El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California alberga una División de Investigaciones Investigations Division que investiga actos sospechosos con el fin de proteger los programas del DMV y los intereses del Departamento y del público. Las investigaciones de la División se centran principalmente en casos de
La División de Investigaciones del DMV está equipada con aproximadamente 250 investigadores asignados a varias ubicaciones de oficinas distritales y satélites.
Los investigadores del DMV suelen asociarse con
- otras oficinas de campo del DMV,
- la policía local y
- otros organismos estatales en el desempeño de sus deberes.
Aunque los investigadores tienen poderes de agente de la paz de conformidad con la ley de California, el DMV en sí mismo no puede procesar a los sospechosos por un delito. Los fiscales estatales de California determinan si el estado debe presentar cargos criminales contra un sospechoso.
Según el sitio web de la DMV de California, la División de Investigaciones protege los programas e intereses de la DMV y la protección pública / del consumidor a través de:
- detección activa de fraude / contrefacción,
- investigación,
- auditoría, y
- servicios de cumplimiento. 1
Los investigadores de la DMV realizan una amplia variedad de tareas. Algunas de ellas incluyen:
- realizar vigilancia y operaciones encubiertas,
- preparar y servir órdenes de búsqueda y arresto,
- participar en asignaciones de fuerzas de tarea conjuntas con agencias locales, estatales y federales de aplicación de la ley, y
- forense informático. 2
La División de Investigaciones también proporciona capacitación y educación, sin costo, a:
- todas las agencias de aplicación de la ley y gobierno aliados,
- organizaciones civiles,
- empresas,
- programas de alcance al consumidor, y
- Empleados del DMV y miembros del personal de la oficina del DMV.3
2. ¿Qué problemas investiga el DMV?
La División de Investigación del DMV se centra la mayor parte de sus investigaciones en la oficina y en el campo en:
- documentos alterados y falsificados (por ejemplo, una licencia de conducir falsificada o placas de matrícula falsificadas),
- robo de identidad,
- fraude de odómetro,
- robo de automóviles,
- tarjetas de identificación / tarjetas de identificación falsificadas,
- fraude de registro de vehículos,
- delitos financieros,
- uso indebido de placas de estacionamiento de personas,
- fraude de consumidor / empleado,
- fraude por parte de empresas relacionadas con vehículos, y
- fraude dentro de la industria automotriz y por parte de concesionarios de vehículos.
En cuanto a esto último, un ejemplo de fraude por parte de concesionarios de automóviles es el acto de curbstoning.
“Curbstoning” es cuando los concesionarios de vehículos se hacen pasar por vendedores privados para vender un coche. El acto permite a los concesionarios y transportistas poco éticos evitar tener que cumplir con las regulaciones que se aplican a los concesionarios de automóviles. Para los compradores, el acto podría resultar en la compra de automóviles con malos títulos de vehículos.
3. ¿Puede el DMV procesar a sospechosos de un delito?
No. Los investigadores del DMV tienen poderes de agente de la ley de conformidad con la ley de California.4 Por ejemplo, pueden ejecutar órdenes de registro y órdenes de arresto.
Pero los fiscales estatales de California determinan si el estado debe presentar cargos criminales contra una persona sospechosa de un delito. Al tomar esta decisión, un fiscal tiene la responsabilidad de decidir si las pruebas en un caso son suficientes para obtener una condena más allá de toda duda razonable.
4. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una investigación del DMV?
Los investigadores del DMV generalmente inician una investigación una vez que reciben un formulario de queja. Otras veces, el DMV iniciará esfuerzos de investigación.
Dependiendo de los hechos del caso, una investigación del DMV puede resultar en:
- ninguna acción disciplinaria o criminal,
- acciones criminales o administrativas contra un sospechoso,
- la disuasión de comportamientos criminales (ya sea por parte de empleados internos o miembros del público),
- la disolución o prevención de esquemas o operaciones criminales,
- la protección de la integridad de los documentos y datos del DMV, y
- la reducción de operaciones de fábricas de contramarcas y robo de identidad.5
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Referencias legales:
- Sitio web del DMV de California, “Oficinas de Investigaciones.”
- Presentación de la División de Investigaciones del DMV, “Resumen de las Investigaciones del DMV” (2015).
- Vea lo mismo.
- Vea, por ejemplo, Código de Vehículos de California 1655 VC y Código Penal de California 830.3c PC.
- Vea, por ejemplo, presentación de la División de Investigaciones del DMV, “Resumen de las Investigaciones del DMV” (2015).