Código de Negocios y Profesiones § 17511.9 – Fraude de Telemercadeo en California

El Código de Negocios y Profesiones § 17511.9 prohíbe el “fraude telefónico“, que es el uso de un esquema de negocio engañoso o fraudulento para vender un bien o servicio por teléfono. Esta sección puede ser acusada como un delito menor o un delito grave y conlleva una posible sentencia de cárcel de hasta 3 años.

Ejemplos

• Nicholas llama a miles de personas al día y les informa que sus computadoras han sido infectadas con un virus, pero por $50, él puede corregir el problema con un software especial (aunque no tiene ningún software).
• Kim, como empleada de una empresa, hace llamadas en frío y trata de vender seguros a los llamantes diciendo, de manera engañosa, que su seguro de auto está a punto de vencer.
• Justin llama a posibles “clientes” y les dice que puede inscribirlos en una oportunidad de lotería en el extranjero cada semana por una pequeña tarifa, pero no tiene la intención de inscribirlos.

Defensas

Afortunadamente, hay varias defensas legales que puedes presentar si te acusan de un delito bajo el Código de Negocios y Profesiones 17511.9. Estas incluyen demostrar que:

• no eras un vendedor;
• no cometiste un acto fraudulento; y/o,
• fuiste arrestado después de una búsqueda o incautación ilegal.

Sanciones

Una violación del BPC 17511.9 es un delito mixto según la ley de California. Esto significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave.

Si se le acusa como delito menor, el crimen es castigado por:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta un año; y/o,
• una multa de $10,000 por cada transacción ilegal.

Si se le acusa como delito grave, la ofensa es castigada por:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta tres años; y/o,
• una multa de $10,000 por cada transacción ilegal.

Nuestros abogados de defensa criminal de California explicarán lo siguiente en este artículo:

• 1. ¿Qué es el fraude de telemarketing?
• 2. ¿Existen defensas legales para los cargos de BPC 17511.9?
  • 2.1. No es un vendedor
  • 2.2. No hay acto o plan fraudulento
  • 2.3. Búsqueda o incautación ilegal
• 3. ¿Cuáles son las penas, castigos y sentencias?
• 4. Ofensas relacionadas
  • 4.1. Publicidad falsa – BPC 17500
  • 4.2. Llamadas telefónicas molestas – PC 653(m)
  • 4.3. Molestia pública – PC 372 y 373(a)
  • 4.4. Spam y correos electrónicos no solicitados – BPC 17529.5

1. ¿Qué es el fraude de telemarketing?

Código de Negocios y Profesiones de California 17511.9 BPC es la ley de California que hace que sea un delito participar en fraude de telemarketing.

Un fiscal debe probar tres elementos para demostrar que eres culpable de “fraude de telemarketing”. Estos son:

1. tú eras un vendedor, agente o representante de un vendedor, o un contratista independiente;
2. y utilizaste un dispositivo o esquema, por teléfono, en relación con una oferta para vender algo;
3. o participaste voluntariamente, directa o indirectamente, en un acto o práctica comercial, por teléfono, que funcionó como un fraude o engaño en relación con una oferta para vender algo.¹

Un “fraude” ocurre cuando:

• cometes un acto que resulta en un beneficio injusto o no merecido para ti mismo, y
• el acto causa daño o pérdida a otra persona.

2. ¿Existen defensas legales para los cargos de BPC 17511.9?

Si te acusan bajo el Código de Negocios y Profesiones 17511.9, puedes impugnar la acusación planteando una defensa legal. Una buena defensa a menudo puede reducir o incluso desestimar un cargo. Sin embargo, ten en cuenta que es fundamental contratar a un abogado de defensa criminal experimentado para obtener la defensa más efectiva.

Tres defensas comunes a las acusaciones de BPC 17511.9 son:

1. no eres un vendedor;
2. no hay acto o plan fraudulento; y/o,
3. registro o incautación ilegal.

2.1. No eres un vendedor

El primer elemento que un fiscal debe probar bajo el BPC 17511.9 es que actuaste como vendedor o como agente de un vendedor. Por lo tanto, una sólida defensa legal es demostrar que, aunque hayas hecho llamadas telefónicas a personas, no estabas tratando de vender nada. Quizás, por ejemplo, simplemente estabas haciendo llamadas para realizar una investigación de mercado.

2.2. No hay acto o plan fraudulento

Tienes que participar en algún tipo de esquema engañoso o fraudulento para ser culpable bajo esta sección del código. Esto significa que es una defensa completamente válida demostrar que, aunque hiciste llamadas telefónicas para vender un producto, no cometiste un acto fraudulento.

2.3. Registro o incautación ilegal

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos declara que tenemos el derecho a estar libres de “registros e incautaciones” irrazonables por parte de las autoridades. Si las autoridades obtienen pruebas de un registro o incautación irrazonable o ilegal, entonces esas pruebas pueden ser excluidas de un caso penal. Esto significa que los cargos en el caso podrían reducirse o incluso desestimarse.

La regla de la Cuarta Enmienda contra búsquedas y confiscaciones irrazonables significa que la policía no puede registrarte a ti o a tu propiedad a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:

1. hayan obtenido una orden de registro válida de un juez, o
2. la búsqueda se enmarque en una de las excepciones al requisito de orden de registro reconocidas por los tribunales federales y de California.²

3. ¿Cuáles son las penas, castigos y sentencias?

Una violación del Código de Negocios y Profesiones 17511.9 es un delito wobbler según la ley de California. Esto significa que puede ser acusado como un delito menor o un delito grave dependiendo de:

• los hechos del caso; y/o,
• tu historial criminal.

Si se acusa como un delito menor, el crimen es castigado con:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta un año; y/o,
• una multa de $10,000 por cada transacción ilegal.³

En lugar de encarcelamiento, un juez tiene la discreción de imponer libertad condicional por delito menor, o libertad condicional “resumida” o “informal”.

Si se le acusa como un delito grave, el delito es castigable por:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta tres años; y/o,
• una multa de $10,000 por cada transacción ilegal.⁴

En lugar de encarcelamiento, un juez tiene la discreción de imponer la libertad condicional de delito grave, o formal.

4. Delitos relacionados

Hay cuatro delitos relacionados con el fraude de telemarketing. Estos son:

1. publicidad falsa – BPC 17500;
2. llamadas telefónicas molestas – PC 653(m); y,
3. molestia pública – PC 372 y 373(a); y,
4. spam/correos electrónicos no solicitados – BPC 17529.5.

4.1. Publicidad falsa – BPC 17500

Código de Negocios y Profesiones 17500 BPC es el estatuto de California que hace que la publicidad falsa sea un delito.

Un fiscal debe probar dos cosas para demostrar que eres culpable de “publicidad falsa”. Estos son:

1. hiciste una declaración falsa o engañosa en relación con un servicio, producto o venta de un servicio/producto/propiedad; y,
2. sabías, o deberías haber sabido, que la declaración era falsa o engañosa.⁵

Una declaración se considera falsa o engañosa si es probable que los miembros del público sean engañados.⁶ La determinación de si un miembro del público es engañado o no se basa en los hechos de un caso determinado.⁷

Violar Código de Negocios y Profesiones de California 17500 es un delito menor.⁸ El delito es castigable por:

• Encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
• Una multa que no exceda los $2,500.⁹

También puede enfrentar una demanda civil y/o una orden judicial.

4.2. Llamadas telefónicas molestas – PC 653(m)

Según Código Penal de California 653(m), cometes un delito en California si haces una llamada telefónica molesta.

Bajo PC 653(m), una “llamada molesta” es aquella que es:

1. obscena, amenazante o una serie de llamadas repetidas, y
2. hecha con la intención de acosar o molestar a la persona que recibe la llamada.¹⁰

Esta sección del código también se aplica a las molestias:

• correos electrónicos,
• mensajes de texto, y
• cartas enviadas por fax.¹¹

Una violación de PC 653(m) se acusa como un delito menor. El delito es castigado con:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
• una multa máxima de $1,000.¹²

4.3. Molestia pública – PC 372 y 373(a)

Una molestia pública es un delito bajo Código Penal de California 372 y 373(a).

En particular, es un delito bajo PC 372 y 373(a) hacer cualquiera de las siguientes cosas:

1. mantener o cometer una “molestia pública”;
2. no cumplir voluntariamente con cualquier deber legal para eliminar una molestia pública;¹³ o
3. mantener, permitir o permitir que exista una molestia pública en la propiedad que usted posee o controla.¹⁴

La definición legal de una “molestia pública” en California es cualquier cosa que:

1. sea perjudicial para la salud, indecente, ofensiva para los sentidos o una obstrucción para el uso libre de la propiedad; y
2. interfiera con el disfrute cómodo de la vida o la propiedad por parte de toda una comunidad o vecindario, o por un número considerable de personas.¹⁵

Una violación de PC 372 y 373(a) se acusa como un delito menor. El delito es castigado con:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta seis meses; y/o,
• una multa de hasta $1,200.¹⁶

4.4. Correo no deseado y correos electrónicos no solicitados – BPC 17529.5

Código de Negocios y Profesiones 17529.5 BPC es la ley de California que hace que sea un delito enviar ciertos correos electrónicos no solicitados.¹⁷

Para poder condenarte con éxito bajo esta ley, un fiscal debe probar los siguientes elementos:

• anunciaste en un correo electrónico comercial,
• el anuncio fue enviado desde California o a una dirección de correo electrónico de California,
• el correo electrónico contenía el nombre de dominio de un tercero sin el permiso de esa parte,
• o, el correo electrónico contenía información de encabezado falsa o falsificada,
• o, el correo electrónico tenía una línea de asunto engañosa.¹⁸

Una violación del BPC 17529.5 se considera un delito menor y es castigado con:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta seis meses, y/o
• una multa máxima de $1,000.¹⁹

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Referencias legales: