Leyes de Decomiso de Activos de California y Cómo Mantener Tu Propiedad

Las leyes de decomiso de bienes en California permiten al gobierno incautar (y a veces quedarse con) su propiedad cuando hay evidencia de que la propiedad fue utilizada en la comisión de un delito o fue obtenida mediante actividad criminal.

La mayoría de los tipos de propiedad pueden ser incautados, incluyendo:

• casas,
• barcos,
• autos, y
• dinero.

Ejemplos de decomiso de bienes en casos que manejamos incluyen:

• la policía tomando posesión de varios kilos de cocaína en un caso de posesión de drogas.
• el gobierno quedándose con un cuchillo de caza que fue usado en un caso de asalto con un arma mortal.
• la policía tomando una máquina que un criminal usó para fabricar un producto falsificado.

En nuestra experiencia, muchos decomisos de bienes ocurren en casos que involucran:

• delitos relacionados con drogas y
• delitos organizados.

Tenga en cuenta que antes de que el gobierno pueda decomisar propiedad en estos casos,

1. típicamente debe haber una condena por un delito relacionado con la propiedad, y
2. el gobierno debe cumplir con ciertas reglas procesales.

Nuestros abogados defensores penales de California destacarán lo siguiente en este artículo:

• 1. Cómo se incautan los bienes
• 2. Propiedad sujeta a decomiso
• 3. Salvaguardas para los titulares de bienes
• 4. Casos de drogas
• 5. Casos de crimen organizado

1. Cómo se incautan los bienes

El decomiso en California solo puede ocurrir después de un procedimiento civil donde el gobierno presenta una demanda contra la propiedad misma (no contra usted como propietario). Para ganar la demanda, el gobierno debe demostrar por preponderancia de la evidencia que la propiedad estaba relacionada con actividad criminal.

“Por preponderancia de la evidencia” significa “más probable que no”. Esta es una carga de prueba mucho menor que en los juicios penales, donde los fiscales deben probar la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”.

Aunque la policía puede incautar su propiedad antes de que sea condenado por un delito, usualmente no puede decomisarla hasta que sea condenado. En nuestra experiencia, los agentes de decomiso pueden ser muy descuidados y a menudo incautan propiedad que está:

• mal identificada como propiedad del sospechoso o
• encontrada cerca de la propiedad del sospechoso pero pertenece a una parte inocente.

Para tomar control de su propiedad supuestamente relacionada con actividad criminal, los agentes de decomiso típicamente:

• toman posesión física de su propiedad personal (como drogas, dinero en efectivo, autos, etc.);
• ordenan a bancos o corredores que retengan sus cuentas para que no pueda retirar dinero; y
• registran avisos de decomiso sobre sus bienes raíces para impedir que los venda, transfiera o hipoteque.

Una vez que su propiedad es incautada, ya no puede beneficiarse ni controlarla a menos que el tribunal finalmente:

1. niegue el decomiso y
2. ordene que la propiedad le sea devuelta y que se limpie el título.¹

2. Propiedad sujeta a decomiso

Las leyes de decomiso de bienes de California permiten a los oficiales de policía y fiscales incautar la mayoría de los tipos de propiedad. Algunos de los ejemplos más comunes que vemos son:

• un arma como un arma de fuego involucrada en un caso de asalto con un arma mortal,
• equipos de telecomunicaciones o computación usados para cometer un delito informático, como fraude por internet,
• materias primas,
• animales, si es condenado por maltrato y crueldad animal,
• vehículos usados para cometer un delito, como el transporte de propiedad robada o distribución de drogas,
• barcos y aviones,
• máquinas usadas para violar la ley, como usar una máquina para fabricar marcas falsificadas,
• drogas ilegales o la maquinaria, terrenos o edificios usados para fabricar esas drogas, y
• cualquier interés en propiedad personal o real adquirido mediante un patrón de actividad criminal lucrativa.

Tenga en cuenta que la policía no puede incautar su residencia ni ningún bien raíz que posea conjuntamente con alguien que desconocía que se cometía actividad criminal allí.

En resumen, todos los bienes sujetos a decomiso generalmente caen en una de las siguientes categorías:

1. contrabando involucrado en la actividad ilegal (como narcóticos o armas de fuego),
2. ganancias provenientes de contrabando u otras actividades ilegales (como dinero en efectivo, bienes raíces u otras cosas de valor),
3. intercambios, que incluyen dinero en efectivo u otra propiedad intercambiada por (o destinada a ser intercambiada por) contrabando, y
4. facilitadores, que incluyen objetos usados para facilitar la actividad criminal (como un auto para escapar).²

3. Salvaguardas para los titulares de bienes

La policía de California solía evitar las leyes estatales de decomiso entregando la propiedad incautada a las autoridades federales, que tienen regulaciones más laxas. A través del “reparto equitativo”, los federales vendían la propiedad y se quedaban con el 20%, dejando a las agencias locales y estatales el 80% de las ganancias.

La aprobación del Proyecto de Ley del Senado 443 en 2016 restringió significativamente el “reparto equitativo” y cerró las formas en que la policía de California podía excederse y evadir las leyes estatales de decomiso. Además, la ley aumenta la carga de la prueba para los fiscales en ciertos casos de decomiso, de modo que debe haber una condena penal para que pierda su propiedad.

Tenga en cuenta que los federales aún pueden incautar su propiedad basándose solo en causa probable, que es un estándar mucho más bajo que el requerido ahora en la mayoría de los casos estatales.³

4. Casos de drogas

En casos de drogas en California, generalmente debe ser condenado por una “acción criminal subyacente o relacionada” antes de que el gobierno pueda decomisar su:

1. barco, avión o vehículo,
2. dinero o valores por un valor de hasta $40,000, y
3. cualquier bien raíz (edificios y terrenos).

Hay dos excepciones a este requisito de condena:

1. Usted no se presenta en su caso penal, y el gobierno demuestra que la propiedad en cuestión está relacionada con el delito (llamado caso prima facie); o
2. El dinero en efectivo o valores por más de $40,000 pueden ser decomisados sin condena si el gobierno prueba por “evidencia clara y convincente” que el dinero provino de – o iba a ser usado para – transacciones ilegales de drogas.⁴

Dependiendo de su caso de drogas, el gobierno debe seguir uno de los siguientes procedimientos antes de poder decomisar su propiedad:

1. Decomiso sumario: Aquí el gobierno puede decomisar las drogas de la lista I marihuana, heroína, éxtasis, LSD y peyote sin ningún procedimiento. Aunque si el gobierno incauta marihuana, debe devolverla si usted tenía derecho a poseerla bajo las leyes de marihuana medicinal de California.
2. Decomiso administrativo: Antes de que la policía pueda decomisar su propiedad personal (no bienes raíces) valorada en menos de $25,000, debe dar aviso público de: la descripción de la propiedad, valor tasado, fecha y lugar de la incautación, los hechos que justifican la incautación, e instrucciones para impugnar la toma. Luego tenemos 30 días para impugnar la incautación. Si no hay impugnación, la policía puede vender la propiedad y quedarse con las ganancias. Si impugnamos la incautación, entonces se aplican procedimientos judiciales.
3. Procedimientos judiciales: Se debe realizar un juicio civil cuando impugnamos la incautación de su propiedad valorada en menos de $25,000, o una agencia estatal o local de aplicación de la ley ha incautado su propiedad valorada en más de $25,000. Para que ocurra el decomiso, el gobierno debe probar que:
   1. la propiedad fue usada para cometer un delito o fue comprada con dinero obtenido ilegalmente, y
   2. usted (el propietario “demandante”) no era un propietario inocente y sabía que se estaba cometiendo un delito y estuvo de acuerdo con ello.⁵

Dado que el decomiso de bienes puede ser muy complejo – y porque los agentes de decomiso no son abogados – vemos que las fuerzas del orden cometen errores procesales todo el tiempo. Tenemos un largo historial de usar estos errores contra el gobierno para convencer al juez de que devuelva su propiedad.

5. Casos de crimen organizado

Para que la policía decomise propiedad en un caso de crimen organizado en California, debe haber una condena por un delito donde hubo un patrón de comportamiento criminal realizado para obtener ganancias financieras.

Un patrón significa que cometió dos o más delitos conectados. Ejemplos comunes en los casos que manejamos incluyen:

• pornografía infantil,
• extorsión, y
• receptación de bienes robados.

Para que el gobierno decomise propiedad en casos de crimen organizado, el fiscal debe:

1. presentar una petición ante el tribunal,
2. dar aviso de la propiedad a cualquier persona con interés de propiedad en ella, y
3. publicar un aviso de la propiedad en un periódico local (en algunos casos).

Si usted tiene interés en la propiedad, tiene 30 días desde la recepción del aviso para impugnar el decomiso. Luego el tribunal celebrará una audiencia y permitirá el decomiso si el fiscal puede probar más allá de toda duda razonable que la propiedad está sujeta a decomiso.⁶

Enlaces útiles:

• Programa de decomiso de bienes del Departamento de Justicia de EE.UU.
• Fondo de decomiso de bienes (AFF) del gobierno federal
• Decomiso de bienes de la DEA
• Fiscal General de EE.UU.
• Congreso de EE.UU.
• Corte Suprema de EE.UU.
• Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
• Institute for Justice – Reforma del decomiso civil a nivel estatal

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Referencias legales: