Acta de Control de Crimen Organizado de Colorado (CRS 18-17-104)

La asamblea general encuentra que el crimen organizado en el estado de Colorado, así como a nivel nacional, es una actividad altamente sofisticada, diversificada y extendida que consume anualmente millones de dólares localmente y miles de millones a nivel nacional de la economía de este estado y del país mediante conductas ilegales y el uso ilegal de la fuerza, fraude y corrupción. El crimen organizado deriva una gran parte de su poder a través del dinero obtenido de actividades ilegales como apuestas sindicadas y organizadas, usura, robo de propiedad y venta de propiedad robada, importación, fabricación y distribución ilegal de drogas y otras sustancias controladas, y otras formas de explotación social. Este dinero y poder se usan cada vez más para infiltrar y corromper negocios legítimos y organizaciones laborales y para subvertir y corromper nuestros procesos democráticos. Las actividades del crimen organizado dentro de este estado debilitan la estabilidad de la economía estatal y nacional, dañan a inversionistas inocentes y organizaciones competidoras, impiden la libre competencia, amenazan la paz y la salud pública, ponen en peligro la seguridad nacional y socavan el bienestar general del estado y sus ciudadanos. La asamblea general también encuentra que el crimen organizado continúa creciendo y prosperando debido a defectos en el proceso de recopilación de pruebas que inhiben el desarrollo y uso de pruebas legalmente admisibles necesarias para imponer sanciones penales y otros remedios contra las actividades ilegales de quienes participan en el crimen organizado y porque las sanciones y remedios disponibles actualmente para el estado son innecesariamente limitados en alcance e impacto. Por lo tanto, la asamblea general declara que el propósito de este artículo es buscar la erradicación del crimen organizado en este estado fortaleciendo las herramientas legales en el proceso de recopilación de pruebas, estableciendo nuevas prohibiciones penales y proporcionando sanciones mejoradas y nuevos remedios para tratar las actividades ilegales de quienes participan en el crimen organizado.

Como se usa en este artículo 17, a menos que el contexto requiera lo contrario:
(1) “Material documental” significa cualquier libro, papel, documento, escrito, dibujo, gráfico, tabla, fotografía, fonograma, cinta magnética, impresión de computadora, otra compilación de datos de la cual se puede obtener información o de la cual se puede traducir información a una forma utilizable, u otro artículo tangible funcionalmente similar.
(2) “Empresa” significa cualquier individuo, propietario único, sociedad, corporación, fideicomiso u otra entidad legal o cualquier sindicato, asociación o grupo de individuos con estatutos, asociados de hecho aunque no sean una entidad legal, e incluirá empresas ilícitas así como lícitas y entidades gubernamentales así como otras.
(3) “Patrón de actividad de extorsión” significa participar en al menos dos actos de actividad de extorsión relacionados con la conducta de la empresa, si al menos uno de dichos actos ocurrió en este estado después del 1 de julio de 1981, y si el último de dichos actos ocurrió dentro de diez años (excluyendo cualquier período de encarcelamiento) después de un acto previo de actividad de extorsión.
(4) “Persona” significa cualquier individuo o entidad que tenga o pueda tener un interés legal o beneficioso en propiedad.
(5) “Actividad de extorsión” significa cometer, intentar cometer, conspirar para cometer, o solicitar, coaccionar o intimidar a otra persona para cometer:
(a) Cualquier conducta definida como “actividad de extorsión” bajo 18 U.S.C. 1961(1)(A), (1)(B), (1)(C), y (1)(D); o
(b) Cualquier violación de las siguientes disposiciones de los estatutos de Colorado o cualquier acto criminal cometido en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos que, si se cometiera en este estado, sería un delito bajo las siguientes disposiciones de los estatutos de Colorado:
(I) Delitos contra la persona, como se define en las secciones 18-3-102 (asesinato en primer grado), 18-3-103 (asesinato en segundo grado), 18-3-104 (homicidio involuntario), 18-3-202 (agresión en primer grado), 18-3-203 (agresión en segundo grado), 18-3-204 (agresión en tercer grado), 18-3-206 (amenazas), 18-3-207 (extorsión criminal), 18-3-301 (secuestro en primer grado), 18-3-302 (secuestro en segundo grado), 18-3-503 (trata de personas para servidumbre involuntaria), y 18-3-504 (trata de personas para servidumbre sexual);
(II) Delitos contra la propiedad, como se define en las secciones 18-4-102 (incendio provocado en primer grado), 18-4-103 (incendio provocado en segundo grado), 18-4-104 (incendio provocado en tercer grado), 18-4-105 (incendio provocado en cuarto grado), 18-4-202 (robo con allanamiento en primer grado), 18-4-203 (robo con allanamiento en segundo grado), 18-4-301 (robo), 18-4-302 (robo agravado), 18-4-401 (hurto), 18-4-409 (robo de vehículo motorizado), 18-4-409.5 (uso no autorizado de un vehículo motorizado), y 18-4-501 (daños criminales);
(III) Delitos relacionados con ciberdelitos, como se define en el artículo 5.5 de este título 18;
(IV) Delitos relacionados con fraude, como se define en las secciones 18-5-102 (falsificación), 18-5-104 (falsificación en segundo grado), 18-5-105 (posesión criminal de instrumento falsificado), 18-5-109 (posesión criminal de dispositivos de falsificación), 18-5-110.5 (falsificación de marcas comerciales), 6-16-111, C.R.S., (fraude caritativo grave), 18-5-206 (defraudar a un acreedor o deudor garantizado), 18-5-309 (lavado de dinero), 18-5-403 (soborno en deportes), 18-5-113 (suplantación criminal), 18-5-114 (ofrecer un documento falso para registro), 18-5-702 (uso no autorizado de un dispositivo de transacción financiera), 18-5-705 (posesión o venta criminal de un dispositivo de transacción financiera en blanco), 18-5-706 (posesión criminal de dispositivos de falsificación), 18-5-707 (fabricación ilegal de un dispositivo de transacción financiera), 18-5-902 (robo de identidad), 18-5-903 (posesión criminal de un dispositivo financiero), 18-5-903.5 (posesión criminal de un documento de identificación), 18-5-904 (obtención de información de identidad por engaño), y 18-5-905 (posesión de herramientas para robo de identidad);
(V) Delitos relacionados con la relación familiar, como se define en la sección 18-6-403 (explotación sexual de menores);
(VI) Delitos relacionados con la moral, como se define en las secciones 18-7-102 (promoción mayorista de obscenidad o promoción de obscenidad), 18-7-203 (proxenetismo), 18-7-206 (chantaje sexual), 18-7-402 (solicitud para prostitución infantil), 18-7-403 (proxenetismo de un menor), 18-7-404 (mantener un lugar de prostitución infantil), y 18-7-405 (chantaje sexual de un menor);
(VII) Delitos relacionados con operaciones gubernamentales, como se define en las secciones 18-8-302 (soborno), 18-8-303 (compensación por conducta oficial pasada), 18-8-306 (intento de influir en un servidor público), 18-8-402 (uso indebido de información oficial), 18-8-502 (falso testimonio en primer grado), 18-8-503 (falso testimonio en segundo grado), 18-8-603 (recepción de soborno por un testigo), 18-8-606 (soborno a un jurado), 18-8-608 (intimidación a un jurado), 18-8-609 (manipulación de jurado), 18-8-610 (manipulación de evidencia física), 18-8-703 (soborno a un testigo o víctima), 18-8-704 (intimidación a un testigo o víctima), y 18-8-707 (manipulación de un testigo o víctima);
(VIII) Delitos contra la paz pública, orden y decencia, como se define en las secciones 18-9-303 (intervención telefónica prohibida) y 18-9-304 (escucha ilegal);
(IX) Apuestas, como se define en las secciones 18-10-103(2) (apuestas profesionales), 18-10-105 (posesión de dispositivo o registro de apuestas), 18-10-106 (transmisión o recepción de información de apuestas), y 18-10-107 (mantenimiento de locales de apuestas);
(X) Delitos relacionados con armas de fuego y armas, como se define en las secciones 18-12-102 (posesión de arma ilegal o peligrosa), 18-12-107.5 (disparo ilegal de arma de fuego), y 18-12-109 (posesión, uso o remoción de explosivos o dispositivos incendiarios o la posesión de sus componentes);
(XI) Delitos relacionados con la realización, financiamiento o cobranza de préstamos, como se define en las secciones 18-15-102 (extensión extorsiva de crédito), 18-15-104 (usura criminal), 18-15-105 (financiamiento de extensiones extorsivas de crédito), 18-15-106 (financiamiento de usura criminal), 18-15-107 (cobranza de extensiones de crédito por medios extorsivos), y 18-15-108 (posesión o ocultamiento de registros de usura criminal);
(XII) Fraude contra el departamento de ingresos, como se define en la sección 39-21-118, C.R.S.;
(XIII) Delitos de valores, como se define en las secciones 11-51-401 y 11-51-603 (registro de corredores y distribuidores), 11-51-301 y 11-51-603 (registro de valores), y 11-51-501 y 11-51-603 (fraude y otras prácticas prohibidas), C.R.S.;
(XIV) Delitos relacionados con sustancias controladas (parte 1 del artículo 280 del título 12, parte 2 del artículo 80 del título 27, y artículo 18 de este título 18);
(XV) Delitos relacionados con impuestos, como se define en la sección 39-22-621, C.R.S.;
(XVI) Delitos relacionados con juegos limitados, como se define en el artículo 20 de este título 18 o artículo 30 del título 44; y
(XVII) Delitos relacionados con telecomunicaciones según lo establecido en la sección 18-9-309.
(6) “Deuda ilegal” significa una deuda contraída o contraída en una actividad o negocio de apuestas ilegal o que es inaplicable bajo la ley estatal o federal en todo o en parte respecto al principal o intereses debido a la ley relacionada con la usura.

(1) Cualquier persona condenada por participar en actividad en violación de las disposiciones de la sección 18-17-104 comete un delito grave de clase 2 y, tras su condena, deberá, además de la pena prevista en la sección 18-1.3-401:
(a) Ser multada con no más de veinticinco mil dólares; y
(b) Perder a favor del estado cualquier interés, incluyendo ganancias, que haya adquirido o mantenido en violación de la sección 18-17-104 y cualquier interés en, garantía de, reclamo contra, o derecho contractual de cualquier tipo que otorgue una fuente de influencia sobre cualquier empresa que haya establecido, operado, controlado, conducido o participado en la conducta en violación de la sección 18-17-104.
(2) En lugar de la multa autorizada por el párrafo (a) del inciso (1) de esta sección, cualquier persona condenada por participar en conducta en violación de las disposiciones de la sección 18-17-104, mediante la cual derivó valor pecuniario, o por la cual causó daño personal o daño a la propiedad u otra pérdida, puede ser sentenciada a pagar una multa que no exceda tres veces el valor bruto ganado o tres veces la pérdida bruta causada, lo que sea mayor, más los costos judiciales y los costos de investigación y enjuiciamiento razonablemente incurridos.
(3) El tribunal celebrará una audiencia para determinar el monto de la multa autorizada por el inciso (2) de esta sección.
(4) Para los propósitos del inciso (2) de esta sección, “valor pecuniario” significa:
(a) Cualquier cosa de valor en forma de dinero, un instrumento negociable, o un interés comercial o cualquier otra cosa cuyo significado principal sea la ventaja económica; o
(b) Cualquier otra propiedad o servicio que tenga un valor superior a cien dólares.
(5) En cualquier acción presentada bajo esta sección, el tribunal de distrito podrá, en cualquier momento, emitir las órdenes de restricción, prohibiciones o medidas cautelares que considere apropiadas, o tomar tales acciones, incluyendo la aceptación de fianzas satisfactorias, en relación con cualquier propiedad u otro interés sujeto a confiscación bajo esta sección.
(6) Tras la condena de una persona bajo esta sección, el tribunal de distrito autorizará al fiscal de distrito o al fiscal general a incautar toda propiedad u otro interés declarado confiscado bajo esta sección bajo los términos y condiciones que el tribunal considere apropiados. El estado dispondrá de toda propiedad u otro interés incautado bajo esta sección tan pronto como sea posible, haciendo la debida provisión para los derechos de personas inocentes. Si un derecho de propiedad u otro interés no es ejercitable o transferible por valor por el estado, expirará y no revertirá a la persona condenada. La disposición de la propiedad incautada será la siguiente:
(a) Cualquier propiedad personal que por ley deba ser destruida, o cuya posesión sea ilegal, o que, en opinión del tribunal, no sea apropiada para la venta, podrá ser destruida conforme a una orden de destrucción de propiedad personal emitida por el tribunal de distrito, dirigida al sheriff, y devuelta por el sheriff tras su ejecución. El tribunal de distrito suspenderá la ejecución de dicha orden durante el período en que la propiedad se use como evidencia en cualquier procedimiento penal o civil pendiente.
(b) Cualquier propiedad personal incautada y confiscada bajo las disposiciones de esta sección será vendida por el sheriff en la forma prevista para ventas por ejecución. En lugar de ordenar la venta de dicha propiedad, el tribunal podrá, si encuentra que puede ser usada por una agencia de aplicación de la ley, ordenar que se entregue a dicha agencia para su uso.
(c) En cuanto a cualquier propiedad inmueble, el tribunal de distrito emitirá una orden permanente de abatimiento. La orden de abatimiento ordenará al sheriff vender dicho edificio o lugar y el terreno sobre el que se encuentra, en la medida del interés, directo o indirecto, de la persona condenada bajo esta sección, en venta pública conforme a lo previsto para ventas de propiedad por ejecución.
(d) Los ingresos obtenidos de dichas ventas se aplicarán de la siguiente manera:
(I) A los honorarios y costos de la venta;
(II) Todos los costos y gastos de investigación y enjuiciamiento, incluyendo, pero no limitado a, costos de recursos y mano de obra incurridos en investigación y enjuiciamiento;
(III) El saldo, si lo hay, al fondo general del estado.