Código de Negocios y Profesiones 7027.3 – Uso fraudulento del número de licencia de un contratista

El Código de Negocios y Profesiones de California 7027.3 BPC hace que sea un delito para una persona utilizar fraudulentamente un número de licencia de contratista. Esta ofensa es una wobbler que puede ser acusada como una

• delito menor o
• un delito grave.

El lenguaje de la sección del código establece que:

7027.3. Cualquier persona, con licencia o sin licencia, que utilice intencionalmente y con intención de defraudar, un número de licencia de contratista que no corresponde al número de una licencia de contratista válida actualmente, será castigada con una multa que no exceda de diez mil dólares ($10,000), o con prisión en la cárcel estatal, o en la cárcel del condado por no más de un año, o con ambas multas e internamiento. La pena prevista por esta sección es acumulativa a las penas disponibles bajo todas las demás leyes de este estado. Si, tras la investigación, el registrador tiene motivos razonables para creer que una persona sin licencia está en violación de esta sección, el registrador puede emitir una citación de acuerdo con la Sección 7028.7.

Ejemplos

• El vecino rico de John quiere un garaje nuevo, así que John usa el número de licencia de su amigo para ofertar en el proyecto de construcción de mejoras para el hogar y para solicitar permisos de construcción.
• Shirly opera She Can Build, Inc., y entra activamente en contratos de construcción de nuevas casas, todo mientras usa el número de licencia de otra persona.
• Mientras verifica un número de licencia de contratista, Lamar luego usa el número cuando se compromete a servir como contratista general para trabajos de construcción en un centro de recreación del vecindario.

Afortunadamente, hay varias defensas legales que una persona puede alegar. Estas incluyen demostrar que una parte acusada:

• no actuó intencionalmente;
• no actuó con intención de defraudar; y/o,
• actuó bajo coacción.

Penas

La estafa de contratista en violación de 7027.3 BPC es una ofensa wobbler bajo la ley de California. Esto significa que se puede acusar como un delito menor o un delito grave dependiendo de los hechos de un caso.

O cualquier cargo es castigable con:

• prisión en la cárcel del condado; y/o,
• una multa significativa.

Nuestros abogados de defensa penal de California explicarán lo siguiente en este artículo:

• 1. ¿Es un delito usar fraudulentamente un número de licencia de contratista?
• 2. ¿Cómo puedo luchar contra los cargos?
  • 2.1 Sin acto voluntario
  • 2.2 Sin intención de defraudar
  • 2.3 Coacción
• 3. ¿Cuáles son las consecuencias de una condena en la corte?
• 4. Delitos relacionados
  • 4.1 Contratación sin licencia – BPC 7028
  • 4.2 Forjar, falsificar o poseer un sello público fraudulento – PC 472
  • 4.3 Publicidad engañosa – BPC 17500

1. ¿Es un delito usar fraudulentamente un número de licencia de contratista?

Código de Negocios y Profesiones 7027.3 BP es la ley de California que hace que sea un delito cuando una persona:

1. voluntariamente y con intención use,
2. con el propósito de defraudar,
3. el número de licencia de un contratista.¹

De acuerdo con el Código Penal de California 7 PC, “voluntariamente” significa que una persona comete un acto con propósito o voluntad.²

Más adelante, una persona tiene una “intención de defraudar” si tiene la intención de engañar a otra persona para obtener dinero u otro bien.

2. ¿Cómo puedo combatir los cargos?

Una persona puede desafiar la acusación planteando una defensa legal.

Tres defensas comunes son:

1. sin acto voluntario;
2. sin intención de defraudar; y/o,
3. coacción.

Siempre que el fiscal del distrito o el fiscal general no puedan demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable, la acusación debe ser desestimada.

2.1. Sin acto voluntario

Recuerde que una violación de BP 7027.3 debe hacerse voluntariamente. Por lo tanto, es una defensa legal válida para un acusado demostrar que no es culpable porque sus acciones no fueron voluntarias.

2.2. Sin intención de defraudar

También recuerde que un fiscal debe demostrar que un acusado usó el número de licencia de un contratista con la intención específica de defraudar a otra persona. Esto significa que una defensa legal sólida es para un acusado demostrar que, si bien pudo haber usado el número de licencia de un contratista, lo hizo sin ninguna intención de defraudar.

2.3. Coacción

Coacción es una defensa legal en la que un acusado básicamente dice: “Él me hizo hacerlo”. La defensa se aplica a la situación muy limitada en la que una persona comete un delito (aquí, usar fraudulentamente un número de licencia de contratista), porque alguien amenazó con matarlo si el delito no se cometía.

3. ¿Cuáles son las consecuencias de una condena en un tribunal?

Una violación del Código de Negocios y Profesiones 7027.3 es un delito oscilante bajo la ley de California. Esto significa que se puede acusar como ya sea un delito menor o un delito grave dependiendo de los hechos de un caso.

Si se acusa como un delito menor, el delito es castigable con:

• prisión en la cárcel del condado por hasta un año; y/o,
• una multa máxima de $1,000.³

Si una violación se acusa como un delito grave, el delito es castigable con:

• prisión en la prisión estatal de California por hasta tres años; y/o,
• una multa máxima de $10,000.⁴

4. Delitos Relacionados

Hay tres delitos relacionados con el uso fraudulento del número de licencia de un contratista. Estos son:

1. contratación sin licencia – BPC 7028;
2. forjar, falsificar o poseer un sello público fraudulento – PC 472; y,
3. publicidad engañosa – BPC 17500

4.1. Contratación sin licencia – BPC 7028

De acuerdo con el Código de Negocios y Profesiones 7028, es un delito para un contratista hacer negocios sin una licencia de contratista o con una licencia suspendida.

De acuerdo con el BP 7028, ser un contratista sin licencia es un delito menor.⁵

Una primera condena por el delito es castigable con:

• prisión en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
• una multa de hasta $5,000.⁶

Los delincuentes reincidentes de contratación sin licencia están sujetos a mayores multas y a periodos de prisión más largos.⁷

4.2. Forjar, falsificar o poseer un sello público fraudulento – PC 472

Código Penal de California 472 PC es el estatuto de California que hace que sea un delito forjar un sello público.

De acuerdo con el PC 472, forjar un sello público significa forjar o falsificar un diseño o emblema, como el sello del estado de California en una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal.

Una violación de esta sección del código es un delito wobbler, lo que significa que se puede acusar como un delito menor o un delito grave.

Cualquier cargo es castigable con:

• prisión en la cárcel del condado; y/o,
• una multa significativa.⁸

4.3. Publicidad engañosa – BPC 17500

Código de Negocios y Profesiones 17500 hace que sea un delito para una persona o compañía participar en publicidad engañosa.

De acuerdo con el BP 17500, la publicidad falsa o engañosa es cuando una persona o compañía hace declaraciones falsas o engañosas a los consumidores sobre la naturaleza de un producto o servicio.⁹

Una persona que viola el BP 17500 es culpable de un delito menor. El delito es sancionable con:

• prisión en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
• una multa que no exceda los $2,500.¹⁰

Para obtener ayuda adicional…

Si usted o alguien que conoce ha sido acusado de un delito bajo el Código de Negocios y Profesiones 7027.3, lo invitamos a que nos contacte. Nuestra información de contacto está en esta página. Tenemos oficinas en Los Ángeles y en todo California.

Para informar sobre actividades no autorizadas, estafas o señales de alerta dentro de la industria de la construcción, comuníquese con el Equipo Estatal de Investigación de Fraude (SWIFT) de la CSLB de California (cslb.ca.gov).

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Referencias legales: