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    Leyes federales para “lavado de dinero” en Nevada

    El lavado de dinero en Nevada se define como disfrazar los ingresos financieros provenientes de actividades ilegales para hacer que parezca que el dinero proviene de una fuente legítima. Según 18 U.S.C. §§ 1956 y 1957, el lavado de dinero es un delito federal castigado con:

    En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal en Las Vegas discuten:

    Primer plano de la mano de un estafador a punto de depositar "dinero sucio" en violación de las leyes federales de lavado de dinero en Nevada

    La ley federal prohíbe participar en transacciones financieras con ingresos provenientes de ciertas actividades criminales.

    1. Definición

    En Nevada, la definición legal de lavado de dinero es camuflar conscientemente la fuente del dinero obtenido ilegalmente. La mayoría de los lavados de dinero avanzan en tres pasos:

    1. Colocación: El efectivo generado por actividad ilegal se introduce en el sistema financiero. Un ejemplo es tomar dinero de la venta de drogas y depositarlo en una cooperativa de crédito.
    2. Capas: El dinero “colocado” se usa (“capas”) en al menos una transacción financiera para disfrazar el origen del dinero. Un ejemplo sería convertir dinero de drogas en otras denominaciones/billetes o monedas.
    3. Integración: El dinero “con capas” se entrega a una o más personas como riqueza. Por ejemplo, la persona que ayuda a cambiar el dinero de drogas en diferentes denominaciones puede quedarse con una parte (una “comisión”) antes de devolver el resto a los narcotraficantes.

    El lavado de dinero es un delito incluso si ninguno de los tres pasos involucra una institución financiera o negocio. Simplemente tomar efectivo adquirido de un delito y entregarlo físicamente a otra persona podría contar como una transacción de lavado de dinero siempre que se pretendiera ocultar la fuente del efectivo.

    Además, no hay una cantidad mínima de efectivo necesaria para cometer lavado de dinero en Nevada. Aún puede ser procesado aunque su intento de lavar dinero falle. Además, el dinero puede tomar cualquier forma, como:

    • efectivo,
    • giros postales,
    • cheques, o
    • otros instrumentos negociables.1

    10 esquemas comunes de lavado de dinero

    1. Captura bancaria: Transferir dinero a través de una institución financiera en la que los presuntos lavadores de dinero tienen una participación de control.
    2. Salarios en negro: Usar dinero lavado para compensar empleados no registrados.
    3. Contrabando de efectivo en grandes cantidades: Depositar ingresos criminales de más de $10,000 en un banco offshore u otra institución financiera para evitar requisitos de reporte. Esto viola la Ley de Secreto Bancario.
    4. Negocio intensivo en efectivo: Se crea un negocio para recibir efectivo obtenido ilegalmente que luego declara como ganancias legales. Esto también se llama “lavar dinero” o “limpiar dinero”.
    5. Bienes raíces: Comprar terrenos o estructuras con ingresos criminales y luego venderlos, a menudo a un familiar sin antecedentes penales. Este es uno de los esquemas más difíciles para que las autoridades rastreen.
    6. Estructuración (“Smurfing”): Dividir depósitos bancarios en cantidades menores para evadir los requisitos de reporte de transacciones monetarias.
    7. Evasión fiscal: No reportar al IRS transacciones de dinero mayores a $10,000.
    8. Lavado basado en comercio: Enmascarar el flujo de efectivo subvalorando facturas, sobrevalorando facturas o facturando doble. Esto también se llama “maquillar los libros”.
    9. Fideicomisos y empresas fantasma: Estos mecanismos permiten almacenar dinero sin revelar al verdadero propietario.
    10. Lavado a través de casinos: Convertir efectivo de un delito en fichas, y luego convertirlo de nuevo en efectivo o cheque. Esto es especialmente común en Las Vegas y en todo Nevada debido al juego legal.

    Lavado de dinero en casinos de Las Vegas

    2. Elementos

    El elemento clave en los casos de lavado de dinero en Nevada es que el dinero provino de actividades ilegales especificadas (SUAs). Las SUAs incluyen casi todos los delitos federales graves, tales como:

    • pornografía infantil
    • delitos relacionados con drogas (incluyendo tráfico de drogas o fabricación de sustancias controladas)
    • violaciones de exportación y comercio
    • extorsión, robo o malversación
    • trata de personas
    • asesinato, secuestro, robo u otra conducta criminal violenta
    • extorsión / crimen organizado (RICO)
    • terrorismo
    • delitos de fraude de cuello blanco (como fraude postal, fraude electrónico y/o fraude bancario)

    Los otros elementos del lavado de dinero varían dependiendo de si el incidente involucró:

    • lavado de dinero doméstico dentro de los Estados Unidos;
    • lavado de dinero internacional que involucra un país extranjero; y/o
    • operativos encubiertos de lavado de dinero.

    Los elementos también dependen de si se le acusa de:

    • promover SUAs,
    • ocultar SUAs, o
    • evadir requisitos de reporte.2
    Vista aérea de un hombre con maletín de efectivo obtenido mediante lavado de dinero en Nevada

    Los tribunales federales tienen jurisdicción sobre casos de lavado de dinero en Nevada que afectan el comercio interestatal o extranjero.

    3. Penalizaciones

    Dependiendo de los cargos específicos, las condenas federales por lavado de dinero conllevan penas penales de:

    • Hasta veinte (20) años en prisión federal (que no está ubicada en Nevada); y/o
    • Hasta $500,000 en multas o el doble del valor de la propiedad involucrada en el esquema de lavado de dinero (lo que sea mayor).

    También se le puede ordenar pagar restitución a la víctima. Además, el gobierno puede intentar congelar y confiscar sus activos obtenidos mediante lavado de dinero.3

    Tenga en cuenta que los casos de lavado de dinero a menudo incluyen múltiples cargos relacionados dependiendo del caso, tales como:

    4. Defensas

    Aquí en Las Vegas Defense Group, hemos representado literalmente a miles de personas acusadas de delitos de cuello blanco como el lavado de dinero. En nuestra experiencia, las siguientes tres defensas han demostrado ser muy efectivas con fiscales, jueces y jurados:

    1. No ocurrió lavado de dinero. Simplemente estar en posesión de dinero generado por actividad criminal no es – por sí mismo – lavado de dinero. Si la Oficina del Fiscal de los EE.UU. no puede probar más allá de toda duda razonable que usted realizó una transacción financiera con las ganancias de un delito subyacente, entonces el cargo de lavado de dinero debería ser desestimado. (Tenga en cuenta que aún podría ser procesado por cualquier delito subyacente o delitos de fraude relacionados.)
    2. No tuvo intención de lavar dinero. Realizar una transacción financiera con ingresos de un delito califica como lavado de dinero solo si usted tiene la intención de que la transacción oculte la fuente del dinero. Mientras el fiscal federal no pueda probar más allá de toda duda razonable que usted tuvo la intención de lavar dinero, entonces puede ser responsable por cualquier delito subyacente, pero no por lavado.
    3. La policía cometió mala conducta. Las autoridades federales frecuentemente llevan a cabo operaciones encubiertas elaboradas al investigar un presunto caso de lavado de dinero. Si la policía pudo haber excedido sus límites al realizar una búsqueda ilegal, podemos presentar una moción para suprimir evidencia que pide al tribunal federal que desestime toda la evidencia obtenida ilegalmente. Si el tribunal accede, el caso del gobierno contra usted puede quedar demasiado debilitado para continuar.

    La evidencia típica en casos de lavado de dinero incluye grabaciones de video y audio de policías encubiertos o informantes, estados financieros y registros de transacciones financieras, reportes de transacciones en moneda, y testimonios de expertos forenses financieros.

    5. Prescripción

    El plazo de prescripción para que los fiscales federales presenten cargos federales por lavado de dinero en Nevada es de cinco (5) años después del presunto delito.5

    6. En las noticias

    7. Recursos útiles

    ¿Arrestado? Contacte a nuestro Abogado de Delitos Federales en Las Vegas para discutir su caso.

    Referencias legales

    1. Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986 – 18 U.S.C. 1956 – Lavado de instrumentos monetarios

      (a)
      (1) Quien, sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representa los ingresos de alguna forma de actividad ilegal, realiza o intenta realizar dicha transacción financiera que de hecho involucra los ingresos de actividad ilegal especificada—
      (A)
      (i) con la intención de promover la realización de actividad ilegal especificada; o
      (ii) con la intención de participar en conducta que constituye una violación de la sección 7201 o 7206 del Código de Rentas Internas de 1986; o
      (B) sabiendo que la transacción está diseñada en todo o en parte—
      (i) para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de los ingresos de actividad ilegal especificada; o
      (ii) para evitar un requisito de reporte de transacciones bajo la ley estatal o federal,
      será sentenciado a una multa de no más de $500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor, o a prisión por no más de veinte años, o ambas cosas. Para los propósitos de este párrafo, una transacción financiera se considerará que involucra los ingresos de actividad ilegal especificada si es parte de un conjunto de transacciones paralelas o dependientes, cualquiera de las cuales involucra los ingresos de actividad ilegal especificada, y todas las cuales son parte de un solo plan o arreglo.
      (2) Quien transporte, transmita o transfiera, o intente transportar, transmitir o transferir un instrumento monetario o fondos desde un lugar en los Estados Unidos a o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos o a un lugar en los Estados Unidos desde o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos—
      (A) con la intención de promover la realización de actividad ilegal especificada; o
      (B) sabiendo que el instrumento monetario o fondos involucrados en el transporte, transmisión o transferencia representan los ingresos de alguna forma de actividad ilegal y sabiendo que dicho transporte, transmisión o transferencia está diseñado en todo o en parte—
      (i) para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de los ingresos de actividad ilegal especificada; o
      (ii) para evitar un requisito de reporte de transacciones bajo la ley estatal o federal,
      será sentenciado a una multa de no más de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados en el transporte, transmisión o transferencia, lo que sea mayor, o a prisión por no más de veinte años, o ambas cosas. Para el propósito del delito descrito en el subpárrafo (B), el conocimiento del acusado puede establecerse mediante prueba de que un oficial de la ley representó el asunto especificado en el subpárrafo (B) como verdadero, y las declaraciones o acciones posteriores del acusado indican que el acusado creyó tales representaciones como verdaderas.
      (3) Quien, con la intención—
      (A) de promover la realización de actividad ilegal especificada;
      (B) de ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control de propiedad que se cree que son los ingresos de actividad ilegal especificada; o
      (C) de evitar un requisito de reporte de transacciones bajo la ley estatal o federal,
      realice o intente realizar una transacción financiera que involucre propiedad representada como ingresos de actividad ilegal especificada, o propiedad usada para realizar o facilitar actividad ilegal especificada, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambas cosas. Para los propósitos de este párrafo y del párrafo (2), el término “representada” significa cualquier representación hecha por un oficial de la ley o por otra persona bajo la dirección o con la aprobación de un funcionario federal autorizado para investigar o procesar violaciones de esta sección.
      (b) Penalizaciones.—
      (1) En general.—Quien realice o intente realizar una transacción descrita en el inciso (a)(1) o (a)(3), o sección 1957, o un transporte, transmisión o transferencia descrita en el inciso (a)(2), es responsable ante los Estados Unidos de una multa civil de no más del mayor de—
      (A) el valor de la propiedad, fondos o instrumentos monetarios involucrados en la transacción; o
      (B) $10,000.
      (2) Jurisdicción sobre personas extranjeras.—Para los propósitos de adjudicar una acción presentada o hacer cumplir una multa ordenada bajo esta sección, los tribunales de distrito tendrán jurisdicción sobre cualquier persona extranjera, incluyendo cualquier institución financiera autorizada bajo las leyes de un país extranjero, contra quien se presente la acción, si se realiza la notificación de proceso a la persona extranjera bajo las Reglas Federales de Procedimiento Civil o las leyes del país en el que se encuentra la persona extranjera, y—
      (A) la persona extranjera comete un delito bajo el inciso (a) que involucra una transacción financiera que ocurre en todo o en parte en los Estados Unidos;
      (B) la persona extranjera convierte, para su propio uso, propiedad en la que los Estados Unidos tienen interés de propiedad por virtud de la entrada de una orden de confiscación por un tribunal de los Estados Unidos; o
      (C) la persona extranjera es una institución financiera que mantiene una cuenta bancaria en una institución financiera en los Estados Unidos.
      (3) Autoridad judicial sobre activos.—
      Un tribunal puede emitir una orden de restricción previa al juicio o tomar cualquier otra acción necesaria para asegurar que cualquier cuenta bancaria u otra propiedad en posesión del acusado en los Estados Unidos esté disponible para satisfacer un fallo bajo esta sección.
      (4) Receptor federal.—
      (A) En general.—
      Un tribunal puede nombrar un Receptor Federal, de acuerdo con el subpárrafo (B) de este párrafo, para recolectar, reunir y tomar custodia, control y posesión de todos los activos del acusado, dondequiera que se encuentren, para satisfacer un fallo civil bajo este inciso, un fallo de confiscación bajo la sección 981 o 982, o una sentencia criminal bajo la sección 1957 o el inciso (a) de esta sección, incluyendo una orden de restitución a cualquier víctima de una actividad ilegal especificada.
      (B) Nombramiento y autoridad.—Un Receptor Federal descrito en el subpárrafo (A)—
      (i) puede ser nombrado a solicitud de un fiscal federal o un regulador federal o estatal, por el tribunal que tenga jurisdicción sobre el acusado en el caso;
      (ii) será un funcionario del tribunal, y los poderes del Receptor Federal incluirán los poderes establecidos en la sección 754 del título 28, Código de los Estados Unidos; y
      (iii) tendrá la capacidad equivalente a la de un fiscal federal para presentar solicitudes para obtener información sobre los activos del acusado—
      (I) de la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro; o
      (II) de un país extranjero conforme a un tratado de asistencia legal mutua, acuerdo multilateral u otro arreglo para asistencia internacional en la aplicación de la ley, siempre que dichas solicitudes estén de acuerdo con las políticas y procedimientos del Fiscal General.
      (c) Como se usa en esta sección—
      (1) el término “sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representa los ingresos de alguna forma de actividad ilegal” significa que la persona sabía que la propiedad involucrada en la transacción representaba ingresos de alguna forma, aunque no necesariamente cuál forma, de actividad que constituye un delito grave bajo la ley estatal, federal o extranjera, independientemente de si dicha actividad está especificada en el párrafo (7);
      (2) el término “realiza” incluye iniciar, concluir o participar en iniciar o concluir una transacción;
      (3) el término “transacción” incluye una compra, venta, préstamo, prenda, regalo, transferencia, entrega u otra disposición, y con respecto a una institución financiera incluye un depósito, retiro, transferencia entre cuentas, cambio de moneda, préstamo, extensión de crédito, compra o venta de cualquier acción, bono, certificado de depósito u otro instrumento monetario, uso de una caja de seguridad, o cualquier otro pago, transferencia o entrega por, a través de o a una institución financiera, por cualquier medio;
      (4) el término “transacción financiera” significa (A) una transacción que de alguna manera o grado afecta el comercio interestatal o extranjero (i) que involucra el movimiento de fondos por cable u otros medios o (ii) que involucra uno o más instrumentos monetarios, o (iii) que involucra la transferencia de título de cualquier propiedad inmueble, vehículo, embarcación o aeronave, o (B) una transacción que involucra el uso de una institución financiera que está involucrada en, o cuyas actividades afectan, el comercio interestatal o extranjero en cualquier forma o grado;
      (5) el término “instrumentos monetarios” significa (i) moneda o billetes de los Estados Unidos o de cualquier otro país, cheques de viajero, cheques personales, cheques bancarios y giros postales, o (ii) valores de inversión o instrumentos negociables, en forma al portador o de otra forma en tal forma que el título pase con la entrega;
      (6) el término “institución financiera” incluye—
      (A) cualquier institución financiera, según se define en la sección 5312(a)(2) del título 31, Código de los Estados Unidos, o los reglamentos promulgados bajo esta; y
      (B) cualquier banco extranjero, según se define en la sección 1 de la Ley Bancaria Internacional de 1978 (12 U.S.C. 3101);
      (7) el término “actividad ilegal especificada” significa—
      (A) cualquier acto o actividad que constituya un delito listado en la sección 1961(1) de este título excepto un acto que sea procesable bajo el subcapítulo II del capítulo 53 del título 31;
      (B) con respecto a una transacción financiera que ocurra en todo o en parte en los Estados Unidos, un delito contra una nación extranjera que involucre—
      (i) la fabricación, importación, venta o distribución de una sustancia controlada (según se define para los propósitos de la Ley de Sustancias Controladas);
      (ii) asesinato, secuestro, robo, extorsión, destrucción de propiedad mediante explosivos o fuego, o un delito de violencia (según se define en la sección 16);
      (iii) fraude, o cualquier esquema o intento de defraudar, por o contra un banco extranjero (según se define en el párrafo 7 de la sección 1(b) de la Ley Bancaria Internacional de 1978)); [1]
      (iv) soborno de un funcionario público, o la apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos por o para beneficio de un funcionario público;
      (v) contrabando o violaciones de control de exportación que involucren—
      (I) un artículo controlado en la Lista de Municiones de los Estados Unidos establecida bajo la sección 38 de la Ley de Control de Exportación de Armas (22 U.S.C. 2778); o
      (II) un artículo controlado bajo regulaciones bajo las Regulaciones de Administración de Exportaciones (15 C.F.R. Partes 730–774);
      (vi) un delito respecto al cual los Estados Unidos estarían obligados por un tratado multilateral, ya sea a extraditar al presunto infractor o a someter el caso a enjuiciamiento, si el infractor fuera encontrado dentro del territorio de los Estados Unidos; o
      (vii) trata de personas, venta o compra de niños, explotación sexual de niños, o transporte, reclutamiento o acogida de una persona, incluyendo un niño, para actos sexuales comerciales;
      (C) cualquier acto o actos que constituyan una empresa criminal continua, según se define ese término en la sección 408 de la Ley de Sustancias Controladas (21 U.S.C. 848);
      (D) un delito bajo la sección 32 (relativo a la destrucción de aeronaves), sección 37 (relativo a violencia en aeropuertos internacionales), sección 115 (relativo a influir, impedir o tomar represalias contra un funcionario federal amenazando o hiriendo a un familiar), sección 152 (relativo a ocultamiento de activos; juramentos y reclamos falsos; soborno), sección 175c (relativo al virus de la viruela), sección 215 (relativo a comisiones o regalos para obtener préstamos), sección 351 (relativo a asesinato de funcionarios del Congreso o del Gabinete), cualquiera de las secciones 500 a 503 (relativo a ciertos delitos de falsificación), sección 513 (relativo a valores de estados y entidades privadas), sección 541 (relativo a bienes falsamente clasificados), sección 542 (relativo a entrada de bienes mediante declaraciones falsas), sección 545 (relativo a contrabando de bienes hacia los Estados Unidos), sección 549 (relativo a retirar bienes de la custodia de Aduanas), sección 554 (relativo a contrabando de bienes desde los Estados Unidos), sección 555 (relativo a túneles fronterizos), sección 641 (relativo a dinero público, propiedad o registros), sección 656 (relativo a robo, malversación o uso indebido por funcionario o empleado bancario), sección 657 (relativo a préstamos, crédito e instituciones de seguros), sección 658 (relativo a propiedad hipotecada o pignorada a agencias de crédito agrícola), sección 666 (relativo a robo o soborno en programas que reciben fondos federales), sección 793, 794 o 798 (relativo a espionaje), sección 831 (relativo a transacciones prohibidas que involucran materiales nucleares), sección 844(f) o (i) (relativo a destrucción por explosivos o fuego de propiedad gubernamental o propiedad que afecta el comercio interestatal o extranjero), sección 875 (relativo a comunicaciones interestatales), sección 922(l) (relativo a la importación ilegal de armas de fuego), sección 924(n), 932 o 933 (relativo a tráfico de armas de fuego), sección 956 (relativo a conspiración para matar, secuestrar, mutilar o dañar cierta propiedad en un país extranjero), sección 1005 (relativo a entradas bancarias fraudulentas), 1006 [2] (relativo a entradas fraudulentas en instituciones federales de crédito), 1007 [2] (relativo a transacciones de seguro de depósito federal), 1014 [2] (relativo a solicitudes fraudulentas de préstamos o créditos), sección 1030 (relativo a fraude y abuso informático), 1032 [2] (relativo a ocultamiento de activos de conservador, receptor o agente liquidador de institución financiera), sección 1111 (relativo a asesinato), sección 1114 (relativo a asesinato de funcionarios de la ley de los Estados Unidos), sección 1116 (relativo a asesinato de funcionarios extranjeros, invitados oficiales o personas protegidas internacionalmente), sección 1201 (relativo a secuestro), sección 1203 (relativo a toma de rehenes), sección 1361 (relativo a daño intencional a propiedad gubernamental), sección 1363 (relativo a destrucción de propiedad dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial), sección 1708 (robo del correo), sección 1751 (relativo a asesinato presidencial), sección 2113 o 2114 (relativo a robo y hurto bancario y postal), sección 2252A (relativo a pornografía infantil) donde la pornografía infantil contiene una representación visual de un menor real participando en conducta sexual explícita, sección 2260 (producción de cierta pornografía infantil para importación a los Estados Unidos), sección 2280 (relativo a violencia contra la navegación marítima), sección 2281 (relativo a violencia contra plataformas marítimas fijas), sección 2319 (relativo a infracción de derechos de autor), sección 2320 (relativo a tráfico de bienes y servicios falsificados), sección 2332 (relativo a actos terroristas en el extranjero contra nacionales de los Estados Unidos), sección 2332a (relativo al uso de armas de destrucción masiva), sección 2332b (relativo a actos terroristas internacionales que trascienden fronteras nacionales), sección 2332g (relativo a sistemas de misiles diseñados para destruir aeronaves), sección 2332h (relativo a dispositivos de dispersión radiológica), sección 2339A o 2339B (relativo a proveer apoyo material a terroristas), sección 2339C (relativo a financiamiento del terrorismo), o sección 2339D (relativo a recibir entrenamiento militar de un grupo terrorista extranjero) de este título, sección 46502 del título 49, Código de los Estados Unidos, una violación grave de la Ley de Desvío y Tráfico Químico de 1988 (relativo a precursores y químicos esenciales), sección 590 de la Ley Arancelaria de 1930 (19 U.S.C. 1590) (relativo a contrabando en aviación), sección 422 de la Ley de Sustancias Controladas (relativo al transporte de parafernalia de drogas), sección 38(c) (relativo a violaciones criminales) de la Ley de Control de Exportación de Armas, sección 11 [3] (relativo a violaciones) de la Ley de Administración de Exportaciones de 1979, sección 206 (relativo a penalizaciones) de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, sección 16 (relativo a delitos y castigos) de la Ley de Comercio con el Enemigo, cualquier violación grave de la sección 15 de la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 (relativo a fraude en beneficios del programa suplementario de asistencia nutricional) que involucre una cantidad de beneficios con un valor no menor a $5,000, cualquier violación de la sección 543(a)(1) de la Ley de Vivienda de 1949 (relativo a apropiación indebida de capital), cualquier violación grave de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938, cualquier violación grave de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, sección 92 de la Ley de Energía Atómica de 1954 (42 U.S.C. 2122) (relativo a prohibiciones sobre armas atómicas), o sección 104(a) de la Ley de Aplicación de Sanciones a Corea del Norte de 2016 [3] (relativo a actividades prohibidas respecto a Corea del Norte);
      delitos ambientales
      (E) una violación grave de la Ley Federal de Control de Contaminación del Agua (33 U.S.C. 1251 et seq.), la Ley de Vertido en el Océano (33 U.S.C. 1401 et seq.), la Ley para Prevenir la Contaminación de Buques (33 U.S.C. 1901 et seq.), la Ley de Agua Potable Segura (42 U.S.C. 300f et seq.), o la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (42 U.S.C. 6901 et seq.);
      (F) cualquier acto o actividad que constituya un delito relacionado con la atención médica federal; o
      (G) cualquier acto que sea una violación criminal de los subpárrafos (A), (B), (C), (D), (E) o (F) del párrafo (1) de la sección 9(a) de la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973 (16 U.S.C. 1538(a)(1)), sección 2203 de la Ley de Conservación del Elefante Africano (16 U.S.C. 4223), o sección 7(a) de la Ley de Conservación de Rinocerontes y Tigres de 1994 (16 U.S.C. 5305a(a)), si las especies en peligro o amenazadas de peces o vida silvestre, productos, artículos o sustancias involucradas en la violación y conducta relevante, según corresponda, tienen un valor total de más de $10,000;
      (8) el término “Estado” incluye un Estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, y cualquier mancomunidad, territorio o posesión de los Estados Unidos; y
      (9) el término “ingresos” significa cualquier propiedad derivada o obtenida o retenida, directa o indirectamente, a través de alguna forma de actividad ilegal, incluyendo los ingresos brutos de dicha actividad.
      (d) Nada en esta sección anulará ninguna disposición de la ley federal, estatal u otra que imponga penas penales o conceda remedios civiles además de los previstos en esta sección.
      (e) Las violaciones de esta sección pueden ser investigadas por los componentes del Departamento de Justicia que el Fiscal General designe, y por los componentes del Departamento del Tesoro que el Secretario del Tesoro designe, según corresponda, y, con respecto a delitos sobre los que el Departamento de Seguridad Nacional tiene jurisdicción, por los componentes del Departamento de Seguridad Nacional que el Secretario de Seguridad Nacional designe, y, con respecto a delitos sobre los que el Servicio Postal de los Estados Unidos tiene jurisdicción, por el Servicio Postal. Dicha autoridad del Secretario del Tesoro, el Secretario de Seguridad Nacional y el Servicio Postal será ejercida de acuerdo con un acuerdo que será celebrado por el Secretario del Tesoro, el Secretario de Seguridad Nacional, el Servicio Postal y el Fiscal General. Las violaciones de esta sección que involucren delitos descritos en el párrafo (c)(7)(E) pueden ser investigadas por los componentes del Departamento de Justicia que el Fiscal General designe, y el Centro Nacional de Investigaciones de Aplicación de la Ley de la Agencia de Protección Ambiental.
      (f) Existe jurisdicción extraterritorial sobre la conducta prohibida por esta sección si—
      (1) la conducta es realizada por un ciudadano de los Estados Unidos o, en el caso de un no ciudadano de los Estados Unidos, la conducta ocurre en parte en los Estados Unidos; y
      (2) la transacción o serie de transacciones relacionadas involucra fondos o instrumentos monetarios con un valor que excede los $10,000.
      (g) Notificación de condena de instituciones financieras.—
      Si alguna institución financiera o cualquier funcionario, director o empleado de alguna institución financiera ha sido declarado culpable de un delito bajo esta sección, sección 1957 o 1960 de este título, o sección 5322 o 5324 del título 31, el Fiscal General proporcionará notificación escrita de tal hecho a la agencia reguladora correspondiente para la institución financiera.
      (h) Cualquier persona que confabule para cometer cualquier delito definido en esta sección o sección 1957 estará sujeta a las mismas penas que las prescritas para el delito cuyo objeto fue la conspiración.
      (i) Jurisdicción.—
      (1) Excepto como se dispone en el párrafo (2), un enjuiciamiento por un delito bajo esta sección o sección 1957 puede ser presentado en—
      (A) cualquier distrito en el que se realice la transacción financiera o monetaria; o
      (B) cualquier distrito donde se pueda presentar un enjuiciamiento por la actividad ilegal especificada subyacente, si el acusado participó en la transferencia de los ingresos de la actividad ilegal especificada desde ese distrito al distrito donde se realiza la transacción financiera o monetaria.
      (2) Un enjuiciamiento por intento o conspiración bajo esta sección o sección 1957 puede ser presentado en el distrito donde correspondería la jurisdicción para el delito consumado bajo el párrafo (1), o en cualquier otro distrito donde se haya realizado un acto en pro del intento o conspiración.
      (3) Para los propósitos de esta sección, una transferencia de fondos de un lugar a otro, por cable o cualquier otro medio, constituirá una sola transacción continua. Cualquier persona que realice (según se define en el inciso (c)(2)) cualquier parte de la transacción puede ser acusada en cualquier distrito donde la transacción tenga lugar.
      (j) Limitación de siete años.—
      No obstante la sección 3282, ninguna persona será procesada, juzgada o castigada por una violación de esta sección o sección 1957 si la actividad ilegal especificada que constituye la violación es la actividad definida en el inciso (c)(7)(B) de esta sección, a menos que la acusación sea presentada o la información sea instaurada no más tarde de 7 años después de la fecha en que se cometió el delito.

      18 U.S.C. 1957 – Participación en transacciones monetarias con propiedad derivada de actividad ilegal especificada.

      (a) Quien, en cualquiera de las circunstancias establecidas en el inciso (d), participe o intente participar en una transacción monetaria con propiedad derivada criminalmente de un valor mayor a $10,000 y derivada de actividad ilegal especificada, será castigado según lo dispuesto en el inciso (b).
      (b)
      (1) Excepto como se dispone en el párrafo (2), el castigo por un delito bajo esta sección es una multa bajo el título 18, Código de los Estados Unidos, o prisión por no más de diez años o ambas cosas. Si el delito involucra un producto médico precomercial (según se define en la sección 670) el castigo será el mismo que el castigo por un delito bajo la sección 670 a menos que el castigo bajo este inciso sea mayor.
      (2) El tribunal puede imponer una multa alternativa a la impuesta bajo el párrafo (1) de no más del doble del valor de la propiedad derivada criminalmente involucrada en la transacción.
      (c) En un enjuiciamiento por un delito bajo esta sección, el Gobierno no está obligado a probar que el acusado sabía que el delito del cual se derivó la propiedad criminalmente derivada era actividad ilegal especificada.
      (d) Las circunstancias a que se refiere el inciso (a) son—
      (1) que el delito bajo esta sección ocurra en los Estados Unidos o en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos; o
      (2) que el delito bajo esta sección ocurra fuera de los Estados Unidos y dicha jurisdicción especial, pero el acusado sea una persona de los Estados Unidos (según se define en la sección 3077 de este título, pero excluyendo la clase descrita en el párrafo (2)(D) de dicha sección).
      (e) Las violaciones de esta sección pueden ser investigadas por los componentes del Departamento de Justicia que el Fiscal General designe, y por los componentes del Departamento del Tesoro que el Secretario del Tesoro designe, según corresponda, y, con respecto a delitos sobre los que el Departamento de Seguridad Nacional tiene jurisdicción, por los componentes del Departamento de Seguridad Nacional que el Secretario de Seguridad Nacional designe, y, con respecto a delitos sobre los que el Servicio Postal de los Estados Unidos tiene jurisdicción, por el Servicio Postal. Dicha autoridad del Secretario del Tesoro, el Secretario de Seguridad Nacional y el Servicio Postal será ejercida de acuerdo con un acuerdo que será celebrado por el Secretario del Tesoro, el Secretario de Seguridad Nacional, el Servicio Postal y el Fiscal General.
      (f) Como se usa en esta sección—
      (1) el término “transacción monetaria” significa el depósito, retiro, transferencia o intercambio, en o que afecta el comercio interestatal o extranjero, de fondos o un instrumento monetario (según se define en la sección 1956(c)(5) de este título) por, a través de, o a una institución financiera (según se define en la sección 1956 de este título), incluyendo cualquier transacción que sería una transacción financiera bajo la sección 1956(c)(4)(B) de este título, pero dicho término no incluye ninguna transacción necesaria para preservar el derecho de una persona a representación garantizado por la sexta enmienda a la Constitución;
      (2) el término “propiedad derivada criminalmente” significa cualquier propiedad que constituya, o derivada de, ingresos obtenidos de un delito criminal; y
      (3) los términos “actividad ilegal especificada” e “ingresos” tendrán el significado dado a esos términos en la sección 1956 de este título.

      Véase también United States v. Boyle, (3rd Cir. 2021) 849 Fed. Appx. 325. Véase también United States v. Sanders, (5th Cir.) 952 F.3d 263.

    2. Igual.
    3. Igual. Véase, por ejemplo, Operación conjunta de aplicación de la ley resulta en arrestos y cargos federales por tráfico de drogas y lavado de dinero, DOJ – Oficina del Fiscal de EE.UU. – Distrito de Nevada (14 de julio de 2021)
    4. Igual.
    5. 18 U.S.C. § 3282.

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