¿Es el falsificación un delito grave o un delito menor?

Falsificación puede ser tanto un delito menor como un delito grave, dependiendo del estado y las circunstancias. En California, por ejemplo, la falsificación es un delito mixto. Los fiscales pueden elegir si presentar cargos graves o menores. Sin embargo, si la cantidad en cuestión es de $950 o menos y no tiene antecedentes previos, es un delito menor.

¿Son los cargos por falsificación delitos menores o graves?

La falsificación puede ser un delito grave o un delito menor, dependiendo del estado y las circunstancias del delito.

La ley en California es un buen ejemplo.

En California, la falsificación es un delito que puede ser considerado como un delito menor o un delito mayor. Esto significa que los fiscales tienen la discreción de presentar cargos por delito grave o delito menor. Los fiscales generalmente consideran los siguientes factores al tomar esta decisión:

• la gravedad del delito,
• si ha cooperado con las autoridades,
• su historial criminal previo,
• su edad,
• si es probable que continúe cometiendo delitos,
• si es elegible para libertad condicional, y
• la fuerza del caso de la fiscalía en su contra.

Sin embargo, las autoridades no pueden presentar cargos por delito grave si se cumplen todas las siguientes condiciones:

• la cantidad en cuestión es de $950 o menos,
• usted no ha sido condenado por robo de identidad, y
• no tiene una condena previa por un delito elegible.³

Los delitos elegibles son:

• un delito sexual violento,
• acto de copulación oral con un menor de 14 años (Código Penal 288a PC),
• sodomía con un menor de 14 años (Código Penal 286 PC),
• penetración sexual forzada con un objeto extraño que involucra a un menor de 14 años (Código Penal 289 PC),
• actos lascivos con un menor de 14 años (Código Penal 288 PC),
• asesinato (Código Penal 187 PC),
• homicidio vehicular grave bajo la influencia del alcohol (Código Penal 191.5(a) PC),
• homicidio vehicular bajo la influencia del alcohol (Código Penal 191.5(b) PC),
• solicitud de cometer asesinato (Código Penal 653f PC),
• agresión con una ametralladora a un oficial de policía o bombero (Código Penal 245(d)(3) PC),
• posesión de un arma de destrucción masiva (Código Penal 11418(a)(1) PC), y
• un delito grave o violento que conlleva la pena de muerte o cadena perpetua en California.⁴

Si tiene una condena previa por uno de estos delitos, los fiscales pueden presentar cargos por delito grave por una falsificación que involucre menos de $950.

¿Qué es la falsificación?

La falsificación es el delito de alterar fraudulentamente ciertos documentos o falsificar la firma de alguien.
Los diferentes estados pueden variar en los detalles. En California, la ley estatal define la falsificación como:

• firmar el nombre de otra persona sin su aprobación,
• falsificar o imitar la letra de alguien más o un sello en un documento,
• alterar o falsificar un documento legal, o
• falsificar, imitar o alterar ciertos documentos elegibles, haciéndolos pasar como verdaderos pero sabiendo que son falsos.⁵

Los tipos de documentos que son elegibles incluyen:

• cheques,
• bonos,
• billetes o notas bancarias,
• cheques de caja,
• cheques de viajero,
• giros postales,
• notas postales,
• giros,
• órdenes del controlador para el pago en el tesoro,
• órdenes o mandatos del condado,
• solicitudes de pago de dinero,
• recibos de dinero o bienes,
• letras de cambio,
• pagarés,
• órdenes,
• cesiones de bonos,
• contratos,
• facturas de pago de dinero,
• boletos de lotería,
• poderes notariales,
• documentos de propiedad, incluyendo para bienes raíces,
• certificados de acciones, y
• reconocimientos por un notario público.⁶

California también reconoce y prohíbe otros tipos de falsificación:

• falsificar, duplicar o alterar una licencia de conducir o tarjeta de identificación, con la intención de usarla para cometer una falsificación,⁷
• mostrar, permitir que se muestre o poseer una licencia de conducir o tarjeta de identificación falsificada, con la intención de cometer un delito de falsificación,⁸
• hacer, falsificar o alterar una entrada en un libro de registros, con la intención de defraudar a alguien más,⁹
• alterar o modificar un registro médico o crear un registro médico falso, con intención fraudulenta,¹⁰ y
• falsificar un sello oficial, con la intención de defraudar a alguien más.¹¹

Muchos delitos de falsificación requieren una intención de defraudar. En California, para obtener una condena por falsificación, los fiscales tienen que demostrar que:

1. engañaste o mentiste a alguien, y
2. lo hiciste con el fin de privar a esa persona de propiedad, dinero o algún otro derecho legal.¹²

Importante, esto significa que la falsificación no tiene que funcionar para ser un delito. Si la víctima no es engañada o no sufre una pérdida, aún puede ser falsificación.¹³ Sin esto como una defensa potencial, debe considerar seriamente obtener el consejo legal de un abogado de falsificación de una oficina de abogados local.

¿Cuáles son las sanciones por una condena?

Si la falsificación es un delito menor, una condena puede llevar hasta 1 año de cárcel. Si es un delito grave, puede llevar más de 1 año en prisión.
En California, los fiscales tienen que perseguir cargos por delitos menores si:

• la falsificación involucró $950 o menos,
• no hay un caso de robo de identidad, y
• no hay una condena previa por un delito elegible en su registro criminal.

La pena por cargos de falsificación de delitos menores es de hasta:

• $1,000 en multas, y/o
• 1 año en la cárcel del condado.¹⁴

Si los fiscales tienen la discreción de perseguir cargos por delitos graves, y deciden hacerlo, la pena por falsificación puede ser de hasta:

• $10,000 en multas, y/o
• 16 meses, 2 años o 3 años en prisión estatal.¹⁵

¿Qué pasa con las leyes de falsificación en otros estados?

Otros estados y jurisdicciones pueden tratar la falsificación ligeramente diferente que California.

En Texas, la falsificación es un delito menor a menos que el documento falsificado sea un:

• testamento,
• códicilo,
• escritura o escritura de fideicomiso,
• hipoteca,
• instrumento o acuerdo de seguridad,
• tarjeta de crédito,
• cheque,
• autorización para debitar una cuenta bancaria,
• contrato o orden de pago,
• parte de una emisión de dinero, valores, estampillas, acciones, bonos u otras reclamaciones contra otra persona, o
• registro gubernamental.¹⁶

Si el instrumento falsificado o el documento falso se utiliza para obtener propiedad o un servicio, el valor de la propiedad es importante en Texas¹⁷:

Valor de la propiedad o servicio	Clase de delito
Menos de $100	Delito menor de clase C
Más de $100 pero menos de $750	Delito menor de clase B
Más de $750 pero menos de $2,500	Delito menor de clase A
Más de $2,500 pero menos de $30,000	Delito grave de estado
Más de $30,000 pero menos de $150,000	Delito de tercer grado
Más de $150,000 pero menos de $300,000	Delito de segundo grado
Más de $300,000	Delito de primer grado

En Colorado, la falsificación también puede ser un delito grave o un delito menor dependiendo de las circunstancias.

Por ejemplo, la falsificación de delitos graves implica cosas como:

• dinero emitido por el gobierno, sellos u otros documentos oficiales,
• escrituras, testamentos o codicilos,
• acciones o bonos, y
• boletos de lotería.¹⁸

Pero falsificar los siguientes documentos solo resultará en cargos penales por delitos menores:

• registros académicos, como un expediente académico o diploma,
• cartas de recomendación, y
• solicitudes de seguro.¹⁹

¿Cuáles son algunas defensas contra la falsificación?

Existen varias defensas legales comunes que se pueden plantear contra un cargo por el delito de falsificación. Algunas de ellas son que:

1. no tuviste la intención de defraudar a la presunta víctima, o
2. has sido falsamente acusado.

Muchos cargos por falsificación requieren que los fiscales demuestren que tuviste la intención de defraudar a alguien. A menudo utilizan tus palabras y acciones. Sin embargo, en muchos casos, esa evidencia es ambigua o tiene una explicación inocente.

Otra posible defensa es que has sido falsamente acusado. Algunas personas pueden afirmar falsamente haber sido víctimas de documentos falsificados para vengarse de ti o desacreditarte.

Un abogado de defensa criminal experto de una firma de abogados de renombre sabrá cómo defenderte mejor si has sido acusado de falsificar algo. Establecer una relación abogado-cliente con un abogado de defensa criminal que tenga experiencia en delitos de cuello blanco y casos de falsificación es la mejor manera de evitar una condena grave que conlleve una importante pena de prisión.

Lectura adicional

Para obtener información más detallada sobre las leyes de falsificación, consulta los siguientes artículos académicos:

• Falsificación y alfabetización en el derecho común temprano – Albion.
• El delito de falsificación – Journal of Financial Crime.
• ¿Cuándo es un documento falso en la ley de falsificación? – The Modern Law Review.
• Seguro contra la falsificación de cheques – Columbia Law Review.
• La falsificación perfecta: creatividad, falsificación, arte y ley – DePaul-LCA Journal of Art & Entertainment Law.

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