Leyes y penalidades por fraude postal en Las Vegas, Nevada

Fraude postal en Nevada se persigue bajo la ley federal 18 U.S.C. 1341. Esta sección hace que sea un delito usar el sistema postal para engañar a otros para que entreguen algo de valor, como dinero o propiedad. La sentencia es hasta un millón de dólares en multas y/o hasta 30 años de prisión si el fraude involucra un banco o una ayuda federal para desastres. De lo contrario, la sentencia es una multa y/o hasta 20 años de prisión.

El estatuto dice que:

Quien, habiendo ideado o teniendo la intención de idear cualquier esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes por medio de falsas o fraudulentas pretensiones, representaciones o promesas, o para vender, disponer, prestar, intercambiar, alterar, regalar, distribuir, suministrar o proporcionar para uso ilegal cualquier moneda, obligación, seguridad u otro artículo, o cualquier cosa que se represente o se intime o se ofrezca como tal artículo falso o falso, con el fin de ejecutar tal esquema o artificio o intentar hacerlo, coloca en cualquier oficina de correos o depósito autorizado para el correo, cualquier asunto o cosa que deba ser enviado o entregado por el Servicio Postal, o deposita o causa que se deposite cualquier asunto o cosa que deba ser enviado o entregado por cualquier transportista de carretera privado o comercial, o toma o recibe de él, cualquier asunto o cosa, o causa que se entregue intencionalmente por correo o tal transportista de acuerdo con la dirección de él, o en el lugar en el que se dirige que sea entregado por la persona a la que está dirigido, cualquier asunto o cosa, será multado de acuerdo con este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambos. Si la violación ocurre en relación con, o involucrando cualquier beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en relación con, un desastre mayor declarado por el Presidente o una emergencia (tal como se definen en el artículo 102 de la Ley de Asistencia y Ayuda por Desastres Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, tal persona será multada con una multa no superior a $1,000,000 o encarcelada por no más de 30 años, o ambos.

En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal de Las Vegas discuten:

• 1. ¿Qué es el fraude por correo?
• 2. ¿Cuáles son las penas bajo el 18 U.S.C § 1341?
• 3. ¿Cómo pueden los acusados combatir los cargos?
• 4. ¿Es deportable el delito?
• 5. ¿Se puede sellar el registro criminal?
• 6. Delitos relacionados con la estafa

1. ¿Qué es el fraude por correo?

El fraude por correo es el uso del correo con el intento de defraudar a otra persona. Este delito federal tiene cuatro elementos:

1. Había un esquema fraudulento destinado a privar a otra persona o institución de dinero, bienes o servicios honestos (como conducta ética o secretos comerciales);
2. El acusado tuvo un propósito de defraudar;
3. La estafa implicó representaciones materiales falsas de la verdad; y
4. El acusado usó el correo para llevar a cabo el plan.

Existen varios tipos de casos de esquema de estafa por correo federal, que van desde las falsas caridades hasta los fraudes de sorteos.

Ejemplo: John en Carson City envía cartas a través del correo de los Estados Unidos a personas al azar que contienen una lista de varios nombres. Las instrucciones son enviar $ 10 al nombre en la parte superior de la lista, luego borrar el nombre de esa persona, escribir su propio nombre en la parte inferior y, finalmente, enviar la carta a varias otras personas con instrucciones para hacer lo mismo. La carta promete que la persona recibirá varias veces más que la inversión inicial de $ 10 una vez que su nombre llegue a la parte superior de la lista.

Aquí, el esquema fraudulento era estafar a la gente de $ 10 con la falsa promesa de que recuperarían más. John tenía intención de defraudar porque prometió falsamente a los destinatarios de la carta que multiplicarían su inversión a través de un “esquema para hacerse rico” si enviaban $ 10. Las falsedades de John eran materiales porque directamente causaron que sus víctimas cayeran presa de la engañosa. Y como John usó el Servicio Postal de los Estados Unidos para llevar a cabo el esquema, el caso cae dentro del ámbito de la 18 U.S. Code § 1341.
Tenga en cuenta que a la gente se le permite usar prácticas de marketing astutas para atraer a la gente siempre que la astucia no llegue a la estafa. También tenga en cuenta que la gente todavía puede ser procesada bajo la 18 U.S.C. 1341 si los documentos en cuestión nunca se envían fuera del estado. ¹

2. ¿Cuáles son las penas?

El gobierno federal castiga las violaciones de la 18 U.S.C. 1341 con:

• Hasta 20 años en prisión federal, y/o
• Una multa a discreción del juez

Pero si el caso involucra ayuda federal para desastres o si la víctima es un banco u otra institución financiera, la sentencia por una condena por estafa por correo se convierte en:

• Hasta 30 años de prisión, y/o
• Hasta $ 1,000,000 en multas

Además, los jueces pueden ordenar al acusado que pague restitución a la víctima (s).²

Tenga en cuenta que todas las acusaciones de estafa por correo en Nevada se escuchan en una de las dos cortes federales del estado: el Lloyd D. George Federal Courthouse en Las Vegas o el Bruce R. Thompson Federal Courthouse en Reno.

3. ¿Cómo pueden los acusados luchar contra los cargos?

Tres defensas típicas en los casos de fraude por correo son:

1. Sin intención de defraudar. El estado de ánimo del acusado, que es intangible, a menudo es difícil de probar para la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. A menos que la fiscalía pueda producir suficientes pruebas circunstanciales para demostrar que el acusado no actuaba de buena fe y tenía la intención de dañar a las víctimas, entonces los cargos de fraude por correo deben ser desestimados.
2. Sin uso del correo. La Sección 18 U.S.C. § 1341 solo se aplica cuando el acusado usó el correo en el curso de – o en pro de – la supuesta estafa. Si los fiscales no pueden demostrar la prueba de esto, como números de seguimiento, recibos de correo o testimonio de trabajadores del servicio postal, entonces el caso debe ser desestimado.
3. Búsqueda ilegal de la policía. Una defensa común en los casos penales no tiene nada que ver con la supuesta conducta del acusado, sino con la supuesta conducta del Servicio de Marshals de los Estados Unidos. Si la policía realizó una búsqueda ilegal para obtener evidencia, el abogado defensor puede presentar una moción para suprimir evidencia ante el tribunal federal. Si el juez concede la moción y desestima todas las pruebas que pudieron haberse obtenido ilegalmente, entonces la fiscalía puede decidir desestimar todo el caso por falta de pruebas.

4. ¿Es un delito deportable?

Fraude por correo que implique pérdidas superiores a $10,000 para la víctima califica como un delito grave, que son delitos deportables.³ Los no ciudadanos acusados de violar la Sección 18 U.S.C. 1341 deben consultar de inmediato con un abogado. El abogado puede persuadir a los fiscales para reducir o desestimar los cargos.

5. ¿Se puede sellar el registro criminal?

No. Los registros criminales federales por fraude por correo no pueden sellarse. Esto es diferente de la ley de Nevada, donde la mayoría de las condenas criminales son sellables después de un período de espera.

6. Delitos relacionados con el fraude

6.1. Fraude por cable

Fraude por cable (18 USC 1343) es llevar a cabo un esquema fraudulento utilizando comunicaciones por cable, como el teléfono o internet. Ejemplos son el fraude por teléfono o los correos electrónicos fraudulentos que piden a la gente entregar información de tarjeta de crédito para recoger un premio o para participar en una lotería; luego, los estafadores usan ilegalmente su información financiera para realizar compras sin consentimiento. Las penas son las mismas bajo las leyes de fraude por correo y por cable.

6.2. Fraude bancario

Fraude bancario (18 USC 1344) ocurre cuando la gente defrauda a una institución financiera. Los ejemplos incluyen el cheque-kiting, la desviación de fondos y el phishing. Las penas son hasta $1,000,000 en multas y/o hasta 30 años en prisión. Esto se considera un delito de cuello blanco.

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Referencias legales