Acta de Control de Crimen Organizado de Colorado (CRS 18-17-104)

La asamblea general encuentra que el crimen organizado en el estado de Colorado, así como en todo el país, es una actividad altamente sofisticada, diversificada y extendida que consume anualmente millones de dólares localmente y miles de millones de dólares a nivel nacional de la economía de este estado y de la nación a través de conductas ilegales y del uso ilegal de la fuerza, el fraude y la corrupción. El crimen organizado obtiene una gran parte de su poder a través del dinero obtenido de actividades ilegales como el juego sindicado y organizado, el préstamo de dinero a tasas exorbitantes, el robo de propiedades y la venta de propiedades robadas, la importación, fabricación y distribución ilegal de drogas y otras sustancias controladas, y otras formas de explotación social. Este dinero y poder se utilizan cada vez más para infiltrar y corromper organizaciones comerciales y laborales legítimas y para subvertir y corromper nuestros procesos democráticos. Las actividades del crimen organizado dentro de este estado debilitan la estabilidad de la economía de este estado y de la nación, perjudican a inversores inocentes y a organizaciones competidoras, obstaculizan la libre competencia, amenazan la paz y la salud pública, ponen en peligro la seguridad interna y socavan el bienestar general del estado y de sus ciudadanos. La asamblea general encuentra además que el crimen organizado continúa creciendo y floreciendo debido a defectos en el proceso de recolección de pruebas de la ley que inhiben el desarrollo y uso de pruebas legalmente admisibles necesarias para imponer sanciones o remedios penales y otros a las actividades ilegales de aquellos involucrados en el crimen organizado y porque las sanciones y remedios actualmente disponibles para el estado están limitados innecesariamente en alcance e impacto. Por lo tanto, la asamblea general declara que el propósito de este artículo es buscar la erradicación del crimen organizado en este estado fortaleciendo las herramientas legales en el proceso de recolección de pruebas, estableciendo nuevas prohibiciones penales y proporcionando sanciones mejoradas y nuevos remedios para tratar con las actividades ilegales de aquellos involucrados en el crimen organizado.

En este artículo 17, a menos que el contexto requiera lo contrario:
(1) “Material documental” significa cualquier libro, papel, documento, escrito, dibujo, gráfico, fotografía, fonograma, cinta magnética, impresión de computadora, otra compilación de datos de la que se pueda obtener información o de la que se pueda traducir información en forma utilizable, u otro elemento tangible funcionalmente similar.
(2) “Empresa” significa cualquier individuo, propietario único, sociedad, corporación, fideicomiso u otra entidad legal o cualquier unión, asociación o grupo de individuos, asociados de hecho aunque no sean una entidad legal, e incluirá empresas ilícitas así como lícitas y entidades gubernamentales así como otras entidades.
(3) “Patrón de actividad delictiva” significa cometer al menos dos actos de actividad delictiva que estén relacionados con la conducta de la empresa, si al menos uno de dichos actos ocurrió en este estado después del 1 de julio de 1981, y si el último de dichos actos ocurrió dentro de los diez años (excluyendo cualquier período de encarcelamiento) después de un acto previo de actividad delictiva.
(4) “Persona” significa cualquier individuo o entidad que tenga o sea capaz de tener un interés legal o beneficioso en una propiedad.
(5) “Actividad delictiva” significa cometer, intentar cometer, conspirar para cometer o solicitar, coaccionar o intimidar a otra persona para cometer:
(a) Cualquier conducta definida como “actividad delictiva” en virtud de 18 U.S.C. 1961(1)(A), (1)(B), (1)(C) y (1)(D); o
(b) Cualquier violación de las siguientes disposiciones de los estatutos de Colorado o cualquier acto criminal cometido en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos que, si se cometiera en este estado, sería un delito en virtud de las siguientes disposiciones de los estatutos de Colorado:
(I) Delitos contra la persona, según se define en las secciones 18-3-102 (asesinato en primer grado), 18-3-103 (asesinato en segundo grado), 18-3-104 (homicidio culposo), 18-3-202 (agresión en primer grado), 18-3-203 (agresión en segundo grado), 18-3-204 (agresión en tercer grado), 18-3-206 (amenaza), 18-3-207 (extorsión criminal), 18-3-301 (secuestro en primer grado), 18-3-302 (secuestro en segundo grado), 18-3-503 (tráfico de personas para servidumbre involuntaria) y 18-3-504 (tráfico de personas para servidumbre sexual);
(II) Delitos contra la propiedad, según se define en las secciones 18-4-102 (incendio en primer grado), 18-4-103 (incendio en segundo grado), 18-4-104 (incendio en tercer grado), 18-4-105 (incendio en cuarto grado), 18-4-202 (allanamiento en primer grado), 18-4-203 (allanamiento en segundo grado), 18-4-301 (robo), 18-4-302 (robo agravado), 18-4-401 (robo), 18-4-409 (robo de vehículos de motor), 18-4-409.5 (uso no autorizado de un vehículo de motor) y 18-4-501 (vandalismo);
(III) Delitos relacionados con el cibercrimen, según se define en el artículo 5.5 de este título 18;
(IV) Delitos relacionados con el fraude, según se define en las secciones 18-5-102 (falsificación), 18-5-104 (falsificación en segundo grado), 18-5-105 (posesión criminal de instrumento falsificado), 18-5-109 (posesión criminal de dispositivos de falsificación), 18-5-110.5 (falsificación de marcas comerciales), 6-16-111, C.R.S., (fraude caritativo de delito grave), 18-5-206 (defraudar a un acreedor o deudor garantizado), 18- 5-309 (lavado de dinero), 18-5-403 (soborno en el deporte), 18-5-113 (suplantación de identidad), 18-5-114 (ofrecer un documento falso para su registro), 18-5-702 (uso no autorizado de un dispositivo de transacción financiera), 18-5-705 (posesión o venta criminal de un dispositivo financiero en blanco), 18-5-706 (posesión criminal de dispositivos de falsificación), 18-5-707 (fabricación ilegal de un dispositivo de transacción financiera), 18-5-902 (robo de identidad), 18-5-903 (posesión criminal de un dispositivo financiero), 18-5-903.5 (posesión criminal de un documento de identificación), 18-5-904 (recopilación de información de identidad mediante engaño) y 18-5-905 (posesión de herramientas de robo de identidad);
(V) Delitos relacionados con la relación familiar, según se define en la sección 18-6-403 (explotación sexual de niños);
(VI) Delitos relacionados con la moral, según se define en las secciones 18-7-102 (promoción mayorista de obscenidad o promoción de obscenidad), 18-7-203 (pandillerismo), 18-7-206 (proxenetismo), 18-7-402 (solicitud de prostitución infantil), 18-7-403 (pandillerismo de un menor), 18-7-404 (mantenimiento de un lugar de prostitución infantil) y 18-7-405 (proxenetismo de un menor);
(VII) Delitos que involucren operaciones gubernamentales, según se define en las secciones 18-8-302 (soborno), 18-8-303 (compensación por comportamiento oficial pasado), 18-8-306 (intento de influir en un servidor público), 18-8-402 (uso indebido de información oficial), 18-8-502 (perjurio en primer grado), 18-8-503 (perjurio en segundo grado), 18-8-603 (recepción de sobornos por parte de un testigo), 18-8-606 (soborno a un jurado), 18-8-608 (intimidación a un jurado), 18-8-609 (manipulación de un jurado), 18-8-610 (manipulación de pruebas físicas), 18-8-703 (soborno a un testigo o víctima), 18-8-704 (intimidación a un testigo o víctima) y 18-8-707 (manipulación de un testigo o víctima);
(VIII) Delitos contra la paz, el orden y la decencia pública, según se define en las secciones 18-9-303 (intervención telefónica prohibida) y 18-9-304 (escuchas telefónicas prohibidas);
(IX) Juegos de azar, según se define en las secciones 18-10-103 (juegos de azar profesionales), 18-10-105 (posesión de un dispositivo o registro de juegos de azar), 18-10-106 (transmisión o recepción de información sobre juegos de azar) y 18-10-107 (mantenimiento de locales de juegos de azar);
(X) Delitos relacionados con armas de fuego y armas, según se define en las secciones 18-12-102 (posesión de un arma ilegal o un arma peligrosa), 18-12-107.5 (disparo ilegal de un arma de fuego) y 18-12-109 (posesión, uso o remoción de explosivos o dispositivos incendiarios o la posesión de componentes de los mismos);
(XI) Delitos que involucren la realización, financiamiento o cobro de préstamos, según se define en las secciones 18-15-102 (extensión de crédito extorsionante), 18-15-104 (usura criminal), 18-15-105 (financiamiento de extensiones de crédito extorsionantes), 18-15-106 (financiamiento de usura criminal), 18-15-107 (cobro de extensiones de crédito por medios extorsivos) y 18-15-108 (posesión o ocultamiento de registros de usura criminal);
(XII) Fraude contra el departamento de ingresos, según se define en la sección 39-21-118, C.R.S.;
(XIII) Delitos de valores, según se define en las secciones 11-51-401 y 11-51-603 (registro de corredores y distribuidores), 11-51-301 y 11-51-603 (registro de valores) y 11-51-501 y 11-51-603 (fraude y otras prácticas prohibidas), C.R.S.;
(XIV) Delitos relacionados con sustancias controladas (parte 1 del artículo 280 del título 12, parte 2 del artículo 80 del título 27 y artículo 18 de este título 18);
(XV) Delitos relacionados con impuestos, según se define en la sección 39-22-621, C.R.S.;
(XVI) Delitos relacionados con el juego limitado, según se define en el artículo 20 de este título 18 o el artículo 30 del título 44; y
(XVII) Delitos relacionados con el crimen de telecomunicaciones según se establece en la sección 18-9-309.
(6) “Deuda ilegal” significa una deuda contraída en una actividad o negocio de juego ilegal o que no es exigible en su totalidad o en parte según la ley estatal o federal debido a la ley de usura.

(1) Cualquier persona declarada culpable de participar en una actividad en violación de las disposiciones de la sección 18-17-104 comete un delito de clase 2 y, tras ser declarada culpable, deberá, además de la pena prevista en la sección 18-1.3-401:
(a) Ser multada con no más de veinticinco mil dólares; y
(b) Perder a favor del estado cualquier interés, incluidas las ganancias, que haya adquirido o mantenido en violación de la sección 18-17-104 y cualquier interés, seguridad, reclamo o propiedad o derecho contractual de cualquier tipo que proporcione una fuente de influencia sobre cualquier empresa que haya establecido, operado, controlado, dirigido o participado en la conducta en violación de la sección 18-17-104.
(2) En lugar de la multa autorizada por el párrafo (a) del inciso (1) de esta sección, cualquier persona declarada culpable de participar en una conducta en violación de las disposiciones de la sección 18-17-104, a través de la cual haya obtenido un valor pecuniario, o por la cual haya causado lesiones personales o daños materiales u otras pérdidas, podrá ser condenada a pagar una multa que no exceda de tres veces el valor bruto obtenido o tres veces la pérdida bruta causada, lo que sea mayor, más los costos judiciales y los costos de investigación y enjuiciamiento, razonablemente incurridos.
(3) El tribunal celebrará una audiencia para determinar el monto de la multa autorizada por el inciso (2) de esta sección.
(4) A los efectos del inciso (2) de esta sección, “valor pecuniario” significa:
(a) Cualquier cosa de valor en forma de dinero, un instrumento negociable o un interés comercial o cualquier otra cosa cuya importancia principal sea una ventaja económica; o
(b) Cualquier otra propiedad o servicio que tenga un valor superior a cien dólares.
(5) En cualquier acción iniciada en virtud de esta sección, el tribunal de distrito podrá, en cualquier momento, dictar medidas cautelares, prohibiciones o órdenes de restricción, o tomar medidas, incluida la aceptación de bonos de desempeño satisfactorios, en relación con cualquier propiedad u otro interés sujeto a confiscación en virtud de esta sección, según el tribunal considere apropiado.
(6) Tras la condena de una persona en virtud de esta sección, el tribunal de distrito autorizará al fiscal de distrito o al fiscal general a incautar toda propiedad u otro interés declarado confiscado en virtud de esta sección en los términos y condiciones que el tribunal considere apropiados. El estado dispondrá de toda propiedad u otro interés incautado en virtud de esta sección tan pronto como sea posible, haciendo la debida provisión para los derechos de las personas inocentes. Si un derecho de propiedad u otro interés no es ejercitable o transferible por valor por parte del estado, expirará y no volverá al condenado. La disposición de la propiedad incautada será la siguiente:
(a) Cualquier propiedad personal que deba ser destruida según la ley, o cuya posesión sea ilegal, o que, en opinión del tribunal, no sea adecuada para la venta, podrá ser destruida mediante una orden de destrucción de propiedad personal, emitida por el tribunal de distrito, dirigida al sheriff, y devuelta por el sheriff tras su ejecución. El tribunal de distrito suspenderá la ejecución de cualquier orden de este tipo durante el período en que la propiedad se utilice como prueba en cualquier procedimiento penal o civil pendiente.
(b) Cualquier propiedad personal incautada y confiscada bajo las disposiciones de esta sección será vendida por el sheriff de la manera prevista para las ventas en ejecución. En lugar de ordenar la venta de dicha propiedad, el tribunal puede, si encuentra que puede ser utilizada por una agencia de aplicación de la ley, ordenar que se entregue a dicha agencia para tal uso.
(c) En cuanto a cualquier propiedad inmueble, el tribunal de distrito dictará una orden permanente de eliminación. La orden de eliminación ordenará al sheriff que venda dicho edificio o lugar y el terreno sobre el que está situado, en la medida de los intereses, directos o indirectos, de la persona condenada en virtud de esta sección, en una venta pública en la forma prevista para las ventas de propiedad en ejecución.
(d) Los ingresos obtenidos de dichas ventas se aplicarán de la siguiente manera:
(I) A las tarifas y costos de venta;
(II) Todos los costos y gastos de investigación y enjuiciamiento, incluidos, entre otros, los costos de recursos y mano de obra incurridos en la investigación y enjuiciamiento;
(III) El saldo, si lo hubiera, al fondo general del estado.