Leyes federales para “lavado de dinero” en Nevada

(a)
(1) Quien, sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representa los ingresos de alguna forma de actividad ilegal, realice o intente realizar dicha transacción financiera que en realidad involucra los ingresos de una actividad ilegal especificada—
(A)
(i) con la intención de promover la realización de una actividad ilegal especificada; o
(ii) con la intención de participar en una conducta que constituya una violación de la sección 7201 o 7206 del Código de Rentas Internas de 1986; o
(B) sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad o en parte—
(i) para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de los ingresos de una actividad ilegal especificada; o
(ii) para evitar un requisito de informe de transacción bajo la ley estatal o federal,
será condenado a una multa de no más de $500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor, o a una pena de prisión de no más de veinte años, o ambas. A los efectos de este párrafo, se considerará que una transacción financiera involucra los ingresos de una actividad ilegal especificada si forma parte de un conjunto de transacciones paralelas o dependientes, cualquiera de las cuales involucra los ingresos de una actividad ilegal especificada, y todas las cuales forman parte de un solo plan o acuerdo.
(2) Quien transporte, transmita o transfiera, o intente transportar, transmitir o transferir un instrumento monetario o fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos o hacia un lugar en los Estados Unidos desde o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos—
(A) con la intención de promover la realización de una actividad ilegal especificada; o
(B) sabiendo que el instrumento monetario o los fondos involucrados en el transporte, transmisión o transferencia representan los ingresos de alguna forma de actividad ilegal y sabiendo que dicho transporte, transmisión o transferencia está diseñado en su totalidad o en parte—
(i) para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de los ingresos de una actividad ilegal especificada; o
(ii) para evitar un requisito de informe de transacción bajo la ley estatal o federal,
será condenado a una multa de no más de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o los fondos involucrados en el transporte, transmisión o transferencia, lo que sea mayor, o a una pena de prisión de no más de veinte años, o ambas. A los efectos del delito descrito en el inciso (B), el conocimiento del acusado puede establecerse mediante la prueba de que un agente de la ley representó como verdadera la cuestión especificada en el inciso (B), y las declaraciones o acciones posteriores del acusado indican que el acusado creía que dichas representaciones eran verdaderas.
(3) Quien, con la intención—
(A) de promover la realización de una actividad ilegal especificada;
(B) para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control de una propiedad que se cree que son los ingresos de una actividad ilegal especificada; o
(C) para evitar un requisito de informe de transacción bajo la ley estatal o federal,
realice o intente realizar una transacción financiera que involucre una propiedad que se representa como los ingresos de una actividad ilegal especificada, o una propiedad utilizada para realizar o facilitar una actividad ilegal especificada, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambos. A los efectos de este párrafo y del párrafo (2), el término “representado” significa cualquier representación hecha por un agente de la ley o por otra persona bajo la dirección o con la aprobación de un funcionario federal autorizado para investigar o procesar violaciones de esta sección.
(b) Penas.—
(1) En general.—Quienquiera que realice o intente realizar una transacción descrita en la subsección (a)(1) o (a)(3), o en la sección 1957, o un transporte, transmisión o transferencia descrita en la subsección (a)(2), será responsable ante los Estados Unidos por una multa civil de no más de la mayor de las siguientes cantidades—
(A) el valor de la propiedad, fondos o instrumentos monetarios involucrados en la transacción; o
(B) $10,000.
(2) Jurisdicción sobre personas extranjeras.—A efectos de adjudicar una acción presentada o hacer cumplir una multa ordenada bajo esta sección, los tribunales de distrito tendrán jurisdicción sobre cualquier persona extranjera, incluyendo cualquier institución financiera autorizada bajo las leyes de un país extranjero, contra quien se presente la acción, si se realiza la notificación de la demanda a la persona extranjera de acuerdo con las Reglas Federales de Procedimiento Civil o las leyes del país en el que se encuentre la persona extranjera, y—
(A) la persona extranjera comete un delito bajo la subsección (a) que involucre una transacción financiera que ocurra en su totalidad o en parte en los Estados Unidos;
(B) la persona extranjera convierte, para su propio uso, propiedad en la que los Estados Unidos tienen un interés de propiedad por virtud de la entrada de una orden de decomiso por un tribunal de los Estados Unidos; o
(C) la persona extranjera es una institución financiera que mantiene una cuenta bancaria en una institución financiera en los Estados Unidos.
(3) Autoridad del tribunal sobre los activos.—
Un tribunal puede emitir una orden de restricción previa al juicio o tomar cualquier otra medida necesaria para garantizar que cualquier cuenta bancaria u otra propiedad en posesión del acusado en los Estados Unidos esté disponible para satisfacer un fallo bajo esta sección.
(4) Receptor federal.—
(A) En general.—
Un tribunal puede designar a un Receptor Federal, de acuerdo con lo establecido en la subsección (B) de este párrafo, para recoger, reunir y tomar custodia, control y posesión de todos los activos del acusado, dondequiera que se encuentren, para satisfacer un fallo civil bajo esta subsección, un fallo de decomiso bajo las secciones 981 o 982, o una sentencia penal bajo la sección 1957 o la subsección (a) de esta sección, incluyendo una orden de restitución a cualquier víctima de una actividad delictiva especificada.
(B) Designación y autoridad.—Un Receptor Federal descrito en la subsección (A)—
(i) puede ser designado a solicitud de un fiscal federal o un regulador federal o estatal, por el tribunal que tenga jurisdicción sobre el acusado en el caso;
(ii) será un funcionario del tribunal, y los poderes del Receptor Federal incluirán los poderes establecidos en la sección 754 del título 28 del Código de los Estados Unidos; y
(iii) tendrá la misma capacidad que un fiscal federal para presentar solicitudes para obtener información sobre los activos del acusado—
(I) de la Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro; o
(II) de un país extranjero de acuerdo con un tratado de asistencia legal mutua, un acuerdo multilateral o cualquier otro acuerdo para la asistencia internacional en materia de aplicación de la ley, siempre que dichas solicitudes se realicen de acuerdo con las políticas y procedimientos del Fiscal General.
(c) A los efectos de esta sección—
(1) el término “sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representa los ingresos de alguna forma de actividad ilegal” significa que la persona sabía que la propiedad involucrada en la transacción representaba ingresos de alguna forma, aunque no necesariamente de qué forma, de actividad que constituye un delito grave bajo la ley estatal, federal o extranjera, independientemente de si dicha actividad se especifica o no en el párrafo (7);
(2) el término “realiza” incluye iniciar, concluir o participar en iniciar o concluir una transacción;
(3) el término “transacción” incluye una compra, venta, préstamo, prenda, regalo, transferencia, entrega u otra disposición, y con respecto a una institución financiera incluye un depósito, retiro, transferencia entre cuentas, cambio de moneda, préstamo, extensión de crédito, compra o venta de cualquier acción, bono, certificado de depósito u otro instrumento monetario, uso de una caja de seguridad, o cualquier otro pago, transferencia o entrega por, a través o a una institución financiera, por cualquier medio efectuado.
(4) el término “transacción financiera” significa (A) una transacción que de alguna manera o en algún grado afecta el comercio interestatal o extranjero (i) que involucra el movimiento de fondos por cable u otros medios o (ii) que involucra uno o más instrumentos monetarios, o (iii) que involucra la transferencia de título a cualquier propiedad inmueble, vehículo, embarcación o aeronave, o (B) una transacción que involucra el uso de una institución financiera que se dedica a, o cuyas actividades afectan, el comercio interestatal o extranjero de alguna manera o en algún grado;
(5) el término “instrumentos monetarios” significa (i) monedas o billetes de los Estados Unidos o de cualquier otro país, cheques de viajero, cheques personales, cheques bancarios y giros postales, o (ii) valores de inversión o instrumentos negociables, en forma al portador o de otra manera en forma tal que el título se transfiere al momento de la entrega;
(6) el término “institución financiera” incluye:
(A) cualquier institución financiera, según se define en la sección 5312(a)(2) del título 31 del Código de los Estados Unidos, o las regulaciones promulgadas en virtud de la misma; y
(B) cualquier banco extranjero, según se define en la sección 1 de la Ley de Banca Internacional de 1978 (12 U.S.C. 3101);
(7) el término “actividad delictiva especificada” significa:
(A) cualquier acto o actividad que constituya un delito enumerado en la sección 1961(1) de este título, excepto un acto que sea acusado en virtud del subcapítulo II del capítulo 53 del título 31;
(B) con respecto a una transacción financiera que ocurra en su totalidad o en parte en los Estados Unidos, un delito contra una nación extranjera que involucre:
(i) la fabricación, importación, venta o distribución de una sustancia controlada (según se define dicho término para los fines de la Ley de Sustancias Controladas);
(ii) asesinato, secuestro, robo, extorsión, destrucción de propiedad mediante explosivos o fuego, o un delito de violencia (según se define en la sección 16);
(iii) fraude, o cualquier esquema o intento de fraude, por o contra un banco extranjero (según se define en el párrafo 7 de la sección 1(b) de la Ley de Banca Internacional de 1978)); [1]
(iv) soborno de un funcionario público, o la malversación, robo o desfalco de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público;
(v) contrabando o violaciones de control de exportaciones que involucren:
(I) un artículo controlado en la Lista de Munición de los Estados Unidos establecida en la sección 38 de la Ley de Control de Exportaciones de Armas (22 U.S.C. 2778); o
(II) un artículo controlado según las regulaciones de las Regulaciones de Administración de Exportaciones (15 C.F.R. Partes 730-774);
(vi) un delito con respecto al cual los Estados Unidos estarían obligados por un tratado multilateral, ya sea a extraditar al presunto delincuente o a someter el caso a juicio, si el delincuente fuera encontrado dentro del territorio de los Estados Unidos; o
(vii) tráfico de personas, venta o compra de niños, explotación sexual de niños, o transporte, reclutamiento o albergue de una persona, incluido un niño, para actos sexuales comerciales;
(C) cualquier acto o actos que constituyan una empresa criminal continua, según se define dicho término en la sección 408 de la Ley de Sustancias Controladas (21 U.S.C. 848);
crímenes ambientales
(E) una violación grave de la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua (33 U.S.C. 1251 et seq.), la Ley de Vertido en el Océano (33 U.S.C. 1401 et seq.), la Ley para Prevenir la Contaminación de Buques (33 U.S.C. 1901 et seq.), la Ley de Agua Potable Segura (42 U.S.C. 300f et seq.), o la Ley de Conservación de Recursos (42 U.S.C. 6901 et seq.);
(F) cualquier acto o actividad que constituya un delito que involucre un delito federal de atención médica;
(G) cualquier acto que constituya una violación criminal de los subpárrafos (A), (B), (C), (D), (E) o (F) del párrafo (1) de la sección 9(a) de la Ley de Especies en Peligro de 1973 (16 U.S.C. 1538(a)(1)), la sección 2203 de la Ley de Conservación del Elefante Africano (16 U.S.C. 4223) o la sección 7(a) de la Ley de Conservación del Rinoceronte y el Tigre de 1994 (16 U.S.C. 5305a(a)), si las especies de peces o vida silvestre en peligro o amenazadas, productos, artículos o sustancias involucrados en la violación y la conducta relevante, según corresponda, tienen un valor total de más de $10,000;
(8) el término “Estado” incluye un Estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y cualquier estado libre asociado, territorio o posesión de los Estados Unidos; y
(9) el término “ganancias” significa cualquier propiedad derivada de o obtenida o retenida, directa o indirectamente, a través de alguna forma de actividad ilegal, incluyendo los ingresos brutos de dicha actividad.
(d) Nada en esta sección anulará cualquier disposición de la ley federal, estatal u otra que imponga sanciones penales o brinde remedios civiles además de los previstos en esta sección.
(e) Las violaciones de esta sección pueden ser investigadas por los componentes del Departamento de Justicia que el Fiscal General pueda dirigir, y por los componentes del Departamento del Tesoro que el Secretario del Tesoro pueda dirigir, según corresponda, y, con respecto a los delitos de los que el Departamento de Seguridad Nacional tenga jurisdicción, por los componentes del Departamento de Seguridad Nacional que el Secretario de Seguridad Nacional pueda dirigir, y, con respecto a los delitos de los que el Servicio Postal de los Estados Unidos tenga jurisdicción, por el Servicio Postal. Dicha autoridad del Secretario del Tesoro, el Secretario de Seguridad Nacional y el Servicio Postal se ejercerá de conformidad con un acuerdo que será celebrado por el Secretario del Tesoro, el Secretario de Seguridad Nacional, el Servicio Postal y el Fiscal General. Las violaciones de esta sección que involucren delitos descritos en el párrafo (c)(7)(E) pueden ser investigadas por los componentes del Departamento de Justicia que el Fiscal General pueda dirigir, y el Centro Nacional de Investigaciones de Cumplimiento de la Agencia de Protección Ambiental.
(f) Hay jurisdicción extraterritorial sobre la conducta prohibida por esta sección si:
(1) la conducta es realizada por un ciudadano de los Estados Unidos o, en el caso de un no ciudadano de los Estados Unidos, la conducta ocurre en parte en los Estados Unidos; y
(2) la transacción o serie de transacciones relacionadas involucra fondos o instrumentos monetarios por un valor que excede los $10,000.
(g) Notificación de Condena de Instituciones Financieras.—
Si alguna institución financiera o algún oficial, director o empleado de alguna institución financiera ha sido declarado culpable de un delito bajo esta sección, la sección 1957 o 1960 de este título, o la sección 5322 o 5324 del título 31, el Fiscal General proporcionará una notificación por escrito de dicho hecho a la agencia reguladora correspondiente de la institución financiera.
(h) Cualquier persona que conspira para cometer cualquier delito definido en esta sección o la sección 1957 estará sujeta a las mismas sanciones que las prescritas para el delito cuya comisión fue el objeto de la conspiración.
(i) Jurisdicción.—
(1) Excepto como se establece en el párrafo (2), una acusación por un delito bajo esta sección o la sección 1957 puede ser presentada en:
(A) cualquier distrito en el que se realice la transacción financiera o monetaria; o
(B) cualquier distrito donde se podría presentar una acusación por la actividad ilegal especificada subyacente, si el acusado participó en la transferencia de las ganancias de la actividad ilegal especificada desde ese distrito al distrito donde se realiza la transacción financiera o monetaria.
(2) Una acusación por un delito de intento o conspiración bajo esta sección o la sección 1957 puede ser presentada en el distrito donde se establecería la jurisdicción para el delito consumado bajo el párrafo (1), o en cualquier otro distrito donde se haya llevado a cabo un acto en avance de la tentativa o conspiración.
(3) A los efectos de esta sección, una transferencia de fondos de un lugar a otro, por cable o cualquier otro medio, constituirá una sola transacción continua. Cualquier persona que realice (según se define en la subsección (c)(2)) cualquier parte de la transacción puede ser acusada en cualquier distrito en el que tenga lugar la transacción.
(j) Limitación de siete años.—
No obstante lo dispuesto en la sección 3282, ninguna persona será procesada, juzgada o castigada por una violación de esta sección o de la sección 1957 si la actividad ilícita especificada que constituye la violación es la actividad definida en la subsección (c)(7)(B) de esta sección, a menos que la acusación sea presentada o la información sea instituida no más tarde de 7 años después de la fecha en que se cometió el delito.

18 U.S.C. 1957 – Participación en transacciones monetarias en propiedad derivada de actividad ilícita especificada.

(a) Cualquier persona que, en cualquiera de las circunstancias establecidas en la subsección (d), intencionalmente participe o intente participar en una transacción monetaria en propiedad derivada de actividad ilícita especificada, de un valor mayor a $10,000, será castigada según lo dispuesto en la subsección (b).
(b)
(1) Excepto como se dispone en el párrafo (2), el castigo por una violación de esta sección es una multa bajo el título 18, Código de los Estados Unidos, o encarcelamiento por no más de diez años o ambos. Si el delito involucra un producto médico pre-comercialización (como se define en la sección 670), el castigo por el delito será el mismo que el castigo por una violación de la sección 670 a menos que el castigo bajo esta subsección sea mayor.
(2) El tribunal puede imponer una multa alternativa a la que se puede imponer bajo el párrafo (1) de no más del doble del monto de la propiedad derivada de actividad ilícita involucrada en la transacción.
(c) En un proceso por una violación de esta sección, el Gobierno no está obligado a probar que el acusado sabía que la actividad ilícita de la que se derivó la propiedad era actividad ilícita especificada.
(d) Las circunstancias a las que se refiere la subsección (a) son—
(1) que el delito bajo esta sección tenga lugar en los Estados Unidos o en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos; o
(2) que el delito bajo esta sección tenga lugar fuera de los Estados Unidos y dicha jurisdicción especial, pero el acusado sea una persona de los Estados Unidos (como se define en la sección 3077 de este título, pero excluyendo la clase descrita en el párrafo (2)(D) de dicha sección).
(e) Las violaciones de esta sección pueden ser investigadas por los componentes del Departamento de Justicia que el Fiscal General pueda dirigir, y por los componentes del Departamento del Tesoro que el Secretario del Tesoro pueda dirigir, según corresponda, y, con respecto a los delitos sobre los que el Departamento de Seguridad Nacional tenga jurisdicción, por los componentes del Departamento de Seguridad Nacional que el Secretario de Seguridad Nacional pueda dirigir, y, con respecto a los delitos sobre los que el Servicio Postal de los Estados Unidos tenga jurisdicción, por el Servicio Postal. Tal autoridad del Secretario del Tesoro, el Secretario de Seguridad Nacional y el Servicio Postal se ejercerá de acuerdo con un acuerdo que será celebrado por el Secretario del Tesoro, el Secretario de Seguridad Nacional, el Servicio Postal y el Fiscal General.
(f) A los efectos de esta sección—
(1) el término “transacción monetaria” significa el depósito, retiro, transferencia o intercambio, en o que afecte al comercio interestatal o extranjero, de fondos o un instrumento monetario (como se define en la sección 1956(c)(5) de este título) por, a través o a una institución financiera (como se define en la sección 1956 de este título), incluyendo cualquier transacción que sería una transacción financiera bajo la sección 1956(c)(4)(B) de este título, pero dicho término no incluye ninguna transacción necesaria para preservar el derecho de una persona a representación garantizado por la sexta enmienda a la Constitución;
(2) el término “propiedad derivada de actividad ilícita” significa cualquier propiedad que constituya, o se derive de, ganancias obtenidas de un delito penal; y
(3) los términos “actividad delictiva especificada” y “ganancias” tendrán el significado que se les da en la sección 1956 de este título.

Ver también Estados Unidos v. Boyle, (3rd Cir. 2021) 849 Fed. Appx. 325. Ver también Estados Unidos v. Sanders, (5th Cir.) 952 F.3d 263.