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El fraude de bancarrota en Nevada es cuando una persona que está buscando protección de bancarrota intenta defraudar al tribunal al presentar intencionalmente documentos fraudulentos o hacer declaraciones falsas. Los actos fraudulentos típicos que pueden dar lugar a procesamientos incluyen la ocultación de activos, la destrucción de documentos y registros, y las declaraciones falsas.
El aumento de los casos de bancarrota ha provocado inevitablemente un aumento en el delito de cuello blanco del fraude de bancarrota. El castigo puede incluir multas elevadas y años de prisión. Sin embargo, un abogado de defensa criminal de Nevada que tenga experiencia en este tipo de ley puede ser capaz de reducir los cargos o desestimarlos por completo.
Este artículo ofrece un resumen del delito federal de fraude de bancarrota según lo definido en 18 USC 157. Siga leyendo para aprender sobre la definición de fraude de bancarrota, cómo defenderse contra los cargos criminales y qué penas puede conllevar una condena.
¿Qué es el fraude de bancarrota?
El abogado de defensa criminal Michael Becker proporciona un ejemplo de fraude de bancarrota:
Ejemplo: Nelson solicita protección de bancarrota en Henderson. Presenta un “plan de arreglos” en el que miente sobre recibir un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) cuando en realidad no lo hizo. Si Nelson es descubierto, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. podría arrestarlo en el Centro de Detención de Henderson NV por fraude de bancarrota por mentir intencionalmente sobre el préstamo.
Tenga en cuenta que Nelson no sería culpable de fraude si honestamente creía que recibió el préstamo o si accidentalmente presentó la información del préstamo. La ley federal de fraude tiene como objetivo castigar solo a las personas que deliberadamente intentan perpetrar un esquema fraudulento.
más, tenga en cuenta que la falsificación de formularios de bancarrota podría llevar a que el acusado sea acusado de perjurio también.
¿Cuáles son las mejores defensas?
Cada bancarrota es diferente, y las circunstancias específicas del caso determinan qué estrategias de defensa serían las más exitosas para combatir los cargos de fraude. A continuación se presentan algunas de las defensas más comunes:
- Falta de intención de defraudar. Las bancarrotas son procesos muy complejos, y los tribunales esperan que las personas cometan errores honestos al completar y presentar documentos. Si el abogado de la defensa puede demostrar que el acusado siempre actuó de buena fe y nunca tuvo la intención de engañar al sistema, el acusado no debería ser considerado penalmente responsable.
- Falta de pruebas suficientes para condenar. En todos los casos penales, incluido el fraude de bancarrota, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos tiene la carga de la prueba para demostrar al tribunal que el acusado es culpable más allá de una duda razonable. En consecuencia, la responsabilidad del abogado de la defensa es llevar a cabo una investigación exhaustiva para intentar demostrar al tribunal que no hay pruebas suficientes para justificar una condena penal.
- Falta de protocolo policial adecuado. En ocasiones, un caso penal completo puede ser desestimado únicamente por la mala conducta policial. Si las fuerzas del orden público llevaron a cabo una búsqueda ilegal para encontrar pruebas en una investigación de fraude de bancarrota, entonces el abogado de la defensa podría presentar ante el juez una “moción para suprimir pruebas“. Si el Tribunal Federal de Nevada procede a conceder la moción y desestimar todas las pruebas obtenidas ilegalmente, entonces la fiscalía puede desestimar todo el caso debido a la falta de pruebas suficientes para condenar.
Sanciones
La sentencia por una condena del delito federal de fraude de bancarrota en Nevada es:
- hasta cinco años en Prisión Federal, y/o
- una multa
Tenga en cuenta que todos los casos penales federales se llevan a cabo en uno de los dos tribunales: el Tribunal Federal Lloyd D. George en Las Vegas, o el Tribunal Federal Bruce R. Thompson en Reno.