- cambiar o falsear cualquier documento legal, o
- falsificar, alterar o presentar como genuino un documento falso relacionado con dinero, finanzas o propiedad.
Tenga en cuenta que la falsificación generalmente se vuelve esencial para un caso de fraude con cheques si altera o cambia un cheque.
7.3. Robo agravado – PC 487
De acuerdo con el Código Penal 487 PC, el robo agravado es el:
- tomar ilegalmente la propiedad de otra persona,
- cuando esa propiedad tenga un valor de $950 o más.
Tenga en cuenta que puede cometer robo agravado cometiendo fraude con cheques.
7.4. Robo menor – PC 484
De acuerdo con el Código Penal 484 PC, el robo menor es el:
- tomar ilegalmente la propiedad de otra persona,
- cuando esa propiedad tenga un valor de menos de $950.
Tenga en cuenta que puede cometer robo menor cometiendo fraude con cheques.
Leyes en Estados Vecinos
Consulte nuestro artículo sobre Las leyes de Nevada sobre ‘Cheques Malos’ (NRS 205.130) para acusaciones similares en Nevada.
Para acusaciones similares en Colorado, consulte nuestro artículo sobre “Leyes de Fraude con Cheques en Colorado – CRS 18-5-205“.
Referencias legales:
- Código Penal de California 476 PC.
- CALCRIM No. 1935 – Elaboración, paso, etc., de un cheque o factura ficticia. Instrucciones de jurado criminal del Consejo Judicial de California (edición de 2017).
- Vea lo mismo.
- Gente v. Mathers (2010) 183 Cal.App.4th 1464.
- Gente v. Pugh (2002) 104 Cal.App.4th 66. Véase también Gente v. Gaul-Alexander (1995) 32 Cal.App.4th 735.
- CALCRIM No. 1935 – Elaboración, paso, etc., de un cheque o factura ficticia.
- Vea lo mismo. Véase también Gente v. Morgan (1956) 140 Cal.App.2d 796.
- CALCRIM No. 1935. Véase también Gente v. Tomlinson (1868) 35 Cal. 503; y, Gente v. Anderson (1987) 43 Cal.3d 1104.
- CALCRIM No. 1935. Ver también People v. Nesseth (1954) 127 Cal.App.2d 712; y, People v. Hall (1942) 55 Cal.App.2d 343.
- Morales-Alegria v. Gonzales (9th Cir. 2006), 449 F.3d 1051.
- Código Penal de California 1203.4 PC.