La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos es responsable de procesar los casos federales de RICO (extorsión) en Nevada, que se dirigen a empresas que participan en un patrón repetido de actividad criminal dentro de un marco de 10 años. Estas actividades criminales generalmente implican un robo significativo, fraude, tráfico de drogas o violencia.
Los acusados generalmente enfrentan multas y / o hasta 20 años de prisión. Y se les requiere renunciar a cualquier efectivo y propiedad relacionada con las actividades de extorsión.
En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal de Las Vegas discuten:
- 1. ¿Qué es RICO?
- 2. ¿Cuándo los fiscales federales presentan cargos de extorsión?
- 3. ¿Cuáles son las penas por extorsión?
- 4. ¿Cómo lucho contra los cargos de RICO?
- 5. ¿Cómo difiere la ley federal de la ley estatal?
El Congreso promulgó RICO a través del Título IX de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970.
1. ¿Qué es RICO?
RICO es la abreviatura de la ley federal “Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Juego”. El propósito de la estatuta RICO es castigar a los miembros de las empresas que extorsionan, lo que significa participar en un patrón de conducta ilegal grave. Específicamente, RICO prohíbe:
- invertir los ingresos obtenidos de actividades de extorsión, o
- adquirir un interés en una empresa de extorsión, o
- dirigir o participar en una empresa que lleve a cabo extorsión
A través de RICO, el Fiscal General no solo se enfoca en organizaciones criminales como pandillas o la mafia. El Fiscal General también se enfoca en entidades legales y empresas legítimas, como corporaciones o asociaciones de propietarios, que se vuelven corruptas. Y cualquier persona involucrada en extorsión es penalmente responsable, ya sea que la persona sea el líder de la empresa o un miembro de bajo nivel. 1
Ejemplo: Zack es el líder de un anillo de robos en Henderson. Este grupo de personas roba y comete robos en todo Nevada y California. Si lo atrapan, Zack podría ser arrestado por cargos federales de extorsión porque está involucrado con una empresa que participa en un patrón de actividad criminal. Y no importa que Zack nunca haya robado nada físicamente. El hecho de que ordene a otros que roben en su nombre lo hace penalmente responsable.
Es un malentendido común que las leyes federales RICO solo se dirigen a sindicatos relacionados con la mafia. La verdad es que ninguna organización está exenta de ser procesada por delitos organizados. Como se discute a continuación, los delitos RICO abarcan desde delitos de drogas y robo hasta delitos de cuello blanco, delitos violentos y cobro de deudas ilegales.
2. ¿Cuándo los fiscales federales presentan cargos de extorsión?
Las personas enfrentan procesamientos RICO por supuestamente ser parte de una organización criminal que cometió al menos dos delitos graves dentro de un período de 10 años. Algunos de estos delitos graves “predicados” incluyen los siguientes delitos federales y estatales:
- Apropiación indebida de fondos sindicales
- Fraude de valores
- Fraude de bancarrota
- Lavado de dinero
- Terrorismo
- Tráfico de drogas
- Infracción criminal de derechos de autor
- Introducción de extranjeros ilegales en el país con fines de lucro
- Soborno (ver soborno deportivo y soborno de testigos)
- Obstrucción de la justicia
- Esclavitud
- Contrafacción
- Robo
- Delitos de juego
- Asesinato a sueldo
- Apropiación indebida
- Delitos de fraude (ver fraude por correo, fraude bancario y fraude por cable)
- Delitos de juego (ver fraude de juego (NRS 265.070) y estafa en el juego (NRs 465.083))
- Asesinato (NRS 200.030)
- Secuestro (NRS 200.310)
- Incendio (NRS 205.010)
- Robo (NRS 200.380)
- Soborno
- Extorsión (NRS 205.320)
- Tráfico de drogas (ver venta de drogas (NRS 453.321), y tráfico de drogas (NRS 453.3385))2
Tenga en cuenta que el RICO solo se aplica si los presuntos actos predicados del acusado estuvieron interrelacionados. Los tribunales usan una prueba de continuidad más relación para determinar si los delitos tienen objetivos, resultados, jugadores, víctimas o métodos similares.3
Ejemplo: Sam es el jefe de una pandilla en Carson City. En 2015, Sam ordena a un miembro de la pandilla que trafique un barril de marihuana desde California para que todos los miembros de la pandilla puedan dividir las ganancias. En 2020, Sam entra solo a un casino y altera una máquina tragamonedas para que pague más dinero, que él guarda para sí mismo. Si Sam es atrapado, podría enfrentar cargos federales por tráfico de drogas, así como cargos estatales por estafar en el juego. Sin embargo, los fiscales federales no lo acusarían bajo el RICO porque los incidentes de tráfico y estafa no estaban relacionados ni formaban parte de un patrón general de delitos.
Tenga en cuenta que si Sam en el ejemplo anterior sí participó en un patrón de tráfico de drogas, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos probablemente prescindiría de presentar cargos por actividades delictivas y en su lugar acusaría a Sam bajo la Ley de Empresa Criminal Continua (llamada “CCE” o “Ley del Jefe”). En los últimos años, los fiscales han usado CCE en lugar de RICO para dirigirse a anillos de drogas a gran escala.4
Una violación de RICO bajo la ley penal federal conlleva multas elevadas y/o tiempo de prisión.
3. ¿Cuáles son las penas por extorsión?
Una condena por RICO conlleva una multa y/o hasta 20 años en prisión federal. Sin embargo, las penas criminales pueden aumentar a una sentencia de por vida si la condena se basa en una actividad de extorsión que conlleva prisión perpetua, como el asesinato.
Los acusados también están sujetos a decomiso de bienes de cualquier ganancia obtenida ilegalmente de su supuesta actividad de extorsión. Los fiscales federales en acciones RICO generalmente solicitan una orden de restricción pre-juicio para congelar temporalmente los activos de los acusados hasta el resultado del caso.5
Nota que el racket hace a los sospechosos vulnerables a acciones civiles también. Los acusados enfrentan demandas por remedios civiles por cualquier víctima perjudicada por el racket. Los jueces en estas reclamaciones RICO civiles pueden otorgar daños triples, que son tres veces las pérdidas de las víctimas. 6
4. ¿Cómo lucho contra cargos de RICO?
Las defensas comunes a los cargos federales de racket incluyen lo siguiente:
- Las actividades ilegales no estaban interrelacionadas. Un acusado solo puede ser condenado bajo RICO si los delitos de racket que supuestamente cometió estaban conectados. Si el gobierno no logra demostrar que cualquier actividad ilegal formaba parte de un patrón coherente de actividad criminal, entonces el caso RICO no debería mantenerse.
- El acusado no actuó a sabiendas. Un elemento clave de la mayoría de los delitos RICO es que el acusado rompió deliberadamente la ley. Si el abogado de la defensa puede demostrar que el acusado carecía de intención criminal, entonces el caso criminal del fiscal podría desmoronarse.
- La policía cometió una falta. Los fiscales confían en búsquedas policiales exhaustivas para encontrar pruebas para demostrar que el acusado cometió un racket. Pero ocasionalmente los agentes de la ley recortan esquinas y secuestran evidencia sin una orden judicial (o sin una razón legal para prescindir de obtener una orden judicial). En tales casos, el abogado de la defensa podría presentar una moción para suprimir evidencia, que solicita que el tribunal descarte la evidencia obtenida ilegalmente. Si el tribunal está de acuerdo con la moción, la acusación podría quedar con evidencia insuficiente para demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable.
5. ¿Cómo difiere la ley federal de la ley estatal?
Nevada tiene su propia ley de racket bajo NRS 207.400. La ley RICO de Nevada requiere que los dos (o más) delitos presuntos ocurran dentro de cinco años entre sí. Bajo la ley federal, el límite de tiempo es de 10 años.
Una violación de NRS 207.400 es un delito grave de categoría B. El juez impondrá una sentencia de 5 a 20 años en la Cárcel Estatal de Nevada y posiblemente multas de:
- hasta $25,000, o
- hasta tres veces de lo que el acusado ganó o causó que las víctimas perdieran.
Los acusados también tienen que renunciar a cualquier producto de su racket.
Tenga en cuenta que los tribunales de distrito estatales de Nevada tienen jurisdicción sobre los casos de NRS 207.400. Mientras tanto, el Tribunal Federal de Nevada maneja los cargos de RICO que surgen en Nevada.
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Referencias Legales
- 18 U.S.C. § 1961.
- 18 U.S.C. § 1962
- H. J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 492 U.S. 229, 109 S. Ct. 2893 (la Corte Suprema, 1989).
- 21 U.S.C. § 848.
- 18 U.S.C. § 1963.
- 18 Código de los Estados Unidos § 1964.