En Nevada, el fraude por cable es un delito federal y, por lo tanto, es procesado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en lugar de los fiscales locales. En pocas palabras, el fraude por cable es el uso de comunicaciones por cable para llevar a cabo un esquema fraudulento.
El fraude por cable generalmente conlleva hasta 20 años de prisión. Si la víctima del fraude es un banco, la pena máxima es de 30 años.
Sin embargo, podemos luchar contra el caso en busca de una:
- disminución;
- absolución; o
- reducción sustancial de la carga.
En este artículo, nuestros abogados de defensa penal de Las Vegas discuten:
- 1. ¿Qué se considera fraude por cable?
- 2. ¿Quién investiga el fraude por cable?
- 3. ¿Cuáles son las defensas?
- 4. ¿Cuáles son las penas?
- 5. ¿Cuál es la estatuta de fraude por cable?
- 6. Delitos relacionados de cuello blanco
1. ¿Qué se considera fraude por cable?
El fraude por cable es exactamente lo que suena: Usar comunicaciones por cable para llevar a cabo un acto fraudulento.
Las comunicaciones por cable comunes son:
- el teléfono,
- internet,
- radio, y
- televisión.
Un ejemplo clásico de fraude por cable son los correos electrónicos fraudulentos que afirman que el destinatario recibirá un premio a cambio de enviar su información de tarjeta de crédito por correo electrónico. Por supuesto, el remitente planea usar la información de la tarjeta de crédito para sí mismo.
Para que usted sea condenado por fraude por cable, los fiscales deben demostrar los siguientes cinco elementos:
- Planificaste o llevaste a cabo un “esquema fraudulento”;
- Tenías la intención de defraudar a la víctima;
- Tus mentiras eran una parte importante del fraude (“materialidad”);
- Confías en las comunicaciones por cable para llevar a cabo el esquema fraudulento; y
- Esta comunicación por cable cruzó líneas estatales.1
El phishing es una forma común de fraude por cable.
2. ¿Quién investiga el fraude por cable?
El FBI (Bureau Federal de Investigación) investiga el fraude por cable.2 Las cargos criminales luego son procesados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Como el fraude por cable es un delito federal, todos los casos que surjan de Nevada se manejan en cualquiera de estos tribunales federales:
- el Tribunal Federal Lloyd D. George en Las Vegas, o
- el Tribunal Federal Bruce R. Thompson en Reno.
3. ¿Cuáles son las defensas?
Al haber representado a los acusados
La intención es intangible. Por lo tanto, es muy difícil que los fiscales demuestren más allá de toda duda razonable.
Si podemos demostrar que no hiciste ninguna falsedad de manera consciente y actuaste de buena fe, es posible que podamos lograr que los cargos de fraude por cable sean desestimados.
Ejemplo: Tony en Carson City transmite un comercial de radio regional anunciando su sitio web. Jeremy en San Francisco escucha el comercial y va al sitio web, que infecta la computadora de Jeremy y deposita su dinero en la cuenta bancaria de Tony.
Aquí, Tony no es culpable de fraude por cable siempre y cuando él no estuviera realmente consciente del malware y no estuviera intencionalmente defraudando a nadie. A menos que los fiscales puedan producir suficientes pruebas de intención de defraudar, Tony no violó ninguna ley federal.
Otra defensa potencial es que la policía encontró su evidencia a través de una búsqueda ilegal. En estos casos criminales, presentaríamos una moción para suprimir que le pide al juez que desestime esta evidencia obtenida ilegalmente.
Si el juez está de acuerdo y concede nuestra moción para suprimir, entonces el gobierno federal puede quedar con demasiada poca evidencia para seguir procesándolo.
4. ¿Cuáles son las penas?
Fraude por cable generalmente conlleva hasta:
- 20 años en prisión federal, y/o
- una multa (que el juez determina dependiendo de la gravedad del caso).
Además, se le ordenaría pagar restitución a las víctimas.
Sin embargo, la sentencia máxima por fraude por cable es más severa si:
- una institución financiera (como un banco) fue defraudada, o
- el fraude involucró ayuda de desastre federal.
En cualquiera de estos dos casos, el fraude por cable conlleva hasta:
- 30 años de prisión, y/o
- $1 millón en multas.
Tenga en cuenta que actualmente no hay prisiones federales ubicadas en el estado de Nevada.3
5. ¿Cuál es el estatuto de fraude por cable?
18 U.S.C. 1343. Fraude por cable, radio o televisión
Toda persona que, habiendo ideado o teniendo la intención de idear cualquier esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante falsas representaciones o promesas, transmite o causa que se transmita por medio de comunicación por cable, radio o televisión en el comercio entre estados o con el extranjero, cualquier escrito, signo, señal, imagen o sonido para la ejecución de tal esquema o artificio, será multado de acuerdo con este título o encarcelado por un período no mayor a 20 años, o ambas cosas. Si la violación ocurre en relación con, o involucrando cualquier beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en conexión con, un desastre mayor declarado por el Presidente o una emergencia (tal como se definen en la Sección 102 de la Ley Robert T. Stafford de Asistencia y Ayuda en Casos de Desastres y Emergencias (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, tal persona será multada con una cantidad no mayor a $1,000,000 o encarcelada por un período no mayor a 30 años, o ambas cosas.
El fraude por cable es un delito grave que conlleva hasta tres décadas en prisión federal.
6. Relacionado con delitos de cuello blanco
- fraude bancario
- apropiación indebida
- fraude de salud
- robo de identidad
- fraude por correo
- lavado de dinero
- fraude hipotecario
- obtención de dinero por medio de engaños
- fraude de valores
¿Arrestado? Póngase en contacto con nuestro bufete de abogados de Nevada para obtener asesoramiento legal. Nuestros abogados de fraude atienden a clientes en Las Vegas, el condado de Clark y en todo el estado.
Aprenda más sobre nuestros abogados de ley penal federal.
Referencias legales
- Lo que investigamos, FBI.
- Ver nota 1. Ver, por ejemplo, United States v. Kirilyuk (9th Cir., 2022) 29 F.4th 1128.