¿Es el falsificación un delito grave o un delito menor?

Publicado July 6, 2023

La falsificación puede ser tanto un delito menor como un delito grave, dependiendo del estado y las circunstancias. En California, por ejemplo, la falsificación es un delito que puede ser calificado como menor o grave. Los fiscales pueden elegir si presentar cargos por delito grave o delito menor. Sin embargo, si el monto en cuestión es de $950 o menos y el acusado no tiene un delito anterior, es un delito menor.

¿Los cargos por falsificación son delitos menores o delitos graves?

Dependiendo del estado y las circunstancias del delito, la falsificación puede ser tanto un delito menor como un delito grave.

La ley en California es un buen ejemplo.

En California, el falsificar es un delito que puede ser considerado como un delito grave o un delito menor. Los fiscales generalmente usan los siguientes factores para tomar esta decisión:

• la gravedad del delito,
• si el acusado ha cooperado con las fuerzas del orden,
• el historial criminal previo del acusado,
• la edad del acusado,
• si el acusado es probable que continúe cometiendo delitos,
• si el acusado es elegible para la libertad condicional, y
• la fuerza del caso de la acusación contra el acusado.

Sin embargo, la policía no está autorizada a perseguir cargos por delitos graves si todas las siguientes afirmaciones son ciertas:

• la cantidad en cuestión es de $950 o menos,
• el acusado no ha sido condenado también por robo de identidad, y
• el acusado no tiene una condena previa por un delito elegible.

Los delitos elegibles son:

• un delito sexualmente violento,
• copulación oral con un niño menor de 14 años (Código Penal 288a PC),
• sodomía con un niño menor de 14 años (Código Penal 286 PC),
• penetración sexual forzada con un objeto extraño involucrando a un niño menor de 14 años (Código Penal 289 PC),
• actos lascivos o lascivos con un niño menor de 14 años (Código Penal 288 PC),
• asesinato (Código Penal 187 PC),
• homicidio culposo vehicular grave mientras estaba intoxicado (Código Penal 191.5 (a) PC),
• homicidio culposo vehicular mientras estaba intoxicado (Código Penal 191.5 (b) PC),
• solicitud para cometer asesinato (Código Penal 653f PC),
• agresión con una ametralladora a un policía o bombero (Código Penal 245 (d) (3) PC),
• posesión de un arma de destrucción masiva (Código Penal 11418 (a) (1) PC), y
• un delito grave o violento que conlleva la pena de muerte o la prisión perpetua en California.

Si un acusado de falsificación tiene una condena previa por uno de estos delitos, los fiscales pueden perseguir cargos por delitos graves por una falsificación que involucre menos de $950.

¿Qué es la falsificación?

La falsificación es el delito de alterar fraudulentamente ciertos documentos o falsificar la firma de alguien.
Los diferentes estados pueden variar en los detalles. En California, la ley estatal define el falsificado como:

• firmar el nombre de otra persona sin su aprobación,
• forjar o falsificar la escritura de otra persona o un sello en un documento,
• cambiar o falsear un documento legal, o
• falsear, forjar o alterar ciertos documentos elegibles, presentándolos como verdaderos pero sabiendo que son falsos.⁵

Los tipos de documentos elegibles incluyen:

• cheques,
• bonos,
• billetes o notas bancarias,
• cheques de cajero,
• cheques de viajero,
• órdenes de dinero,
• notas postales,
• proyectos,
• mandatos del controlador para el pago en el tesoro,
• órdenes o mandatos del condado,
• solicitudes de pago de dinero,
• recibos por dinero o bienes,
• letras de cambio,
• pagarés,
• órdenes,
• asignaciones de bonos,
• contratos,
• facturas por pagos de dinero,
• boletos de lotería,
• poderes de abogado,
• documentos de propiedad, incluyendo bienes raíces,
• certificados de acciones, y
• reconocimientos por un notario público.⁶

California también reconoce y prohíbe otros tipos de falsificación:

• falsear, duplicar o alterar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación, con la intención de usar la tarjeta para cometer una falsificación,⁷
• mostrar, permitir que se muestre o poseer una licencia de conducir o una tarjeta de identificación falsificada, con la intención de cometer un delito de falsificación,⁸
• hacer, forjar o alterar una entrada en un libro de registros, con la intención de defraudar a otra persona,⁹
• alterar o modificar un registro médico o crear un registro médico falso, con intención fraudulenta,¹⁰ y
• falsificar un sello oficial, con la intención de defraudar a otra persona.¹¹

Muchos delitos de falsificación requieren una intención de defraudar. En California, para obtener una condena por falsificación, los fiscales tienen que demostrar que:

1. el acusado engañó o mintió a alguien, y
2. lo hizo con el fin de privar a esa persona de bienes, dinero u otro derecho legal.¹²

Importante, esto significa que el falsificar no tiene que funcionar para que sea un delito. Si la víctima no es engañada o no sufre una pérdida, todavía puede ser falsificación. ¹³ Sin esto como una defensa potencial, los acusados ​​deben considerar fuertemente obtener el consejo legal de un abogado de falsificación de una oficina de abogados local.

¿Cuáles son las penas de una condena?

Si la falsificación es un delito menor, una condena puede llevar hasta 1 año de prisión. Si es un delito grave, puede llevar más de 1 año en la cárcel.
En California, los fiscales tienen que perseguir cargos de delito menor si:

• la falsificación involucró $950 o menos,
• no hay caso de robo de identidad, y
• no hay condena previa por un delito elegible en el registro criminal del acusado.

La pena por cargos de falsificación de delito menor es de hasta:

• $1,000 en multas, y/o
• 1 año en la cárcel del condado. ¹⁴

Si los fiscales tienen la discreción de perseguir cargos de delito grave, y eligen hacerlo, la pena por falsificación puede ser de hasta:

• $10,000 en multas, y/o
• 16 meses, 2 años o 3 años en la prisión estatal. ¹⁵

¿Qué hay de las leyes de falsificación en otros estados?

Otros estados y jurisdicciones pueden tratar la falsificación ligeramente diferente que California.

En Texas, el falsificar es un delito menor a menos que el documento falsificado sea uno de los siguientes:

• testamento,
• codicilo,
• escritura o escritura de fideicomiso,
• hipoteca,
• instrumento o acuerdo de seguridad,
• tarjeta de crédito,
• cheque,
• autorización para débito de una cuenta bancaria,
• contrato o orden de pago de dinero,
• parte de una emisión de dinero, valores, sellos, acciones, bonos u otros títulos contra alguien más, o
• registro gubernamental.¹⁶

Si el instrumento o documento falso se usa para obtener un bien o un servicio, el valor del bien importa en Texas¹⁷:

Valor del bien o servicio	Clase de delito
Menos de $100	Delito de clase C
Más de $100 pero menos de $750	Delito de clase B
Más de $750 pero menos de $2,500	Delito de clase A
Más de $2,500 pero menos de $30,000	Delito de cárcel estatal
Más de $30,000 pero menos de $150,000	Delito de tercer grado
Más de $150,000 pero menos de $300,000	Delito de segundo grado
Más de $300,000	Delito de primer grado

En Colorado, la falsificación también puede ser un delito grave o un delito menor dependiendo de las circunstancias.

Por ejemplo, el falsificación de delitos implica cosas como:

• dinero emitido por el gobierno, sellos o otros documentos oficiales,
• escrituras, testamentos o codicilos,
• acciones o bonos, y
• boletos de lotería.¹⁸

Pero la falsificación de los siguientes documentos solo conducirá a cargos penales de delito menor:

• registros académicos, como una transcripción o diploma,
• cartas de recomendación, y
• solicitudes de seguro.¹⁹

¿Cuáles son algunas defensas de falsificación?

Existen varias defensas legales comunes que se pueden presentar contra un cargo por el delito de falsificación. 2 de ellos son que el acusado:

1. no tenía intención de defraudar a la presunta víctima, o
2. ha sido acusado falsamente.

Muchos cargos de falsificación requieren que los fiscales demuestren que el acusado tenía la intención de defraudar a alguien. A menudo usan las palabras y acciones del acusado. Sin embargo, en muchos casos, esa evidencia es ambigua o tiene una explicación inocente.

Otra defensa potencial es que el acusado ha sido acusado falsamente. Algunas personas pueden alegar indebidamente haber sido víctimas de documentos falsificados con el fin de vengarse de alguien o descreditarlo.

Un abogado defensor penal experimentado de una firma de abogados respetable sabrá cómo defender mejor a las personas acusadas de falsificar algo. Establecer una relación abogado-cliente con un abogado defensor penal con experiencia en delitos de cuello blanco y casos de falsificación es la mejor manera de evitar una condena grave que conlleva una pena de prisión significativa.

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