Diez ejemplos comunes de delitos federales incluyen:
- evasión de impuestos,
- falsificación,
- lavado de dinero,
- asesinato,
- delitos relacionados con la inmigración,
- posesión de un arma por un delincuente,
- posesión de drogas,
- delitos de drogas con la intención de distribuir,
- traición, y
- pornografía infantil.
Los delitos federales son aquellos que violan las leyes penales federales de EE. UU.. Los tribunales federales también tienen jurisdicción sobre los delitos que supuestamente ocurren
- a través de las fronteras estatales,
- en propiedades federales de EE. UU., o
- en una reserva india.
Los cargos penales federales son procesados en tribunales federales (en lugar de tribunales estatales) por fiscales federales y abogados de EE. UU.
Tenga en cuenta que las agencias federales normalmente investigan asuntos que involucran a personas que supuestamente violan la ley federal (ejemplos incluyen el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATFE) y la DEA).
Los acusados condenados por cargos federales cumplirán tiempo en prisión federal en lugar de una instalación administrada por el estado como una cárcel de la ciudad o cárcel del condado. Al igual que en los casos penales estatales, los casos a nivel federal involucran tanto delitos menores como delitos graves.
1. Evasión de impuestos
26 U.S.C. 7201 es el estatuto federal que establece el delito de evasión de impuestos, que es una forma de fraude fiscal penal. Según esta ley, las personas cometen evasión de impuestos si intencionalmente no pagan o se niegan a pagar sus obligaciones fiscales.1
Tenga en cuenta que una violación de este estatuto requiere algún acto afirmativo en el que una persona o empresa evite intencionalmente una obligación fiscal. Una simple falta de presentación de una declaración de impuestos no equivale a evasión de impuestos.
Las sanciones bajo esta sección del código incluyen:
- custodia en prisión federal por hasta cinco años, y/o
- una multa máxima de $100,000.2
2. Falsificación
La ley federal principal sobre falsificación se establece en 18 U.S.C. 471.
Las personas cometen este delito si:
- falsifican, falsifican, falsifican o alteran cualquier obligación o valor de EE. UU., y
- hacerlo con la intención de defraudar.3
Las “obligaciones” y “valores” cubiertos por esta ley incluyen:
- moneda,
- notas del Tesoro,
- notas de reserva y
- bonos.
La falsificación federal puede llevar a cargos por delitos graves castigados con:
- una sentencia máxima de prisión federal de 20 años, y/o
- una multa máxima de $250,000.4
3. Lavado de dinero
La ley penal federal de lavado de dinero se establece en gran parte en 18 U.S.C 1956 y 1957.
En general, las personas cometen este delito si disfrazan los ingresos financieros de actividades ilegales como dinero de una fuente legítima.5
El lavado de dinero es castigado con:
- hasta 20 años en prisión federal,
- multas, y
- restitución.6
Otros delitos comunes de cuello blanco no mencionados anteriormente incluyen:
- fraude postal,
- robo de identidad,
- fraude con tarjeta de crédito,
- extorsión,
- fraude por cable,
- ciertos delitos informáticos, y
- desfalco.
4. Asesinato como delito federal
Puede ser. El asesinato a menudo se acusa bajo las leyes estatales a nivel estatal. Sin embargo, el delito es un delito federal en varias circunstancias diferentes.
Por ejemplo, los casos en los que el asesinato es un delito federal incluyen cuando:
- el asesinato es de un juez federal o un funcionario de la ley federal (por ejemplo, un agente del FBI o BATFE) 7,
- el asesinato es de un miembro de la familia inmediata de un funcionario de la ley federal8,
- el asesinato es de un funcionario federal elegido o designado (por ejemplo, el Presidente, un juez de la Corte Suprema, un miembro del Congreso o el asesinato de un juez federal)9, o
- el asesinato se comete durante un robo de banco.10
Dependiendo de los hechos del caso, un asesinato que cae bajo la jurisdicción federal puede ser acusado como:
- asesinato en primer grado, o
- asesinato en segundo grado.
El asesinato en primer grado es castigado con la pena de muerte o el encarcelamiento en prisión federal de por vida.11
Los cargos federales de asesinato en segundo grado son castigados con cualquier término de años en prisión federal, según lo determinado por las pautas de sentencia federales.
5. Delitos relacionados con la inmigración
Sí. Los ciudadanos estadounidenses a menudo son condenados por delitos federales de inmigración. La mayoría de estos delitos son procesados bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952.
Algunos actos que pueden llevar a cargos de inmigración bajo la ley federal incluyen:
- falsificar documentos para ayudar a alguien a ingresar ilegalmente a los EE. UU.,
- emplear a inmigrantes ilegales en una tienda o en un lugar de trabajo, o
- ayudar a un inmigrante ilegal a ingresar ilegalmente a los EE. UU.
Los delitos de inmigración federales son castigados con:
- custodia en prisión federal,
- multas, y/o
- penalidades civiles.12
6. Delincuente con un arma de fuego
La ley federal prohíbe que las personas que han sido condenadas por ciertos delitos posean, envíen o reciban armas de fuego o municiones.13
Estos “ciertos delitos” incluyen:
- cualquier delito que conlleve una pena máxima de más de un año de prisión, o
- cualquier delito de violencia doméstica.
El castigo en la corte federal por posesión, envío o recepción ilegal de un arma de fuego es:
- una sentencia de hasta diez años en prisión federal, y/o
- una multa.14
7. Posesión de drogas
Al igual que con las leyes estatales, es un delito bajo la ley federal que una persona:
- posea consciente e intencionalmente una sustancia controlada, y
- lo haga sin una receta válida.15
Las personas condenadas por cargos federales de posesión de drogas enfrentarán sanciones de:
- hasta un año en prisión, y
- una multa obligatoria de al menos $1,000.16
8. Delitos de drogas con la intención de distribuir
21 U.S.C. 841 criminaliza un grupo de delitos federales de drogas que involucran la fabricación, distribución y posesión de sustancias controladas con la intención específica de distribuirlas.17
Las sentencias impuestas bajo 21 U.S.C. 841 a menudo varían según el tipo y la cantidad de droga involucrada en un caso. Sin embargo, las sanciones básicas bajo esta ley a menudo incluyen una pena de prisión federal de al menos 10 años.18
9. Traición
Sí. La traición se considera el delito más grave que una persona puede cometer contra el gobierno federal.
Las personas son culpables de traición si:
- hacen la guerra contra los EE. UU., o
- brindan ayuda o consuelo a un enemigo de los EE. UU.19
La traición es castigada con:
- una pena mínima de cinco años en prisión federal, y
- una multa máxima de $10,000.20
10. Delitos de pornografía infantil
Es ilegal bajo la ley federal que una persona produzca, distribuya, reciba o posea cualquier pornografía infantil.21
También es ilegal bajo la ley federal que alguien busque y vea conscientemente pornografía infantil (incluso si las imágenes se destruyen o eliminan posteriormente).22
Según la ley federal, la pornografía infantil es cualquier “representación visual” de un menor participando en “conducta sexualmente explícita”.23
Las violaciones de las leyes federales de pornografía infantil pueden resultar en sentencias de prisión de hasta 20 años.24
Recursos adicionales
Para obtener más información sobre delitos federales, consulte lo siguiente:
- Una breve descripción del proceso de justicia penal federal – Resumen de los procedimientos previos al juicio y posteriores al juicio proporcionados por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones).
- Fiscal General de los Estados Unidos – El sitio web oficial del principal fiscal de los Estados Unidos.
- Resumen de casos penales – Un resumen del proceso penal federal proporcionado por los Tribunales de los Estados Unidos en nombre del Poder Judicial Federal.
- Oficina Federal de Prisiones (BOP) – Información sobre las instalaciones de detención donde los acusados cumplen su condena después de una condena penal federal.
- Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) – Parte del Departamento de Justicia, el BJS proporciona información estadística sobre delitos, delincuentes y víctimas.
Referencias legales:
- Código de los Estados Unidos 26, Sección 7201.
- Ver lo mismo. Tenga en cuenta que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) es una de las principales agencias federales que investiga presuntos delitos fiscales.
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 471.
- Ver lo mismo.
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 1956. Ver también Estados Unidos v. Boyle (3rd Cir. 2021) 849 Fed. Appx. 325; y, Estados Unidos v. Sanders (5th Cir. 2020) 952 F.3d 263.
- Código de los Estados Unidos 18, Secciones 1956 y 1957.
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 1114.
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 1115b3.
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 351.
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 1111.
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 1111b.
- Ver, por ejemplo, el sitio web de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., “Penalties.”
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 922.
- Ver lo mismo.
- Código de los Estados Unidos 21, Sección 844.
- Ver lo mismo.
- Código de los Estados Unidos 21, Sección 841.
- Ver lo mismo.
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 2381. Ver también la Constitución de los Estados Unidos, Artículo III, Sección 3: “La traición contra los Estados Unidos consistirá únicamente en levantar guerra contra ellos, o en adherirse a sus enemigos, dándoles ayuda y consuelo. Ninguna persona será condenada por traición a menos que haya dos testigos del mismo acto manifiesto, o por confesión en juicio público.”
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 2381.
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 2252.
- Ver lo mismo.
- Ver, por ejemplo, el sitio web del Departamento de Justicia de EE. UU., “Child Pornography.”
- Código de los Estados Unidos 18, Sección 2252.
