Fraude de bienestar en California – ¿Qué es y puedo ir a la cárcel?

California Código de Bienestar e Instituciones 10980 aborda dos tipos principales de fraude de bienestar: fraude de receptor y fraude interna. Fraude de receptor, la forma más común, es cuando las personas proporcionan información falsa o incompleta con el fin de obtener beneficios, cupones de alimentos o beneficios de Medi-Cal a los que no tienen derecho legítimamente.

10980 WIC establece que “(a) Cualquier persona que, de manera intencional y consciente, con la intención de engañar, haga una declaración falsa o representación o que, sabiendo que no tiene derecho a ello, intente obtener ayuda o continuar recibiendo ayuda a la que no tiene derecho, o recibir una cantidad mayor a la que le corresponde legalmente, es culpable de un delito menor, sancionado con prisión en una cárcel del condado por un período de no más de seis meses, con una multa de no más de quinientos dólares ($500), o con prisión y multa”.

Fraude de bienestar interna es cuando los empleados del gobierno desempeñan un papel en la asignación o distribución de beneficios a receptores a quienes saben que son inelegibles.

La mayoría de los cargos de fraude de bienestar son wobblers, lo que significa que los fiscales tienen la discreción de presentar los casos como delitos o delitos menores. Una condena puede significar libertad condicional, multas, restitución y posible tiempo en la cárcel o en la prisión estatal. Pero si puede devolver todo o una parte sustancial del dinero, esto puede obtenerle indulgencia, y a veces una desestimación de los cargos por completo.

En el artículo a continuación, nuestros abogados de defensa penal de California¹ explicarán lo siguiente:

• 1. ¿Qué constituye el fraude a la seguridad social?
  • 1.1. Una breve descripción de los programas de seguridad social de California
  • 1.2. La definición legal de fraude a la seguridad social en la ley de California
  • 1.3. ¿Qué buscan los investigadores de seguridad social?
• 2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de fraude a la seguridad social?
  • 2.1. Fraude de beneficiarios de seguridad social
  • 2.2. Fraude interno de seguridad social
• 3. ¿Es posible luchar contra los cargos del Código de Bienestar e Instituciones 10980?
  • 3.1. No tenías intención fraudulenta
  • 3.2. Evidencia insuficiente
  • 3.3. Acusaciones falsas / identidad equivocada
  • 3.4. Acuerdos de restitución
• 4. ¿Qué sucede cuando cometes fraude a la seguridad social?
  • 4.1. Los diferentes delitos del Código de Bienestar e Instituciones 10980, la ley de fraude a la seguridad social de California
  • 4.2. Sanciones adicionales
  • 4.3. Restitución en lugar de cargos criminales
• 5. Delitos relacionados
  • 5.1. Ley de robo agravado de Penal Code 487 PC de California
  • 5.2. Ley de falsificación de Penal Code 470 PC de California
  • 5.3. Leyes de perjurio de Penal Code 118 PC de California
  • 5.4. Ley de conspiración de Penal Code 182 PC de California

Si, después de leer este artículo, desea más información, lo invitamos a que se comunique con nosotros en Shouse Law Group.

El fraude de EBT / CalFresh es una forma de fraude de bienestar

1. ¿Qué constituye el fraude de bienestar?

En general, el bienestar se refiere a los programas de asistencia pública diseñados para ayudar a los desempleados y subempleados.

1.1. Una breve descripción de los programas de bienestar de California

Los beneficios de bienestar de California están disponibles para los participantes elegibles en forma de

• CalWORKs (Oportunidades de trabajo y responsabilidad con los niños de California, antes conocido como Ayuda a las familias con hijos dependientes “ADFC”… CalWORKs es el programa principal de beneficios del estado que proporciona ayuda económica a corto plazo para familias necesitadas que requieren asistencia con vivienda, ropa, alimentos, servicios públicos y / o atención médica),
• CalFresh (más comúnmente conocido como el programa de cupones de alimentos, CalFresh emite beneficios electrónicos mensuales que se pueden usar para comprar alimentos),
• servicios en el hogar, abordando temas como
  • violencia doméstica (asesoramiento, información médica y de salud pública, entrenamiento en habilidades parentales, planificación financiera y servicios de reubicación),
  • abuso de sustancias (evaluación y tratamiento) y
  • salud mental (evaluación, gestión de casos, tratamiento y rehabilitación para aquellos que sufren de depresión, ansiedad, etc.),
• Mayor Avenidas para la Independencia “GAIN” (proporciona apoyo obligatorio a los participantes de CalWORKs para ayudarlos a encontrar empleo, mantenerse empleados y avanzar a empleos con mejor remuneración),
• Asistencia General o Alivio General “GA / GR” (proporciona apoyo a adultos empobrecidos que no son apoyados por otros programas de asistencia pública) y
• Medi-Cal (Medi-Cal es el programa de Medicaid de California que proporciona cobertura de seguro de salud pública para adultos y niños de bajos ingresos. A pesar de que Medi-Cal es un tipo de beneficio de bienestar, el fraude de Medi-Cal se procesa bajo leyes separadas que se discuten en nuestro artículo sobre Fraude de Medi-Cal de California.)

Con respecto a CalWORKs y CalFresh, la mayoría de los beneficios ahora se distribuyen electrónicamente. Estos tipos de ayuda económica se transfieren esencialmente a una cuenta que está vinculada a una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios “EBT” que el receptor usa mucho como una tarjeta de débito. Los cheques en papel y los cupones de alimentos están dejando de ser obsoletos.

1.2. La definición legal de fraude de bienestar en la ley de California

El fraude de bienestar se produce cuando las personas hacen declaraciones falsas o no informan información importante al solicitar estos tipos de programas públicos para recibir beneficios a los que de otro modo no tendrían derecho.

La mayoría de los casos de fraude de beneficios están prohibidos bajo el Código de Bienestar e Instituciones 10980 WIC. Violas esta ley al:

1. declarar deliberadamente información incorrecta o no proporcionar información relevante para obtener, mantener o aumentar beneficios indebidos de bienestar,
2. solicitar beneficios bajo más de un nombre o presentar múltiples solicitudes para obtener múltiples beneficios, y/o
3. utilizar, transferir, adquirir, comprar, vender, poseer, alterar o falsificar
   • (a) autorizaciones para recibir cupones de alimentos, o
   • (b) cupones de alimentos reales.²

1.3. ¿Qué buscan los investigadores de bienestar?

Las agencias locales de fiscalización reciben sus casos de fraude de bienestar de California de una serie de fuentes. Muchas oficinas locales del fiscal (incluyendo la Fiscalía del Condado de Los Ángeles y la Fiscalía del Condado de Fresno) tienen sus propias unidades de fraude de bienestar dedicadas a la fiscalización de este tipo de delitos.

Los fiscales reciben referencias de

• las líneas directas de informes públicos “informar fraude de bienestar” y sitios web proporcionados por sus oficinas,
• agencias locales de “servicios sociales” que supervisan la distribución de beneficios,
• consejos recibidos en líneas directas de informes públicos a nivel estatal, y
• cualquier otra agencia que sospeche un posible fraude de bienestar.

Los investigadores de fraude de bienestar comenzarán sus investigaciones contactando a los destinatarios nombrados para interrogarlos sobre los beneficios que actualmente reciben y sobre la información que proporcionaron para obtener esos beneficios. Los investigadores también pueden contactar a amigos, compañeros de trabajo, familiares y vecinos para obtener información adicional que pueda ser útil para probar o negar las acusaciones de fraude.

A modo de nota, las visitas domiciliarias o entrevistas de testigos no anunciadas a menudo revelan problemas adicionales, como

• abuso infantil y/o negligencia,
• abuso a los ancianos,
• violencia doméstica, o
• evidencia de delitos relacionados con las drogas.

Por lo tanto, agencias como

• Servicios de Bienestar Infantil,
• Servicios de Protección para Adultos,
• Servicios de Apoyo Familiar, y
• cualquier otra autoridad relevante para las circunstancias

también pueden participar en investigaciones en curso.

Una vez que un investigador recopila toda la información relevante, la presenta a un fiscal adjunto que la revisará para determinar si es apropiado presentar una acusación penal.

Si el fiscal cree que hay suficiente información para procesar, presentará cargos criminales (típicamente bajo el Código de Bienestar e Instituciones 10980 y posiblemente bajo una o más secciones relacionadas, discutidas en detalle en la Sección 5. Delitos relacionados). De lo contrario, él / ella

1. referirá el caso de nuevo al investigador para reunir más información,
2. determinará que no hay evidencia suficiente de mala conducta y simplemente rechazará el caso, o
3. colocará el caso en un programa de desvío de fraude de bienestar, discutido a continuación en la Sección 4.3. Restitución en lugar de cargos criminales.

Recibir indebidamente beneficios de bienestar es una forma de fraude de bienestar

2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de fraude de bienestar?

Existen dos tipos comunes de fraude de bienestar en California: fraude de destinatarios y fraude interno.

2.1. Fraude de bienestar de destinatarios

Bajo 10980 WIC, el fraude de bienestar de destinatarios es el fraude cometido por aquellos que reciben … o intentan indebidamente recibir … beneficios de bienestar a los que no tienen derecho legítimamente.

Aunque hay una variedad de formas de cometer fraude de bienestar de destinatarios, algunos son más comunes que otros. Los ejemplos más comunes de fraude de bienestar en California tienen lugar cuando alguien intenta obtener beneficios ilegales al

• afirmar que es un padre soltero mientras que el otro padre del niño realmente vive en el hogar (conocido como “padre ausente que vive en el hogar”),
• no informar ingresos adicionales u otros beneficios,
• presentar una reclamación por un niño que no vive en el hogar,
• presentar una reclamación por niños ficticios o no elegibles, y / o
• recibir beneficios de otro estado además de los recibidos en California.

Ejemplos de casos reales de fraude de bienestar de destinatarios en California

Los Ángeles – Un matrimonio solicitó ayuda en efectivo basada en su supuesto bajo ingreso. La pareja no informó que la esposa poseía una tienda de licores y un negocio de reciclaje. También conducía un automóvil de lujo de 76.000 dólares, compraba en grandes almacenes de lujo y tenía casi 150.000 dólares escondidos en su tocador del dormitorio. ³

Condado de Stanislaus – Un hombre de Modesto omitió deliberadamente informar una condena por delito que lo inhabilitaba para recibir los cupones de alimentos para los que solicitó. ⁴

Condado de Ventura – Una mujer de Simi Valley usó números de Seguridad Social falsos para obtener casi 2.000 dólares en ayuda en efectivo y cupones de alimentos. ⁵

Arizona / California – Además de falsear sus ingresos y el número de hijos en diez diferentes solicitudes de asistencia, una mujer de Arizona deliberadamente omitió informar al estado que ya estaba recibiendo pagos sustanciales por adopción en California.⁶

2.2. Fraude de asistencia interno

El fraude de asistencia interno se produce cuando un empleado de una agencia gubernamental que distribuye beneficios de asistencia intenta (o hace) recoger o distribuir beneficios ilegales de esa agencia.

La mayoría de las veces, este “trabajo interno” ocurre cuando el trabajador de elegibilidad falsifica solicitudes para amigos o familiares de otra manera inelegibles y divide los ingresos. Los trabajadores pueden crear niños ficticios, hacer falsas afirmaciones sobre los ingresos o no informar hechos que desqualificarían a estos amigos o familiares de recibir beneficios legítimos.

Ejemplo: Los Ángeles – Un trabajador de elegibilidad del Departamento de Servicios Sociales Públicos de Los Ángeles fue condenado por crear casos de asistencia ficticios para amigos y familiares, estableciendo pagos para niños inexistentes e inelegibles. Sus actos de fraude interno costaron al condado más de $700,000.

Las personas que son condenadas por fraude de asistencia interno no solo enfrentan cargos de fraude y una variedad de cargos adicionales relacionados (discutidos a continuación en Sección 4. Penas, castigo y sentencia). También enfrentan cargos por apropiación indebida.

Violas la Ley de Apropiación Indebida del Código Penal 503 PC de California …también conocida como robo de empleado…cuando tomas ilegalmente dinero u otra propiedad que se te ha confiado.⁷

Esto significa que si eres un trabajador de servicios sociales que ayuda a controlar cómo se distribuyen los beneficios de asistencia, o que sabe cómo eludir algunos de los procedimientos que de otra manera son necesarios antes de que se autoricen los beneficios, y desvías esos beneficios, enfrentas hasta tres años en la prisión estatal de California.⁸ Y si apropias indebidamente más de $65,000, enfrentas una sentencia adicional de uno a cuatro años.⁹

Hay una variedad de defensas legales que un abogado experto en defensa de fraude de California puede presentar en tu nombre.

3. ¿Es posible luchar contra los cargos del Código de Bienestar e Instituciones 10980?

Afortunadamente, hay una variedad de defensas legales que un abogado experimentado en defensa de fraude de California puede presentar en su nombre. A continuación se muestran algunos de los más comunes.

3.1. No tenías intención fraudulenta

Independientemente de qué ley de fraude de California los fiscales te acusen de violar, no pueden condenarte a menos que puedan demostrar que tuviste intención fraudulenta. Si el fiscal no puede demostrar que actuaste con la intención específica de defraudar, el juez instruirá al jurado para que te declare “no culpable” de los cargos.

Esto significa que, por ejemplo, tu abogado de defensa penal de California podría argumentar que tú

• creías que presentaste una solicitud legítima de beneficios (y cualquier declaración o omisión incorrecta fue inadvertida),
• no te daba cuenta de que necesitabas informar las ganancias de la lotería, regalos o una herencia al departamento, o
• simplemente olvidaste actualizar tu estado una vez que uno de tus hijos dejó de ser elegible para los beneficios.

3.2. Prueba insuficiente

Digamos que se te acusa de fraude interno de bienestar. Tu empleador te informó porque notó que

• tenías numerosos archivos duplicados,
• a menudo faltaban documentos de tus archivos de casos, y
• tenías contacto sospechoso con algunos de los solicitantes.

A pesar de que esta evidencia parece incriminatoria, no es concluyente. Y aunque la evidencia sugiera fuertemente que estabas desfalcando fondos, sin prueba real, legalmente tienes derecho a ser absuelto del delito. A menos que el fiscal pueda probar que eres culpable más allá de una duda razonable (es decir, a una certeza moral), legalmente tienes derecho a ser absuelto.

3.3. Acusaciones falsas / identidad equivocada

Esta defensa funciona mejor con las acusaciones relacionadas con el fraude interno de bienestar, aunque también puede ser aplicable al fraude de beneficiarios.

Incluso si hay reclamos legítimos de fraude de bienestar, no necesariamente significa que tú seas la parte culpable. Podrías ser acusado de fraude interno de bienestar. Sin embargo, si los solicitantes son amigos o familiares, podrían estar tratando de aprovecharse de tu posición en el condado. Tal vez presentaron información incorrecta en sus solicitudes y … porque estás cerca … simplemente asumiste que estaban proporcionando información correcta y no tomaste medidas para verificarlo como debías.

Esta clase de negligencia podría justificar que pierdas tu trabajo. Pero no debería someterte a responsabilidad penal.

O digamos que se te acusa de fraude de beneficiarios basado en el hecho de que hay un niño ficticio listado en tu solicitud. Tal vez tu novio con quien vives alteró tu solicitud antes de presentarla en tu nombre.

O tal vez alguien presentó una solicitud de beneficios usando tu nombre y número de Seguro Social. Muy bien podría ser que seas víctima de robo de identidad y que no tuvieras conocimiento de que alguien estaba usando ilegalmente tu información.

Incluso podrías ser falsamente acusado de este delito basado en errores de oficina. Después de todo, las burocracias gubernamentales son notorias por cometer errores con regularidad.

La línea de fondo es que hay una variedad de razones por las que podrías ser falsamente acusado de este delito. Independientemente de la razón, tenemos el conocimiento interno y los recursos que nos permiten investigar tu caso y demostrar tu inocencia.

Obtener o retener beneficios fraudulentos es un delito menor si:

1. realmente obtuvo o retuvo beneficios fraudulentos, y
2. esos beneficios sumaron $950 o menos.

Como delito menor, es castigable con:

• hasta seis meses de prisión, y/o
• una multa máxima de $500.

Sin embargo, si la ayuda fue por más de $950, enfrenta un delito grave. El delito grave es castigable con:

• 16 meses, o dos o tres años de prisión en la cárcel del condado, y/o
• hasta $5,000 en multas.¹²

En cuanto a los cupones de alimentos…

Si se le condena por participar en cualquier actividad con autorizaciones en blanco no autorizadas para participar en el programa de cupones de alimentos, enfrenta un delito grave. Es castigable con:

• 16 meses, o dos o tres años de prisión en la cárcel del condado, y/o
• hasta $5,000 en multas.¹³

Sin embargo, es un delito que puede ser tratado como delito menor o delito grave, si

• usa,
• transfiere,
• vende,
• compra, o
• posee

cupones de alimentos, beneficios transferidos electrónicamente o autorizaciones de cupones de alimentos de manera ilegal.

Si el valor de los beneficios o autorizaciones de cupones de alimentos es de $950 o menos, es un delito menor. Es castigable con:

• hasta seis meses de prisión, y/o
• una multa máxima de $500.

Sin embargo, si el valor excede los $950, es un delito grave. Se puede castigar con:

• 16 meses, o dos o tres años de prisión en la cárcel del condado, y/o
• una multa máxima de $5,000.¹⁴

Beneficios transferidos electrónicamente

Usted enfrenta penalidades adicionales si:

1. se le condena por cometer fraude de bienestar, y
2. el fraude (o intento de fraude) involucró beneficios transferidos electrónicamente.

Además de la sentencia por fraude de bienestar, enfrenta una pena adicional y consecutiva:

• un año de encarcelamiento si la transferencia de beneficios excede los $50,000,
• dos años si la transferencia excede los $150,000,
• tres años si la transferencia excede los $1,000,000, o
• cuatro años si la transferencia excede los $2,500,000.¹⁵

4.2. Penalidades adicionales

Además de las penalidades señaladas anteriormente, una condena por fraude de bienestar le somete a

• disciplina profesional si posee una licencia estatal (ya que las condenas criminales pueden afectar las licencias profesionales)…especialmente cuando el delito se clasifica como un delito de turpitud moral que generalmente es el caso con los delitos de fraude),¹⁶
• deportación o eliminación si es un inmigrante o extranjero legal,¹⁷ y/o
• inhabilitación para recibir cualquier beneficio de asistencia pública futuro.

4.3. Restitución en lugar de cargos criminales

Dependiendo de las circunstancias, habrá momentos en que podrá reembolsar sus beneficios obtenidos fraudulentamente sin sufrir una condena criminal. Muchos condados, incluyendo

• Fresno,
• San Diego, y
• San Francisco

ofrecen programas de desvío de fraude de bienestar. Los programas de desvío individuales variarán. Pero en general, permiten a los individuos (a) con poca o ninguna historia criminal y (b) que no hayan privado al condado de demasiado dinero (Fresno, por ejemplo, establece el límite en $3,000) la oportunidad de reembolsar el dinero a cambio de una desestimación de los cargos de fraude.

Los acusados generalmente deben declararse culpables de la acusación. Si completan con éxito una clase de desvío y reembolsan el dinero que obtuvieron fraudulentamente, el tribunal desestimará los cargos. De lo contrario, el juez pronunciará sentencia e impondrá una pena.

Y si los fiscales no están dispuestos a permitirle pagar la restitución en lugar de presentar cargos criminales, el reembolso voluntario de sus beneficios obtenidos indebidamente puede convencer al juez de reducir su sentencia final.

5. Delitos relacionados

Debido a que el fraude de bienestar de California a menudo implica acusaciones de robo, falsificación y perjurio, los fiscales pueden presentar las siguientes acusaciones además o en lugar del Código de Bienestar y Instituciones de California 10980.

5.1. Ley de robo mayor de Penal Code 487 PC de California

La ley de robo mayor de Penal Code 487 PC de California prohíbe tomar ilegalmente la propiedad de otra persona o entidad que tenga un valor superior a $950. “Propiedad” incluye dinero, trabajo, bienes personales o tierra.

Esto significa que si obtiene fraudulentamente beneficios de desempleo que suman más de $950, los fiscales podrían acusarlo de este delito con pena alternativa, que se castiga con:

• 16 meses, o dos o tres años de prisión en el condado, y/o
• una multa máxima de $10,000.¹⁸

5.2. Ley de falsificación del Código Penal 470 de California

La ley de falsificación del Código Penal 470 de California prohíbe alterar, crear o usar intencionalmente un documento escrito para cometer un fraude. Esto significa que si, por ejemplo, usted

1. solicita beneficios de asistencia social firmando el nombre de otra persona como solicitante, o
2. contrafabrica o altera cupones de alimentos o usa cupones de alimentos que sabe que están contrefabricados o alterados,

los fiscales también podrían optar por presentar cargos de falsificación. Si se le declara culpable de falsificación, enfrenta un delito con pena alternativa. Como delito grave, se castiga con:

• 16 meses, o dos o tres años de prisión en el condado, y/o
• una multa máxima de $10,000.¹⁹

5.3. Ley de perjurio del Código Penal 118 de California

La ley de perjurio del Código Penal 118 de California es un delito grave. Esto le somete a:

• dos, tres o cuatro años de prisión, y/o
• una multa máxima de $10,000.

Violas esta ley cuando proporcionas información falsa intencionalmente mientras estás bajo juramento de decir la verdad.²⁰

Esto significa que si, por ejemplo, presenta una solicitud de beneficios de asistencia social

• con un nombre falso,
• con un número de seguro social falso, o
• con otra información intencionalmente falsificada en su solicitud,

los fiscales podrían acusarlo de este delito grave.²¹

5.4. Ley de conspiración del Código Penal 182 de California

La ley de conspiración del Código Penal 182 de California prohíbe conspirar para cometer un delito. Si conspira con otra persona…es decir, hace un acuerdo para cometer un acto ilegal…con el fin de obtener beneficios de asistencia social fraudulentos, enfrenta un delito grave, castigado con las mismas penas que enfrenta por ser declarado culpable de fraude de asistencia social en California.²²

Los cargos de conspiración probablemente se presentarían en relación con un caso interno de fraude de asistencia social en el que el empleado estaba organizando para que se distribuyeran beneficios ilegales a sus amigos o familiares.

Llámenos para obtener ayuda…

Además, nuestros abogados de defensa penal de Las Vegas, Nevada, están disponibles para responder cualquier pregunta sobre las leyes de fraude de bienestar de Nevada. Para obtener más información, le invitamos a contactar a nuestros abogados locales en una de nuestras oficinas legales de Nevada, ubicadas en Reno y Las Vegas.²³

Para denunciar el fraude de bienestar, comuníquese con la línea directa de fraude de bienestar del Departamento de Servicios Sociales al 1-800-344-8477 o envíe un correo electrónico a [email protected]

Referencias legales: