Fraude en Internet, también conocido como delito informático, es un problema creciente en California. Fraude en Internet es un término general que describe varios delitos de fraude como correos electrónicos de phishing que solicitan información personal, estafas románticas en línea, ofertas falsas de boletos/premios y estafas de soporte técnico. El fraude en Internet puede ser un delito estatal y federal dependiendo del caso.
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet, un proyecto creado por el Bureau Federal de Investigaciones (FBI) y otras organizaciones, recibió más de 300,000 denuncias sobre fraude en Internet y otros delitos informáticos en 2010.1 Más del 10% de estas denuncias provinieron de California.2 Los residentes de California reportaron haber perdido más de $46.3 millones de dólares por fraude en Internet en 2010.3
Los fiscales han estado tomando medidas enérgicas contra el fraude en Internet. En 2011, el Fiscal General de California creó una unidad especial de “Unidad de eCrime” para investigar y procesar casos penales de fraude en Internet y delitos informáticos.4
En este artículo, nuestros abogados defensores penales de California5 clasificarán estos delitos y se los explicarán. En particular, abordaremos lo siguiente:
- 1. Tipos de fraude en Internet (también conocido como delito informático)
- 2. Esquemas fraudulentos llevados a cabo a través de Internet
- 3. “Phishing” (robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito a través de Internet)
- 4. Uso o acceso no autorizado a una computadora
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El Centro de Denuncias de Delitos en Internet, un proyecto creado por el FBI y otras organizaciones, recibió más de 300,000 denuncias sobre fraude en Internet y otros delitos informáticos en 2010. Esos números siguen aumentando cada año.
1. Tipos de fraude en Internet (también conocido como delito informático)
El término “fraude en Internet” o delito informático puede referirse a prácticamente cualquier uso de Internet para cometer fraude. Hay una amplia variedad de leyes penales de fraude de California así como leyes federales que pueden cubrir una amplia gama de comportamientos.
Los tipos más comunes de fraude en Internet se dividen en tres categorías. Estas son:
- Esquemas fraudulentos (en otras palabras, estafas) llevados a cabo a través de correo electrónico o Internet,
- “Phishing” (usar correo electrónico o Internet para obtener información confidencial como números de seguro social o información de tarjetas de crédito), y
- Acceder a una computadora o datos de computadora sin permiso.
En las secciones a continuación, nuestros abogados defensores penales explicarán cada uno de estos en mayor detalle.
Este delito puede ser cometido en persona, por teléfono o por correo (en cuyo caso es el delito federal de fraude postal). Aunque también puede ser cometido – y se comete, con bastante frecuencia – por internet.
2.1. Ejemplos de fraudes por internet populares
No hay límite en el número y variedad de esquemas de fraude que se pueden llevar a cabo por internet. Aunque aquí hay algunos de los tipos más comunes:
- Fraude de mercancía no entregada7
- Ejemplo: Nadia anuncia bolsos de diseñador en venta con descuento en el sitio de subastas eBay. Sus publicaciones incluyen fotos que toma de otros sitios web. Ella pide que todos los compradores le paguen por transferencia bancaria a una cuenta bancaria extranjera. Ella acepta el pago de los compradores pero nunca les envía los bolsos.
- Fraude de tarifa anticipada8
- Ejemplo: Mike publica anuncios clasificados en internet ofreciendo grandes ofertas en autos usados en venta. Cuando los posibles compradores le envían un correo electrónico, Mike les dice que el auto que quieren está en el otro lado del país, pero que él puede entregárselo por una tarifa adicional de $1000. Mike les dice a los compradores que necesitan pagarle por adelantado por la entrega, y así cada comprador envía $1000 a la cuenta bancaria extranjera de Mike. Mike nunca entrega los autos y nunca vuelve a contactar a los compradores.
- Fraude de sobrepago de bienes raíces9
- Ejemplo: Harry responde a un anuncio de un apartamento en alquiler en el sitio web de clasificados Craigslist. Él le envía un correo electrónico al propietario, Martha, diciendo que ahora vive en Alemania, pero se mudará a los EE. UU. para estudiar y le gustaría alquilar el apartamento.
Después de que Martha acepta alquilarle el apartamento, Harry le envía un cheque de caja girado en una cuenta bancaria alemana que es mucho más de lo que Martha requiere como depósito. Harry le pide a Martha que deposite el cheque y luego transfiera la cantidad adicional a otra cuenta bancaria. Él explica que esto le ayudará a transferir fondos a su nueva cuenta bancaria en los EE. UU. más fácilmente.
Después de que Martha cobra el cheque y transfiere los fondos, descubre que el cheque que Harry envió era falso. Entonces Harry se ha quedado con el dinero de Martha, y Martha no ha recibido ningún dinero de él.10
- Ejemplo: Harry responde a un anuncio de un apartamento en alquiler en el sitio web de clasificados Craigslist. Él le envía un correo electrónico al propietario, Martha, diciendo que ahora vive en Alemania, pero se mudará a los EE. UU. para estudiar y le gustaría alquilar el apartamento.
- Estafas de sorteos o loterías, donde envías un correo electrónico diciéndole al destinatario que ha ganado un gran premio y lo recibirá después de pagar ciertos impuestos y tarifas; después de que el destinatario paga la tarifa, descubre que no hay ningún premio.11
- Estafas de trabajo en casa, donde empresas falsas ofrecen trabajos atractivos que se pueden hacer desde casa, pero requieren que los solicitantes paguen una tarifa de registro antes de que comience el trabajo; resulta que la empresa y el trabajo no existen.12
- Transacciones de venta fraudulentas, donde vendes un artículo en internet que resulta ser falso o no es lo que representaste.
- Ejemplo: Stella afirma en internet que está vendiendo bolsos de diseñador genuinos, cuando en realidad lo que está vendiendo son versiones falsificadas. En este caso, Stella también sería culpable de Código Penal 350 PC venta de una marca falsificada.
2.2. Elementos del delito federal de fraude por internet
Estos tipos de estafas por internet pueden ser procesados y castigados bajo la ley penal federal. El fraude por cable incluye el fraude cometido por internet o correo electrónico.13
Este es un delito general que puede cubrir prácticamente cualquier esquema para obtener dinero de las personas utilizando falsas pretensiones. Por lo tanto, estos delitos a menudo serán procesados en tribunales federales.
Para condenarte por fraude por internet bajo la ley federal, los fiscales tienen que probar los siguientes “elementos” del delito:
- Tuviste un esquema o plan para cometer fraude,
- Específicamente tenías la intención de defraudar a alguien, y
- Utilizaste comunicación electrónica (como correo electrónico) para promover ese esquema.14
El fiscal no necesariamente tiene que probar que el esquema de fraude fue exitoso. En otras palabras, puedes ser condenado por fraude por internet incluso si nunca lograste obtener el dinero de nadie.15
2.3. Sanciones federales por fraude por internet
Si eres condenado por fraude por internet bajo el estatuto federal de fraude por cable, puedes ser multado, sentenciado a hasta 20 años en prisión federal, o ambas cosas.16
“El phishing es la práctica de engañar a un usuario de correo electrónico o internet para que proporcione información personal o confidencial que luego puede ser utilizada con fines ilegales.”
3. Esquemas de “phishing” (robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito a través de internet)
Una categoría más específica del delito federal de fraude por correo es el “phishing“.
Según el abogado de defensa criminal de Santa Ana, John Murray:17
“La forma de fraude en internet en California conocida como ‘phishing‘ es la práctica de engañar a un usuario de correo electrónico o internet para que proporcione información personal o confidencial que luego puede ser utilizada con fines ilegales. Una complicada red de leyes estatales y federales de California puede ser utilizada para procesar a las personas por phishing.”
Aquí hay un ejemplo clásico de un esquema de phishing:
Ejemplo: Rudy envía correos electrónicos a desconocidos afirmando ser de la compañía de tarjetas de crédito American Express. Estos correos electrónicos dicen que American Express tiene noticias importantes sobre la cuenta del destinatario del correo electrónico, pero que el destinatario debe confirmar que esta es su dirección de correo electrónico antes de que pueda darle las noticias. Los correos electrónicos piden al destinatario que responda con su número de seguro social, fecha de nacimiento y dirección actual.
Algunas personas responden a los correos electrónicos con esta información. Una vez que Rudy tiene esta información, puede usarla fraudulentamente para solicitar préstamos y tarjetas de crédito a nombre de estas personas.
3.1. Ley de phishing de California
3.1.1. Ley de robo de identidad de California (Código Penal 530.5 PC)
Si se le acusa de phishing por obtener la información personal de otra persona (como un número de seguro social) por correo electrónico, puede ser acusado bajo las leyes de robo de identidad de California (Código Penal 530.5 PC).
El Código Penal 530.5 PC prohíbe cuatro tipos de comportamiento:
- obtener intencionalmente la información personal de otra persona y usar esa información con cualquier propósito ilegal sin el consentimiento de esa persona;
- adquirir o retener la posesión de la información personal de otra persona, sin el consentimiento de esa persona y con la intención de cometer un fraude;
- vender, transferir o proporcionar la información personal de otra persona, sin el consentimiento de esa persona y con la intención de cometer un fraude; y / o
- vender, transferir o proporcionar la información personal de otra persona, con el conocimiento real de que la información se utilizará para cometer un fraude.18
¿Qué se considera información personal de identificación?
“Información personal de identificación” incluye información como:
- Nombre, dirección y número de teléfono
- Número de seguro social
- Número de licencia de conducir
- Número de seguro médico
- Apellido de soltera de la madre
- Número de cuenta bancaria
- Cualquier PIN o contraseña
- Números de pasaporte
- Fecha de nacimiento
- Información contenida en certificados de nacimiento o defunción.19
¿Qué se considera un propósito ilegal?
Puede ser condenado por robo de identidad en California por usar la información personal de otra persona con “cualquier propósito ilegal.”20
Esto incluye cosas obvias como solicitar un préstamo a nombre de otra persona, o obtener su información médica confidencial.21 Aunque también incluye acciones menos obvias, como muestra el siguiente ejemplo:
Ejemplo: Linda está enojada con Kenneth, un oficial de policía que la ha investigado por delitos de drogas. Su comportamiento amenazante lleva a Kenneth a obtener una orden de restricción en su contra. Un amigo luego ayuda a Linda a obtener el informe de crédito de Kenneth a través de internet. Linda usa la información en ese informe para tratar de hacer que un centro que investiga la mala conducta policial realice vigilancia sobre Kenneth. Esto es una violación de la orden de restricción que Kenneth tiene en contra de Linda. Al usar la información personal de Kenneth para violar una orden de restricción, Linda ha violado la ley de robo de identidad.22
Como ese ejemplo también muestra, no es necesario que alguien realmente sea defraudado o sufra algún tipo de pérdida financiera u otra como resultado de sus acciones. Aún puede ser condenado por robo de identidad incluso si nadie resultó perjudicado.23
¿Cuáles son las penas?
El delito de robo de identidad es un “wobbler” en la ley de California. Esto significa que puede ser procesado como un delito menor o un delito grave en la ley de California.24
Si es condenado por fraude en internet / phishing a través de la ley de robo de identidad de California, la penalización dependerá de
- el comportamiento específico (como si realmente usó la información de identificación de otra persona o simplemente la poseía con intención fraudulenta, si la vendió o transfirió, etc.) del que se le acusa, y
- si tiene condenas anteriores.
Dependiendo de todos estos factores, puede ser multado o encarcelado por un año, 16 meses o dos o tres años.25
3.1.2. Ley de fraude con tarjeta de crédito (Código Penal 484e PC)
Otra forma popular de phishing implica el uso de correo electrónico o internet para recopilar los números de tarjeta de crédito de otras personas, que luego se pueden usar para realizar compras no autorizadas. Este tipo de phishing puede resultar en cargos por fraude con tarjeta de crédito de California – Código Penal 484e.
Si obtiene la información de la tarjeta de crédito de otra persona a través de fraude en internet, entonces puede ser acusado de fraude con tarjeta de crédito si hace alguna de las siguientes cosas:
- Vender, transferir o transmitir la información de la tarjeta de crédito sin el consentimiento del titular de la tarjeta y con la intención de defraudar (esto se considera una forma de gran robo);26
- Adquirir la información de la tarjeta de crédito de cuatro o más personas en un período de 12 meses, con motivo de saber que esta información se obtuvo de manera ilegal (esto también se considera una forma de gran robo);27
- Adquirir o poseer la información de la tarjeta de crédito de otra persona sin el consentimiento del titular de la tarjeta, con la intención de defraudar, y con la intención de usar, vender o transferirla a otra persona (esto se considera una forma de robo menor);28
- Adquirir o poseer la información de la tarjeta de crédito de otra persona sin el consentimiento del titular de la tarjeta y con la intención de usarla fraudulentamente (esto se considera una forma de gran robo);29 o
- Usar la información de la tarjeta de crédito de otra persona para obtener cualquier cosa de valor con intención de defraudar y mientras posee esa información ilegalmente (esto es una forma de robo menor A MENOS QUE el valor de los bienes o servicios recibidos supere los $950 en un período de seis meses, en cuyo caso es un gran robo).30
Penalizaciones
Las penalizaciones por fraude con tarjeta de crédito del Código Penal 484e cometido a través de phishing dependen de si el comportamiento acusado es un gran robo o un robo menor.
El gran robo es un delito mixto,31 por lo que puede ser procesado como un delito menor o un delito grave. Si es declarado culpable de gran robo por fraude con tarjeta de crédito, puede ser encarcelado por un año, 16 meses o dos o tres años.32
El robo menor suele ser un delito menor y puede ser castigado con hasta seis meses en la cárcel del condado y / o una multa de hasta $1,000.33
3.1.3. Ley Anti-Phishing de California (Código de Negocios y Profesiones 22948)
Solo puede ser castigado bajo la ley penal de California (ya sea por robo de identidad o fraude con tarjeta de crédito) si realmente obtiene información personal o de tarjeta de crédito de otras personas a través de fraude en internet. En otras palabras, si su phishing fue realmente exitoso.34
En un intento por frenar aún más los intentos de phishing, incluidos los infructuosos, la legislatura de California aprobó la Ley Anti-Phishing de 2005 (Código de Negocios y Profesiones 22948 BPC).35 Esta ley hace que sea ilegal utilizar correo electrónico, una página web o internet para intentar inducir a otra persona a proporcionar cierta información (incluidos números de seguridad social, números de tarjeta de crédito, contraseñas, etc.) haciéndose pasar por una empresa sin el permiso de esa empresa.36
No hay penalizaciones penales por violar la Ley Anti-Phishing. En cambio, puede ser demandado en una demanda civil (no penal) por cualquiera de
- una persona perjudicada por la violación o
- el Fiscal General de California.37
Si el demandante gana esta demanda, es posible que tenga que pagar daños de hasta $500,000 O $1.5 millones si el tribunal determina que participó en un patrón de phishing / fraude en internet.38
Ejemplos
Aquí hay algunos ejemplos que muestran cómo interactúan las diversas leyes de California relacionadas con la forma de fraude en internet conocida como “phishing”:
Ejemplo: En estos días, muchas personas pagan sus facturas de teléfono celular a través de un cargo recurrente automático a su tarjeta de crédito. Pete es un talentoso hacker informático. Crea un programa que envía correos electrónicos a miles de personas. Estos correos electrónicos dicen que la tarjeta de crédito que usan para el pago automático de su factura de teléfono celular ha expirado y que necesitan ingresar nueva información.
El correo electrónico contiene un enlace a un sitio web que Pete ha creado. Parece el sitio web del operador de telefonía celular, pero no lo es. Varias personas van al enlace e ingresan sus números de tarjeta de crédito y fechas de vencimiento.
Pete recopila la información de la tarjeta de crédito y la vende a una banda del crimen organizado en Rusia.
Pete puede ser procesado por fraude con tarjeta de crédito de California.39 Además, las víctimas de su fraude en internet, incluido el operador de telefonía celular que se hizo pasar por él, pueden demandarlo por daños bajo la Ley Anti-Phishing.40
Ejemplo: Tanya envía un correo electrónico a cientos de personas afirmando ser representante de una importante compañía de tarjetas de crédito.
El correo electrónico dice que alguien parece haber estado usando la tarjeta de crédito del destinatario sin autorización y que la cuenta ha sido congelada. El correo electrónico también dice que pueden reactivar su cuenta solo respondiendo con su número de seguridad social y fecha de nacimiento. Unas pocas docenas de personas caen en la trampa y responden con esta información.
Tanya espera varios años y luego solicita tarjetas de crédito a nombre de varias de estas personas, utilizando la información de identificación que obtuvo de los correos electrónicos. Ella agota el crédito de las tarjetas en una racha de compras y luego las cancela.
Tanya puede ser acusada de robo de identidad en California.41 También puede enfrentar una demanda bajo la Ley Anti-Phishing y ser obligada a pagar daños a las personas que le enviaron su información, y a la compañía de tarjetas de crédito que ella suplantó en su correo electrónico.42
Ejemplo: Supongamos que Tanya envía el correo electrónico anterior, pero nadie cae en la trampa y le envía su información. No puede ser acusada de robo de identidad porque nunca adquirió o poseyó información personal, PERO la compañía de tarjetas de crédito que ella suplantó aún puede demandarla bajo la Ley Anti-Phishing.43
3.2. Ley federal de phishing
El phishing también puede llevar a cargos criminales federales, bajo leyes federales que prohíben el robo de identidad y el fraude con tarjetas de crédito.
3.2.1. Ley federal de robo de identidad en California
La ley federal prohíbe transferir, poseer o usar, por correo electrónico u otra comunicación electrónica, la “identificación de otra persona”, con la intención de cometer o en conexión con cualquier otro delito federal o delito grave estatal.44 Una “identificación” incluye un número de seguro social, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir, etc.45
Las penas por fraude en internet que resulte en robo de identidad federal son bastante severas. Si es declarado culpable, puede ser multado y/o encarcelado en prisión federal por hasta 15 años si:
- los cargos involucran la transferencia de información de identificación emitida por el gobierno (como un certificado de nacimiento, licencia de conducir o número de seguro social),
- los cargos involucran la transferencia de más de cinco identificaciones, o
- usa la identificación de otra persona para obtener algo de valor por un valor de más de $1,000 en un período de un año.46
De lo contrario, la sentencia máxima de prisión es de cinco años.47
La sentencia máxima de prisión aumenta a 20 años para segundas condenas por este delito y para casos de fraude de identidad relacionados con delitos de tráfico de drogas o delitos violentos.48
3.2.2. Ley federal de fraude con tarjetas de crédito
Si se le acusa de fraude en internet relacionado con la información de tarjetas de crédito de otras personas, puede ser acusado bajo leyes federales que prohíben lo siguiente:
- Tráfico o uso de uno o varios números de tarjeta de crédito no autorizados, con conocimiento y con la intención de defraudar, si al hacerlo obtiene algo de valor por un valor de $1,000 o más en cualquier período de un año;
- Poseer 15 o más números de tarjeta de crédito no autorizados, con conocimiento y con la intención de defraudar; y
- Realizar transacciones utilizando los números de tarjeta de crédito de otras personas, con conocimiento y con la intención de defraudar, para obtener algo de valor por un valor de $1,000 o más durante un período de un año.49
Una condena bajo esta ley puede significar una multa o encarcelamiento de hasta 10 o 15 años, o 20 años por una segunda ofensa, dependiendo de las circunstancias.50
El fraude en internet puede ser procesado bajo la ley de California en tribunales estatales y/o tribunales federales dependiendo del caso.
4. Uso o acceso no autorizado a una computadora
Otra forma común de fraude en internet / cibercrimen en California implica acceder a una computadora, datos de computadora o una red de computadoras sin permiso, a menudo con algún propósito ilegal.
Esto se puede lograr de manera tecnológicamente sofisticada al irrumpir en una computadora conocida como “hacking.” Aunque también se puede hacer de una manera menos sofisticada.
Ejemplo: Cuando David renuncia a su trabajo en una empresa de tecnología, se lleva consigo archivos de datos informáticos que contienen el código de programación utilizado por la empresa para desarrollar su producto principal. Luego comienza su propia empresa vendiendo un producto que se parece sospechosamente al producto vendido por su antiguo empleador, que puede haber desarrollado con el código que “robó” del empleador.51
Ejemplo: Glen y Santiago renuncian a sus trabajos en un centro de atención médica y comienzan una nueva empresa competidora, llevándose consigo información sobre los pacientes de la antigua empresa que tomaron de las computadoras de la antigua empresa. Luego utilizan esta información para comercializar su nueva empresa a los pacientes de la antigua empresa.52
Ejemplo: Glen es un estudiante universitario y un genio de la computación. Por un desafío de otro estudiante, “hackea” la unidad de disco de la computadora donde el registro de su universidad almacena las calificaciones de los exámenes y borra todas las calificaciones de varios cursos.
4.1. Ley de California (Código Penal 502 PC)
Código Penal 502 PC – Ley de acceso no autorizado a computadoras de California (también conocida como la “Ley Integral de Acceso y Fraude de Datos Informáticos”) convierte este tipo de actividad en un delito en California.
4.1.1. Delitos y sanciones
Código Penal 502 prohíbe el siguiente comportamiento y prescribe las siguientes sanciones:
- Delito: Acceder conscientemente y sin permiso para alterar, dañar, eliminar, destruir o utilizar de otra manera cualquier dato, computadora, sistema informático o red informática con el fin de: a) idear o ejecutar un esquema para defraudar, engañar o extorsionar, o b) controlar o obtener indebidamente dinero, propiedad o datos.53
- Sanciones: Este delito es un delito mixto. Puede ser una multa de hasta $10,000, prisión en la cárcel del condado por 16 meses o dos o tres años, o ambas. También puede ser una multa de hasta $5,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas.54
- Delito: Acceder conscientemente y sin permiso para tomar, copiar o utilizar cualquier dato de una computadora, sistema informático o red informática.55
- Sanciones: Este delito también es un delito mixto. Puede ser una multa de hasta $10,000, prisión en la cárcel del condado por 16 meses o dos o tres años, o ambas. También puede ser una multa de hasta $5,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas.56
- Delito: Utilizar conscientemente y sin permiso servicios informáticos (o causar su uso).57
- Sanciones: Para una primera infracción bajo esta ley que no resulte en ninguna “lesión” y donde el valor de los servicios informáticos utilizados no sea superior a $950, el delito es una infracción en la ley de California. Las sanciones pueden ser una multa de hasta $5,000, o prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas.58 (Tenga en cuenta que “lesión” para estos fines significa cualquier cambio, eliminación o daño a una computadora, red informática, sistema informático o datos informáticos.59) Para una segunda condena bajo esta ley, o si se produce una lesión, o la víctima del delito sufre gastos de más de $5,000, o los servicios informáticos utilizados valían más de $950, entonces el delito es un delito mixto. La pena puede ser UNA multa de hasta $10,000, prisión en la cárcel del condado por 16 meses o dos o tres años, o ambas; O una multa de hasta $5,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas.60
- Delito: Acceder conscientemente y sin permiso para agregar, alterar, dañar, eliminar o destruir cualquier dato, software o programas informáticos.61
- Sanciones: Este delito es otro delito mixto. Puede ser una multa de hasta $10,000, prisión en la cárcel del condado por 16 meses o dos o tres años, o ambas. También puede ser una multa de hasta $5,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas.62
- Delito: Acceder conscientemente y sin permiso para interrumpir o causar la interrupción de los servicios informáticos o la denegación de servicios informáticos a un usuario autorizado.63
- Sanciones: Este delito es otro delito mixto. Puede ser una multa de hasta $10,000, prisión en la cárcel del condado por 16 meses o dos o tres años, o ambas. También puede ser una multa de hasta $5,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas.64
- Delito: Proporcionar conscientemente y sin permiso a otra persona un medio de acceso a equipos informáticos para que puedan cometer uno de los otros delitos de esta lista.65
- Sanciones: Para una primera infracción bajo esta ley que no cause ninguna lesión, este delito es una infracción en la ley de California. Si es declarado culpable, puede ser multado con hasta $1,000.66 Para una segunda infracción bajo esta ley, o si la víctima del delito sufre una pérdida pero no más de $5,000, este delito asciende a un delito menor. En este caso, puede ser castigado con una multa de no más de $5,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas.67 Y, si la víctima del delito sufre una pérdida de más de $5,000, este delito se convierte en un delito mixto. Puede ser castigado con una multa de hasta $10,000, prisión en la cárcel del condado por 16 meses o dos o tres años, o ambas. O puede ser castigado con una multa de hasta $5,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas.68
- Delito: Acceder conscientemente y sin permiso a cualquier computadora, sistema informático o red informática (o causar su acceso).69
- Sanciones: Este delito es un delito mixto. Puede ser una multa de hasta $10,000, prisión en la cárcel del condado por 16 meses o dos o tres años, o
- Penalties: El esquema de penalización para esta ofensa es el mismo que para la ofensa #6, que acabamos de discutir.70
- Ofensa: Introducir conscientemente cualquier “contaminante informático” (como un virus o un “gusano”) en cualquier computadora, sistema informático o red informática.71
- Penalties: Para una primera violación que no cause daño a nadie, esta ofensa es un delito menor castigable con una multa de hasta $5,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas cosas.72 Para una segunda violación o cualquier violación que resulte en daño, la ofensa es un delito mixto. Puede ser castigado con una multa de hasta $10,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, prisión en la cárcel del condado por 16 meses o dos o tres años, o ambas cosas una multa y prisión.73
- Ofensa: Usar conscientemente y sin permiso el nombre de dominio de internet de otra persona para enviar uno o más correos electrónicos, y así dañar o causar daño a una computadora, sistema informático o red informática.74
- Penalties: Para una primera ofensa bajo esta ley que no cause daño a nadie, esta ofensa es una infracción. Si es declarado culpable, puede ser multado con hasta $1,000.75 Para una segunda ofensa bajo esta ley, o si la violación causa daño, esta ofensa se convierte en un delito menor. En este caso, es castigable con una multa de hasta $5,000, prisión en la cárcel del condado por hasta un año, o ambas cosas.76
Además, el propietario del equipo informático o los datos que fueron dañados por cualquiera de estas ofensas puede demandarte por daños.77
Además, cualquier equipo informático utilizado para cometer una de estas ofensas puede estar sujeto a confiscación de bienes bajo las leyes de confiscación de bienes de California.78
4.1.2. Excepción del alcance del empleo
Esta lista de ofensas probablemente haga que cualquier persona que haya tenido un trabajo de oficina se ponga un poco nerviosa.
Digamos que un día violas la política de la empresa al copiar un archivo relacionado con tu trabajo a una unidad portátil para poder llevar el archivo a casa y trabajar en él en tu computadora personal durante el fin de semana en lugar de ir a la oficina. Esto suena bastante parecido a “acceder conscientemente y sin permiso a tomar, copiar o usar cualquier dato de una computadora.”79
Afortunadamente, probablemente no hayas cometido un delito. El Código Penal 502 PC establece una excepción para los actos que cometes dentro del alcance de tu empleo; es decir, cuando estás haciendo cosas que son razonablemente necesarias para el desempeño de tu trabajo.80
En algunos casos, esta excepción puede aplicarse incluso cuando estás haciendo cosas en el trabajo que tu empleador no te pidió específicamente que hicieras o, de hecho, no aprobaría que hicieras. Por ejemplo:
Ejemplo: Kelly es un oficial de policía que usa su computadora de trabajo para obtener información personal sobre ciertas personas, incluyendo celebridades y su ex novia, que no tiene una razón legítima para obtener. Pero no es culpable de uso no autorizado de su computadora de trabajo, ya que obtener este tipo de información sobre otras personas con fines relacionados con el trabajo era parte de su trabajo, y su acceso a la computadora estaba configurado para permitirle hacer esto.81
No solo eso, sino que tampoco puedes ser condenado por uso no autorizado de servicios informáticos (ofensa número 3 arriba) por tus actividades en el trabajo, incluso cuando estas actividades están técnicamente fuera del alcance de tu trabajo, siempre que
- tus actividades no causen daño a tu empleador o a cualquier otra persona, o
- el valor de los servicios informáticos que uses sin autorización no exceda un total de $250.82
4.2. Ley federal
Algunas de las actividades que pueden llevar a cargos de uso o acceso no autorizado a computadoras bajo el Código Penal 502 PC en California también pueden llevar a cargos federal. Una ley federal contra el “fraude informático” establece que es un delito acceder a una computadora que
- es utilizada por el gobierno de los Estados Unidos,
- es utilizada por un banco, o
- es utilizada con fines comerciales,
sin autorización, o en exceso de tu acceso autorizado, para llevar a cabo un fraude y obtener algo de valor, consciente y con intención de defraudar.83
Para una primera ofensa o intento de ofensa bajo esta ley, las penalizaciones pueden incluir una multa o prisión en una prisión federal por hasta cinco años, o ambas. Para una segunda o posterior ofensa, puedes ser multado, encarcelado por hasta 10 años, o ambas.84
Enlaces útiles
Referencias legales:
- Centro de Quejas por Delitos en Internet, Informe de Delitos en Internet de 2010, en 5.
- Centro de Quejas por Delitos en Internet, Informe de Delitos en Internet de California IC3 de 2010, en 1.
- Igual.
- Mark Anderson, “El fiscal general crea una unidad de delitos cibernéticos”, Sacramento Business Journal, 13 de diciembre de 2011.
- Nuestros abogados defensores de delitos penales de California y federales defienden a clientes contra acusaciones de fraude en internet y delitos cibernéticos en todo el estado. Tenemos oficinas locales de abogados en Los Ángeles en Beverly Hills, Burbank, Glendale, Lancaster, Long Beach, Los Ángeles, Pasadena, Pomona, Torrance, Van Nuys, West Covina y Whittier. También tenemos oficinas de abogados adicionales convenientemente ubicadas en todo el estado en el Condado de Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino, Ventura, San José, Oakland, el área de la Bahía de San Francisco, Sacramento y varias ciudades cercanas.
- Diccionario de Leyes de Black (9ª ed. 2009), fraude. (“Fraude. . . 1. Una representación consciente de la verdad o la ocultación de un hecho material para inducir a otro a actuar en su detrimento.”)
- Ver Centro de Quejas por Delitos en Internet, Informe de Delitos en Internet de 2010, en 19. (“Pago/Mercancía no entregada (no en subasta) – El comprador no recibió los artículos comprados, o el vendedor no recibió el pago por los artículos vendidos.”)
- Igual. (“Fraude por adelantado – Los criminales convencen a las víctimas de pagar una tarifa para recibir algo de valor, pero no entregan nada de valor a la víctima.”)
- Igual, en 15.
- Igual.
- Igual, en 16.
- Igual.
- Código de los Estados Unidos, Título 18, Sección 1343 Fraude por medio de teléfono, radio o televisión. (“Quien, habiendo ideado o teniendo la intención de idear cualquier esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas, transmite o hace transmitir por medio de comunicación telefónica, de radio o de televisión en el comercio interestatal o extranjero, cualquier escritura, señal, señalización, imagen o sonido con el propósito de ejecutar dicho esquema o artificio, será multado bajo este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos. Si la violación ocurre en relación con, o involucra algún beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en conexión con un desastre o emergencia mayor declarado por el presidente (según se definen esos términos en la sección 102 de la Ley de Asistencia para Desastres y Emergencias Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, dicha persona será multada con no más de $1,000,000 o encarcelada no más de 30 años, o ambas cosas.”) Ver también Estados Unidos v. Selby, (2009) 557 F.3d 968, 979. (“El correo electrónico interno que Selby envió a su esposo . . . es suficiente para establecer el elemento del uso de los medios de comunicación en el avance del esquema.”)
- Estados Unidos v. Briscoe, (7th Cir. 1995) 65 F.3d 576, 583. (“Para probar el fraude por correo según la sección 1341, el gobierno debe demostrar: (1) un esquema para defraudar; (2) cometido con la intención de defraudar; y (3) uso del correo para promover el esquema fraudulento. . . . Los elementos del fraude por medios electrónicos según la Sección 1343 son directamente paralelos a los de la ley de fraude por correo, pero requieren el uso de una llamada telefónica interestatal o una comunicación electrónica realizada en avance del esquema.”) (cita omitida)
- Igual. (“El gobierno no está obligado a demostrar que el esquema de fraude fue exitoso; . . . “)
- Código de los Estados Unidos, Título 18, Sección 1343 – Fraude en internet o fraude por medio de teléfono, radio o televisión. (“Quien, habiendo ideado o teniendo la intención de idear cualquier esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas, transmite o hace transmitir por medio de comunicación telefónica, de radio o de televisión en el comercio interestatal o extranjero, cualquier escritura, señal, señalización, imagen o sonido con el propósito de ejecutar dicho esquema o artificio, será multado bajo este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos. Si la violación ocurre en relación con, o involucra algún beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en conexión con un desastre o emergencia mayor declarado por el presidente (según se definen esos términos en la sección 102 de la Ley de Asistencia para Desastres y Emergencias Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, dicha persona será multada con no más de $1,000,000 o encarcelada no más de 30 años, o ambas cosas.”)
- El abogado defensor de delitos penales de Santa Ana, California, John Murray, trabaja extensamente en los tribunales del Condado de Orange, incluyendo el Centro de Justicia Central en Santa Ana, el Centro de Justicia del Puerto en Newport Beach, el Centro de Justicia del Oeste en Westminster y el Centro de Justicia del Norte en Fullerton.
- Sección 530.5 del Código Penal – Fraude en internet en California; uso no autorizado de información de identificación personal de otra persona; intento de obtener crédito, bienes, servicios, propiedad real o información médica; comisión de delito; castigo por primera, segunda o múltiples ofensas; venta de información; robo de correo; responsabilidad de proveedores de servicios o software de computadora. (“(a) Toda persona que obtenga intencionalmente información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de otra persona y use esa información para cualquier propósito ilegal, incluyendo obtener o intentar obtener crédito, bienes, servicios, propiedad real o información médica sin el consentimiento de esa persona, es culpable de un delito público y, al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un máximo de un año, o con ambas, o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170. (b) En cualquier caso en el que una persona obtenga intencionalmente información de identificación personal de otra persona, use esa información para cometer un delito además de una violación de la subdivisión (a) y sea condenado por ese delito, los registros del tribunal reflejarán que la persona cuya identidad fue falsamente utilizada para cometer el delito no cometió el delito. (c)(1) Toda persona que, con la intención de defraudar, adquiera o retenga posesión de la información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de otra persona es culpable de un delito público y, al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un máximo de un año, o con ambas. (2) Toda persona que, con la intención de defraudar, adquiera o retenga posesión de la información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de otra persona y que haya sido condenada previamente por una violación de esta sección, al ser condenada por ello será castigada con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un máximo de un año, o con ambas, o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170. (3) Toda persona que, con la intención de defraudar, adquiera o retenga posesión de la información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de 10 o más personas es culpable de un delito público y, al ser condenada por ello, será castigada con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un máximo de un año, o con ambas, o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170. (d)(1) Toda persona que, con la intención de defraudar, venda, transfiera o ceda la información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de otra persona es culpable de un delito público y, al ser condenada por ello, será castigada con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un máximo de un año, o con ambas, o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170. (2) Toda persona que, con conocimiento real de que la información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de una persona específica se utilizará para cometer una violación de la subdivisión (a), venda, transfiera o ceda esa misma información de identificación personal es culpable de un delito público y, al ser condenada por ello, será castigada con una multa, con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170, o con ambas.”)
- Código Penal de California 530.55 PC. (“(b) A los efectos del fraude en internet en este capítulo, “información de identificación personal” significa cualquier nombre, dirección, número de teléfono, número de seguro de salud, número de identificación de contribuyente, número de identificación escolar, licencia de conducir estatal o federal, número de identificación, número de seguridad social, lugar de empleo, número de identificación de empleado, número profesional u ocupacional, apellido de soltera de la madre, número de cuenta de depósito a la vista, número de cuenta de ahorros, número de cuenta corriente, PIN (número de identificación personal) o contraseña, número de registro de extranjero, número de pasaporte gubernamental, fecha de nacimiento, datos biométricos únicos, incluyendo huellas dactilares, escaneo facial, voz, retina o imagen del iris, u otra representación física única, datos electrónicos únicos, incluyendo número de identificación de información asignado a la persona, dirección o código de ruta, información de identificación de telecomunicaciones o dispositivo de acceso, información contenida en un certificado de nacimiento o defunción, o número de tarjeta de crédito de una persona individual, o una forma equivalente de identificación.”)
- Código Penal de California 530.5 PC – Uso no autorizado de información de identificación personal de otra persona como forma de fraude en internet; intento de obtener crédito, bienes, servicios, propiedad real o información médica; comisión de delito; castigo por primera, segunda o múltiples ofensas; venta de información; robo de correo; responsabilidad de proveedores de servicios o software de computadora. (“(a) Toda persona que obtenga intencionalmente información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de otra persona y use esa información para cualquier propósito ilegal, incluyendo obtener o intentar obtener crédito, bienes, servicios, propiedad real o información médica sin el consentimiento de esa persona, es culpable de un delito público y, al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado por un máximo de un año, o con ambas, o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170. . . . “)
- Igual.
- People v. Tillotson, (2007) 157 Cal.App.4th 517, 533.
- Instrucciones del Jurado Penal de California “CALCRIM” 2040 – Uso no autorizado de información de identificación personal. (“No es necesario que alguien sea defraudado o sufra una pérdida financiera, legal o de propiedad como resultado de los actos del acusado.”) Véase también CALCRIM 2041 – Posesión fraudulenta de información de identificación personal.
- Código Penal 530.5 PC. Véase también Código Penal 17 PC – Delito grave; delito menor; infracción; clasificación de delitos de fraude en internet y ciberdelitos. (“(a) Un delito grave es un delito que se castiga con la muerte, con prisión en la prisión estatal o, no obstante cualquier otra disposición de la ley, con prisión en una cárcel del condado según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170. Todo otro delito u ofensa pública es un delito menor, excepto aquellos delitos que se clasifican como infracciones. (b) Cuando un delito es castigado, a discreción del tribunal, ya sea con prisión en la prisión estatal o con prisión en una cárcel del condado según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170, o con multa o prisión en la cárcel del condado, es un delito menor para todos los fines en las siguientes circunstancias: (1) Después de una sentencia que imponga un castigo que no sea prisión en la prisión estatal o prisión en una cárcel del condado según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170. (2) Cuando el tribunal, al comprometer al acusado a la División de Justicia Juvenil, designa el delito como delito menor. (3) Cuando el tribunal otorga libertad condicional a un acusado sin imponer una sentencia y en el momento de otorgar la libertad condicional, o a solicitud del acusado o del oficial de libertad condicional posteriormente, el tribunal declara que el delito es un delito menor. (4) Cuando el fiscal presenta en un tribunal con jurisdicción sobre delitos menores una denuncia que especifique
- Código Penal de California 530.5 PC. Véase también Código Penal 1170(h) PC. (“h)(1) Excepto como se provee en el párrafo (3), un delito mayor por fraude en internet punible según esta subdivisión, donde no se especifica el término en el delito subyacente, será castigado con una pena de prisión en una cárcel del condado por 16 meses, o dos o tres años. (2) Excepto como se provee en el párrafo (3), un delito mayor punible según esta subdivisión será castigado con prisión en una cárcel del condado por el término descrito en el delito subyacente.”)
- Código Penal 484e PC – Robo de tarjetas de acceso o información de cuenta. (“(a) Toda persona que, con la intención de defraudar, venda, transfiera o entregue una tarjeta de acceso sin el consentimiento del titular o del emisor, es culpable de gran robo.”)
- Igual. (“(b) Toda persona, que no sea el emisor, que en un período consecutivo de 12 meses, adquiera tarjetas de acceso emitidas a nombre de cuatro o más personas, que él o ella tenga razones para saber que fueron tomadas o retenidas en circunstancias que constituyen una violación de la subdivisión (a), (c) o (d), es culpable de gran robo.”)
- Igual. (“(c) Toda persona que, con la intención de defraudar, adquiera o retenga posesión de una tarjeta de acceso sin el consentimiento del titular o del emisor, con la intención de usarla, venderla o transferirla a una persona que no sea el titular o el emisor, es culpable de robo menor.”)
- Igual. (“(d) Toda persona que adquiera o retenga posesión de información de cuenta de tarjeta de acceso con respecto a una tarjeta de acceso válidamente emitida a otra persona, sin el consentimiento del titular o del emisor, con la intención de usarla fraudulentamente, es culpable de gran robo.”)
- Código Penal de California 484g PC – Uso fraudulento de tarjetas de acceso o información de cuenta como forma de fraude en internet de California. (“Toda persona que, con la intención de defraudar, (a) use, con el propósito de obtener dinero, bienes, servicios o cualquier otra cosa de valor, una tarjeta de acceso o información de cuenta de acceso que haya sido alterada, obtenida o retenida en violación de la Sección 484e o 484f, o una tarjeta de acceso que él o ella sepa que es falsificada, vencida o revocada, o (b) obtenga dinero, bienes, servicios o cualquier otra cosa de valor representando, sin el consentimiento del titular de la tarjeta, que él o ella es el titular de una tarjeta de acceso y que la tarjeta no ha sido emitida en realidad, es culpable de robo. Si el valor de todo el dinero, bienes, servicios y otras cosas de valor obtenidos en violación de esta sección excede los novecientos cincuenta dólares ($950) en cualquier período consecutivo de seis meses, entonces lo mismo constituirá gran robo.”)
- Código Penal de California 489 PC. (“El gran robo es punible de la siguiente manera: (a) Cuando el gran robo involucra el robo de un arma de fuego, con prisión en la prisión estatal por 16 meses, dos o tres años. (b) En todos los demás casos, con prisión en una cárcel del condado que no exceda de un año o según la subdivisión (h) de la Sección 1170.”) Véase también Código Penal 1170(h) PC. (“h)(1) Excepto como se provee en el párrafo (3), un delito mayor punible según esta subdivisión, donde no se especifica el término en el delito subyacente, será castigado con una pena de prisión en una cárcel del condado por 16 meses, o dos o tres años. (2) Excepto como se provee en el párrafo (3), un delito mayor punible según esta subdivisión será castigado con prisión en una cárcel del condado por el término descrito en el delito subyacente.”)
- Igual.
- Código Penal de California 490 PC. (“El robo menor es punible con una multa que no exceda de mil dólares ($1,000), o con prisión en la cárcel del condado que no exceda de seis meses, o ambas cosas.”)
- Código Penal de California 530.5 PC; Código Penal 484e PC; Código Penal 484g PC.
- Código de Negocios y Profesiones 22948 BPC – Título corto. (“Este capítulo se conocerá y podrá citarse como la Ley Anti-Phishing de 2005.”)
- Código de Negocios y Profesiones de California 22948.2 BPC – Fraude en internet como solicitudes ilegales por medio de representación falsa. (“Será ilegal para cualquier persona, por medio de una página web, mensaje de correo electrónico electrónico o de otra manera a través del uso de internet, solicitar, pedir o tomar cualquier acción para inducir a otra persona a proporcionar información de identificación representándose a sí misma como un negocio sin la autoridad o aprobación del negocio.”)
- Código de Negocios y Profesiones de California 22948.3 – Remedios por violación. (“(a) Las siguientes personas pueden entablar una acción contra una persona que viole o esté en violación de la Sección 22948.2: (1) Una persona que (A) se dedica al negocio de proporcionar servicios de acceso a internet al público, es propietaria de una página web o es propietaria de una marca comercial, y (B) se ve afectada negativamente por una violación de la Sección 22948.2. Una acción entablada bajo este párrafo puede buscar recuperar el mayor de los daños reales o quinientos mil dólares ($500,000). (2) Una persona que se vea afectada negativamente por una violación de la Sección 22948.2 puede entablar una acción, pero solo contra una persona que haya violado directamente la Sección 22948.2. Una acción entablada bajo este párrafo puede buscar la prohibición de futuras violaciones de la Sección 22948.2 y recuperar el mayor de tres veces la cantidad de daños reales o cinco mil dólares ($5,000) por violación. (b) El Fiscal General o un fiscal de distrito pueden entablar una acción contra una persona que viole o esté en violación de la Sección 22948.2 para prohibir futuras violaciones de la Sección 22948.2 y recuperar una multa civil de hasta dos mil quinientos dólares ($2,500) por violación. (c) En una acción según esta sección, un tribunal puede, además, hacer cualquiera o ambas de las siguientes cosas: (1) Aumentar los daños recuperables a una cantidad de hasta tres veces los daños recuperables de otra manera según la subdivisión (a) en casos en los que el acusado haya participado en un patrón y práctica de violación de la Sección 22948.2. (2) Otorgar los costos del juicio y honorarios razonables de abogados a un demandante que prevalezca. (d) Los remedios provistos en esta sección no impiden la búsqueda de remedios, incluyendo remedios penales, bajo cualquier otra disposición de ley aplicable. (e) Para fines del párrafo (1) de la subdivisión (a), múltiples violaciones de la Sección 22948.2 resultantes de cualquier acción o conducta única constituirán una violación.”)
- Igual.
- Código Penal de California 484e PC – Robo de tarjetas de acceso o información de cuenta. (“(a) Toda persona que, con la intención de defraudar, venda, transfiera o entregue una tarjeta de acceso sin el consentimiento del titular o del emisor, es culpable de gran robo.”)
- Código de Negocios y Profesiones de California 22948.2 BPC – Solicitudes ilegales por medio de representación falsa. (“Será ilegal para cualquier persona, por medio de una página web, mensaje de correo electrónico electrónico o de otra manera a través del uso de internet, solicitar, pedir o tomar cualquier acción para inducir a otra persona a proporcionar información de identificación representándose a sí misma como un negocio sin la autoridad o aprobación del negocio.”)
- Código Penal 530.5 PC – Uso no autorizado de información de identificación personal de otra persona; intento de obtener crédito, bienes, servicios, bienes inmuebles o información médica; comisión de delito; castigo por primera, posterior o múltiples ofensas; venta de información; robo de correo; responsabilidad de proveedores de servicios informáticos o de software. (“(a) Toda persona que obtenga intencionalmente información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de otra persona y utilice esa información para cualquier propósito ilegal, incluyendo obtener o intentar obtener crédito, bienes, servicios, bienes inmuebles o información médica sin el consentimiento de esa persona, es culpable de un delito público y, tras ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado no superior a un año, o con ambas, o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170. . . . “)
- Código de Negocios y Profesiones 22948.2 BPC – Fraude en Internet como solicitudes ilegales por medio de la falsificación. (“Será ilegal para cualquier persona, por medio de una página web, mensaje de correo electrónico o de cualquier otra forma a través del uso de Internet, solicitar, pedir o tomar cualquier acción para inducir a otra persona a proporcionar información de identificación haciéndose pasar por una empresa sin la autoridad o aprobación de la empresa.”)
- Igual.
- 18 U.S.C. § 1028 – Fraude en Internet y actividades relacionadas con documentos de identificación, características de autenticación e información. (“(a) Quien, en una circunstancia descrita en la subdivisión (c) de esta sección– . . . (7) transfiera, posea o utilice intencionalmente, sin autoridad legal, un medio de identificación de otra persona con la intención de cometer, o ayudar o instigar, o en conexión con, cualquier actividad ilegal que constituya una violación de la ley federal, o que constituya un delito grave según cualquier ley estatal o local aplicable;. . . será castigado según lo dispuesto en la subdivisión (b) de esta sección. . . . (c) La circunstancia a la que se hace referencia en la subdivisión (a) de esta sección es que–(1) el documento de identificación, característica de autenticación o documento de identificación falso es o parece ser emitido por o bajo la autoridad de los Estados Unidos o una entidad patrocinadora de un evento designado como un evento especial de importancia nacional o el instrumento para hacer el documento está diseñado o adecuado para hacer tal documento de identificación, característica de autenticación o documento de identificación falso; (2) el delito es un delito según la subdivisión (a) (4) de esta sección; o (3) cualquiera de los siguientes– (A) la producción, transferencia, posesión o uso prohibido por esta sección está en o afecta el comercio interestatal o extranjero, incluida la transferencia de un documento por medios electrónicos; o (B) el medio de identificación, documento de identificación, documento de identificación falso o instrumento para hacer el documento se transporta por correo en el curso de la producción, transferencia, posesión o uso prohibido por esta sección.”)
- Igual. (“(d)(7) el término “medio de identificación” significa cualquier nombre o número que se pueda utilizar, solo o en conjunto con cualquier otra información, para identificar a una persona específica, incluyendo cualquier– (A) nombre, número de seguro social, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir o identificación emitida por el Estado o el gobierno, número de registro de extranjero, número de pasaporte del gobierno, número de identificación del empleador o del contribuyente; (B) datos biométricos únicos, como huellas dactilares, voz, retina o imagen del iris, u otra representación física única; (C) número de identificación electrónico único, dirección o código de enrutamiento; o (D) información de identificación de telecomunicaciones o dispositivo de acceso (según se define en la sección 1029(e)); . . . .”)
- Igual. (“(b) El castigo por un delito de fraude en Internet en California según la subdivisión (a) de esta sección es–(1) excepto según lo dispuesto en los párrafos (3) y (4), una multa según este título o prisión por no más de 15 años, o ambas, si el delito es– (A) la producción o transferencia de un documento de identificación, característica de autenticación o documento de identificación falso que es o parece ser– (i) un documento de identificación o característica de autenticación emitido por o bajo la autoridad de los Estados Unidos; o (ii) un certificado de nacimiento o una licencia de conducir o tarjeta de identificación personal; (B) la producción o transferencia de más de cinco documentos de identificación, características de autenticación o documentos de identificación falsos; (C) un delito según el párrafo (5) de dicha subdivisión; o (D) un delito según el párrafo (7) de dicha subdivisión que involucre la transferencia, posesión o uso de uno o más medios de identificación si, como resultado del delito, cualquier persona que cometa el delito obtiene algo de valor que asciende a $1,000 o más durante cualquier período de un año; . . . .”)
- Igual. (“(b) El castigo por un delito según la subdivisión (a) de esta sección es– . . . (2) excepto según lo dispuesto en los párrafos (3) y (4), una multa según este título o prisión por no más de 5 años, o ambas, si el delito es– (A) cualquier otra producción, transferencia o uso de un medio de identificación, documento de identificación, característica de autenticación o documento de identificación falso; o (B) un delito según el párrafo (3) o (7) de dicha subdivisión; . . . .”)
- Igual. (“(b) El castigo por un delito según la subdivisión (a) de esta sección es– . . . (3) una multa según este título o prisión por no más de 20 años, o ambas, si el delito se comete– (A) para facilitar un delito de tráfico de drogas (según se define en la sección 929(a)(2)); (B) en conexión con un delito de violencia (según se define en la sección 924(c)(3)); o (C) después de que una condena previa según esta sección se vuelva firme; . . . .”)
- 18 U.S.C. § 1029 – Fraude en Internet y actividades relacionadas con dispositivos de acceso. (“(a) Quien– (2) intencionalmente y con la intención de defraudar trafique o utilice uno o más dispositivos de acceso no autorizados durante cualquier período de un año, y mediante tal conducta obtenga algo de valor que ascienda a $1,000 o más durante ese período; (3) intencionalmente y con la intención de defraudar posea quince o más dispositivos que sean falsificados o no autorizados; (5) intencionalmente y con la intención de defraudar realice transacciones, con uno o más dispositivos de acceso emitidos a otra persona o personas, para recibir pago o cualquier otra cosa de valor durante cualquier período de un año, cuyo valor agregado sea igual o mayor a $1,000; . . . será castigado según lo dispuesto en la subdivisión (c) de esta sección.”)
- Igual. (“(c) Sanciones.– (1) En general.–La pena por un delito bajo la subsección (a) de esta sección es– (A) en el caso de un delito que no ocurra después de una condena por otro delito bajo esta sección– (i) si el delito es bajo el párrafo (1), (2), (3), (6), (7) o (10) de la subsección (a), una multa bajo este título o prisión por no más de 10 años, o ambas; y (ii) si el delito es bajo el párrafo (4), (5), (8) o (9) de la subsección (a), una multa bajo este título o prisión por no más de 15 años, o ambas; (B) en el caso de un delito que ocurra después de una condena por otro delito bajo esta sección, una multa bajo este título o prisión por no más de 20 años, o ambas; y (C) en ambos casos, la confiscación al gobierno de los Estados Unidos de cualquier propiedad personal utilizada o destinada a ser utilizada para cometer el delito.”)
- Basado libremente en los hechos de People v. Hawkins, (2002) 98 Cal.App.4th 1428.
- Basado libremente en los hechos de Hanger Prosthetics & Orthotics, Inc. v. Capstone Orthopedic, Inc., (E.D.Cal. 2008) 556 F.Supp.2d 1122.
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto como se provee en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito de fraude en internet público: (1) Accede conscientemente y sin permiso altera, daña, elimina, destruye o utiliza de otra manera cualquier dato, computadora, sistema informático o red informática con el fin de (A) idear o ejecutar cualquier esquema o artificio para defraudar, engañar o extorsionar, o (B) controlar o obtener indebidamente dinero, propiedad o datos. . . . “)
- Código Penal 502(d) PC. (“(d)(1) Cualquier persona que viole cualquiera de las disposiciones del párrafo (1), (2), (4) o (5) de la subdivisión (c) es castigable con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170 por 16 meses, o dos o tres años, o con ambas, o con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas.”)
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto como se provee en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito de fraude en internet público: . . . (2) Accede conscientemente y sin permiso toma, copia o utiliza cualquier dato de una computadora, sistema informático o red informática, o toma o copia cualquier documentación de respaldo, ya sea existente o residente interna o externamente en una computadora, sistema informático o red informática.”)
- Código Penal 502(d) PC. (“(d)(1) Cualquier persona que viole cualquiera de las disposiciones del párrafo (1), (2), (4) o (5) de la subdivisión (c) es castigable con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170 por 16 meses, o dos o tres años, o con ambas, o con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas.”)
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto como se provee en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito público: . . . (3) Accede conscientemente y sin permiso utiliza o causa que se utilicen servicios informáticos.”)
- Código Penal 502(d) PC. (“(2) Cualquier persona que viole el párrafo (3) de la subdivisión (c) es castigable de la siguiente manera: (A) Para la primera violación que no resulte en lesiones, y donde el valor de los servicios informáticos utilizados no exceda los novecientos cincuenta dólares ($950), con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas. (B) Para cualquier violación que resulte en un gasto de la víctima en una cantidad mayor a los cinco mil dólares ($5,000) o en una lesión, o si el valor de los servicios informáticos utilizados excede los novecientos cincuenta dólares ($950), o para cualquier segunda o subsiguiente violación, con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170 por 16 meses, o dos o tres años, o con ambas, o con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas.”)
- Código Penal de California 502(b) PC. (“(b) A los efectos de esta sección sobre fraude en internet, los siguientes términos tienen los siguientes significados: . . . (8) “Lesión” significa cualquier alteración, eliminación, daño o destrucción de un sistema informático, red informática, programa informático o datos causados por el acceso, o la denegación de acceso a usuarios legítimos de un sistema informático, red o programa.”)
- Código Penal 502(d) PC. (“(d)(2) Cualquier persona que viole el párrafo (3) de la subdivisión (c) es castigable de la siguiente manera: (A) Para la primera violación que no resulte en lesiones, y donde el valor de los servicios informáticos utilizados no exceda los novecientos cincuenta dólares ($950), con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas. (B) Para cualquier violación que resulte en un gasto de la víctima en una cantidad mayor a los cinco mil dólares ($5,000) o en una lesión, o si el valor de los servicios informáticos utilizados excede los novecientos cincuenta dólares ($950), o para cualquier segunda o subsiguiente violación, con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170 por 16 meses, o dos o tres años, o con ambas, o con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas.”)
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto como se provee en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito público. . . (4) Accede conscientemente y sin permiso agrega, altera, daña, elimina o destruye cualquier dato, software o programas informáticos que residan o existan interna o externamente en una computadora, sistema informático o red informática.”)
- Código Penal 502(d) PC. (“(d)(1) Cualquier persona que viole cualquiera de las disposiciones del párrafo (1), (2), (4) o (5) de la subdivisión (c) es castigable con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión según lo dispuesto en la subdivisión (h) de la Sección 1170 por 16 meses, o dos o tres años, o con ambas, o con una multa que no exceda los cinco mil
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto como se establece en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito público: . . . (5) Con conocimiento y sin permiso interrumpe o causa la interrupción de los servicios informáticos o niega o causa la denegación de los servicios informáticos a un usuario autorizado de una computadora, sistema informático o red informática.”)
- Código Penal 502(d) PC. (“(d)(1) Cualquier persona que viole cualquiera de las disposiciones de fraude en Internet del párrafo (1), (2), (4) o (5) de la subdivisión (c) será castigada con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) de la Sección 1170 por 16 meses, o dos o tres años, o con ambas, o con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas.”)
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto como se establece en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito público: (6) Con conocimiento y sin permiso proporciona o ayuda a proporcionar un medio de acceso a una computadora, sistema informático o red informática en violación de esta sección.”)
- Código Penal 502(d) PC. (“(d)(3) Cualquier persona que viole el párrafo (6) o (7) de la subdivisión (c) será castigada de la siguiente manera: (A) Por una primera violación que no resulte en lesiones, una infracción castigable con una multa que no exceda los mil dólares ($1,000).”)
- Igual. (“(d)(3) Cualquier persona que viole el párrafo (6) o (7) de la subdivisión (c) será castigada de la siguiente manera: . . . (B) Por cualquier violación que resulte en un gasto de la víctima de una cantidad no mayor de cinco mil dólares ($5,000), o por una segunda o subsiguiente violación, con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas.”)
- Igual. (“(d)(3) Cualquier persona que viole el párrafo (6) o (7) de la subdivisión (c) será castigada de la siguiente manera: . . . (C) Por cualquier violación de fraude en Internet que resulte en un gasto de la víctima de una cantidad mayor de cinco mil dólares ($5,000), con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) de la Sección 1170 por 16 meses, o dos o tres años, o con ambas, o con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas.”)
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto como se establece en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito público: . . . (7) Con conocimiento y sin permiso accede o causa que se acceda a cualquier computadora, sistema informático o red informática.”)
- Código Penal 502(d) PC. (“(d)(3) Cualquier persona que viole el párrafo (6) o (7) de la subdivisión (c) será castigada de la siguiente manera: (A) Por una primera violación que no resulte en lesiones, una infracción castigable con una multa que no exceda los mil dólares ($1,000). (B) Por cualquier violación que resulte en un gasto de la víctima de una cantidad no mayor de cinco mil dólares ($5,000), o por una segunda o subsiguiente violación, con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas. (C) Por cualquier violación de fraude en Internet que resulte en un gasto de la víctima de una cantidad mayor de cinco mil dólares ($5,000), con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) de la Sección 1170 por 16 meses, o dos o tres años, o con ambas, o con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas.”)
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto como se establece en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito público: . . . (8) Con conocimiento introduce cualquier contaminante informático en cualquier computadora, sistema informático o red informática.”)Véase también Código Penal 502(b) PC. (“(b) A los efectos de esta sección de fraude en Internet, los siguientes términos tienen los siguientes significados: . . . (10) “Contaminante informático” significa cualquier conjunto de instrucciones informáticas diseñadas para modificar, dañar, destruir, grabar o transmitir información dentro de una computadora, sistema informático o red informática sin la intención o el permiso del propietario de la información. Incluyen, pero no se limitan a, un grupo de instrucciones informáticas comúnmente llamadas virus o gusanos, que se auto-replican o se auto-propagan y están diseñados para contaminar otros programas o datos informáticos, consumir recursos informáticos, modificar, destruir, grabar o transmitir datos, o de alguna otra manera usurpar el funcionamiento normal de la computadora, sistema informático o red informática.”)
- Código Penal 502(d) PC. (“(d)(4) Cualquier persona que viole el párrafo (8) de la subdivisión (c) será castigada de la siguiente manera: (A) Por una primera violación que no resulte en lesiones, un delito menor castigable con una multa que no exceda los cinco mil dólares ($5,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con ambas.”)
- Igual. (“(d)(4) Cualquier persona que viole el párrafo (8) de la subdivisión (c) será castigada de la siguiente manera: . . . (B) Por cualquier violación de fraude en Internet que resulte en lesiones, o por una segunda o subsiguiente violación, con una multa que no exceda los diez mil dólares ($10,000), o con prisión en una cárcel del condado que no exceda un año, o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) de la Sección 1170, o con ambas.”)
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto como se establece en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito público: . . . 9) Con conocimiento y sin permiso utiliza el nombre de dominio de Internet de otra persona, corporación o entidad en relación con el envío de uno o más mensajes de correo electrónico, y de esa manera daña o causa daños a una computadora, sistema informático o red informática.”)
- Código Penal 502(d) PC. (“(d)(5) Cualquier persona que viole el párrafo (9) de la subdivisión (c) será castigada de la siguiente manera: (A) Por una primera violación que no resulte en lesiones, una infracción castigable con una multa que no exceda los mil dólares.”)
- Igual. (“(d)(5) Cualquier persona que viole el párrafo (9) de la subdivisión (c) será castigada de la siguiente manera: . . . (B) Por cualquier violación que resulte en lesiones, o por
- Código Penal 502(e) PC. (“(e)(1) Además de cualquier otro recurso civil disponible, el propietario o arrendatario de la computadora, sistema informático, red informática, programa informático o datos que sufra daños o pérdidas por motivo de una violación de cualquiera de las disposiciones de la subdivisión (c) puede presentar una acción civil contra el infractor por daños compensatorios y medidas cautelares u otras medidas equitativas. Los daños compensatorios incluirán cualquier gasto razonable y necesario incurrido por el propietario o arrendatario para verificar si un sistema informático, red informática, programa informático o datos fueron o no fueron alterados, dañados o eliminados por el acceso. A los efectos de las acciones autorizadas por esta subdivisión, la conducta de un menor no emancipado se imputará al padre o tutor legal que tenga el control o la custodia del menor, de conformidad con las disposiciones de la Sección 1714.1 del Código Civil.”)
- Código Penal 502(g) PC. (“(g) Cualquier computadora, sistema informático, red informática o cualquier software o datos, propiedad del acusado, que se utilice durante la comisión de cualquier delito público descrito en la subdivisión (c) o cualquier computadora, propiedad del acusado, que se utilice como depósito para el almacenamiento de software o datos obtenidos ilegalmente en violación de la subdivisión (c) estará sujeta a decomiso, según lo especificado en la Sección 502.01.”)
- Código Penal 502(c) PC. (“(c) Excepto según lo dispuesto en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito público: . . . (2) Accede conscientemente y sin permiso y toma, copia o hace uso de cualquier dato de una computadora, sistema informático o red informática, o toma o copia cualquier documentación de respaldo, ya sea existente o residente interna o externamente en una computadora, sistema informático o red informática.”)
- Código Penal 502(h)(1) PC. (“La subdivisión (c) no se aplica para castigar ningún acto cometido por una persona dentro del alcance de su empleo legal. A los efectos de esta sección, una persona actúa dentro del alcance de su empleo cuando realiza actos que son razonablemente necesarios para el desempeño de su asignación de trabajo.”)
- Chrisman v. City of Los Angeles, (2007) 155 Cal.App.4th 29, 37. (“Juntos, estos casos muestran que la desaprobación del empleador de la conducta de un empleado no excluye la conducta del alcance del empleo. Si la desaprobación del empleador fuera la medida, entonces prácticamente cualquier error, equivocación o mala conducta de un empleado que involucre la computadora del empleador sería, según el razonamiento de los demandados, un delito. Por ejemplo, si un empleador prohibiera a los empleados el fraude en Internet, como iniciar sesión en Internet para revisar su correo electrónico personal, la definición de alcance del empleo de los demandados haría que leer el correo electrónico en horario laboral sea un delito, incluso si el empleado leyó el correo electrónico en una computadora asignada regularmente a ese empleado. Sin duda, ese no fue el intento del legislador al promulgar la subdivisión (c)(7).”)
- Código Penal 502(h)(2) PC. (“(2) El párrafo (3) de la subdivisión (c) no se aplica para penalizar ningún acto cometido por una persona que actúa fuera de su empleo legal, siempre que las actividades del empleado no causen una lesión, según se define en el párrafo (8) de la subdivisión (b), al empleador o a otra persona, o siempre que el valor de los suministros o servicios informáticos, según se define en el párrafo (4) de la subdivisión (b), que se utilizan no exceda un total acumulado de doscientos cincuenta dólares ($250).”)
- 18 U.S.C. § 1030 – Fraude y actividades relacionadas con computadoras. (“(a) Quienquiera que–. . . (4) acceda conscientemente y con la intención de defraudar, a una computadora protegida sin autorización, o exceda el acceso autorizado, y mediante tal conducta promueva el fraude previsto y obtenga algo de valor, a menos que el objeto del fraude y la cosa obtenida consistan solo en el uso de la computadora y el valor de dicho uso no sea más de $5,000 en cualquier período de 1 año; será castigado como se establece en la subsección (c) de esta sección. . . . (e) A los efectos de esta sección– (2) el término “computadora protegida” significa una computadora– (A) exclusivamente para el uso de una institución financiera o el Gobierno de los Estados Unidos, o, en el caso de una computadora no utilizada exclusivamente para dicho uso, utilizada por o para una institución financiera o el Gobierno de los Estados Unidos y la conducta que constituye el delito afecta ese uso por o para la institución financiera o el Gobierno; o (B) que se utiliza en o afecta el comercio o la comunicación interestatal o extranjera, incluida una computadora ubicada fuera de los Estados Unidos que se utiliza de manera que afecta el comercio o la comunicación interestatal o extranjera de los Estados Unidos; . . . .”)
- Igual. (“(c) El castigo por un delito cometido en virtud de la subsección (a) o (b) de esta sección es–. . . (3)(A) una multa en virtud de este título o prisión por no más de cinco años, o ambas cosas, en el caso de un delito cometido en virtud de la subsección (a)(4) o (a)(7) de esta sección que no ocurra después de una condena por otro delito en virtud de esta sección, o un intento de cometer un delito castigable en virtud de esta subsección; y (B) una multa en virtud de este título o prisión por no más de diez años, o ambas cosas, en el caso de un delito cometido en virtud de la subsección (a)(4) o (a)(7) de esta sección que ocurra después de una condena por otro delito en virtud de esta sección, o un intento de cometer un delito castigable en virtud de esta subsección; . . . “)