Ejemplos de delitos federales – 10 comunes

Publicado June 30, 2023

Diez ejemplos comunes de delitos federales incluyen:

1. evasión fiscal,
2. contrafacción,
3. lavado de dinero,
4. homicidio,
5. delitos relacionados con la inmigración,
6. delincuente en posesión de un arma de fuego,
7. posesión de drogas,
8. delitos relacionados con drogas con la intención de distribuir,
9. traición, y
10. pornografía infantil.

Los delitos federales son aquellos delitos que violan las leyes penales federales de EE. UU.. Los tribunales federales también tienen jurisdicción sobre los delitos que supuestamente ocurren

• a través de líneas estatales,
• en propiedades federales de EE. UU., o
• en una reserva india.

Las acusaciones penales federales son procesadas en tribunales federales (en lugar de tribunales estatales) por fiscales federales y abogados de EE. UU.

Tenga en cuenta que las agencias federales normalmente investigan asuntos que involucran a personas que supuestamente violan la ley federal (ejemplos incluyen el Buró Federal de Investigación (FBI), el Servicio Secreto, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATFE) y la DEA).

Los acusados ​​condenados por delitos federales cumplirán la pena en prisión federal en lugar de una instalación estatal como una ciudad o cárcel del condado. Al igual que en los casos penales estatales, los casos a nivel federal involucran tanto delitos menores como delitos mayores.

1. ¿Cuáles son algunos delitos de cuello blanco comunes en casos federales?

Los delitos federales a menudo involucran varios delitos llamados “de cuello blanco”. Algunos delitos de cuello blanco comunes bajo la ley federal incluyen:

• evasión fiscal,
• contrafacción, y
• lavado de dinero.

1.1. Evasión fiscal

26 U.S.C. 7201 es el estatuto federal que establece el delito de evasión fiscal, que es una forma de fraude fiscal criminal. Según esta ley, las personas cometen evasión fiscal si intencionalmente subdeclaran o se niegan a pagar sus obligaciones fiscales.¹

Tenga en cuenta que la violación de este estatuto requiere algún acto afirmativo en el que una persona o compañía evada intencionalmente una obligación fiscal. Una simple falta de presentar una declaración de impuestos no equivale a evasión fiscal.

Penalidades bajo esta sección del código incluyen:

• custodia en prisión federal por hasta cinco años, y/o
• una multa máxima de $100,000.²

1.2. Contrabando

La principal ley federal sobre contrabando se establece en 18 U.S.C. 471.

Las personas cometen este delito si:

1. falsifican, forjan, falsifican o alteran cualquier obligación o seguridad de los EE. UU., y
2. lo hacen con la intención de defraudar.³

Las “obligaciones” y “seguridades” cubiertas bajo esta ley incluyen:

• moneda,
• notas del tesoro,
• notas de reserva, y
• bonos.

El contrabando federal puede llevar a cargos de delito castigables por:

• una sentencia máxima de prisión federal de 20 años, y/o
• una multa máxima de $250,000.⁴

1.3. Lavado de dinero

La ley penal federal de lavado de dinero se establece principalmente en 18 U.S.C 1956 y 1957.

En general, las personas cometen este delito si disfrazan los ingresos financieros de actividad ilegal como dinero de una fuente legítima.⁵

El lavado de dinero es castigable con:

• hasta 20 años de prisión federal,
• multas, y
• restitución.⁶

Otros delitos comunes de cuello blanco no mencionados anteriormente incluyen:

• fraude por correo,
• robo de identidad,
• fraude con tarjeta de crédito,
• racket,
• fraude por cable,
• ciertos delitos informáticos, y
• apropiación indebida.

2. ¿Es el asesinato un delito federal?

Puede ser. El asesinato a menudo se acusa bajo leyes estatales a nivel estatal. Sin embargo, el delito es un delito federal bajo varias circunstancias diferentes.

Por ejemplo, los casos en los que el asesinato es un delito federal incluyen cuando:

1. el asesinato es de un juez federal o un funcionario de aplicación de la ley federal (por ejemplo, un agente del FBI o BATFE) ⁷,
2. el asesinato es de un miembro inmediato de la familia de un funcionario de aplicación de la ley federal⁸,
3. el asesinato es de un funcionario federal elegido o designado (por ejemplo, el Presidente, un Juez de la Corte Suprema, un miembro del Congreso o el asesinato de un juez federal)⁹, o
4. el asesinato se comete durante un robo bancario.¹⁰

Dependiendo de los hechos del caso, un asesinato que caiga bajo jurisdicción federal puede ser acusado como:

• asesinato en primer grado, o
• asesinato en segundo grado.

El asesinato en primer grado es castigable con la pena de muerte o la prisión en una prisión federal por toda la vida.¹¹

Las acusaciones federales de asesinato en segundo grado son castigables con cualquier término de años en prisión federal, según lo determinado por las directrices de sentencia federales.

3. ¿Los delitos relacionados con la inmigración cuentan como delitos federales comunes?

Sí. Los ciudadanos estadounidenses a menudo son condenados por delitos federales de inmigración. La mayoría de estos delitos se procesan bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

Algunos actos que pueden dar lugar a cargos de inmigración bajo la ley federal incluyen:

• falsificar documentos para ayudar a alguien a entrar ilegalmente a los EE. UU.,
• emplear intencionalmente a inmigrantes ilegales en una tienda o en un sitio de trabajo, o
• ayudar a un inmigrante ilegal a obtener una entrada ilegal a los EE. UU.

Los delitos de inmigración federales son sancionables con:

• custodia en la prisión federal,
• multas, y/o
• sanciones civiles.¹²

4. ¿Qué es un delincuente en posesión de un arma de fuego?

La ley federal prohíbe que las personas que hayan sido condenadas por ciertos delitos posean, envíen o reciban armas o municiones. ¹³
Estos “ciertos delitos” incluyen:

• cualquier delito que conlleve una pena máxima de más de un año de prisión, o
• cualquier delito de violencia doméstica.

La pena en la corte federal por poseer, enviar o recibir ilegalmente un arma es:

• una sentencia de hasta diez años en prisión federal, y/o
• una multa.¹⁴

5. ¿Cuáles son algunos delitos comunes de drogas federales?

Las acusaciones por drogas son acusaciones criminales muy comunes enjuiciadas en la corte federal. Dos delitos federales comunes de drogas incluyen:

1. posesión de drogas posesión, y
2. delitos de drogas relacionados con la intención de distribuir.

5.1. Posesión de drogas

Al igual que con las leyes estatales, es un delito bajo la ley federal para una persona:

1. poseer intencionalmente y con conocimiento una sustancia controlada, y
2. hacerlo sin una receta válida.¹⁵

Las personas condenadas por acusaciones federales de posesión de drogas enfrentarán penas de:

• hasta un año de prisión, y
• una multa obligatoria de no menos de $1,000.¹⁶

5.2. Delitos de drogas con la intención de distribuir

21 U.S.C. 841 criminaliza un grupo de delitos federales de drogas que involucran la fabricación, distribución y posesión de sustancias controladas con la intención específica de distribuirlas.¹⁷

Las sentencias impuestas bajo el 21 U.S.C. 841  a menudo varían dependiendo del tipo y cantidad de droga involucrada en un caso. Sin embargo, las penas básicas bajo esta ley a menudo incluyen una condena de prisión federal de al menos 10 años.¹⁸

6. ¿Es la traición un delito federal?

Sí. La traición se considera el delito criminal más grave que una persona puede cometer contra el gobierno federal.

Las personas son culpables de traición si:

1. levantan guerra contra los EE. UU., o
2. dan ayuda o consuelo a un enemigo de los EE. UU.¹⁹

La traición es castigable con:

• una condena de prisión federal mínima de cinco años, y
• una multa máxima de $10,000.²⁰

7. ¿Qué es la pornografía infantil bajo la ley federal?

Es ilegal bajo la ley federal para una persona producir, distribuir, recibir o poseer cualquier pornografía infantil.²¹

También es ilegal bajo la ley federal para alguien buscar y ver pornografía infantil sabiendo (incluso si las imágenes se destruyen o eliminan posteriormente).²²

Bajo la ley federal, la pornografía infantil es cualquier “representación visual” de un menor participando en “conducta sexualmente explícita“.²³

Las violaciones de las leyes federales sobre pornografía infantil pueden resultar en sentencias de prisión de hasta 20 años.²⁴

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