Código de Negocios y Profesiones § 17511.9 prohíbe la estafa de telemercadeo, que es el uso de un esquema comercial engañoso o fraudulento para vender un bien o servicio por teléfono. El delito se puede acusar como un delito menor o un delito grave y conlleva una posible sentencia de prisión de hasta 3 años.
Ejemplos
- Nicholas llama a miles de personas al día y les informa que sus computadoras están infectadas con un virus, pero por $50, él puede corregir el problema con un software especial (aunque no tiene software).
- Kim, como empleado de una empresa, hace llamadas frías y trata de vender seguros a los llamantes diciendo, de manera engañosa, que su seguro de automóvil está a punto de expirar.
- Justin llama a los potenciales “clientes” y les dice que puede inscribirlos en una oportunidad de lotería internacional cada semana por una pequeña tarifa, pero no tiene intención de inscribirlos.
Defensas
Afortunadamente, hay varias defensas legales que puede alegar si se le acusa de un delito bajo el Código de Negocios y Profesiones 17511.9. Estos incluyen demostrar que:
- no era un vendedor;
- no cometió un acto fraudulento; y/o,
- fue arrestado después de una búsqueda o detención ilegal.
Penas
Una violación de BPC 17511.9 es un delito wobbler bajo la ley de California. Esto significa que se puede acusar como un delito menor o un delito grave.
Si se acusa como un delito menor, el delito es sancionable con:
- prisión en la cárcel del condado por hasta un año; y/o,
- una multa de $10,000 por cada transacción ilegal.
Si se acusa como un delito grave, el delito es sancionable con:
- prisión en la cárcel del condado por hasta tres años; y/o,
- una multa de $10,000 por cada transacción ilegal.
Nuestros abogados de defensa penal de California explicarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Cuál es la definición legal de fraude de telemercadeo?
- 2. ¿Existen defensas legales para los cargos de BPC 17511.9?
- 3. ¿Cuáles son las penas, el castigo y la sentencia?
- 4. Delitos relacionados
“El fraude de telemercadeo” es un tipo de fraude criminal y ocurre cuando usa un esquema comercial engañoso o fraudulento o un acto para vender algo.
1. ¿Cuál es la definición legal de fraude de telemercadeo?
El Código de Negocios y Profesiones de California 17511.9 BPC es la ley de California que hace que sea un delito participar en el fraude de telemercadeo.
Un fiscal debe probar tres elementos para demostrar que usted es culpable de “fraude de telemercadeo”. Estos son:
- que usted era un vendedor, agente o representante de un vendedor, o un contratista independiente;
- y que usó un dispositivo o esquema, por teléfono, en relación con una oferta para vender algo;
- o que actuó de manera intencional, directa o indirectamente, en un acto o práctica comercial, por teléfono, que operó como un fraude o engaño en relación con una oferta para vender algo.1
Un “fraude” ocurre cuando:
- usted comete un acto que resulta en un beneficio injusto o indebido para usted mismo, y
- el acto causa daño o pérdida a otra persona.
2. ¿Existen defensas legales para los cargos de BPC 17511.9?
Si se le acusa bajo el Código de Negocios y Profesiones 17511.9, puede desafiar la acusación planteando una defensa legal. Una buena defensa a menudo puede reducir o incluso desestimar un cargo. Tenga en cuenta, sin embargo, que es fundamental contratar a un abogado de defensa penal experimentado para obtener la defensa más efectiva.
Tres defensas comunes para las acusaciones de BPC 17511.9 son:
- no ser un vendedor;
- no hay acto fraudulento o plan; y/o,
- búsqueda o detención ilegal.
2.1. No es un vendedor
El primer elemento que un fiscal debe probar bajo el BPC 17511.9 es que usted actuó como un vendedor o como un agente de un vendedor. Por lo tanto, una sólida defensa legal es mostrar que, aunque puede haber hecho llamadas telefónicas a personas, no estaba tratando de vender nada. Tal vez, por ejemplo, simplemente estaba haciendo llamadas para realizar una investigación de mercado.
2.2. No hay acto fraudulento o plan
Tiene que participar en algún tipo de esquema engañoso o fraudulento para ser culpable bajo esta sección del código. Esto significa que es una defensa completamente válida mostrar que, aunque hizo llamadas telefónicas para vender un producto, no cometió un acto fraudulento.
2.3. Búsqueda o detención ilegal
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos declara que tenemos el derecho a estar libres de “búsquedas y detenciones” irrazonables por parte de la aplicación de la ley. Si las autoridades obtienen evidencia de una búsqueda y detención irrazonables o ilegales, entonces esa evidencia puede ser excluida de un caso penal. Esto significa que cualquier cargo en el caso podría reducirse o incluso desestimarse.
La regla del Cuarto Enmienda contra las búsquedas y detenciones ilegales significa que la policía no puede buscarlo a usted o a su propiedad a menos que una de las siguientes sea cierta:
- han obtenido una orden de búsqueda válida de un juez, o
- la búsqueda cae dentro de una de las excepciones al requisito de la orden reconocidas por los tribunales federales y de California.2
Una violación de esta ley puede resultar en una gran multa y/o tiempo en la cárcel.
3. ¿Cuáles son las penas, castigo y sentencia?
Una violación del Código de Negocios y Profesiones 17511.9 es un delito oscilante bajo la ley de California. Esto significa que se puede acusar como ya sea un delito menor o un delito grave dependiendo de:
- los hechos del caso; y/o,
- su historial criminal.
Si se acusa como un delito menor, el delito es castigable con:
- la prisión en la cárcel del condado por hasta un año; y/o,
- una multa de $10,000 por cada transacción ilegal.3
En lugar de la prisión, un juez tiene la discreción de imponer probación por delito menor, o “probación resumida” o “informal”.
Si se acusa como un delito grave, el delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por hasta tres años; y/o,
- una multa de $10,000 por cada transacción ilegal.4
En lugar de la prisión, un juez tiene la discreción de imponer probación de delito grave, o formal.
4. Delitos relacionados
Hay cuatro delitos relacionados con el fraude de telemercadeo. Estos son:
- publicidad engañosa – BPC 17500;
- llamadas telefónicas molestas – PC 653(m); y,
- molestia pública – PC 372 y 373(a); y,
- correo electrónico no solicitado / spam – BPC 17529.5.
4.1. Publicidad engañosa – BPC 17500
El Código de Negocios y Profesiones de California 17500 BPC es la estatuta de California que hace de la publicidad engañosa un delito.
Un fiscal debe probar dos cosas para demostrar que usted es culpable de “publicidad engañosa“. Estos son:
- hiciste una declaración falsa o engañosa en relación con un servicio, producto o venta de un servicio/producto/propiedad; y,
- sabías, o deberías haber sabido, que la declaración era falsa o engañosa.5
Una declaración se considera falsa o engañosa si los miembros del público son propensos a ser engañados.6 La determinación de si un miembro del público es engañado o no se basa en los hechos de un caso dado.7
Violar el Código de Negocios y Profesiones de California 17500 es un delito menor.8 El delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
- una multa que no exceda los $2,500.9
También podría enfrentar una demanda civil y/o una injuncion.
4.2. Llamadas telefónicas molestas – PC 653(m)
De acuerdo con el Código Penal de California 653(m), cometes un delito en California si haces una llamada telefónica molesta.
Bajo PC 653 (m), una “llamada telefónica molesta” es una que es:
- obscena, amenazante o una de una serie de llamadas repetidas, y
- realizada con la intención de acosar o molestar a la persona a la que se llama. 10
Esta sección del código también se aplica a las molestias causadas por:
- correos electrónicos,
- mensajes de texto, y
- cartas enviadas por fax. 11
Una violación de PC 653 (m) se acusa como un delito menor. La ofensa es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
- una multa máxima de $1,000. 12
4.3. Nuisance público – PC 372 y 373 (a)
Un nuisance público es un delito bajo el Código Penal de California 372 y 373 (a).
En particular, es un delito bajo PC 372 y 373 (a) hacer cualquiera de lo siguiente:
- mantener o cometer un “nuisance público”;
- fallar intencionalmente en cumplir con cualquier deber legal para eliminar un nuisance público; 13 o
- mantener, permitir o permitir que un nuisance público exista en una propiedad que usted posee o controla. 14
La definición legal de un “nuisance público” en California es cualquier cosa que:
- sea perjudicial para la salud, indecente, ofensiva para los sentidos o una obstrucción para el libre uso de la propiedad; y
- interfiera con el cómodo disfrute de la vida o la propiedad de toda una comunidad o vecindario, o de un número considerable de personas. 15
Una violación de PC 372 y 373 (a) se acusa como un delito menor. La ofensa es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
- una multa de hasta $1,200. 16
4.4. Spam y correos electrónicos no solicitados – BPC 17529.5
El Código de Negocios y Profesiones 17529.5 BPC es la estatuta de California que hace que sea un delito enviar ciertos correos electrónicos no solicitados. 17
Para condenarlo con éxito bajo esta ley, un fiscal debe probar los siguientes elementos:
- publicaste un anuncio en un correo electrónico comercial,
- el anuncio se envió desde California o a una dirección de correo electrónico de California,
- el correo electrónico contenía el nombre de dominio de un tercero sin el permiso de esa parte,
- o, el correo electrónico contenía información de encabezado falsa o falsificada,
- o, el correo electrónico tenía un asunto engañoso. 18
Una violación de BPC 17529.5 se acusa como un delito menor y es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por hasta seis meses, y/o
- una multa máxima de $1,000. 19
Referencias legales:
- Código de Negocios y Profesiones de California 17511.9 BPC. Esta sección del código se lee de la siguiente manera: “Excepto según lo dispuesto en la Sección 17511.8, cualquier persona, incluyendo, pero no limitado al vendedor, un vendedor, agente o representante del vendedor, o un contratista independiente, que viola intencionalmente cualquier disposición de este artículo o que directa o indirectamente emplea cualquier dispositivo, esquema o artificio para engañar en relación con la oferta o venta por cualquier vendedor telefónico, o que intencionalmente, directa o indirectamente, se involucra en cualquier acto, práctica o curso de negocios que opera o operaría como un fraude o engaño a cualquier persona en relación con una venta por cualquier vendedor telefónico, será, al ser condenado, castigado de la siguiente manera: (a) Por una multa que no exceda de diez mil dólares ($10,000) por cada transacción ilegal. (b) Por encarcelamiento de acuerdo con la subdivisión (h) del Código Penal de California, o por encarcelamiento en una cárcel del condado por no más de un año. (c) Por ambas la multa e encarcelamiento especificados en las subdivisiones (a) y (b)”. Véase, por ejemplo, People v. Tucker (Tribunal de Apelaciones de California, Segunda Apelación Distrito, División Ocho, 2013) B240236. Véase también West Corp. v. Superior Court (Tribunal de Apelaciones de California, Cuarta Apelación Distrito, División Uno, 2004) 116 Cal. App. 4th 1167.
- Por ejemplo, Riley v. California (2014) 134 S.Ct. 2473, 2482. (“En ausencia de una orden de registro, una búsqueda es razonable solo si cae dentro de una excepción específica a la exigencia de una orden de registro”).
- Código de Negocios y Profesiones de California 17511.9 BPC.
- Vea lo mismo. Véase también Código Penal de California 1170 (h).
- Código de Negocios y Profesiones de California 17500 BPC. Véase también, Pepsico, Inc. v. Cal. Sec. Cans, 238 F. Supp. 2d 1172 (2002).
- People v. Toomey, 157 Cal. App. 3d 1 (1984).
- Vea lo mismo.
- Código de Negocios y Profesiones de California 17500 BPC.
- Vea lo mismo.