Código Penal § 503 PC – Leyes de “Apropiación Indebida” de California

Código Penal § 503 PC es la ley de California que hace que sea un delito cometer malversación , que es “la apropiación fraudulenta de propiedad por parte de una persona a quien se le ha confiado”. Entonces, mientras que el hurto es una toma indebida, la malversación es una retención indebida.

Ejemplos de malversación incluyen:

• un cajero en Walmart se guarda algo de dinero de la caja registradora para comprar bebidas en una discoteca esa noche para sí mismo.
• el tesorero de un club deportivo del vecindario saca algo de dinero de la cuenta bancaria del club para pagar unas vacaciones personales y gastos de hotel.
• un inversor toma parte del dinero de su cliente para pagar una deuda de juego y otros gastos personales.

Generalmente considerado un delito de cuello blanco, la malversación conlleva las siguientes sanciones:

Tipo de propiedad malversada	Pena máxima de cárcel
Automóvil, Arma de fuego, o Propiedad con un valor superior a $ 950	” Gran robo ” Delito menor : hasta 1 año de cárcel o Delito grave : 16 meses, 2 años o 3 años de cárcel
Propiedad con un valor de $ 950 o menos	” Robo menor ” Delito menor: hasta 6 meses de cárcel

A continuación, nuestros abogados defensores penales de California discuten los siguientes temas re. malversación.

• 1. Elementos
• 2. Defensas
• 3. Sanciones
• 4. Consecuencias de inmigración
• 5. Expurgaciones
• 6. Malversación vs. Gran robo
• 7. Delitos relacionados
• 8. Remedios civiles
• Lectura adicional

1. Elementos

La Instrucción del Jurado Penal de California “CALCRIM” 1806 detalla los elementos de la malversación bajo el PC 503. ¹ Para que usted sea condenado, los fiscales deben demostrar más allá de una duda razonable los siguientes cuatro elementos:

1. un propietario confió su propiedad a usted,
2. el propietario lo hizo porque confiaba en usted,
3. usted convirtió o utilizó fraudulentamente esa propiedad para su propio beneficio, y
4. usted tuvo la intención de privar al propietario de su uso. ²

Tenga en cuenta que un fiscal no tiene que demostrar que el propietario de la propiedad le pidió que le devolviera su propiedad. Este “pedir” no es un elemento del delito. ³

Discutimos estos elementos con más detalle a continuación.

“Relación de confianza”

Una condena por malversación requiere una demostración de confianza entre el propietario de la propiedad y usted. Ejemplos son cuando:

• usted es empleado del propietario,
• el propietario le da la posesión temporal de su propiedad (por ejemplo, darle a un valet un automóvil para estacionar), o
• se le encarga administrar el dinero o la propiedad del propietario.

En términos de una relación empleador-empleado, una relación de confianza requiere evidencia concreta de confianza o confianza. El simple hecho de que usted sea un empleado no es suficiente para respaldar un cargo de malversación. ⁴

Ejemplo: No necesariamente está en una relación de confianza con un empleador-restaurante si sirve comida o limpia mesas. Sin embargo, hay una relación de confianza si se le encarga depositar el dinero del restaurante en su cuenta bancaria.

“Utilizado fraudulentamente”

A los efectos de este estatuto, actúa fraudulentamente cuando:

• aprovecharse indebidamente de otra persona, o
• causar una pérdida a esa persona al incumplir un deber, confianza o confianza. ⁵

Ejemplo: Michelle es niñera y la familia le da su tarjeta de crédito todas las semanas para comprar alimentos. No utiliza fraudulentamente la tarjeta de crédito si un día la usa para comprar un regalo para la familia. Sin embargo, utiliza fraudulentamente la tarjeta de crédito si la toma y paga sus facturas con ella sin el permiso de la familia.

En el primer caso, Michelle no está aprovechándose de la familia ni violando una confidencia. Sin embargo, definitivamente lo está haciendo en la segunda situación.

“Intención de privar”

Puedes ser culpable de malversación solo si tienes la intención de privar a un propietario de su propiedad o su uso. Incluso una intención temporal de privar a un propietario es suficiente para una condena culpable.⁶

Ejemplo: Juan no está malversando propiedad si la saca de la caja fuerte de su empleador y la esconde como una broma. Aquí, no hay intención de privar. Sin embargo, sí la hay si ahora toma la propiedad y la empeña. Juan seguiría siendo penalmente responsable incluso si toma la propiedad por solo unos minutos con la intención de quedársela como propia.

Ten en cuenta que una intención de devolver la propiedad en el momento de la toma no es una defensa para la malversación. La única excepción a esta regla es si devolviste la propiedad antes de que te acusaran.⁷

2. Defensas

Aquí en Shouse Law Group, hemos representado literalmente a miles de personas acusadas de delitos de robo como la malversación. En nuestra experiencia, las siguientes tres defensas han demostrado ser muy efectivas con los fiscales de la División de Fraude para lograr que se reduzcan o se desestimen estos cargos.

1) No hubo uso fraudulento

No hubo malversación si no:

• aprovechaste indebidamente de otra persona, o
• causaste una pérdida a una persona al violar un deber o una confidencia.

En estos casos, la verdad es nuestra mejor defensa. Siempre y cuando el fiscal no pueda demostrar el uso fraudulento más allá de una duda razonable, tu cargo debería ser desestimado.

2) Tenías una creencia de buena fe en tu derecho a la propiedad

No cometiste malversación si realmente creías que tenías derecho a la propiedad en cuestión. Es trabajo del juez o del jurado decidir si tu creencia fue justificada analizando los hechos de tu caso.⁸

Afortunadamente, tu creencia puede ser “de buena fe” incluso si estabas equivocado.⁹

Ejemplo: Nia es una cajera de banco y se queda con el depósito de un cliente porque cree que es su pago de una apuesta perdida. Se había olvidado de que el cliente pagó la apuesta hace semanas. Aquí, Nia no es culpable de malversación porque los hechos respaldan que ella tenía un reclamo razonable sobre el dinero.

3) No tenías la intención de privar

Esta es nuestra defensa más fuerte porque la intención es intangible: los fiscales no tienen forma de entrar en tu cabeza, por lo que les resulta difícil probar cualquier cosa sobre lo que pretendías.

Tal vez, por ejemplo, tomaste alguna propiedad para hacer una broma. O tal vez la propiedad fue plantada en ti sin que lo supieras.

Siempre y cuando el fiscal tenga pruebas insuficientes para mostrar tu estado mental, los cargos penales no deberían mantenerse.

Ten en cuenta que otras posibles defensas de malversación se refieren a la mala conducta de las fuerzas del orden, como instigación o coerción de una confesión.

3. Penas

En California, la malversación se acusa como robo mayor (PC 487) si involucró propiedad que valía:

1. más de $950,
2. un automóvil, o
3. un arma de fuego.

El robo mayor es un delito mixto, lo que significa que puede ser acusado como:

• un delito menor que conlleva hasta un año de cárcel o
• un delito grave que conlleva 16 meses, dos años o tres años de cárcel.

Ten en cuenta que las penas por robo mayor aumentan si la propiedad tiene un valor de $50,000 o más, como muestra la siguiente tabla.

Valor de la pérdida de la propiedad	Plazo adicional de prisión en casos de delitos graves
Más de $50,000 a $200,000	1 año
Más de $200,000 a $1,000,000	2 años
Más de $1,000,000 a $3,000,000	3 años
Más de $3,000,000	4 años (más 1 año por cada pérdida adicional de propiedad de $3,000,000)

Mientras tanto, la malversación se acusa como robo menor (PC 488) si el valor de la propiedad es de $950 o menos. Este es siempre un delito menor castigado con hasta seis meses de cárcel.¹⁰

4. Consecuencias de Inmigración

Los no ciudadanos corren el riesgo de ser deportados por una condena por malversación de fondos si los hechos demuestran que el delito califica como un delito grave agravado. Por lo tanto, los no ciudadanos deben contratar a un abogado de inmigración de inmediato para tratar de que se desestime el cargo o se reduzca a un delito no deportable.¹¹

5. Cancelaciones de Antecedentes

Si es condenado por malversación de fondos, tiene derecho a una cancelación de antecedentes siempre que:

1. complete con éxito la libertad condicional, o
2. complete una condena de cárcel (lo que sea relevante).

Una cancelación de antecedentes lo libera de prácticamente “todas las penas y discapacidades” derivadas de la condena.¹²

6. Malversación de Fondos vs. Gran Robo

La malversación de fondos es robar dinero o propiedad que se le confió. El gran robo es robar dinero o propiedad que no se le confió.

Ejemplo: Jim entra en un Target y roba un iPad. Jack es cajero en ese mismo Target y roba $1,000 en efectivo de la caja registradora para su propio uso. Aquí, Jim enfrentaría cargos por gran robo porque robó un artículo – el iPad – que nunca se le confió; en resumen, Jim robó en la tienda. Mientras tanto, Jack enfrentaría cargos por malversación de fondos porque robó dinero de la empresa para su uso personal cuando – como cajero – se le confió ese dinero.

El gran robo se refiere a tomar propiedad valorada en más de $950. De lo contrario, el robo sería procesado como un robo menor. Mientras tanto, la malversación de fondos se aplica a cualquier cantidad de dólares.

A pesar de la diferencia de definición entre la malversación de fondos y el robo, estos dos delitos tienen penas idénticas en California.¹³

7. Delitos Relacionados

• Código Penal 67 PC – Soborno de un Funcionario Ejecutivo
• Código Penal 424 PC – Malversación de Fondos Públicos
• Código Penal 459 PC – Robo
• Código Penal 470 PC – Falsificación
• Código Penal 496(a) PC – Recibir Propiedad Robada
• Código Penal 504 PC – Malversación/Apropiación Indebida por un Funcionario Público
• Código Penal 518 PC – Extorsión

8. Remedios Civiles

Las víctimas de malversación de fondos también pueden presentar demandas civiles en su contra. Dependiendo del caso, posibles reclamos incluyen:

• Incumplimiento de contrato,
• Conversión, y
• Enriquecimiento injusto

La mayoría de los casos civiles se resuelven mediante negociación. Sin embargo, si el demandante (víctima) va a juicio y gana, el tribunal puede ordenar que pague la restitución completa. El tribunal también puede establecer un fideicomiso constructivo como mecanismo para devolver el dinero.

Tenga en cuenta que las demandas civiles pueden ser innecesarias. Si es condenado por cargos criminales, el tribunal puede ordenar que pague la restitución.

Uno de los ejemplos más infames de malversación es el esquema Ponzi orquestado por el inversionista Bernie Madoff – quien tenía una relación fiduciaria con sus clientes. Ha tomado un largo período de tiempo y varias demandas para que sus víctimas recuperen parte de su propiedad personal perdida.

Lectura adicional

Para obtener información más detallada, consulte estos artículos académicos:

• La psicología de la malversación: El arte del control y la intervención – Palgrave MacMillan.
• Investigación del delito de malversación de fondos por parte de gerentes desde la perspectiva de las teorías criminológicas – Revista de Psicología Escolar Positiva.
• Un caso para la justicia restaurativa de desvío en casos de malversación de fondos de pequeñas empresas – Revista de Resolución de Conflictos Cardozo.
• Un modelo forense basado en blockchain para la investigación de delitos financieros: el escenario de la malversación – Finanzas Digitales.
• Estudio de caso de salvaguardas contra el fraude, la malversación y la corrupción en la ciudad y el condado de Los Ángeles durante tiempos de pandemia – Revisión de Organizaciones Públicas.

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Referencias legales: