El fraude de bancarrota en Nevada es cuando una persona que está buscando protección de bancarrota intenta engañar a la Corte al presentar documentos fraudulentos intencionalmente o hacer declaraciones falsas. Los actos fraudulentos típicos que pueden invitar a una acusación incluyen el ocultamiento de activos, la destrucción de documentos y registros, y declaraciones no verdaderas.
El aumento de casos de bancarrota a raíz de la pandemia de COVID-19 ha provocado inevitablemente un aumento en el delito de cuello blanco de fraude de bancarrota. La pena puede incluir multas elevadas y años de prisión. Pero un abogado de defensa penal de Nevada con experiencia en este tipo de ley puede lograr que las acusaciones se reduzcan o sean desestimadas por completo.
Este artículo ofrece un resumen del delito federal de fraude de bancarrota tal como se define en 18 USC 157. Siga leyendo para obtener información sobre la definición de fraude de bancarrota, cómo defenderse de cargos criminales y qué penas puede conllevar una condena.
¿Qué es el fraude de bancarrota?
El abogado de defensa penal Michael Becker proporciona un ejemplo de fraude de bancarrota:
Ejemplo: Nelson solicita protección de bancarrota en Henderson. Presenta un “plan de arreglos” en el que miente sobre haber recibido un préstamo de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA) cuando en realidad no lo hizo. Si a Nelson lo descubren, el Servicio de Marshals de los Estados Unidos podría detenerlo en el Centro de Detención de Henderson NV por fraude de bancarrota por mentir intencionalmente sobre el préstamo.
Tenga en cuenta que Nelson no sería culpable de fraude si de buena fe creyera que había recibido el préstamo o si accidentalmente presentara la información del préstamo. La ley federal de fraude está destinada solo a castigar a las personas que deliberadamente intentan perpetrar un esquema fraudulento.
También tenga en cuenta que la falsificación de formularios de bancarrota podría hacer que el acusado sea acusado de perjurio también.
¿Cuáles son las mejores defensas?
Cada bancarrota es diferente, y las circunstancias específicas del caso determinan qué estrategias de defensa serían las más exitosas para luchar contra los cargos de fraude. A continuación se muestran algunas de las defensas más comunes:
- Falta de intención de defraudar. Las bancarrotas son procesos muy complejos, y los tribunales esperan plenamente que la gente cometa errores honestos al completar y presentar documentos. Si el abogado defensor puede demostrar que el acusado siempre actuó de buena fe y nunca se propuso deliberadamente engañar al sistema, el acusado no debería ser responsable penalmente.
- Falta de evidencia suficiente para condenar. En todos los casos penales, incluido el fraude bancario, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos tiene la carga de la prueba para demostrar al tribunal que el acusado es culpable más allá de una duda razonable. Por lo tanto, la responsabilidad del abogado defensor es llevar a cabo una investigación exhaustiva para intentar mostrar al tribunal que hay evidencia insuficiente para justificar una condena penal.
- Falta de protocolo policial adecuado. En ocasiones, todo un caso criminal puede ser descartado basándose únicamente en la mala conducta policial. Si la policía pudo haber realizado una búsqueda ilegal para encontrar evidencia en una investigación de fraude bancario, entonces el abogado defensor podría presentar al juez una “moción para suprimir evidencia“. Si el Tribunal Federal de Nevada procede a conceder la moción y descartar toda la evidencia obtenida ilegalmente, entonces la fiscalía puede desestimar todo el caso debido a la evidencia insuficiente para condenar.
Penas
La sentencia por una condena por el delito federal de fraude bancario en Nevada es:
- hasta cinco años en prisión federal, y/o
- una multa
Tenga en cuenta que todos los casos penales federales se escuchan en uno de los dos tribunales: Tribunal Federal Lloyd D. George en Las Vegas, o el Tribunal Federal Bruce R. Thompson en Reno.
¿Acusado? Llámenos . . . .
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