¿Es el falsificación un delito grave o un delito menor?

Falsificación puede ser tanto un delito menor como un delito grave, dependiendo del estado y las circunstancias. En California, por ejemplo, la falsificación es un delito mixto. Los fiscales pueden elegir si perseguir cargos graves o menores. Sin embargo, si la cantidad en cuestión es de $950 o menos y no tiene un delito previo, es un delito menor.

¿Son los cargos de falsificación delitos menores o graves?

La falsificación puede ser un delito grave o un delito menor, dependiendo del estado y las circunstancias del delito.

La ley en California es un buen ejemplo.

En California, la falsificación es un delito mixto.¹ Esto significa que los fiscales tienen la discreción de presentar cargos graves o menores. Los fiscales generalmente utilizan los siguientes factores para tomar esta decisión:

• la gravedad del delito,
• si ha cooperado con la policía,
• su historial criminal previo,
• su edad,
• si es probable que continúe cometiendo delitos,
• si es elegible para libertad condicional, y
• la fuerza del caso de la fiscalía en su contra.²

Sin embargo, a la policía no se le permite presentar cargos graves si se cumplen todas las siguientes condiciones:

• la cantidad en cuestión es de $950 o menos,
• no ha sido condenado también por robo de identidad, y
• no tiene una condena previa por un delito elegible.³

Los delitos elegibles son:

• un delito sexual violento,
• copulación oral con un menor de 14 años (Código Penal 288a PC),
• sodomía con un menor de 14 años (Código Penal 286 PC),
• penetración sexual forzada con un objeto extranjero que involucra a un menor de 14 años (Código Penal 289 PC),
• actos lascivos o lascivos con un menor de 14 años (Código Penal 288 PC),
• asesinato (Código Penal 187 PC),
• homicidio vehicular grave bajo la influencia del alcohol (Código Penal 191.5(a) PC),
• homicidio vehicular bajo la influencia del alcohol (Código Penal 191.5(b) PC),
• solicitud de cometer asesinato (Código Penal 653f PC),
• agresión con una ametralladora a un oficial de policía o bombero (Código Penal 245(d)(3) PC),
• posesión de un arma de destrucción masiva (Código Penal 11418(a)(1) PC), y
• un delito grave o violento que conlleve la pena de muerte o cadena perpetua en California.⁴

Si tiene una condena previa por uno de estos delitos, los fiscales pueden presentar cargos graves por una falsificación que involucre menos de $950.

¿Qué es la falsificación?

La falsificación es el delito de alterar fraudulentamente ciertos documentos o falsificar la firma de alguien.

Los diferentes estados pueden variar en los detalles. En California, la ley estatal define la falsificación como:

• firmar el nombre de otra persona sin su aprobación,
• falsificar o imitar la letra de alguien más o un sello en un documento,
• alterar o falsificar un documento legal, o
• falsificar, falsificar o alterar ciertos documentos elegibles, haciéndolos pasar como verdaderos pero sabiendo que son falsos.⁵

Los tipos de documentos que son elegibles incluyen:

• cheques,
• bonos,
• billetes o notas bancarias,
• cheques de caja,
• cheques de viajero,
• giros postales,
• notas postales,
• borradores,
• órdenes del controlador para el pago en el tesoro,
• órdenes o mandatos del condado,
• solicitudes de pago de dinero,
• recibos de dinero o bienes,
• letras de cambio,
• pagarés,
• órdenes,
• asignaciones de bonos,
• contratos,
• facturas para el pago de dinero,
• boletos de lotería,
• poderes notariales,
• documentos de propiedad, incluyendo para bienes raíces,
• certificados de acciones, y
• reconocimientos por un notario público.⁶

California también reconoce y prohíbe otros tipos de falsificación:

• falsificar, duplicar o alterar una licencia de conducir o tarjeta de identificación, con la intención de usar la tarjeta para cometer una falsificación,⁷
• mostrar, permitir que se muestre o poseer una licencia de conducir o tarjeta de identificación falsificada, con la intención de cometer un delito de falsificación,⁸
• hacer, falsificar o alterar una entrada en un libro de registros, con la intención de defraudar a otra persona,⁹
• alterar o modificar un registro médico o crear un registro médico falso, con intención fraudulenta,¹⁰ y
• falsificar un sello oficial, con la intención de defraudar a otra persona.¹¹

Muchos delitos de falsificación requieren una intención de defraudar. En California, para obtener una condena por falsificación, los fiscales tienen que demostrar que:

1. engañaste o mentiste a alguien, y
2. lo hiciste con el fin de privar a esa persona de propiedad, dinero o algún otro derecho legal.¹²

Es importante tener en cuenta que esto significa que la falsificación no tiene que funcionar para que sea un delito. Si la víctima no es engañada o no sufre una pérdida, aún puede ser falsificación.¹³ Sin esta defensa potencial, deberías considerar seriamente obtener el asesoramiento legal de un abogado de falsificación de una oficina de abogados local.

¿Cuáles son las penas por una condena?

Si la falsificación es un delito menor, una condena puede acarrear hasta 1 año de prisión. Si es un delito grave, puede acarrear más de 1 año de prisión.

En California, los fiscales tienen que perseguir cargos por delitos menores si:

• la falsificación involucró $950 o menos,
• no hay un caso de robo de identidad, y
• no hay una condena previa por un delito elegible en tu registro criminal.

La pena por cargos por falsificación de delitos menores es de hasta:

• $1,000 en multas, y/o
• 1 año en la cárcel del condado.¹⁴

Si los fiscales tienen la discreción de perseguir cargos por delitos graves, y deciden hacerlo, la pena por falsificación puede ser de hasta:

• $10,000 en multas, y/o
• 16 meses, 2 años o 3 años en prisión estatal.¹⁵

¿Qué pasa con las leyes de falsificación en otros estados?

Otros estados y jurisdicciones pueden tratar la falsificación ligeramente diferente que California.

En Texas, la falsificación es un delito menor a menos que el documento falsificado sea un:

• testamento,
• códicilo,
• escritura o escritura de fideicomiso,
• hipoteca,
• instrumento o acuerdo de seguridad,
• tarjeta de crédito,
• cheque,
• autorización para debitar una cuenta bancaria,
• contrato o orden de pago,
• parte de una emisión de dinero, valores, estampillas, acciones, bonos u otras reclamaciones contra otra persona, o
• registro gubernamental.¹⁶

Si el instrumento falsificado o el documento falso se utiliza para obtener propiedad o un servicio, el valor de la propiedad es importante en Texas¹⁷:

En Colorado, la falsificación también puede ser un delito grave o un delito menor dependiendo de las circunstancias.

Por ejemplo, la falsificación grave involucra cosas como:

• dinero emitido por el gobierno, estampillas u otros documentos oficiales,
• escrituras, testamentos o códicilos,
• acciones o bonos, y
• boletos de lotería.¹⁸

Pero falsificar los siguientes documentos solo llevará a cargos penales por delitos menores:

• registros académicos, como un expediente académico o diploma,
• cartas de recomendación, y
• solicitudes de seguro.¹⁹

¿Cuáles son algunas defensas contra la falsificación?

Existen varias defensas legales comunes que se pueden plantear contra un cargo por el delito de falsificación. Algunas de ellas son que:

1. no tuviste la intención de defraudar a la supuesta víctima, o
2. has sido falsamente acusado.

Muchos cargos por falsificación requieren que los fiscales demuestren que tuviste la intención de defraudar a alguien. A menudo utilizan tus palabras y acciones. Sin embargo, en muchos casos, esa evidencia es ambigua o tiene una explicación inocente.

Otra defensa potencial es que has sido falsamente acusado. Algunas personas pueden afirmar falsamente haber sido víctimas de documentos falsificados para vengarse de ti o desacreditarte.

Un abogado de defensa criminal experto de un bufete de abogados de buena reputación sabrá cómo defenderte si has sido acusado de falsificar algo. Establecer una relación abogado-cliente con un abogado de defensa criminal que tenga experiencia en delitos de cuello blanco y casos de falsificación es la mejor manera de evitar una condena grave que conlleve una pena de prisión significativa.

Lectura adicional

Para obtener información más detallada sobre las leyes de falsificación, consulta los siguientes artículos académicos:

• Falsificación y alfabetización en el derecho común temprano – Albion.
• El delito de falsificación – Journal of Financial Crime.
• ¿Cuándo es un documento falso en el derecho de la falsificación? – The Modern Law Review.
• Seguro contra la falsificación de cheques – Columbia Law Review.
• La falsificación perfecta: creatividad, falsificación, arte y derecho – DePaul-LCA Journal of Art & Entertainment Law.