Leyes de Decomiso de Activos de California y Cómo Mantener Tu Propiedad

es de confiscación de bienes en California permiten al gobierno incautar (y a veces quedarse con) su propiedad cuando hay evidencia de que la propiedad fue utilizada en la comisión de un delito, o adquirida por medio de actividad criminal.

La mayoría de tipos de propiedad pueden ser incautados, incluyendo:

• casas,
• barcos,
• automóviles, y
• dinero.

Ejemplos de confiscación de bienes en casos que manejamos incluyen:

• la policía tomando posesión de varios kilos de cocaína en un caso de posesión de drogas.
• el gobierno quedándose con un cuchillo de caza que fue utilizado en un caso de agresión con un arma mortal.
• La policía tomando una máquina que un criminal usó para hacer un producto falsificado.

En nuestra experiencia, muchas confiscaciones de bienes tienen lugar en:

• casos que involucran delitos de drogas, y
• casos que involucran delitos organizados.

Tenga en cuenta que antes de que el gobierno pueda confiscar legalmente la propiedad en estos casos,

1. normalmente debe ser condenado por un delito relacionado con la propiedad, y
2. el gobierno debe cumplir con ciertas reglas procesales.

 

stros abogados de defensa criminal de California destacarán lo siguiente en este artículo:

• 1. ¿Qué es la confiscación de bienes?
• 2. ¿Qué tipo de propiedad está sujeta a confiscación?
• 3. ¿Qué salvaguardas existen para los titulares de bienes?
• 4. ¿Qué pasa con la confiscación de bienes en casos de drogas en California?
• 5. ¿Qué es la confiscación de bienes en casos de crimen organizado?

1. ¿Qué es la confiscación de bienes?

La confiscación de bienes es cuando el gobierno toma su propiedad porque sospecha que la propiedad fue utilizada en la comisión de un delito o fue obtenida a través de actividades criminales. La confiscación solo puede ocurrir después de un procedimiento civil¹ en el que el gobierno presenta una demanda contra la propiedad en sí (no contra usted como propietario de la propiedad).² Para ganar la demanda, el gobierno debe demostrar por preponderancia de la evidencia que la propiedad estaba conectada a actividades criminales.

“Por preponderancia de la evidencia” significa “más probable que no.” Este es un estándar de prueba mucho más bajo que en los juicios penales, donde los fiscales deben probar la culpabilidad “más allá de una duda razonable”.

Tenga en cuenta que aunque la policía puede incautar su propiedad antes de que sea condenado por un delito, generalmente no pueden confiscar hasta que sea condenado por un delito.³ En nuestra experiencia, los agentes de confiscación pueden ser muy descuidados y a menudo incautan propiedad que está:

• identificada erróneamente como propiedad del sospechoso o
• encontrada cerca de la propiedad del sospechoso pero pertenece a una parte inocente.

1.1. Cómo se incautan los bienes

Para obtener el control sobre su propiedad supuestamente conectada a actividades criminales, los agentes de confiscación generalmente:

• toman posesión física de sus bienes personales (como drogas, dinero en efectivo, autos, etc.);
• ordenan a los bancos o corredores que retengan sus cuentas para que no pueda retirar dinero; y
• registran avisos de confiscación en sus bienes raíces para evitar que los venda, transfiera o hipoteque.

Una vez que su propiedad es incautada, ya no puede beneficiarse ni controlarla a menos que el tribunal finalmente niegue la confiscación y ordene que se le devuelva la propiedad y se aclare el título legal.

2. ¿Qué tipo de propiedad está sujeta a confiscación?

Las leyes de confiscación de activos de California permiten a los oficiales de policía y fiscales confiscar la mayoría de los tipos de propiedad. Algunos de los ejemplos más comunes que vemos son:

• un arma como un arma de fuego que está involucrada en un caso de agresión con un arma mortal,⁴
• equipos de telecomunicaciones o informáticos utilizados para cometer un delito informático, como fraude en internet,⁵
• materiales en bruto,
• animales, si es condenado por abuso y crueldad animal,⁶
• vehículos utilizados para cometer un delito, como el transporte de propiedad robada o la distribución de drogas,
• barcos y aviones,
• máquinas utilizadas para infringir la ley, como utilizar una máquina para hacer marcas comerciales falsificadas,
• drogas ilegales o la maquinaria, tierra o edificios utilizados para fabricar esas drogas, y
• cualquier interés en propiedad personal o real adquirido a través de un patrón de actividad criminal de lucro.

Tenga en cuenta que la policía no puede confiscar su residencia ni ninguna propiedad inmobiliaria que posea conjuntamente con alguien que no estaba al tanto de que se cometió actividad criminal allí.

men, todos los bienes sujetos a confiscación generalmente caen en una de las siguientes categorías:

1. contrabando involucrado en actividades ilegales (como narcóticos o armas de fuego),
2. ganancias de contrabando u otras actividades ilegales (como efectivo, bienes raíces u otras cosas de valor),
3. intercambios, que incluyen efectivo u otra propiedad intercambiada por (o destinada a ser intercambiada por) contrabando, y
4. facilitadores, que incluyen elementos utilizados para promover actividades criminales (como un auto de escape).

3. ¿Qué salvaguardas existen para los poseedores de bienes?

La policía de California solía evitar las leyes estatales de confiscación al dar la propiedad confiscada a la aplicación de la ley federal, que tiene regulaciones más laxas. A través de “compartir equitativamente”, los federales vendían la propiedad y se quedaban con el 20%, dejando a las agencias locales y estatales con el 80% de las ganancias.
La aprobación del Proyecto de Ley del Senado 443 en 2016 restringió significativamente el “compartir equitativamente” y cerró las formas en que la policía de California puede excederse y evadir las leyes estatales de confiscación. Además, el proyecto de ley aumenta la carga de la prueba para los fiscales en ciertos casos de confiscación, por lo que es necesario que se le condene penalmente para perder su propiedad.

ga en cuenta que el gobierno todavía puede confiscar su propiedad basándose únicamente en una “causa probable”, que es un estándar mucho más bajo que el requerido en la mayoría de los casos estatales.

4. ¿Qué pasa con la confiscación de bienes en casos de drogas en California?

En casos de drogas, generalmente debe ser condenado por una “acción criminal subyacente o relacionada” antes de que el gobierno pueda confiscar su:

1. barco, avión o vehículo,
2. dinero o valores de hasta $40,000, y
3. cualquier propiedad inmobiliaria (edificios y terrenos).⁷

Hay dos excepciones a la exigencia de condena mencionada anteriormente:⁸

1. Usted no se presenta en su caso penal,⁹ y el gobierno demuestra que la propiedad en cuestión está relacionada con el delito¹⁰ (llamado un caso prima facie¹¹); o
2. El dinero en efectivo o los valores por un valor superior a $40,000 pueden ser confiscados sin condena¹² si el gobierno demuestra por “evidencia clara y convincente” que el dinero provenía de – o iba a ser utilizado para – transacciones de drogas ilegales.¹³

4.1. Procedimientos requeridos

Dependiendo de su caso de drogas, el gobierno debe seguir uno de los siguientes procedimientos antes de poder confiscar su propiedad:

1. Confiscación sumaria: Esto es cuando el gobierno puede confiscar las drogas de la lista I marihuana, heroína, éxtasis, LSD y peyote sin ningún tipo de procedimiento.¹⁴ Aunque si el gobierno confisca marihuana, debe devolverla si usted tenía el derecho de poseerla legalmente bajo las leyes de marihuana medicinal de California.

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Forfeiture administrativo: Antes de que la policía pueda confiscar su propiedad personal (sin bienes raíces) por un valor inferior a $25,000, la policía debe dar aviso público de: La descripción de la propiedad, su valor tasado, la fecha y ubicación de su incautación, los hechos que justifican su incautación y las instrucciones para impugnar la toma.¹⁵ Una vez que se da aviso, tenemos 30 días para impugnar la incautación de la propiedad.¹⁶ Si no hay impugnación, la policía puede vender la propiedad y quedarse con las ganancias.¹⁷ Si impugnamos la incautación, entonces se aplican los procedimientos judiciales.

Procedimientos judiciales: Se debe llevar a cabo un juicio civil cuando impugnamos la incautación de su propiedad por un valor inferior a $25,000, o una agencia de aplicación de la ley estatal o local ha incautado su propiedad por un valor superior a $25,000.¹⁸ Para que se produzca la confiscación, el gobierno debe demostrar que la propiedad fue utilizada para cometer un delito o comprada con dinero obtenido ilegalmente, y usted (el propietario de la propiedad “reclamante”) no era un propietario inocente y sabía que se estaba cometiendo un delito y aceptó participar.¹⁹

Dado que la confiscación de activos puede ser muy compleja – y porque los agentes de confiscación no son abogados – vemos que las fuerzas del orden cometen errores procesales todo el tiempo. Tenemos un largo historial de utilizar estos errores en contra del gobierno para convencer al juez de devolver su propiedad.

5. ¿Qué es la confiscación de activos en casos de crimen organizado?

Para que la policía pueda confiscar propiedades en un caso de crimen organizado, debe haber una condena por un delito en el que haya habido un patrón de comportamiento criminal realizado con ganancias financieras.²⁰ Un patrón significa que se cometieron dos o más delitos relacionados.²¹ Algunos ejemplos comunes en los casos que manejamos incluyen:

• pornografía infantil, ilegal según el Código Penal 311 PC,
• extorsión, ilegal según el Código Penal 518 PC, y
• recibir propiedad robada, ilegal según el Código Penal 496 PC.

5.1. Procedimientos requeridos

Para que el gobierno pueda confiscar legalmente propiedades en casos de crimen organizado, el fiscal debe:

1. presentar una petición ante el tribunal,
2. dar aviso de la propiedad a cualquier persona con un interés de propiedad en ella, y
3. publicar un aviso de la propiedad en un periódico local (en algunos casos).²²

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e interés en la propiedad, tenemos 30 días para recibir el aviso y desafiar la confiscación.²³ Luego, el tribunal llevará a cabo una audiencia y permitirá la confiscación si el fiscal puede demostrar más allá de una duda razonable que la propiedad está sujeta a confiscación.

Enlaces útiles:

• Programa de Confiscación de Activos del Departamento de Justicia de EE. UU.
• Fondo de Confiscación de Activos (AFF) del gobierno federal
• Confiscación de Activos de la DEA
• Fiscal General de EE. UU.
• Congreso de EE. UU.
• Corte Suprema de EE. UU.
• Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
• Instituto de Justicia – Reforma de la Confiscación de Activos Civiles a nivel estatal

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Referencias Legales: