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Fraude postal, también conocido como fraude por correo, es un delito federal grave. Puede ser acusado de fraude postal si las autoridades creen que utilizó una oficina de correos de Estados Unidos o incluso un transportista privado para enviar o recibir cualquier material relacionado con un plan para cometer fraude. 1
El término “fraude postal” o “fraude por correo” puede ser un poco engañoso. Parece que significaría un fraude que se lleva a cabo total o principalmente a través del correo. Pero, de hecho, el papel que juega el “correo” en un esquema de “fraude postal” puede ser bastante menor. Como explicaremos con más detalle a continuación, el aspecto del “correo” en el fraude postal simplemente le da al Departamento de Justicia federal (a diferencia de los estados individuales) el derecho a procesar y encarcelar a personas por llevar a cabo fraude.
Penalizaciones por fraude postal en California
El fraude postal puede ser un llamado “delito de cuello blanco”… pero estos cargos conllevan penas sorprendentemente severas. Si es declarado culpable, puede enfrentar hasta veinte (20) años en prisión federal y/o una multa elevada. 2
Defensas
Debido a que el fraude postal es un delito federal en California, no un delito estatal, necesitará la ayuda de un abogado defensor penal autorizado para ejercer en los tribunales federales de Estados Unidos.
Afortunadamente, existen múltiples defensas legales que puede alegar si se le acusa de fraude postal o por correo.
Somos un bufete de abogados de defensa penal en California que trabaja extensamente en el área de la ley federal y la defensa de cargos de fraude postal en particular. Basándonos en nuestra experiencia, nuestros abogados defensores penales 3 explicarán lo siguiente:
- 1. Definición de fraude postal
- 2. Defensas legales contra cargos de fraude postal / fraude por correo
- 3. Penalizaciones penales federales por fraude postal / fraude por correo
- 4. Delitos relacionados
Si desea más información después de leer este artículo, le invitamos a contactarnos en Shouse Law Group.
Puede ser acusado de fraude postal si las autoridades creen que utilizó una oficina de correos de Estados Unidos o incluso un transportista privado para enviar o recibir cualquier material relacionado con un plan para cometer fraude.
1. Definición de fraude postal
Para dar una definición legal de fraude postal, analizamos sus elementos. Los “elementos” de un delito son las cosas que un fiscal debe probar más allá de toda duda razonable para obtener un veredicto de culpabilidad. La definición / elementos del fraude postal son:
- Un esquema para cometer fraude;
- Uso del correo para promover ese esquema; y
- Intención específica de cometer fraude. 4
1.1. Esquema para cometer fraude
Muchas personas han oído la palabra “fraude” pero no están seguras exactamente de qué significa. Existen una amplia variedad de leyes penales de fraude en California y leyes federales correspondientes que pueden cubrir una amplia gama de conductas indebidas.
Para los fines del delito federal de fraude postal, fraude significa: la tergiversación consciente o imprudente de un hecho material para privar a otra persona de algo valioso. 5 En otras palabras, el fraude es mentir a alguien para que entregue algo que valora (usualmente dinero).
La tergiversación debe ser material
Para ser fraude bajo el estatuto federal de fraude postal, una tergiversación o mentira debe ser sobre algo material… es decir, algo importante. 6
Ejemplo: Ralph es dueño de un rancho en Oklahoma que quiere subdividir y vender. Envía cartas a cientos de personas ofreciéndoles la oportunidad de comprar una parte de su rancho. Las cartas dicen que un inversionista de Houston, Texas, está interesado en perforar petróleo en la propiedad y pagará a los compradores una gran suma por los derechos de perforación. Pero, en realidad, no hay inversionistas interesados en perforar en la tierra. Esta es una tergiversación material y podría ser fraude.
PERO…
Ejemplo: Supongamos que es cierto que un inversionista ha expresado interés en perforar petróleo en el rancho. Pero el inversionista no es de Houston, Texas… es de Dallas. Esto probablemente no sea una tergiversación material que pueda llevar a que Ralph sea acusado de fraude.
La tergiversación también debe estar diseñada para engañar a alguien de “prudencia ordinaria”, es decir, alguien con un grado razonable de sentido común. Por lo tanto, si la mentira fue tan absurda que una persona normalmente prudente nunca la habría creído, el fiscal puede no poder sostener cargos de fraude postal.
Ejemplo: Como una broma práctica, Ralph envía cartas a cientos de personas ofreciéndoles la oportunidad de comprar parcelas de tierra en una nueva colonia en Marte enviándole cheques. Es posible que no sea condenado bajo las leyes federales de fraude postal… porque su esquema no habría engañado a nadie de “prudencia ordinaria”.
Omisión engañosa de hechos
El fraude postal puede ocurrir no solo cuando alguien dice algo que no es verdad… también puede ocurrir porque alguien no dice algo que es verdad, de una manera que equivale a engaño. 8
Ejemplo: Sam quiere abrir un restaurante caro en Los Ángeles. Busca inversionistas para poner dinero en el proyecto. Envía una carta a posibles inversionistas diciéndoles que Brad Pitt, la estrella de cine, ha expresado interés en invertir en el proyecto. Pero no les dice que, después de expresar interés y analizar la idea más a fondo, Brad Pitt ya decidió no invertir.
Sam en realidad no dijo nada que fuera falso… pero puede haber cometido fraude postal de todos modos. Esto es porque está engañando a los posibles inversionistas al no revelar el hecho importante de que Brad Pitt decidió no invertir en el restaurante.
No se requiere pérdida real
En los ejemplos anteriores, Ralph y Sam pueden ser acusados de fraude postal incluso si ninguna de las personas a las que enviaron cartas realmente cayó en la trampa y les dio dinero. Esto es porque el delito de fraude postal no requiere que el esquema para defraudar sea exitoso. 9 Todo lo que se requiere para que alguien sea juzgado y condenado por fraude postal es que usen el correo para intentar cometer un fraude.
Fraude de dinero o propiedad vs. fraude de servicios honestos
Los ejemplos anteriores involucran a personas que intentan estafar a otras personas su dinero o propiedad. Esta es la forma más típica y conocida de fraude. Pero también puede ser acusado de fraude postal federal en relación con un tipo más complicado de fraude conocido como “fraude de servicios honestos”. 10
El fraude de servicios honestos ocurre cuando alguien (como un funcionario gubernamental) abusa de una posición de confianza cometiendo cualquiera de los siguientes dos delitos de cuello blanco:
- Soborno, o
- Comisiones ilegales. 11
Una ‘comisión ilegal’ ocurre cuando alguien devuelve una parte del dinero que ha recibido a otra persona para obtener un beneficio que no debería recibir. 12
Ejemplo: Tom es un funcionario gubernamental cuyo trabajo implica decidir qué empresas constructoras obtendrán contratos lucrativos para construir nuevas escuelas. Jerry es dueño de una empresa constructora. Hacen un trato en el que Tom acuerda dirigir contratos a la empresa de Jerry, y Jerry a cambio le da el 25% de las ganancias de esos contratos a Tom.
Esto es una comisión ilegal. Si Tom y Jerry usan el correo para discutir su trato o ponerlo en práctica, pueden ser acusados de fraude postal.
1.2. Uso del correo
Si alguien comete fraude completamente a través de interacciones cara a cara, no puede ser acusado bajo las leyes federales de fraude postal. Esto puede parecer un poco absurdo: el fraude es fraude; ¿por qué debería importar si se comete en persona o por correo?
La razón por la que el uso del correo importa es porque el fraude postal es un delito federal. La Constitución de Estados Unidos no permite que el gobierno federal convierta en delito cualquier cosa. Pero la llamada “Cláusula de Comercio” de la Constitución permite al gobierno federal regular la actividad comercial que se lleva a cabo entre diferentes estados. 13 Debido a que el correo se considera una forma de comercio entre estados, el gobierno federal puede castigar conductas que involucren el correo.
El uso del correo para los fines de las leyes de fraude postal puede significar varias cosas:
- Colocar materiales en una oficina de correos, buzón u otra instalación para ser entregados por el Servicio Postal de EE.UU. o un transportista privado interestatal como Federal Express o UPS;
- Tomar o recibir cualquier cosa que le haya sido entregada por el Servicio Postal de EE.UU. o un transportista privado; o
- De otro modo causar que algo sea entregado por correo (por ejemplo, pidiendo a otra persona que lo ponga en el buzón por usted). 14
Aquí hay algunos ejemplos, extraídos de casos reales, de usos del correo que pueden llevar a una condena por fraude postal:
Ejemplo: James viaja por el país tratando de vender máquinas de palomitas. Toma dinero de personas que quieren comprar las máquinas pero nunca las entrega. Conoce a Clifford en una presentación de marketing. Hablan cara a cara sobre la máquina. Luego Clifford le entrega un cheque a James.
James luego envía a Clifford varias piezas de correo confirmando su pedido y diciéndole (falsamente) que la razón por la que aún no tiene su máquina de palomitas es porque el mal tiempo retrasó la entrega.
El fraude ya estaba prácticamente completo cuando Clifford le entregó el cheque a James. Pero las cartas que James envió después a Clifford ayudaron a sostener la mentira de que una máquina de palomitas estaba en camino. Por lo tanto, James ha cometido fraude postal.
15Ejemplo: John trabaja para una empresa (FraudCo) que intenta obtener un contrato para suministrar materiales para una planta nuclear. Para obtener el contrato, le da a la empresa que construye la planta (NukeCo) informes de prueba falsos que supuestamente muestran que los materiales de FraudCo cumplen con el estándar.
El gobierno no tenía evidencia de que John hubiera enviado algo por correo en apoyo de su fraude. Pero sí tenía evidencia de que alguien en NukeCo había colocado una carta para John aprobando el contrato en una cesta de correo saliente. Esto es suficiente para mostrar que se usó el correo para promover el esquema de fraude de John. 16
1.3. Intención de defraudar
Para ser condenado por fraude postal, el acusado debe haber tenido la intención específica de engañar o defraudar a otra persona. Incluso si la fiscalía puede demostrar que alguien participó en un esquema de fraude postal, eso no es suficiente para una condena… también deben demostrar que la persona conocía el esquema y tenía el objetivo específico de cometer fraude. 18
En algunos casos, sin embargo, las personas pueden ser condenadas por fraude postal incluso sin demostrar intención específica… SI la fiscalía puede demostrar que actuaron con “indiferencia temeraria” respecto a si las declaraciones que hacían eran verdaderas. 19
Aquí hay un ejemplo de cómo podría funcionar esta teoría de “indiferencia temeraria”:
Ejemplo: Pete inventa un nuevo tipo de exprimidor. Envía volantes por correo promocionando su exprimidor a posibles clientes. Estos volantes dicen que el invento de Pete exprime una naranja el doble de rápido que cualquier otro exprimidor en el mercado. Pero en realidad Pete no ha probado su exprimidor contra otros y no tiene forma de saber si esto es cierto.
Pete no mintió per se en sus cartas… pero aún así puede ser acusado de fraude postal, porque sus declaraciones mostraron una indiferencia temeraria hacia la verdad.
Dos de las defensas potenciales más importantes contra el fraude postal son la falta de intención y el error de hecho.
2. Defensas legales contra cargos de fraude postal / fraude por correo
Un abogado experimentado puede ayudarle a alegar diversas defensas legales contra un cargo de fraude postal. Estas pueden ser alegadas durante su juicio o como parte del proceso de apelación penal federal, si es condenado y presenta una apelación.
Dos de las defensas potenciales más importantes contra el fraude postal son la falta de intención y el error de hecho.
2.1. Falta de intención
Como discutimos arriba, la intención específica es un elemento clave del delito de fraude postal. Según el abogado defensor penal de Santa Ana John Murray 20:
“El requisito de intención específica es muy importante porque el fraude postal a menudo involucra esquemas complicados que se gestan en un entorno empresarial. Es fácil que personas inocentes se vean atrapadas en un esquema fraudulento que en realidad es dirigido, por ejemplo, por su supervisor en el trabajo, sin entender realmente lo que está pasando. A menos que el fiscal pueda demostrar más allá de toda duda razonable que usted tenía la intención específica de ayudar con el fraude, no puede ser declarado culpable.”
Aquí hay un ejemplo de un caso donde la falta de intención fue alegada con éxito como defensa legal:
Ejemplo: James del ejemplo anterior, que viaja por el país vendiendo máquinas de palomitas que nunca serán entregadas, tiene una esposa, Joan. Joan solo tiene educación hasta noveno grado y trabajó como mesera antes de casarse con James. Ahora trabaja como secretaria para su empresa. Contesta el teléfono y escribe y envía cartas a los “clientes” de James. Pero no tiene idea de que el negocio de James está basado en fraude y que sus clientes nunca recibirán sus máquinas de palomitas.
Joan no puede haber cometido fraude postal junto con James, porque no hay evidencia de que ella tuviera la intención específica de defraudar a nadie.21
2.2. Error de hecho en casos de fraude postal
El error de hecho como defensa penal aplica a varios delitos, incluido el fraude postal. Puede ser especialmente útil en un caso de fraude postal, donde los hechos subyacentes pueden involucrar asuntos comerciales complicados y ser difíciles de entender.
Debido a que la intención específica es un elemento del delito de fraude postal, 22 no puede ser condenado si puede demostrar que cometió los actos en cuestión mientras estaba equivocado sobre ciertos hechos clave. Por ejemplo, puede haber puesto una tergiversación en una carta porque creía erróneamente que era verdadera. Si este es el caso, entonces la fiscalía no podrá demostrar que usted tenía la intención específica de engañar a alguien.
3. Penalizaciones penales federales por fraude postal / fraude por correo en California
Debido a que el fraude postal / fraude por correo es un delito federal, las penas pueden incluir tiempo en prisión federal (no en el sistema penitenciario estatal de California).
El fraude postal es castigable con hasta veinte (20) años de prisión, una multa o ambas. 23 Si el fraude involucra un desastre federal o una institución financiera (como un banco nacional), entonces la sentencia máxima aumenta a treinta (30) años de prisión. 24
4. Delitos relacionados
4.1. Uso de un nombre ficticio para cometer fraude postal
A veces las personas intentan cubrir sus huellas usando un nombre o dirección falsa cuando llevan a cabo un esquema de fraude postal.
Pero si este intento no tiene éxito y la persona es atrapada, puede enfrentar penas aún más severas. Usar un nombre o dirección ficticia para cometer fraude postal es un cargo penal federal separado. 25 Un acusado condenado por este delito puede ser multado, sentenciado a hasta cinco (5) años en prisión federal, o ambas cosas. 26
4.2. Intento o conspiración para cometer fraude postal
Supongamos que alguien intenta cometer fraude postal escribiendo una carta fraudulenta y dándosela a su asistente para que la envíe… pero luego el asistente se sospecha, abre la carta y llama a las autoridades en lugar de ponerla en el buzón. Este intento fallido de cometer fraude postal es un delito intentado en California.
Cualquiera que intente sin éxito cometer fraude postal puede ser condenado como si el intento hubiera sido exitoso, y está sujeto a las mismas penas penales. 27
Asimismo, cualquiera que participe en una conspiración criminal (Código Penal 182 en California) para cometer fraude postal puede ser castigado como si hubiera cometido fraude postal él mismo. 28 Por ejemplo, si tres personas se juntan y hacen planes para un esquema fraudulento que involucra el uso del correo, pero solo una de ellas realmente envía y recibe las cartas involucradas en el fraude… los tres pueden ser procesados por fraude postal.
4.3. Fraude de valores
El fraude de valores es tanto un delito federal como un delito estatal en California. 29
Las leyes de fraude de valores prohíben una amplia gama de conductas relacionadas con valores de inversión, incluyendo hacer declaraciones falsas o engañosas en conexión con la venta o compra de valores. 30 Por lo tanto, si alguien usa el correo para promover un fraude relacionado con valores, con la intención de defraudar a otra persona, puede ser acusado tanto de fraude postal como de fraude de valores.
Las violaciones de fraude de valores conllevan severas penas. Las violaciones de las leyes estatales de fraude de valores de California pueden resultar en multas de hasta diez millones de dólares (10,000,000 $) o prisión de hasta cinco (5) años. 31 Las condenas federales por fraude de valores pueden significar prisión de hasta veinte (20) años. 32
4.4. Fraude electrónico
El delito federal de fraude electrónico es un delito muy similar al fraude postal. El fraude electrónico también es un delito federal. 23 Al igual que con el fraude postal, una condena por fraude electrónico requiere demostrar: 1) un esquema para cometer fraude, y 2) intención específica de cometer fraude. 34
La diferencia entre fraude postal y fraude electrónico es que, en lugar del uso del correo, el fraude electrónico requiere el uso de radio, televisión o comunicaciones por cable para promover el esquema de fraude. 35 Debido a que un esquema de fraude elaborado puede involucrar tanto el uso de comunicaciones por cable como el uso del correo, el fraude electrónico y el fraude postal a menudo se imputan juntos.
Al igual que el fraude postal, el fraude electrónico también es castigable con hasta veinte (20) años de prisión, una multa o ambas. Si el fraude involucra un desastre federal o una institución financiera (como un banco nacional), entonces la sentencia máxima aumenta a treinta (30) años de prisión. 36
4.5. Fraude por internet
El fraude por internet, también conocido como ciberdelito, es un término general que cubre cualquier esquema fraudulento llevado a cabo a través de internet.
En algunos casos, el fraude por internet puede ser un tipo de fraude electrónico – por ejemplo, cuando alguien usa correo electrónico para promover un esquema de fraude. 37 En estos casos, la persona acusada de fraude por internet puede ser procesada bajo el estatuto federal de fraude electrónico. Hoy en día es bastante común que las personas usen internet o correo electrónico para llevar a cabo esquemas fraudulentos, incluyendo fraude por no entrega de mercancía, fraude de adelanto de honorarios, estafas de trabajo desde casa y fraude por sobrepago en bienes raíces. 38
Otras violaciones de las leyes de fraude por internet en California incluyen “phishing” – obtener información personal o de tarjetas de crédito de otras personas por internet y usarla con fines fraudulentos – y acceso no autorizado a computadoras o datos informáticos, a veces mediante hacking. Estos delitos pueden ser procesados bajo la ley federal o la ley penal estatal de California. 39
4.6. Delitos de fraude en California
Las leyes penales de fraude de California cubren una amplia gama de delitos específicos. Estos incluyen:
- fraude de seguro de automóvil;
- fraude con cheques;
- fraude con tarjetas de crédito;
- fraude en atención médica;
- robo de identidad (530.5 PC);
- fraude en Medi-Cal;
- fraude inmobiliario, incluyendo fraude hipotecario y
apropiación indebida de rentas; - fraude contra personas mayores;
- fraude en seguro de desempleo;
- fraude en asistencia social; y
- fraude en compensación laboral.
Dependiendo de los hechos del caso particular, una persona podría ser acusada de fraude postal en un tribunal federal Y de otra forma de fraude en los tribunales de California.
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Si usted o un ser querido es acusado de fraude postal y busca contratar un abogado para su defensa, le invitamos a contactarnos en Shouse Law Group. Podemos ofrecer una consulta gratuita en la oficina o por teléfono. Tenemos oficinas locales en Los Ángeles, el Valle de San Fernando, Pasadena, Long Beach, Condado de Orange, Ventura, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Riverside, San Diego, Sacramento, Oakland, San Francisco, San José y en toda California.
Referencias legales:
- Código de Estados Unidos (“U.S.C.”) § 1341 – Fraudes y estafas postales. (“Quien, habiendo ideado o con la intención de idear cualquier esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad mediante pretensiones falsas o fraudulentas, representaciones o promesas, o para vender, disponer, prestar, cambiar, alterar, regalar, distribuir, suministrar o proveer o procurar para uso ilegal cualquier moneda, obligación, valor u otro artículo falsificado o espurio, o cualquier cosa representada o insinuada o presentada como tal artículo falsificado o espurio, con el propósito de ejecutar tal esquema o artificio o intentar hacerlo, coloca en cualquier oficina de correos o depósito autorizado para correspondencia, cualquier materia o cosa que sea enviada o entregada por el Servicio Postal, o deposita o hace que se deposite cualquier materia o cosa que sea enviada o entregada por cualquier transportista privado o comercial interestatal, o toma o recibe de allí cualquier materia o cosa, o conscientemente hace que se entregue por correo o por dicho transportista según la dirección en ella, o en el lugar donde debe ser entregada por la persona a quien está dirigida, cualquier materia o cosa de ese tipo [fraude postal], será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambas cosas. Si la violación ocurre en relación con, o involucra cualquier beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en conexión con, un desastre o emergencia mayor declarado por el presidente (según se definen esos términos en la sección 102 de la Ley de Asistencia en Desastres y Emergencias Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, dicha persona será multada con no más de $1,000,000 o encarcelada por no más de 30 años, o ambas cosas.”)
- Igual.
- Nuestros abogados defensores penales de California y federales defienden a clientes acusados de fraude postal. Tenemos oficinas legales locales en Los Ángeles, Beverly Hills, Burbank, Glendale, Lancaster, Long Beach, Pasadena, Pomona, Torrance, Van Nuys, West Covina y Whittier. También tenemos oficinas adicionales convenientemente ubicadas en todo el estado en el Condado de Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino, Ventura, San José, Oakland, el área de la Bahía de San Francisco, Sacramento y varias ciudades cercanas.
- Miller v. Yokohama Tire Corp., (9th Cir. 2004) 358 F.3d 616, 620. (“Para alegar una violación de fraude postal bajo § 1341, es necesario mostrar que (1) los acusados formaron un esquema o artificio para defraudar; (2) los acusados usaron el correo de Estados Unidos o causaron el uso del correo de Estados Unidos para promover el esquema; y (3) los acusados lo hicieron con la intención específica de engañar o defraudar.”) (comillas internas omitidas)
- Black’s Law Dictionary (9ª ed. 2009), fraude. (“1. Una tergiversación consciente de la verdad o ocultamiento de un hecho material para inducir a otro a actuar en su perjuicio. El fraude es usualmente un agravio, pero en algunos casos (especialmente cuando la conducta es intencional) puede ser un delito. – También llamado fraude intencional. . . . 2. Una tergiversación hecha imprudentemente sin creer en su verdad para inducir a otra persona a actuar….”)
- Neder v. United States, (1999) 527 U.S. 1, 25. (“[S]ostenemos que la materialidad de la falsedad es un elemento de los estatutos federales de fraude postal, fraude electrónico y fraude bancario.”)
- United States v. Green, (9th Cir. 1984) 745 F.2d 1205, 1207. (“El gobierno satisface el requisito de prueba de intención específica bajo la sección 1341 si prueba la existencia de un esquema que razonablemente estaba calculado para engañar a personas de prudencia y comprensión ordinarias, y esta intención se muestra examinando el esquema mismo.”) (comillas internas omitidas)
- Cacy v. United States, (9th Cir. 1961), 298 F.2d 227, 229. (“La ocultación engañosa de hechos materiales no es fraude [postal] constructivo sino fraude real.”)
- United States v. Stewart, (10th Cir. 1989) 872 F.2d 957, 960. (“El apelante también sostiene que el tribunal de primera instancia erró al negarse a instruir al jurado sobre los elementos del fraude común. Sin embargo, está bien establecido que un delito bajo § 1341, a diferencia del fraude común, no requiere la finalización exitosa del esquema para defraudar. . . . De ello se sigue que el gobierno no tiene que probar la dependencia real de las tergiversaciones del acusado ni tiene que probar que la víctima sufrió pérdidas pecuniarias reales por el esquema.”)
- 18 U.S.C. § 1346 – Definición de esquema o artificio para defraudar. (“Para los fines de este capítulo, el término ‘esquema o artificio para defraudar’ incluye un esquema o artificio para privar a otro del derecho intangible a servicios honestos.”)
- Ver Skilling v. United States, (2010) 130 S.Ct. 2896, 2930. (‘La “gran mayoría” de los casos de servicios honestos involucraron a delincuentes que, en violación de un deber fiduciario, participaron en esquemas de soborno o comisiones ilegales.’)
Ver también lo mismo, en 2931. (“Para preservar el estatuto sin transgredir limitaciones constitucionales, ahora sostenemos que § 1346 criminaliza solo el núcleo de soborno y comisiones ilegales de la jurisprudencia pre-McNally.”) - United States v. Pelisamen, (9th Cir. 2011) 641 F.3d 399, 405. (“Black’s Law Dictionary define una ‘comisión ilegal’ como un ‘retorno de una parte de una suma monetaria recibida, especialmente como resultado de coerción o un acuerdo secreto.’. . . En contraste, la comisión ilegal paradigmática se hace ‘con el propósito de obtener o recompensar indebidamente un trato favorable’ en alguna área (por ejemplo, contratos gubernamentales).”)
- Constitución de EE.UU., art. I, sec. 8. (“El Congreso tendrá poder . . . Para regular el comercio con naciones extranjeras, y entre los varios estados, y con las tribus indígenas . . . .”)
- 18 U.S.C. § 1341 – Fraudes y estafas. (“Quien, habiendo ideado o con la intención de idear cualquier esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad mediante pretensiones falsas o fraudulentas, representaciones o promesas, o para vender, disponer, prestar, cambiar, alterar, regalar, distribuir, suministrar o proveer o procurar para uso ilegal cualquier moneda, obligación, valor u otro artículo falsificado o espurio, o cualquier cosa representada o insinuada o presentada como tal artículo falsificado o espurio, con el propósito de ejecutar tal esquema o artificio o intentar hacerlo, coloca en cualquier oficina de correos o depósito autorizado para correspondencia, cualquier materia o cosa que sea enviada o entregada por el Servicio Postal, o deposita o hace que se deposite cualquier materia o cosa que sea enviada o entregada por cualquier transportista privado o comercial interestatal, o toma o recibe de allí cualquier materia o cosa, o conscientemente hace que se entregue por correo o por dicho transportista según la dirección en ella, o en el lugar donde debe ser entregada por la persona a quien está dirigida, cualquier materia o cosa de ese tipo, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambas cosas. Si la violación de las leyes de fraude postal ocurre en relación con, o involucra cualquier beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en conexión con, un desastre o emergencia mayor declarado por el presidente (según se definen esos términos en la sección 102 de la Ley de Asistencia en Desastres y Emergencias Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, dicha persona será multada con no más de $1,000,000 o encarcelada por no más de 30 años, o ambas cosas.”)