Código Penal § 503 PC define el delito de apropiación indebida como “la apropiación fraudulenta de propiedad por parte de una persona a quien se le ha confiado”. La apropiación indebida puede ser acusada como un delito grave si el valor de la propiedad es mayor a $950.00. De lo contrario, solo es un delito menor.
Ejemplos
- una cajera en Walmart se guarda dinero de la caja registradora para comprar bebidas en un club nocturno esa noche para ella misma.
- el tesorero de un club deportivo del vecindario saca dinero de la cuenta bancaria del club para pagar unas vacaciones personales y gastos de hotel.
- un inversor toma parte del dinero de su cliente para pagar una deuda de juego y otros gastos personales.
Defensas
ducción comienza aquí)
Los cargos por malversación pueden ser un delito de robo difícil de probar para el fiscal. Algunas defensas al delito de malversación son que usted:
- no usó fraudulentamente dinero o propiedad,
- creyó de buena fe que tenía derecho a la propiedad, y/o
- no tuvo intención de privar.
Sanciones
Tipo de propiedad malversada |
Pena máxima de cárcel |
|
Misdemeanor: Hasta 1 año en la cárcel
o Felony: 16 meses, 2 años o 3 años en la cárcel |
|
Misdemeanor: Hasta 6 meses en la cárcel |
Nuestros abogados de defensa criminal en California destacarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Cómo define la ley de California la malversación?
- 2. ¿Existen defensas al artículo 503 del código penal?
- 3. ¿Cuál es el castigo por malversación en California?
- 4. ¿Existen consecuencias migratorias?
- 5. ¿Puedo borrar mi condena?
- 6. ¿Cuál es la diferencia entre malversación y gran robo?
- 7. ¿Existen delitos relacionados?
- 8. ¿Existen remedios civiles para las víctimas de malversación?
- Lecturas adicionales
1. ¿Cómo define la ley de California la malversación?
El Código Penal 503 PC es la ley de California que establece como un delito tomar propiedad que alguien te confía.1
Un fiscal debe probar los siguientes cuatro hechos para obtener una condena:
- un dueño te confió su propiedad,
- el dueño lo hizo porque confiaba en ti,
- usaste o convertiste fraudulentamente esa propiedad para tu beneficio propio, y
- tenías la intención de privar al dueño de su uso.2
Ten en cuenta que un fiscal no tiene que probar que el dueño de la propiedad te pidió que devolvieras su propiedad. Este “pedir” no es un elemento del delito.3
Surgieron preguntas bajo esta ley sobre el significado de:
- relación de confianza,
- uso fraudulento, y
- intención de privar.
1.1. Relación de confianza
Una condena por malversación requiere una demostración de confianza entre el dueño de la propiedad y tú.
Ejemplos de cuándo hay una relación de confianza entre el propietario de la propiedad y tú son cuando:
- eres el empleado del propietario,
- el propietario te da posesión temporal de su propiedad (por ejemplo, darle un auto a un valet para estacionar), y
- se te encarga de administrar el dinero o la propiedad del propietario.
Ten en cuenta que en términos de una relación empleador-empleado, una relación de confianza requiere evidencia concreta de confianza o confidencialidad. El simple hecho de ser empleado no es suficiente para respaldar un cargo de malversación.4
Ejemplo: No necesariamente tienes una relación de confianza con un empleador-restaurante si sirves comida o limpias mesas. Sin embargo, hay una relación de confianza si se te encarga depositar el dinero del restaurante en su cuenta bancaria.
1.2. Utilizado fraudulentamente
Para fines de esta ley, actúas fraudulentamente cuando:
- aprovechas indebidamente de otra persona, o
- causas una pérdida a esa persona al incumplir un deber, confianza o confidencialidad.5
Ejemplo: Michelle es niñera y la familia le da su tarjeta de crédito cada semana para comprar alimentos. No usa fraudulentamente la tarjeta de crédito si un día la usa para comprar un regalo para la familia. Sin embargo, sí la usa fraudulentamente si la toma y paga sus facturas con ella sin permiso de la familia.
En el primer caso, Michelle no está aprovechándose indebidamente de la familia ni violando una confidencialidad. Pero definitivamente lo está haciendo en el segundo caso.
1.3. Intención de privar
Solo puedes ser culpable de malversación si tienes la intención de privar al propietario de su propiedad o su uso. Ten en cuenta que incluso una intención temporal de privar al propietario es suficiente para una condena culpable. La intención de privar no tiene que ser permanente.6
Ejemplo: Juan no está malversando si toma algo del seguro de su empleador y lo esconde como una broma. Aquí no hay intención de privar. Sin embargo, sí la hay si ahora toma la propiedad y la empeña. Juan seguiría siendo penalmente responsable incluso si toma la propiedad por solo unos minutos con la intención de quedársela como propia.
Además, ten en cuenta que una intención de devolver la propiedad en el momento de la toma no es una defensa para la malversación. La única excepción a esta regla es si devolviste la propiedad antes de que te acusaran.7
2. ¿Existen defensas legales para el 503 PC?
Puedes oponerte a un cargo de malversación al afirmar una defensa legal.
unas defensas comunes para el código 503 PC son demostrar:
- no uso fraudulento,
- creencia de buena fe en un derecho a la propiedad, y/o
- ninguna intención de privar
(Otras defensas se refieren a la mala conducta de la policía, como la provocación o la coerción de una confesión.)
2.1. No uso fraudulento
Recuerde que debe usar propiedad o dinero fraudulentamente para ser culpable bajo esta sección del código. Esto significa que es una defensa si no:
- aprovecharse indebidamente de otra persona, o
- causar una pérdida a una persona al violar un deber o confianza.
2.2. Creencia de buena fe en un derecho a la propiedad
No es culpable de violar esta ley si actuó con una creencia de buena fe de que tenía derecho al dinero o propiedad en cuestión. Un juez o jurado decide si esta creencia estaba justificada al analizar los hechos de un caso determinado.8
Tenga en cuenta que puede tener una creencia de buena fe incluso si la creencia es equivocada o irrazonable.9
Ejemplo: Nia es cajera de un banco y se queda con el depósito de un cliente porque cree que es su pago de una apuesta perdida. Sin embargo, se olvida de que el cliente pagó la apuesta hace semanas. Aquí, Nia no es culpable de malversación porque los hechos demuestran que tenía un reclamo razonable sobre el dinero.
2.3. Sin intención de privar
Recuerde que solo es culpable de malversación si actuó con la intención de privar al propietario de su propiedad o su uso. Por lo tanto, es una defensa demostrar que no tenía esta intención. Tal vez, por ejemplo, tomó alguna propiedad para hacer una broma.
3. ¿Cuál es el castigo por malversación de fondos en California?
La malversación de fondos en California se acusa y castiga como robo mayor (código 487 PC) o robo menor (código 488 PC). Esto depende del valor y tipo de propiedad que se haya robado o malversado. 10
to se acusa como robo agravado si involucra propiedad que sea:
- valorada en más de $950,
- un automóvil, o
- un arma de fuego.
Si se acusa como robo agravado, el delito se trata como un delito mixto, lo que significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito mayor. Como delito menor, la ofensa es castigada con prisión en la cárcel del condado por hasta un año. El robo agravado como delito mayor puede llevar a un máximo de tres años en la cárcel.
Si se le encuentra culpable de malversación, y el valor de la propiedad es de $950 o menos, entonces se le acusará de robo menor – que es un delito menor. El robo menor de malversación es castigado con custodia en la cárcel del condado por hasta seis meses.
4. ¿Hay consecuencias de inmigración?
Una condena bajo el 503 PC puede tener consecuencias negativas de inmigración.
La ley de inmigración de Estados Unidos dice que ciertos tipos de condenas criminales pueden llevar a:
- que un no ciudadano sea deportado, y
- que un no ciudadano sea marcado como “inadmisible.”
Una categoría de delitos “deportables” o “inadmisibles” incluye “delitos agravados”.11
Esto significa que si usted como no ciudadano:
- es acusado de robo agravado como delito mayor, y
- los hechos muestran que el delito mayor es un delito agravado,
puede enfrentar consecuencias de inmigración perjudiciales.
5. ¿Puedo borrar mi condena?
Si es condenado por malversación, tiene derecho a un borrado de antecedentes. Esto se proporciona siempre que:
- complete con éxito la libertad condicional, o
- complete un término de cárcel (lo que sea relevante).
Si viola un término de libertad condicional, aún posiblemente pueda borrar la ofensa. Sin embargo, esto estaría a discreción del juez.
o el Código Penal 1203.4, un expurgo te libera de prácticamente “todas las penas y discapacidades” derivadas de la condena.12
6. ¿Cuál es la diferencia entre el desfalco y el robo agravado?
El desfalco es robar dinero o propiedad que te fue confiada. El robo agravado es robar dinero o propiedad que no te fue confiada.
Ejemplo: Jim entra en un Target y roba un iPad. Jack es cajero en ese mismo Target y roba $1,000 en efectivo de la caja registradora para su propio uso. Aquí, Jim enfrentaría cargos por robo agravado porque robó un artículo – el iPad – que nunca le fue confiado; en resumen, Jim robó en la tienda. Mientras tanto, Jack enfrentaría cargos por desfalco porque robó dinero de la compañía para su uso personal cuando – como cajero – le fue confiado ese dinero.
El robo agravado se refiere a tomar propiedad valorada en más de $950. De lo contrario, el robo sería procesado como robo menor. Mientras tanto, el desfalco se aplica a cualquier cantidad de dinero.
A pesar de la diferencia de definición entre el desfalco y el robo, estos dos delitos tienen penas idénticas en California.13
7. ¿Existen delitos relacionados?
Hay cinco delitos relacionados con la conversión fraudulenta de dinero o propiedad. Estos son:
- allanamiento de morada – PC 459,
- falsificación – PC 470, y
- apropiación indebida de fondos públicos – PC 424.
- desfalco/apropiación indebida por un funcionario público – PC 504
- recibir propiedad robada – PC 496(a)
7.1. Allanamiento de morada – PC 459
Según el Código Penal 459 PC, cometes allanamiento de morada cuando:
- entrar en cualquier edificio o habitación residencial o comercial, y
- hacerlo con la intención de cometer un delito grave o un robo una vez dentro.
Ten en cuenta que serías culpable de este delito si entras en un edificio con la intención de cometer un desfalco. Esto se debe a que el delito es un delito de robo.
7.2. Falsificación – PC 470
El Código Penal 470 PC es la ley de California que convierte la falsificación en un delito.
de ocurre cuando haces cualquiera de las siguientes acciones:
- firmar el nombre de otra persona,
- falsificar un sello o la letra de otra persona,
- alterar o falsificar cualquier documento legal, o
- falsificar, alterar o presentar como genuino un documento falso relacionado con dinero, finanzas o propiedad.
Al igual que con el desfalco, debes actuar fraudulentamente para ser culpable de falsificación.
7.3. Malversación de fondos públicos – Código Penal 424
El Código Penal 424 dice que la malversación de fondos públicos es un delito cuando:
- utilizas indebidamente fondos públicos, y
- eres responsable de esos fondos.
Este delito es similar al desfalco. La diferencia principal es que este delito solo puede ser cometido mediante el uso indebido de fondos públicos, mientras que el desfalco se aplica más a fondos privados.
7.4. Desfalco/malversación por parte de un funcionario público – Código Penal 504
El Código Penal 504 es la ley de California que hace que un funcionario público sea culpable de desfalco si:
- utiliza fraudulentamente cualquier propiedad o fondos públicos, y
- los utiliza de una manera que no sea consistente con su autoridad oficial.
Este delito se castiga de la misma manera que el desfalco ordinario bajo el Código Penal 503.
7.5. Receptación – Código Penal 496(a)
El Código Penal 496(a) es la ley de California que hace que la receptación sea un delito si sabes que el objeto ha sido robado. Como delito mixto, este delito puede ser un delito menor o un delito grave.
8. ¿Existen remedios civiles para las víctimas del desfalco?
Las víctimas del desfalco también pueden presentar demandas civiles contra el desfalcador. Dependiendo del caso, posibles reclamaciones incluyen:
- Incumplimiento de contrato,
- Conversión, y
- Enriquecimiento injusto
La mayoría de los casos civiles se resuelven mediante negociación. Sin embargo, si el demandante (víctima) va a juicio y gana, el tribunal puede ordenar que el acusado (desfalcador) pague una restitución completa. El tribunal también puede establecer un fideicomiso constructivo como mecanismo para devolver el dinero.
Ten en cuenta que las demandas civiles pueden ser innecesarias. Si el acusado es declarado culpable de cargos criminales, el tribunal puede ordenar que el acusado pague restitución.
los ejemplos más infames de malversación de fondos es el esquema Ponzi orquestado por el inversionista Bernie Madoff, quien tenía una relación fiduciaria con sus clientes. Ha tomado mucho tiempo y varias demandas para que sus víctimas recuperen parte de sus bienes personales perdidos.
Lectura adicional
Para obtener información más detallada, consulte estos artículos académicos:
- La psicología de la malversación de fondos: El arte del control y la intervención – Palgrave MacMillan.
- Investigación del delito de malversación de fondos de los gerentes desde la perspectiva de las teorías criminológicas – Journal of Positive School Psychology.
- Un caso para la justicia restaurativa de desvío en casos de malversación de fondos de pequeñas empresas – Cardozo Journal of Conflict Resolution.
- Un modelo forense basado en blockchain para la investigación de delitos financieros: el escenario de la malversación de fondos – Digital Finance.
- El estudio de caso de los salvaguardas de fraude, malversación de fondos y corrupción de la ciudad y el condado de Los Ángeles durante la pandemia – Public Organization Review.
Referencias Legales:
- Código Penal de California 503 PC.
- CALCRIM No. 1806 – Robo por Desfalco. Consejo Judicial de Instrucciones de Jurado Criminal de California (edición de 2017). Ver también In re Basinger (1988) 45 Cal.3d 1348; y, People v. Wooten (1996) 44 Cal.App.4th 1834. Ver también People v. Kronemyer (1987) 189 Cal.App.3d 314.
- People v. Hill (1934), 2 Cal. App. 2d 141. Ver también People v. Sobiek (1973) 30 Cal.App.3d 458.
- CALCRIM No. 1806. Ver también People v. Wooten, supra; y, People v. Threestar (1985) 167 Cal.App.3d 747.
- CALCRIM No. 1806. Ver también People v. Talbot (1934) 220 Cal. 3; y, People v. Stein (1979) 94 Cal.App.3d 235.
- CALCRIM No. 1806.
- People v. Sisuphan (2010) 181 Cal.App.4th 800. Ver también People v. Davis (1998) 19 Cal.4th 301. People v. Casas (2010) 184 Cal.App.4th 1242.
- CALCRIM No. 1806. Ver también People v. Stewart (1976) 16 Cal.3d 133.
- Ver lo mismo.
- Código Penal de California 514 PC. Ver también People v. Warmington (Cal. App. 3d Dist., 2017) 16 Cal. App. 5th 333. Tenga en cuenta que el PC 12022.6 ha sido derogado – esta ley aumentaba los términos de prisión por gran robo en: Un año si la pérdida superaba los $65,000; dos años si la pérdida superaba los $200,000; tres años si la pérdida superaba los $1,300,000; y cuatro años si la pérdida superaba los $3,200,000.
- Ver INA 237 (a) (2) (A).
- Código Penal de California 1203.4 PC.
- PC 487. PC 488.