Código Penal § 503 PC – Leyes de “Apropiación Indebida” de California

Código Penal § 503 PC define el delito de apropiación indebida como “la apropiación fraudulenta de bienes por parte de una persona a quien se le ha confiado”. La apropiación indebida puede ser acusada como un delito si el valor de los bienes es mayor a $950.00. De lo contrario, solo se trata de un delito menor.

Ejemplos

– Un cajero de Walmart se guarda algo de dinero de la caja registradora para comprar bebidas en un club nocturno esa noche para él mismo.
– El tesorero de un club deportivo de la vecindad saca algo de dinero de la cuenta bancaria del club para pagar unas vacaciones personales y gastos de hotel.
– Un inversionista toma algo del dinero de su cliente para pagar una deuda de juego y otros gastos personales.

Defensas

Las acusaciones de apropiación indebida pueden ser un delito criminal difícil de probar para el fiscal. Algunas defensas para el delito de apropiación indebida son que:

– No usaste el dinero o los bienes de forma fraudulenta,
– Creías de buena fe que tenías derecho a los bienes, y/o
– No tenías intención de privar.

¿Cuándo es la apropiación indebida un delito grave bajo la ley estatal de California?

Apropiarse de dinero o bienes con un valor agregado de $950 o menos es un delito menor castigado con hasta 6 meses en la cárcel del condado. La apropiación indebida mayor a $950 puede ser acusada como un delito grave, lo que conlleva una sentencia de hasta 3 años en custodia.

Nuestros abogados de defensa penal de California destacarán lo siguiente en este artículo:

• 1. ¿Cómo define la ley de California el desfalco?
  • 1.1. Relación de confianza
  • 1.2. Usado fraudulentamente
  • 1.3. Intención de privar
• 2. ¿Hay defensas para el Código Penal 503?
  • 2.1. Sin uso fraudulento
  • 2.2. Buena fe en el derecho a la propiedad
  • 2.3. Sin intención de privar
• 3. ¿Cuál es el castigo por el desfalco en California?
• 4. ¿Hay consecuencias migratorias?
• 5. ¿Puedo obtener mi condena expuesta?
• 6. ¿Cuál es la diferencia entre desfalco y robo a gran escala?
• 7. ¿Hay delitos relacionados?
  • 7.1. Robo – PC 459
  • 7.2. Falsificación – PC 470
  • 7.3. Malversación de fondos públicos – PC 424
  • 7.4. Desfalco / malversación por parte de un funcionario público – PC 504
  • 7.5. Recepción de propiedad robada – PC 496 (a)
• 8. ¿Hay remedios civiles para las víctimas de desfalco?

1. ¿Cómo define la ley de California el desfalco?

Código Penal 503 PC es el estatuto de California que hace que sea un delito tomar ilegalmente una propiedad que alguien confía en ti. ¹

Un fiscal debe probar los siguientes cuatro hechos para obtener una condena:

1. un propietario confió su propiedad a usted,
2. el propietario lo hizo porque confiaba en usted,
3. usted apropió fraudulentamente o usó esa propiedad para su propio beneficio, y
4. usted tenía la intención de privar al propietario de su uso.²

Tenga en cuenta que un fiscal no tiene que probar que el propietario de la propiedad le pidió que devolviera su propiedad. Esta “petición” no es un elemento del delito.³

A menudo surgen preguntas bajo esta ley sobre el significado de:

• la relación de confianza,
• el uso fraudulento, y
• la intención de privar.

1.1. Relación de confianza

Una condena por apropiación indebida requiere una demostración de confianza entre el propietario de la propiedad y usted.

Ejemplos de cuando hay una relación de confianza entre el dueño de la propiedad y usted son cuando:

• usted es el empleado del dueño,
• el dueño le da posesión temporal de su propiedad (por ejemplo, dar un botones un coche para aparcar), y
• usted está encargado de gestionar el dinero o la propiedad del dueño.

Tenga en cuenta que, en términos de una relación empleador-empleado, una relación de confianza requiere evidencia concreta de confianza o confianza. El hecho de que usted sea un empleado no es suficiente para apoyar un cargo de apropiación indebida. ⁴

Ejemplo: No necesariamente estás en una relación de confianza con un empleador-restaurante si sirves comida o limpias mesas. Sin embargo, hay una relación de confianza si se le encarga depositar el dinero del restaurante en su cuenta bancaria.

1.2. Utilizado fraudulentamente

Para los propósitos de esta ley, usted actúa fraudulentamente cuando:

• toma ventaja indebida de otra persona, o
• causa una pérdida a esa persona al incumplir un deber, confianza o confianza. ⁵

Ejemplo: Michelle es una niñera y la familia le da su tarjeta de crédito cada semana para comprar comestibles. Ella no usa fraudulentamente la tarjeta de crédito si un día usa algo de ella para comprarle a la familia un regalo. Sin embargo, ella usa fraudulentamente la tarjeta de crédito si la toma y paga sus facturas con ella sin el permiso de la familia.

En el primer caso, Michelle no está tomando ventaja de la familia o incumpliendo una confianza. Pero definitivamente lo hace en la segunda situación.

1.3. Intención de privar

Solo puede ser culpable de apropiación indebida si tiene la intención de privar a un propietario de su propiedad o de su uso. Tenga en cuenta que incluso una intención temporal de privar a un propietario es suficiente para una condena culpable. La intención de privar no tiene que ser permanente. ⁶

Ejemplo: Juan no apropia la propiedad si la saca de la caja fuerte de su empleador y la esconde como una broma. Aquí, no hay intención de privar. Sin embargo, hay si ahora toma la propiedad y la empeña. Juan todavía sería penalmente responsable incluso si toma la propiedad solo por unos minutos con la intención de mantenerla como suya.

Además, tenga en cuenta que una intención de devolver la propiedad en el momento de la toma no es una defensa para la apropiación indebida. La única excepción a esta regla es si restaura la propiedad antes de ser acusado. ⁷

2. ¿Hay defensas legales para 503 PC?

Puede oponerse a un cargo de apropiación indebida al alegar una defensa legal.

Algunas defensas comunes al Código Penal 503 son mostrar:

1. no uso fraudulento,
2. buena fe en la creencia de un derecho a la propiedad, y/o
3. sin intención de privar.

(Otras defensas se refieren a la mala conducta de la policía, como la incitación o la coerción de una confesión.)

2.1. No uso fraudulento

Recuerde que debe usar fraudulentamente la propiedad o el dinero para ser culpable de esta sección del código. Esto significa que es una defensa si no:

• toma ventaja indebida de otra persona, o
• causa una pérdida a una persona por incumplir un deber o confianza.

2.2. Buena fe en la creencia de un derecho a la propiedad

No es culpable de violar esta ley si actuó con una buena fe de que tenía derecho al dinero o a la propiedad en cuestión. Un juez o un jurado decide si esta creencia estaba justificada al analizar los hechos de un caso dado.⁸

Tenga en cuenta que puede tener una creencia de buena fe aunque la creencia sea errónea o irrazonable.⁹

Ejemplo: Nia es una cajera de banco y se lleva el depósito de un cliente porque cree que es el pago de una apuesta perdida. Esto lo hace olvidando que el cliente pagó la apuesta hace semanas. Aquí, Nia no es culpable de apropiación indebida porque los hechos respaldan que tenía una reclamación razonable de derecho al dinero.

2.3 Sin intención de privar

Recuerde que solo es culpable de apropiación indebida si actuó con la intención de privar al propietario de su propiedad o de su uso. Por lo tanto, es una defensa mostrar que no tenía esta intención. Tal vez, por ejemplo, tomó alguna propiedad para hacer una broma.

3. ¿Cuál es el castigo por apropiación indebida en California?

La apropiación indebida en California se acusa y castiga como robo mayor (Código Penal 487 PC) o robo menor (Código Penal 488 PC). Esto depende del valor y el tipo de propiedad que se roba o malversa. ¹⁰

El delito se acusa como robo a gran escala si involucra una propiedad que sea:

1. de valor superior a $950,
2. un automóvil, o
3. una arma de fuego.

Si se acusa como robo a gran escala, el delito se trata como un delito de doble cara, lo que significa que se puede acusar como ya sea un delito menor o un delito grave. Como delito menor, el delito es castigable con prisión en la cárcel del condado por hasta un año. El robo a gran escala puede llevar a una máxima de tres años en la cárcel.

Si se te declara culpable de apropiación indebida y el valor de la propiedad es de $950 o menos, entonces se te acusará de robo menor – que es un delito menor. La apropiación indebida de robo menor es castigable con prisión en la cárcel del condado por hasta seis meses.

4. ¿Hay consecuencias migratorias?

Una condena bajo el Código Penal 503 puede tener consecuencias migratorias negativas.

La ley de inmigración de Estados Unidos dice que ciertos tipos de condenas criminales pueden llevar a:

• que un no ciudadano sea deportado, y
• que un no ciudadano sea marcado como “inadmisible“.

Una categoría de “delitos deportables” o “inadmisibles” crímenes incluye “delitos graves agravados“.¹¹

Esto significa que si usted como no ciudadano:

• es acusado de robo a gran escala por apropiación indebida, y
• los hechos muestran que el delito grave es un delito grave agravado,

podría enfrentar resultados migratorios dañinos.

5. ¿Puedo obtener mi condena expuesta?

Si eres condenado por apropiación indebida, tienes derecho a una expulsión. Esto siempre y cuando:

1. completes con éxito la libertad condicional, o
2. completes una condena de prisión (lo que sea relevante).

Si violas un término de libertad condicional, aún posiblemente puedas obtener la expulsión del delito. Esto, sin embargo, estaría a discreción del juez.

Bajo el Código Penal 1203.4, una cancelación libera al acusado de “todas las penas y discapacidades” derivadas de la condena.¹²

6. ¿Cuál es la diferencia entre el apropiación indebida y el robo agravado?

La apropiación indebida es robar dinero o propiedad que se le confió. El robo agravado es robar dinero o propiedad que no se le confió.

Ejemplo: Jim entra a un Target y roba un iPad. Jack es un cajero de ese mismo Target y roba $1,000 en efectivo de la caja para su propio uso. Aquí, Jim enfrentaría cargos de robo agravado porque robó un artículo – el iPad – que nunca se le confió; en pocas palabras, Jim cometió un hurto. Mientras tanto, Jack enfrentaría cargos de apropiación indebida porque robó el dinero de la empresa para su uso personal cuando él – como cajero – estaba confiado con ese dinero.

El robo agravado se refiere al robo de propiedades valoradas en más de $950. De lo contrario, el robo se perseguiría como hurto menor. Mientras tanto, la apropiación indebida se aplica a cualquier cantidad de dólares.

A pesar de la diferencia definicional entre la apropiación indebida y el robo, estos dos delitos tienen penas idénticas en California.¹³

7. ¿Hay delitos relacionados?

Hay cinco delitos relacionados con la conversión fraudulenta de dinero o propiedad. Estos son:

1. robo – PC 459,
2. falsificación – PC 470, y
3. malversación de fondos públicos – PC 424.
4. apropiación indebida/malversación por parte de un funcionario público – PC 504
5. recepción de propiedad robada – PC 496(a)

7.1. Robo – PC 459

De acuerdo con el Código Penal 459 PC, cometes robo cuando:

1. entras en cualquier edificio o habitación residencial o comercial, y
2. lo haces con la intención de cometer un delito o un robo una vez dentro.

Tenga en cuenta que sería culpable de este delito si entrara a un edificio con la intención de cometer apropiación indebida. Esto se debe a que el delito es un delito de robo.

7.2. Falsificación – PC 470

Código Penal 470 PC es la ley de California que hace de la falsificación un delito.

La falsificación se lleva a cabo cuando realiza cualquiera de las siguientes acciones:

• firmar el nombre de otra persona,
• falsificar un sello o la caligrafía de otra persona,
• cambiar o falsear cualquier documento legal, o
• falsificar, alterar o presentar como genuino un documento falso relacionado con dinero, finanzas o propiedad.

Al igual que con el apropiación indebida, debe actuar fraudulentamente para ser culpable de falsificación.

7.3. Apropiación indebida de fondos públicos – PC 424

Código Penal 424 PC dice que la apropiación indebida de fondos públicos es un delito cuando:

1. malgasta los fondos públicos, y
2. es responsable de esos fondos.

Este delito es similar a la apropiación indebida. La gran diferencia es que este delito solo se puede cometer por el mal uso de fondos públicos, mientras que la apropiación indebida se aplica más a los fondos privados.

7.4. Apropiación indebida/malversación por un funcionario público – PC 504

Código Penal 504 PC es el estatuto de California que hace que un funcionario público sea culpable de apropiación indebida si:

1. utiliza fraudulentamente cualquier propiedad o fondos públicos, y
2. los usa de una manera no consistente con su autoridad oficial.

Este delito se castiga de la misma manera que la apropiación indebida ordinaria bajo PC 503.

7.5. Recepción de propiedad robada – PC 496(a)

Código Penal 496(a) PC es el estatuto de California que hace que la recepción de propiedad robada sea un delito si sabe que ha sido robada. Como un wobbler, este delito puede ser un delito menor o un delito grave.

8. ¿Hay remedios civiles para las víctimas de apropiación indebida?

Las víctimas de apropiación indebida también pueden presentar demandas civiles contra el apropiante. Dependiendo del caso, las posibles reclamaciones incluyen:

• Incumplimiento de contrato,
• Conversión, y
• Enriquecimiento injusto

La mayoría de los casos civiles se resuelven mediante negociación. Aunque si el demandante (víctima) va a juicio y gana, el tribunal puede ordenar que el demandado (apropiante) pague la restitución completa. El tribunal también puede establecer una fideicomiso constructivo como mecanismo para devolver el dinero.

Tenga en cuenta que las demandas civiles pueden ser innecesarias. Si el acusado es condenado por cargos criminales, el tribunal puede ordenar que el acusado pague restitución.

Uno de los ejemplos más infames de apropiación indebida es el esquema Ponzi orquestado por el inversor Bernie Madoff, quien tenía una relación fiduciaria con sus clientes. Ha tomado un largo período de tiempo y varias demandas para que sus víctimas recuperen algunos de sus bienes personales perdidos.

Para obtener ayuda adicional…

Para obtener orientación adicional o para discutir su caso de delito de cuello blanco con un abogado de defensa penal, lo invitamos a que se comunique con nosotros en Shouse Law Group.

Para acusaciones similares en Nevada, consulte nuestro artículo sobre NRS 205.300 – Leyes de apropiación indebida de Nevada.

Para acusaciones similares en Colorado, consulte nuestro artículo sobre Apropiación indebida en Colorado (CRS 18-4-401).

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Referencias legales:

1. CALCRIM No. 1806. Ver también People v. Talbot (1934) 220 Cal. 3; y, People v. Stein (1979) 94 Cal.App.3d 235.
2. CALCRIM No. 1806.
3. People v. Sisuphan (2010) 181 Cal.App.4th 800. Ver también People v. Davis (1998) 19 Cal.4th 301. People v. Casas (2010) 184 Cal.App.4th 1242.
4. CALCRIM No. 1806. Ver también People v. Stewart (1976) 16 Cal.3d 133.
5. Ver mismo.
6. Código Penal de California 514 PC. Ver también People v. Warmington (Cal. App. 3d Dist., 2017) 16 Cal. App. 5th 333. Tenga en cuenta que PC 12022.6 ha sido derogado: esta ley aumentó las penas de robo mayor en: Un año si la pérdida excedía de $65,000; dos años si la pérdida excedía de $200,000; tres años si la pérdida excedía de $1,300,000; y cuatro años si la pérdida excedía de $3,200,000.
   
7. Ver INA 237 (a) (2) (A).
8. Código Penal de California 1203.4 PC.
9. PC 487. PC 488.