Código Penal 155 PC es la estatuta de California que define el delito de conveyancia fraudulenta por un deudor de juicio. Esta sección hace que sea un delito para una persona ocultar o transferir bienes personales con el fin de evitar pagar daños debidos como resultado de una demanda.
El lenguaje de 155 PC establece que “toda persona contra la cual se presenta una acción o contra la cual se ha dictado una sentencia para la recuperación de cualquier bien personal, que fraudulentamente oculte, venda o disponga de esa propiedad, con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a la persona que presenta la acción o recupera la sentencia, o con tal intención remueva esa propiedad más allá de los límites del condado en el que pueda estar en el momento del inicio de la acción o del dictado de la sentencia, será castigado con prisión en una cárcel del condado no excediendo un año, o con una multa no excediendo mil dólares ($1,000), o con ambas multas e imposición de prisión”.
Ejemplos
- Al perder una demanda de difamación, Barbara transfiere la mayor parte de su dinero a fideicomisos en el extranjero para evitar pagar los daños otorgados en el caso.
- En medio de un caso de lesiones personales que involucra su cargo de delito menor de fuga (según el Código Penal 20002), Paul teme que perderá y vende sus dos autos para evitar pagar cualquier daño.
- Después de que un juez ordena a Kayla que pague dinero por los daños a la propiedad que causó en su caso de DUI, Kayla le da su costosa colección de joyas a su hermana y dice que no tiene dinero para pagar.
Afortunadamente, hay varias defensas legales que una persona puede alegar si se le acusa de participar en una conveyancia fraudulenta. Estos incluyen demostrar que un acusado:
- no tenía intención de defraudar;
- actuó bajo coacción; y/o,
- fue arrestado sin causa probable.
Penas
Una violación de PC 155 se acusa como un delito menor (en lugar de una infracción de California infracción). El delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.
Si la transmisión fraudulenta involucra acciones en comercio valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Por lo tanto, es castigable con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.
Nuestros abogados de defensa penal de California
Bajo 155 PC, es un delito para una persona ocultar o transferir bienes personales con el fin de evitar pagar daños debidos como resultado de una demanda.
1. ¿Qué es una transferencia fraudulenta por parte de un deudor de una sentencia?
De acuerdo con el Código Penal de California 155 PC, es un delito para un deudor de una sentencia ocultar o transferir “bienes personales“, o mover dichos bienes a un condado diferente, con el fin de evitar pagar los daños debidos como resultado de una demanda. 1
La ley de California dice que un “deudor de una sentencia” es básicamente una persona que debe pagar a otra parte una suma de dinero (o daños) como resultado de un caso judicial.
Una persona puede violar esta sección ya sea:
- transfiriendo bienes después de que ya se le haya ordenado pagar dinero en un caso judicial; o,
- transfiriendo bienes mientras una demanda aún está pendiente y antes de que la parte haya sido ordenada a pagar algo. 2
Tenga en cuenta que para que una parte cometa el delito, debe actuar con la intención específica de defraudar a la persona que intenta recuperar el dinero o los daños. La “intención de defraudar” es una intención de:
- evitar que una persona reciba el pago;
- hacer que sea más difícil para una persona recibir el pago; o,
- retrasar que una persona reciba el pago. 3
De acuerdo con el Código Penal de California 7 PC, “bienes personales” incluyen:
- dinero,
- bienes,
- bienes muebles (o propiedad distinta de bienes raíces), y
- cosas que evidencian deuda. 4
2. ¿Cuáles son las defensas legales?
Una persona acusada bajo el PC 155 puede desafiar la acusación planteando una defensa legal. Una buena defensa a menudo puede reducir un cargo o incluso desestimarlo. Tenga en cuenta, sin embargo, que es fundamental que un acusado contrate a un abogado para obtener la defensa más efectiva.
Tres defensas comunes para las acusaciones de PC 155 son:
- falta de intención;
- coacción; y/o,
- falta de causa probable.
2.1. Falta de intención
Recuerde que un acusado sólo es culpable bajo el Código Penal 155 si transfiere, mueve o oculta bienes con la intención específica de defraudar. Por lo tanto, es una defensa sólida para un acusado combatir un cargo de Código Penal 155 demostrando que no tenía esta intención requerida. Por ejemplo, es muy posible que un acusado transfiera bienes para ayudar a un pariente necesitado, en lugar de ocultarlos de un acreedor de una sentencia.
2.2. Coacción
Para entender mejor esta defensa, piense en un caso en el que un ladrón de bancos detiene a un peatón en un arma y le dice que suba a un coche en marcha y los lleve.
Duress es una defensa legal en la que un acusado básicamente dice: “Él me hizo hacerlo”. La defensa se aplica a la situación muy limitada en la que una persona comete un delito (aquí, transferir ilegalmente una propiedad para evitar pagar daños), porque alguien amenazó con matarlo si el delito no se cometía.
2.3. No hay causa probable
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que la policía debe tener causa probable antes de detener o arrestar a un sospechoso de un delito.
Si a una persona se le detuvo o arrestó por violar el PC 155, y no había causa probable para hacerlo, entonces cualquier evidencia obtenida después de la detención / arresto indebido podría excluirse del caso. Esta exclusión podría resultar en el despido o reducción de los cargos.
“Causa probable” básicamente significa que hay una creencia razonable de que alguien cometió un delito (basado en todas las circunstancias).
La violación del Código Penal 155 PC puede resultar en tiempo de prisión y / o una multa
3. Penas, castigo y sentencia
Una violación del Código Penal 155 PC se acusa como un delito menor. El delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de un año; y / o,
- una multa máxima de $1,000.5
Si la transmisión fraudulenta en el caso involucra acciones en circulación, valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Como tal, es castigable con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.6
4. Delitos relacionados
Hay tres delitos relacionados con transmisiones fraudulentas por deudores de juicio. Estos son:
- transmisión fraudulenta – PC 155;
- participación en una transmisión fraudulenta – PC 531; y,
- fraude con cheques – PC 476.
4.1. Transmisión fraudulenta – PC 154
Bajo el Código Penal de California 154 PC, una transmisión fraudulenta es lo que sucede cuando alguien vende, regala o de otra manera transfiere cualquier tipo de propiedad. Y, la parte lo hace con el objetivo de evitar que sus acreedores obtengan esa propiedad y la utilicen para pagar la deuda. 7
Por favor, tenga en cuenta que un acreedor es una persona a quien una parte debe dinero. Un deudor, por el contrario, es la parte que debe dinero al acreedor.
En una transferencia fraudulenta, un acusado solo puede ser condenado por el delito si da propiedad con la intención de:
- evitar que un acreedor reciba el pago;
- hacer más difícil para el acreedor recibir el pago; o,
- retrasar el pago del acreedor. 8
Las penas por violar el Código Penal 154 son las mismas que las por violar el Código Penal 155.
Una violación del Código Penal 154 PC se acusa como un delito menor (en lugar de una infracción de California). El delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000. 9
Si la transferencia fraudulenta involucra acciones comerciales, valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Por lo tanto, es castigable con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años. 10
4.2. Participación en una transferencia fraudulenta – PC 531
El Código Penal de California Penal Code 531 PC hace que sea un delito para las personas participar en transferencias fraudulentas.
De acuerdo con el PC 531, una persona participa en una transferencia fraudulenta si él:
- es parte de la transferencia (esto generalmente significa la persona a quien se transfiere o se da la propiedad);
- defiende voluntaria y conscientemente la transferencia como no siendo fraudulenta; y,
- da o vende la propiedad que ya había sido transferida fraudulentamente. 11
Una persona que viola el PC 531 es culpable de un delito menor. 12 La ofensa es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de seis meses; y/o,
- una multa máxima de $1,000. 13
4.3. Fraude con cheques – PC 476
El fraude con cheques es un delito según el Código Penal de California 476.
Sencillamente, una persona comete fraude con cheques si él:
- hace,
- escribe,
- pasa,
- posee,
- intenta hacer,
- intenta escribir, o
- intenta pasar,
un cheque falso, alterado o falsificado con el fin de obtener dinero en efectivo, bienes o servicios con intención fraudulenta.14
El Código Penal 476 es un delito wobbler. Esto significa que los fiscales podrían presentar la acusación como un delito menor o un delito grave.
Si un acusado es condenado por un delito menor, enfrenta:
- hasta un año en una cárcel del condado, y
- una multa máxima de $1,000.
Si es condenado por un delito grave, el acusado enfrenta:
- 16 meses, o dos o tres años en la cárcel del condado, y
- una multa máxima de $10,000.15
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(Para acusaciones o cargos relacionados con traslados fraudulentos en Nevada, consulte nuestro artículo sobre Leyes de Nevada sobre “Traslado Fraudulento” (NRS 205.330, NRS 205.355, NRS 205.360)).
Referencias legales:
- Código Penal de California 155(a) PC.
- Ver mismo.
- Ver mismo.
- Código Penal de California 7 (12) PC.
- Código Penal de California 155(a) PC.
- Código Penal de California 155(b) PC.
- Código Penal de California 154(a) PC. Esta sección se lee como sigue: “Todo deudor que fraudulentamente retire su propiedad o efectos fuera de este estado, o que fraudulentamente venda, transfiera, asigne o oculte su propiedad con el propósito de defraudar, obstaculizar o demorar a sus acreedores en sus derechos, reclamaciones o demandas, será castigado con prisión en la cárcel del condado por un período no superior a un año, o con una multa no superior a mil dólares ($1,000), o con ambas la multa y la prisión”.
- Ver mismo.
- Ver mismo.
- Código Penal de California 155(b) PC.
- Código Penal de California 531 PC.
- Ver mismo.
- Código Penal de California 19 PC.
- Código Penal 476 PC.
- Ver mismo.