Código Penal 476 PC – Leyes de “Fraude de Cheques” de California

El fraude con cheques puede ser un delito grave o un delito menor.

1. ¿Cómo define la ley de California el fraude con cheques?

Código Penal 476 PC es el estatuto de California que hace que sea un delito cometer fraude con cheques.¹

Un fiscal debe probar lo siguiente para condenarlo bajo esta sección del código:

1. usted poseyó o hizo, pasó o usó, o intentó pasar o usar, un ficticio, falso o alterado cheque o factura para el pago de dinero o bienes,
2. usted sabía que el documento era falso o alterado, y
3. cuando realizó esta acción (es), usted intentó defraudar.²

Si se le está acusando de posesión de un cheque falso, entonces el fiscal también debe probar que:

• cuando usted poseyó el documento,
• usted tenía la intención de pasar o usar el documento como genuino.³

Un “cheque ficticio o falso” es uno que no es real o legal.⁴ Un cheque de este tipo incluye:

• un cheque emitido por un banco que no existe, y
• un cheque endosado por una persona que no existe.

Preguntas a menudo surgen bajo este estatuto sobre el significado de:

• intención de defraudar, y
• pasar, usar y alterar.

1.1. Intención de defraudar

Debe actuar con una intención de defraudar para ser culpable bajo este estatuto.⁵

Usted tiene la intención de defraudar si tiene la intención de engañar a otra persona o engañarla.⁶

Nota que no es necesario que haya una condena porque alguien realmente sea defraudado o sufra una pérdida a causa de tus actos. Lo único que importa es la intención fraudulenta.⁷

1.2. Pasar, usar o alterar

Bajo esta sección del código, puedes pasar, usar o intentar pasar o usar un documento si representas a alguien que el documento es genuino o real. La representación puede hacerse con palabras o conducta y puede ser

• directa o
• indirecta.⁸

Alteras un documento si haces cualquiera de lo siguiente:

• agregarle algo,
• borrar algo de él, o
• cambiar una parte del documento.⁹

Afortunadamente, hay defensas legales para ayudarte…

2. ¿Hay defensas para el Código Penal 476 PC?

Puedes usar una defensa legal para tratar de vencer un cargo por fraude de cheques.

Cuatro defensas comunes son:

1. falta de intención de defraudar,
2. consentimiento para hacer cambios en un cheque,
3. desconocimiento de que un cheque era malo, y/o
4. actuaste bajo coacción

2.1. Falta de intención de defraudar

Solo eres culpable bajo esta sección del código si actuaste con intención de defraudar. Esto significa que es una defensa legal demostrar que no tenías esta intención requerida.

Ejemplo: Jill no es culpable de fraude de cheques si escribió un cheque falso como parte de una broma. Del mismo modo, no es culpable si alteró un cheque por accidente.

Sin embargo, podría ser acusada si pasaba un cheque falso para tratar específicamente de engañar a otra persona para que creyera que era, de hecho, legítimo.

Ciertamente, los fiscales pueden ser escépticos de su afirmación de que solo cometió un error honesto. Por eso es necesario un abogado para reunir todas las pruebas posibles para demostrar que no tenía intención criminal.

2.2 Consentimiento para realizar cambios en un cheque

Aunque es un delito bajo el PC 476 alterar un cheque, no es culpable si:

1. actuó con permiso, y
2. recibió este permiso de la parte responsable del cheque o factura.

El consentimiento, entonces, siempre es una defensa válida.

2.3. No hay conocimiento de que un cheque era malo

Recuerde que solo es culpable bajo esta estatuta si sabía que un cheque era falso o alterado. Esto significa que es inocente si no tiene este conocimiento. Tal vez, por ejemplo, se convirtió en el dueño de un cheque falso por accidente.

2.4. Usted actuó bajo coacción

Puede ser una defensa efectiva si puede demostrar que otra persona amenazó con dañarlo a usted o a su familia inmediatamente si no cometía fraude con cheques. En pocas palabras, solo rompió la ley por coacción, y cualquier persona razonable en su situación habría actuado de la misma manera.

Como con cualquier defensa, se necesita un buen abogado de defensa penal para investigar el caso y encontrar todas las pruebas disponibles que muestren que fue víctima de coacción.

3. ¿Cuáles son las penas?

Si viola esta estatuta, es culpable de falsificación.

La violación es un delito oscilante bajo la ley de California. Esto significa que un fiscal puede acusarlo como un delito menor o un delito grave según:

• los hechos del caso, y
• su historial criminal.

Si se acusa como un delito menor, el delito es sancionable con:

• hasta un año en la cárcel del condado, y/o
• una multa máxima de $1,000.

Si se acusa como un delito grave, el delito es sancionable con:

• hasta tres años en la cárcel del condado, y/o
• una multa máxima de $10,000.

Además de cualquier multa e incarceración, el juez puede ordenarle que pague la restitución completa a cualquier víctima en su caso.

4. ¿Hay consecuencias migratorias?

Una condena de esta ley puede tener consecuencias migratorias negativas.

La ley de inmigración de los Estados Unidos dice que ciertos tipos de condenas criminales pueden conducir a:

• que un no ciudadano sea deportado, y
• que un no ciudadano sea marcado como “inadmisible“.

Ha habido al menos un caso en California en el que el tribunal dictaminó que un delito de falsificación era motivo para la deportación.¹⁰

Por lo tanto, dependiendo de los hechos de un caso, una condena por fraude con cheques podría conducir a resultados de inmigración perjudiciales.

5. ¿Se puede borrar una condena por fraude con cheques?

Si eres condenado por fraude con cheques, tienes derecho a una cancelación siempre que:

1. completes con éxito la libertad condicional, o
2. completes una condena de prisión (lo que sea relevante).

Si violas un término de libertad condicional, aún podrías obtener la cancelación de la ofensa. Esto, sin embargo, estaría a discreción del juez.

De acuerdo con el Código Penal 1203.4, una cancelación te libera de prácticamente “todas las penas y discapacidades” derivadas de la condena.¹¹

6. ¿Afecta una condena los derechos de armas?

Una condena bajo esta estatuta puede tener un efecto negativo en tus derechos de armas.

De acuerdo con la ley de California, los delincuentes convictos están prohibidos de adquirir o poseer un arma en California.

Esto significa que:

• si un fiscal decide acusar esta ley como un delito grave, y
• usted es condenado por el mismo,

perderá sus derechos a poseer y poseer un arma.

7. ¿Hay delitos relacionados?

Hay cuatro delitos relacionados con el fraude de cheques. Estos son:

1. escribir cheques malos – PC 476a,
2. falsificación – PC 470,
3. gran robo – PC 487, y
4. robo menor – PC 484.

7.1. Escribir cheques malos – PC 476a

Código Penal 476a PC es el estatuto de California que hace que sea un delito:

1. escribir o pasar un cheque, y
2. hacerlo sabiendo que hay fondos insuficientes para cubrir el pago del cheque.

Tenga en cuenta que, si bien PC 476a se refiere a cheques e fondos insuficientes, PC 476 involucra falsificación de cheques.

7.2. Falsificación – PC 470

Código Penal 470 PC es el estatuto de California que hace que la falsificación sea un delito.

Falsificación tiene lugar cuando haces cualquiera de lo siguiente:

• firmar el nombre de otra persona,
• falsificar un sello o la letra de otra persona,
• cambiar o falsificar cualquier documento legal, o
• falsificar, alterar o presentar como genuino un documento falso relacionado con dinero, finanzas o propiedad.

Tenga en cuenta que la falsificación generalmente se convierte en una parte esencial de un caso de fraude de cheques si altera o cambia un cheque.

7.3. Gran robo – PC 487

Por Código Penal 487 PC, el gran robo es el:

• tomar ilegalmente la propiedad de otra persona,
• cuando esa propiedad tiene un valor de $950 o más.

Tenga en cuenta que puede cometer gran robo cometiendo fraude de cheques.

7.4. Robo menor – PC 484

Por Código Penal 484 PC, el robo menor es el:

• tomar ilegalmente la propiedad de otra persona,
• cuando esa propiedad tiene un valor de menos de $950.

Tenga en cuenta que puede cometer robo menor cometiendo fraude de cheques.

Para obtener ayuda adicional…

Contáctenos para obtener ayuda adicional.

Para obtener orientación adicional o para discutir su caso con un abogado de defensa penal, le invitamos a contactarnos en Shouse Law Group. Nuestro equipo legal incluye ex fiscales y oficiales de policía que saben cómo funciona “el otro lado” y cómo vencerlos en su juego.

Para acusaciones similares en Nevada, consulte nuestro artículo sobre “Leyes de Nevada sobre ‘Cheques Malos’ (NRS 205.130)“.

Para acusaciones similares en Colorado, consulte nuestro artículo sobre “Leyes de Fraude de Cheques en Colorado – CRS 18-5-205“.

---

Referencias legales:

1. Código Penal de California 476 PC.
2. CALCRIM No. 1935 – Elaboración, paso, etc., de un cheque o factura ficticia. Instrucciones de Jurado de Delitos de California (edición de 2017).
3. Vea lo mismo.
4. Gente v. Mathers (2010) 183 Cal.App.4th 1464.
5. Gente v. Pugh (2002) 104 Cal.App.4th 66. Véase también Gente v. Gaul-Alexander (1995) 32 Cal.App.4th 735.
6. CALCRIM No. 1935 – Elaboración, paso, etc., de un cheque o factura ficticia.
7. Vea lo mismo. Véase también Gente v. Morgan (1956) 140 Cal.App.2d 796.
8. CALCRIM No. 1935. Véase también Gente v. Tomlinson (1868) 35 Cal. 503; y, Gente v. Anderson (1987) 43 Cal.3d 1104.
9. CALCRIM No. 1935. Véase también Gente v. Nesseth (1954) 127 Cal.App.2d 712; y, Gente v. Hall (1942) 55 Cal.App.2d 343.

Morales-Alegría v. Gonzales (9º Cir. 2006), 449 F.3d 1051.

Código Penal de California 1203.4 PC.