Leyes de Decomiso de Activos de California y Cómo Mantener Tu Propiedad

Las leyes de decomiso de bienes de California permiten al gobierno apoderarse (y a veces conservar) de su propiedad cuando hay evidencia de que la propiedad fue utilizada en la comisión de un delito, o obtenida a través de actividad criminal.

Muchos tipos de propiedad pueden ser decomisados, incluyendo:

• casas,
• barcos,
• automóviles, y
• dinero.

Ejemplos de decomiso de bienes incluyen:

• la policía tomando posesión de varios kilos de cocaína en un caso de posesión de drogas.
• el gobierno manteniendo un cuchillo de caza que se usó en un caso de agresión con un arma mortal.
• La policía tomando una máquina que un criminal usó para hacer un producto falso.

Muchos decomisos de bienes tienen lugar en:

• casos relacionados con delitos de drogas, y
• casos relacionados con delitos organizados.

Tenga en cuenta que antes de que el gobierno pueda decomisar legalmente la propiedad en estos casos,

1. generalmente tiene que ser condenado por un delito relacionado con la propiedad, y
2. el gobierno tiene que cumplir con ciertas reglas procedimentales.

Nuestros abogados de defensa penal de California destacarán lo siguiente en este artículo:

• 1. Qué es el decomiso de bienes
• 2. Qué tipo de propiedad está sujeta a decomiso?
• 3. Compartir equitativo y el Proyecto de Ley del Senado 443
• 4. ¿Qué hay del decomiso de bienes en los casos de drogas de California?
  • 4.1. Requisito de condena
  • 4.2. Excepciones
  • 4.3. Procedimientos requeridos
    • 4.3.1. Decomiso resumido
    • 4.3.2. Decomiso administrativo de bienes
    • 4.3.3. Decomiso judicial
• 5. ¿Qué es el decomiso de bienes en los casos de delitos organizados?
  • 5.1. Actividad que puede llevar al decomiso de bienes
  • 5.2. Procedimientos requeridos

1. ¿Qué es la confiscación de activos?

La confiscación de activos es cuando el gobierno toma su propiedad porque sospecha que la propiedad fue:

1. utilizada para cometer un delito, o
2. obtenida a través de actividad criminal.

Tenga en cuenta que la confiscación solo puede ocurrir después de un procedimiento civil.¹

El procedimiento es una demanda que el gobierno presenta contra la propiedad que desea tomar. Tenga en cuenta que esto significa que la propiedad es el demandado en la demanda. El demandado no es el propietario de la propiedad.²

Para obtener la propiedad bajo las leyes de confiscación de activos civiles, el gobierno debe demostrar que:

• basado en la preponderancia de la evidencia,
• la propiedad está conectada a la actividad criminal.

“Preponderancia de la evidencia” es un estándar más bajo de prueba en comparación con el estándar de “más allá de toda duda razonable“, que se usa en casos penales.

Por lo general, se te condena de un delito antes de que se pueda tomar tu propiedad a través de la confiscación penal. Tenga en cuenta, sin embargo, que hay momentos en que una confiscación puede tener lugar sin un hallazgo de que:

• usted cometió un delito, o
• se cometió un delito.³

Ejemplo: La policía toma un arma de una persona después de arrestarlo por disparo negligente de un arma de fuego. Los policías pueden mantener el arma y tomar posesión de ella. Pero solo pueden hacerlo legalmente si nombran el arma en una demanda. Un fiscal tendría entonces que demostrar durante esta demanda que el arma estaba conectada a una empresa criminal.

Tenga en cuenta que, si bien la policía puede tomar el arma antes de que se te condene de un delito, por lo general no pueden confiscarla hasta que se te condene de un delito.

2. ¿Qué tipo de propiedad está sujeta a confiscación?

Las leyes de confiscación de activos de California permiten a los policías y fiscales confiscar la mayoría de los tipos de propiedad.

Algunos ejemplos incluyen:

• una arma que esté involucrada en un caso de agresión con un arma mortal,⁴
• equipos de telecomunicaciones o computadoras utilizados para cometer un delito informático, como el fraude en internet,⁵
• animales, si se te condena por maltrato y crueldad animal,⁶
• vehículos utilizados para cometer un delito, como el transporte de propiedad robada,
• máquinas utilizadas para infringir la ley, como el uso de una máquina para fabricar marcas registradas falsas,
• drogas ilegales o la maquinaria, la tierra o los edificios utilizados para fabricar esas drogas, y
• cualquier interés de propiedad adquirido a través de un patrón de actividad de obtención de ganancias ilícitas.

3. Reparto equitativo y el Proyecto de Ley 443 del Senado

“Reparto equitativo” se refiere a una práctica controvertida dentro de las leyes de decomiso de bienes de California.

La práctica permite a la policía de California evitar ciertas leyes estatales de decomiso entregando la propiedad decomisada a las agencias de cumplimiento de la ley federal.

Una vez hecho esto, la propiedad se maneja bajo las leyes federales de decomiso, que son más relajadas en comparación con las leyes de California.

Cuando se entrega, una agencia federal podría vender la propiedad y:

• las agencias locales y estatales de California recibirían el 80% de los ingresos, y
• la agencia federal se quedaría con el otro 20%.

El Proyecto de Ley 443 del Senado fue firmado en ley en 2016. La ley relativamente nueva:

1. impuso varias restricciones a las prácticas de reparto equitativo, y
2. cerró las formas en que California podría eludir las leyes estatales de decomiso entregando la propiedad decomisada a los federales.

4. ¿Qué hay de los decomisos de bienes en los casos de drogas de California?

La mayoría de los decomisos en California tienen lugar en relación con las leyes estatales sobre drogas.

Estos casos a menudo plantean preguntas sobre:

1. si tienes que ser condenado antes de la confiscación, y
2. qué procedimientos debe seguir el gobierno antes de poder confiscar un bien.

4.1. Requisito de condena

Muchos casos de confiscación de drogas requieren:

• que el gobierno te condene primero por un delito relacionado con drogas,
• antes de la confiscación.

En particular, debe haber una condena por una “acción penal subyacente o relacionada” antes de que se pueda confiscar lo siguiente:

1. un barco, avión o vehículo,
2. dinero, valores, etc. por un valor de hasta $40,000, y
3. cualquier bien inmueble (edificios y tierras).⁷

Tenga en cuenta, sin embargo, una distinción entre:

• la confiscación de bienes por parte del gobierno, y
• la confiscación de esos bienes.

El gobierno puede realizar confiscaciones de activos sin que usted sea condenado. Pero la propiedad solo pasa al gobierno una vez que se hace una condena.⁸

4.2. Excepciones al requisito

Hay dos excepciones al requisito de condena anterior. La primera es que los bienes relacionados con drogas se pueden confiscar, sin una condena, si:

1. usted es un acusado en una acción penal subyacente, y
2. usted no comparece para su caso.⁹

En este evento, la única condición previa a la confiscación es que:

• el gobierno debe hacer un “caso prima facie” de que
• la propiedad en cuestión está sujeta a confiscación de activos según la ley.¹⁰

Esto significa simplemente que debe proporcionar alguna evidencia básica de que la propiedad está relacionada con un delito.¹¹

La segunda excepción a la condena se relaciona con efectivo o valores por un valor de más de $40,000. Estos se pueden confiscar incluso si nadie ha sido condenado por un delito relacionado con ellos.¹²

Pero, para que se produzca la confiscación, el gobierno debe demostrar que:

• el dinero provenía de o iba a ser utilizado para
• actividades ilegales relacionadas con las drogas.

Tenga en cuenta que solo necesita demostrar esto con “evidencia clara y convincente“. Esta es una carga de prueba menor que “más allá de toda duda razonable“.¹³

4.3. Procedimientos requeridos

El gobierno sí tiene que seguir ciertos procedimientos, en casos de drogas, antes de poder declarar una propiedad confiscada. Dependiendo de los hechos del caso, estos pueden tomar la forma de:

• procedimientos resumidos,
• procedimientos administrativos, o
• procedimientos judiciales.

4.3.1. Confiscación resumida

Confiscación resumida es cuando el gobierno puede:

1. confiscar ciertas drogas de la Lista I, y
2. hacerlo sin ningún procedimiento de ningún tipo.¹⁴

Las drogas sujetas al procedimiento resumido son:

• marihuana,
• heroína,
• éxtasis,
• LSD, y
• peyote.

En cuanto a la marihuana, tenga en cuenta que:

• si el gobierno incauta marihuana, entonces tiene que devolverla si
• usted tenía el derecho a poseerla legalmente bajo las leyes de marihuana medicinal de California.

4.3.2. Confiscación administrativa

Los procedimientos administrativos se utilizan en los casos de confiscación que involucran:

• bienes personales (sin bienes raíces),
• valorados en menos de $25,000.

En estos casos, la policía debe dar aviso público de lo siguiente antes de poder confiscar la propiedad:

• una descripción de la propiedad,
• su valor tasado,
• la fecha y ubicación de la incautación,
• los hechos que justifican la incautación, y
• instrucciones para desafiar la toma.¹⁵

Una vez que se da el aviso, usted tiene 30 días para desafiar la incautación de la propiedad.¹⁶ Si no hay desafío, la policía puede:

1. vender la propiedad, y
2. conservar los ingresos.¹⁷

Si desafía la incautación, entonces se aplican los procedimientos judiciales.

4.3.3. Procedimiento judicial

Los procedimientos judiciales se utilizan en los casos de confiscación cuando:

1. usted ha desafiado la confiscación de bienes por un valor inferior a 25.000 dólares, o
2. una agencia de cumplimiento de la ley estatal o local ha confiscado bienes por un valor superior a 25.000 dólares.¹⁸

Se debe celebrar un juicio civil en estos casos antes de que la policía pueda confiscar el bien.
En el juicio, un fiscal debe demostrar lo siguiente para que se produzca la confiscación:

1. el bien fue utilizado para cometer un delito o comprado con dinero obtenido ilegalmente, y
2. usted (el propietario del bien “demandante”) no era un propietario inocente, y usted sabía que se estaba cometiendo un delito y estuvo de acuerdo.¹⁹

5. ¿Qué es la confiscación de bienes en los casos de delincuencia organizada?

Además de los casos de drogas, se producen muchas confiscaciones de bienes en casos relacionados con la delincuencia organizada.

A menudo surgen preguntas en estos casos sobre:

1. qué actividad puede llevar a la confiscación de bienes, y
2. qué procedimientos debe seguir el gobierno antes de poder confiscar un bien.

5.1. Actividad que puede llevar a la confiscación de bienes

Para que la policía pueda confiscar un bien en un caso de delincuencia organizada,

• debe haber una condena, y
• la condena debe ser por una determinada actividad ilegal.

Esta determinada actividad básicamente significa que la condena penal debe involucrar un delito en el que:

1. hubo un patrón de comportamiento criminal, y
2. el delito se cometió para obtener ganancias financieras.²⁰

Un patrón significa que cometió dos o más delitos relacionados.²¹

Muchos tipos de delitos incluirán este tipo de actividad. Algunos ejemplos incluyen:

• pornografía infantil, ilegal según el Código Penal 311 PC,
• extorsión, ilegal según el Código Penal 518 PC, y
• recepción de bienes robados, ilegal según el Código Penal 496 PC.

5.2. Procedimientos requeridos

El gobierno debe seguir ciertos procedimientos para confiscar legalmente un bien en los casos de delincuencia organizada.

Estos procedimientos incluyen:

1. un fiscal presentando una petición ante el tribunal,
2. aviso de la propiedad dado a cualquier persona con un interés de propiedad en ella, y
3. el fiscal publicando aviso de la propiedad en un periódico local (esto es en algunos casos).²²

Puedes desafiar la confiscación si tienes un interés en la propiedad. Este desafío, sin embargo, debe hacerse dentro de los 30 días de recibir aviso de que la propiedad fue tomada.²³

Si se hace un desafío, entonces debe celebrarse una audiencia para determinar si la propiedad puede ser confiscada. La confiscación se permitirá si:

• un fiscal puede probar más allá de toda duda razonable
• que la propiedad está sujeta a confiscación.

Para obtener ayuda adicional…

Para obtener orientación adicional o para discutir su caso con un abogado de defensa penal, le invitamos a comunicarse con nosotros en Shouse Law Group.

Para obtener información sobre confiscaciones de activos en Nevada, consulte nuestro artículo sobre Procedimientos de confiscación de activos de Nevada.

Enlaces útiles:

• Programa de confiscación de activos del Departamento de Justicia de EE. UU. (Washington, D.C.)
• Fondo de confiscación de activos (AFF) del gobierno federal (con una misión de “emplear los poderes de confiscación de activos de una manera que mejore la seguridad y la seguridad públicas”)
• Fiscal General de los Estados Unidos
• Congress.gov
• Corte Suprema de los Estados Unidos
• ACLU
• Instituto de Justicia – Reforma de la confiscación de activos civiles a nivel de ley estatal

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Referencias legales: