Mail fraud is using the mail in an attempt to defraud someone else. This federal crime has four elements: 1) There was a fraudulent scheme meant to deprive another person or institution out of money, property, or honest services (such as ethical conduct or trade secrets); 2) The defendant had an intent to defraud; 3) The fraud involved material misrepresentations of truth; and 4) The defendant used the mail to carry out the scheme.

What are the penalties?

The federal government punishes 18 U.S.C. 1341 violations with: Up to 20 years in Federal Prison, and/or a fine at the judge's discretion. But if the case involves federal disaster relief - or if the victim is a bank or other financial institution - the sentence for a mail fraud conviction becomes: Up to 30 years in prison, and/or up to $1,000,000 in fines. In addition, judges may order the defendant to pay restitution to the victim(s).

How can defendants fight the charges?

Three typical defenses in mail fraud cases are: 1) No intent to defraud. A defendant's state of mind - which is intangible - is often difficult for the U.S. Attorney's Office to prove. Unless the prosecution can produce enough circumstantial evidence to show that the defendant was not acting in good faith and meant to harm the victims, then mail fraud charges should not stand. 2) No use of the mail. 18 U.S.C. § 1341 applies only when the defendant used the mail in the course of - or in furtherance of - the alleged fraud. If prosecutors cannot show proof - such as tracking numbers, mail slips, or testimony by postal service workers - then the case should be dismissed. 3) Illegal police search. A common defense in criminal cases has nothing to do with the defendant's alleged misconduct but rather the U.S. Marshals Service's alleged misconduct. If law enforcement conducted an illegal search to obtain evidence, the defense attorney may file a motion to suppress evidence with the federal court. If the judge grants the motion and disregards all the evidence that may have been unlawfully obtained, then the prosecution may decide to drop the whole case for lack of proof.

Is the crime deportable?

Mail fraud that involves more than $10,000 in losses to the victim qualifies as an aggravated felony, which are deportable offenses. Non-citizens charged with violating 18 U.S.C. 1341 should consult with an attorney right away. The attorney may be able to persuade prosecutors to reduce or dismiss the charges.

Can the criminal record be sealed?

No. Federal criminal records for mail fraud may not be sealed. This is different than Nevada law, where the majority of criminal convictions are sealable after a waiting period.

Leyes y penalidades por fraude postal en Las Vegas, Nevada

Fraude por correo en Nevada es procesado bajo el estatuto federal 18 U.S.C. 1341. Esta sección hace que sea un crimen utilizar el sistema de correo para defraudar a otros para que renuncien a algo de valor, como dinero o propiedad. La sentencia es de hasta un millón de dólares en multas y/o hasta 30 años de prisión si el fraude involucra a un banco o ayuda federal en caso de desastre. De lo contrario, la sentencia es una multa y/o hasta 20 años de prisión.

El estatuto establece que:

Quien, habiendo ideado o teniendo la intención de idear cualquier esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad mediante falsas o fraudulentas pretensiones, representaciones o promesas, o para vender, disponer, prestar, intercambiar, alterar, regalar, distribuir, suministrar o proporcionar o procurar para uso ilegal cualquier moneda falsa o espuria, obligación, seguridad u otro artículo, o cualquier cosa que se represente o se insinúe o se ofrezca como tal artículo falso o espurio, con el propósito de ejecutar dicho esquema o artificio o intentar hacerlo, coloca en cualquier oficina de correos o depósito autorizado para el correo, cualquier asunto o cosa que sea enviada o entregada por el Servicio Postal, o deposita o hace que se deposite cualquier asunto o cosa que sea enviada o entregada por cualquier transportista interestatal privado o comercial, o toma o recibe de él, cualquier asunto o cosa, o causa conscientemente que se entregue por correo o por dicho transportista de acuerdo con la dirección que figure en él, o en el lugar en el que se le indique que se entregue por la persona a la que se dirige, cualquier asunto o cosa, será multado en virtud de este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos. Si la violación ocurre en relación con, o involucra cualquier beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en conexión con un desastre o emergencia declarado por el presidente (según se definen esos términos en la sección 102 de la Ley de Asistencia para Desastres y Emergencias Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, dicha persona será multada con no más de $1,000,000 o encarcelada con no más de 30 años, o ambas.

En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal de Las Vegas discuten:

Buzones para diferentes tipos de transportistas de correo.

Las violaciones del 18 U.S.C. 1341 requieren el uso de cualquier tipo de correo, como el Servicio Postal de los Estados Unidos, Fed-Ex, UPS, DHL u otros.

1. ¿Qué es el fraude por correo?

El fraude por correo es utilizar el correo en un intento de defraudar a otra persona. Este crimen federal tiene cuatro elementos:

Hubo un esquema fraudulento destinado a privar a otra persona o institución de dinero, propiedad o servicios honestos (como conducta ética o secretos comerciales);
El acusado tuvo la intención de defraudar;
El fraude involucró representaciones materiales de la verdad; y
El acusado utilizó el correo para llevar a cabo el esquema.

Hay varios tipos de casos de esquemas de fraude por correo federal, que van desde organizaciones benéficas falsas hasta estafas de sorteos.

Ejemplo: Juan en Carson City envía cartas a personas al azar a través del correo de EE. UU. que contienen una lista de varios nombres. Las instrucciones son enviar $10 al nombre en la parte superior de la lista, luego tachar ese nombre, escribir su propio nombre en la parte inferior y finalmente enviar la carta a varias otras personas con instrucciones de hacer lo mismo. La carta promete que la persona eventualmente recibirá varias veces más que la inversión inicial de $10 una vez que su nombre llegue a la parte superior de la lista.

Aquí, el esquema fraudulento fue estafar a las personas de $10 con la falsa promesa de que recuperarían más. Juan tuvo la intención de defraudar porque prometió falsamente a los destinatarios de la carta que multiplicarían su inversión a través de un “esquema para enriquecerse” si enviaban $10. Las representaciones de Juan eran materiales porque directamente causaron que sus víctimas cayeran en la trampa del engaño. Y como Juan utilizó el Servicio Postal de EE. UU. para llevar a cabo el esquema, el caso cae dentro del alcance del Código de EE. UU. § 1341.

Tenga en cuenta que se permite a las personas utilizar prácticas de marketing astutas para atraer a las personas siempre y cuando el engaño no llegue a defraudar. También tenga en cuenta que las personas aún pueden ser procesadas bajo 18 U.S.C. 1341 si los documentos en cuestión nunca se envían fuera del estado.¹

2. ¿Cuáles son las penas?

El gobierno federal castiga las violaciones del 18 U.S.C. 1341 con:

Hasta 20 años en Prisión Federal, y/o
Una multa a discreción del juez

Pero si el caso involucra ayuda federal en caso de desastre – o si la víctima es un banco u otra institución financiera – la sentencia por una condena por fraude por correo se convierte en:

Hasta 30 años de prisión, y/o
Hasta $1,000,000 en multas

Además, los jueces pueden ordenar al acusado que pague restitución a la(s) víctima(s).²

Tenga en cuenta que todos los procesamientos por fraude postal en Nevada se llevan a cabo en uno de los dos tribunales federales en el estado: El Tribunal Federal Lloyd D. George en Las Vegas, o el Tribunal Federal Bruce R. Thompson en Reno.

Mujer abriendo una carta enviada como parte de una estafa

Las violaciones a la sección 18 U.S.C. § 1341 pueden acarrear décadas de prisión y altas multas.

3. ¿Cómo pueden los acusados defenderse de los cargos?

Tres defensas típicas en casos de fraude postal son:

Sin intención de defraudar. El estado mental del acusado – que es intangible – a menudo es difícil de probar para la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. A menos que la fiscalía pueda producir suficiente evidencia circunstancial para demostrar que el acusado no actuó de buena fe y tuvo la intención de dañar a las víctimas, entonces los cargos por fraude postal deberían ser desestimados.
Sin uso del correo. La sección 18 U.S.C. § 1341 se aplica solo cuando el acusado utilizó el correo en el curso de – o en beneficio de – el presunto fraude. Si los fiscales no pueden mostrar pruebas de esto – como números de seguimiento, recibos de correo o testimonios de trabajadores del servicio postal – entonces el caso debería ser desestimado.
Búsqueda policial ilegal. Una defensa común en casos penales no tiene nada que ver con la presunta mala conducta del acusado, sino más bien con la presunta mala conducta del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Si las fuerzas del orden llevaron a cabo una búsqueda ilegal para obtener pruebas, el abogado defensor puede presentar una moción para suprimir la evidencia ante el tribunal federal. Si el juez otorga la moción y desecha todas las pruebas que puedan haber sido obtenidas ilegalmente, entonces la fiscalía puede decidir abandonar todo el caso por falta de pruebas.

4. ¿Es el delito deportable?

El fraude postal que involucra más de $10,000 en pérdidas para la víctima califica como un delito agravado, que son delitos deportables.³ Los no ciudadanos acusados de violar el 18 U.S.C. 1341 deben consultar con un abogado de inmediato. El abogado puede persuadir a los fiscales para que reduzcan o desestimen los cargos.

5. ¿Se puede sellar el registro criminal?

No. Los registros penales federales por fraude postal no se pueden sellar. Esto es diferente a la ley de Nevada, donde la mayoría de las condenas penales son sellables después de un período de espera.

6. Delitos de fraude relacionados

6.1. Fraude por teléfono

Fraude por teléfono (18 USC 1343) es llevar a cabo un esquema fraudulento utilizando comunicaciones telefónicas, como el teléfono o internet. Ejemplos son el fraude telefónico o las estafas por correo electrónico que piden a las personas que entreguen información de tarjetas de crédito para recolectar un premio o participar en una lotería; luego, los estafadores usan ilegalmente su información financiera para hacer compras sin su consentimiento. Las penas son las mismas bajo las leyes de fraude postal y telefónico.

6.2. Fraude bancario

Fraude bancario (18 USC 1344) ocurre cuando las personas defraudan a una institución financiera. Ejemplos incluyen el uso de cheques falsos, la desviación de fondos y el phishing. Las penas son de hasta $1,000,000 en multas y/o hasta 30 años de prisión. Esto se considera un delito de cuello blanco.

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Referencias Legales

18 Código de los Estados Unidos § 1341 (estatuto de fraude por correo); ver también Shaw v. Estados Unidos, 137 S. Ct. 462, 137 S. Ct. 462 (Corte Suprema de los Estados Unidos, 2016).; Estados Unidos v. Laney, 881 F.3d 1100 (9th Cir. 2018).
18 Código de los Estados Unidos § 1341.
8 Código de los Estados Unidos § 1101(a)(43)(M).

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