La Ley de Delitos Organizados de Colorado (COCCA) prohíbe actividades de “extorsión” como el lavado de dinero, anillos de drogas o anillos de juego. Violar la COCCA es un delito de clase 2, con penas de ocho a 24 años de prisión y hasta $1 millón en multas.
En este artículo, nuestros abogados de defensa penal de Denver Colorado abordarán:
- 1. ¿Cuál es la Ley de Control del Crimen Organizado de Colorado?
- 2. ¿Cuáles son las actividades prohibidas?
- 3. ¿Qué es el tráfico ilegal?
- 4. ¿Cuáles son las penas por tráfico ilegal?
- 5. ¿Es el tráfico ilegal un delito federal?
- 6. ¿Cuáles son las defensas contra los cargos de tráfico ilegal?
- 7. Delitos relacionados
1. ¿Cuál es la Ley de Control del Crimen Organizado de Colorado?
La Ley de Control del Crimen Organizado de Colorado (COCCA) es un conjunto de estatutos que prohíben los tipos de actividad criminal realizada por el crimen organizado y otras empresas criminales. Esto incluye
- juego ilegal,
- prestamista ilegal,
- venta de propiedad robada,
- distribución de drogas, y
- otras formas de explotación social.
El propósito de la COCCA es:
“buscar la erradicación del crimen organizado en este estado mediante el fortalecimiento de las herramientas legales en el proceso de recopilación de evidencia, estableciendo nuevas prohibiciones penales y proporcionando sanciones mejoradas y nuevos remedios para hacer frente a las actividades ilegales de aquellos involucrados en el crimen organizado.”1
Las leyes COCCA apuntan a patrones de actividad criminal, como juegos ilegales y anillos de drogas.
2. ¿Cuáles son las actividades prohibidas?
Bajo la C.R.S. 18-17-104, la COCCA especifica una serie de actividades prohibidas. Es ilegal para cualquier persona:
- Recibir o derivar intencionalmente los ingresos de un patrón de actividad de extorsión o a través de la recolección de una deuda ilegal;
- A través de un patrón de actividad de extorsión o a través de la recolección de una deuda ilegal, adquirir o mantener, directa o indirectamente, cualquier interés en o control de cualquier empresa o bien inmueble;
- Conducta o participación, directa o indirectamente, en cualquier empresa a través de un patrón de actividad de extorsión o la recolección de una deuda ilegal; o
- Conspirar o intentar violar cualquiera de estas disposiciones de extorsión.
En general, cualquier participación en actividades de extorsión está prohibida.2
3. ¿Qué es la extorsión?
Extorsión se refiere a una serie de actividades criminales especificadas bajo la ley estatal y federal.
Un “patrón de actividad de extorsión”, significa participar en al menos dos de las actividades de extorsión especificadas dentro de los 10 años. 2 Esto incluye
- actos criminales estatales y
- actos criminales federales. 3
Los actos criminales de Colorado que se consideran actividades de extorsión incluyen:
- Asesinato
- Homicidio
- Agresión
- Amenazas
- Extorsión criminal
- Secuestro
- Trata de personas
- Incendio
- Robo
- Robo agravado de vehículos a motor
- Daños criminales
- Delitos informáticos
- Falsificación
- Fraude caritativo grave
- Lavado de dinero
- Soborno en el deporte
- Impostura criminal
- Fraude con tarjetas de crédito
- Robo de identidad
- Explotación sexual de niños
- Promoción de prostitución
- Lenocinio
- Soborno
- Intento de influir en un funcionario público
- Perjurio
- Intimidación a un jurado
- Manipulación de un testigo o víctima
- Juego
- Posesión de un arma ilegal o un arma peligrosa
- Extensión exorbitante de crédito
- Delitos de valores
- Delitos relacionados con drogas
4. ¿Cuáles son las penas por extorsión?
Cualquier persona condenada por participar en actividades de extorsión prohibidas comete un delito de clase 2. Las penas por un delito de clase 2 en Colorado incluyen
- de 8 a 24 años de prisión y
- una multa de $5,000 a $1 millón.
También hay un período de libertad condicional obligatorio de 5 años para los delitos de clase 2. Si el acusado ya ha sido condenado por un delito grave, no será elegible para obtener una multa en lugar de una sentencia de prisión.
Además de la prisión y las multas, cualquier persona condenada por extorsión tendrá que renunciar al estado cualquier interés que haya adquirido en violación de las leyes estatales de extorsión.
Una condena por extorsión también puede hacer que el acusado sea responsable de tres veces el valor de cualquier daño o pérdida de propiedad causada. 4
Violar el CRS 18-17-104 potencialmente conlleva décadas en prisión.
5. ¿Es el tráfico de influencias un delito federal?
Además de los cargos penales de Colorado, el tráfico de influencias y la actividad del crimen organizado pueden dar lugar a cargos penales federales. La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Delito (RICO), es una ley federal que está dirigida a la actividad del crimen organizado.
De acuerdo con RICO, es ilegal:
- Invertir los ingresos obtenidos del tráfico de influencias;
- Adquirir un interés en una empresa de tráfico de influencias; o
- Participar en una empresa que lleve a cabo el tráfico de influencias.5
Si un individuo forma parte de una organización criminal que ha cometido al menos dos de los 35 delitos especificados dentro de un período de 10 años, puede ser condenado bajo RICO en un tribunal federal.
Los cargos de RICO pueden incluir una sentencia de hasta 20 años en prisión federal por cada cargo. Si la organización criminal está involucrada en una actividad de tráfico de influencias que conlleva prisión perpetua, como el asesinato, las penas pueden aumentar a prisión perpetua.
Además, un acusado enfrenta
- multas,
- restitución, y
- posible responsabilidad civil.
6. ¿Cuáles son las defensas contra los cargos de extorsión?
Puede haber una serie de posibles defensas legales contra los cargos de extorsión en Colorado. Esto incluye:
- Las actividades de extorsión no están relacionadas
- No hubo actividad continua de extorsión
- No hubo una empresa criminal
- Mala conducta policial en la investigación
- Falta de intención criminal
- Identificación falsa
7. Delitos relacionados
7.1. Lavado de dinero C.R.S. 18-5-309
De acuerdo con la ley de Colorado, el lavado de dinero implica mover el dinero para tratar de evadir la capacidad del gobierno de rastrear la fuente de los fondos. El lavado de dinero puede usarse para ocultar el dinero que fue malversado por un empleador.
El lavado de dinero es un delito de clase 3, y las penas incluyen
- 4 a 12 años de prisión y
- multas de hasta $750,000.
7.2. Extorsión C.R.S. 18-3-207
La extorsión criminal en Colorado es amenazar a alguien para que esa persona u otra haga algo, o se abstenga de hacer algo, en contra de su voluntad. La extorsión se llama comúnmente “chantaje”.
La extorsión es un delito de clase 4. Las penas incluyen
- 2 a 6 años de prisión y
- una multa de hasta $500,000.
7.3. Soborno C.R.S. 18-8-302
En Colorado, ofrecer dinero u otros beneficios a un funcionario público para influir en sus acciones es soborno. Ofrecer un soborno o pedir un soborno es un delito.
Las penas por soborno a un funcionario público incluyen
- hasta 12 años de prisión y
- una multa de hasta $750,000.
Llámenos para obtener ayuda…
Si se le acusa de extorsión o se le está investigando por delitos relacionados con el crimen organizado, comuníquese con nosotros en Colorado Legal Defense Group.