Código Penal 155 PC – Transmisión fraudulenta por un deudor de juicio

Código Penal 155 PC es la ley de California que define el delito de transferencia fraudulenta por parte de un deudor en un juicio. Esta sección establece que es un crimen para una persona ocultar o transferir propiedad personal con el fin de evitar pagar daños adeudados como resultado de un juicio.

El lenguaje de la ley es el siguiente:

155. (a) Toda persona contra quien se esté llevando a cabo una acción, o contra quien se haya dictado una sentencia para la recuperación de cualquier propiedad personal, que fraudulentamente oculte, venda o disponga de esa propiedad, con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a la persona que presenta la acción o recupera la sentencia, o con esa intención retire esa propiedad fuera de los límites del condado en el que se encuentre en el momento de iniciar la acción o dictar la sentencia, será castigado con prisión en una cárcel del condado que no exceda de un año, o con una multa que no exceda de mil dólares ($1,000), o con ambas penas.

(b) Cuando la propiedad ocultada, vendida, dispuesta o retirada consista en un inventario comercial, o parte de este, con un valor que exceda los doscientos cincuenta dólares ($250), el delito será considerado un delito grave y será castigado como tal.

Ejemplos

• Después de perder un juicio por difamación, Barbara transfiere la mayor parte de su dinero a fideicomisos en el extranjero para evitar pagar los daños otorgados en el caso.
• En medio de un caso de lesiones personales que involucra un cargo por huida del lugar del accidente (según el Código Penal 20002), Paul teme perder y vende sus dos autos para evitar pagar cualquier daño.
• Después de que un juez ordena a Kayla pagar dinero por los daños a la propiedad que causó en su caso de DUI, Kayla le da su colección de joyas costosas a su hermana y dice que no tiene dinero para pagar.

Afortunadamente, hay varias defensas legales que una persona puede presentar si es acusada de participar en una transferencia fraudulenta. Estas incluyen demostrar que el acusado:

• no tenía intención de defraudar;
• actuó bajo coacción; y/o,
• fue arrestado sin causa probable.

Penalidades

Una violación del PC 155 se acusa como un delito menor (en lugar de una infracción de California). El delito es castigado con:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
• una multa máxima de $1,000.

Si la transferencia fraudulenta involucra acciones comerciales valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Como tal, es castigado con prisión en la prisión estatal de California por:

• 16 meses,
• dos años, o
• tres años.

Nuestros abogados de defensa criminal de California destacarán lo siguiente en este artículo:

• 1. ¿Qué es una transferencia fraudulenta por parte de un deudor de juicio?
• 2. ¿Cuáles son las defensas legales?
  • 2.1. Falta de intención
  • 2.2. Coacción
  • 2.3. Falta de causa probable
• 3. Penas, castigos y sentencias
• 4. Delitos relacionados
  • 4.1. Transferencia fraudulenta – PC 154
  • 4.2. Participación en una transferencia fraudulenta – PC 531
  • 4.3. Fraude de cheques – PC 476

1. ¿Qué es una transmisión fraudulenta por parte de un deudor condenado?

Bajo el Código Penal de California 155 PC, es un delito para un deudor condenado ocultar o transferir “propiedad personal”, o mover dicha propiedad a un condado diferente, con el fin de evitar pagar los daños adeudados como resultado de una demanda.¹

La ley de California establece que un “deudor condenado” es básicamente una persona que tiene que pagar a otra parte una suma de dinero (o daños) como resultado de un caso judicial.

Una persona puede violar esta sección al hacer cualquiera de las siguientes acciones:

1. transferir propiedad después de que ya se le haya ordenado pagar dinero en un caso judicial; o,
2. transferir propiedad mientras una demanda aún está pendiente y antes de que se le haya ordenado pagar algo.²

Tenga en cuenta que para que una parte cometa el delito, debe actuar con la intención específica de defraudar a la persona que está tratando de recuperar el dinero o los daños. La “intención de defraudar” es una intención de:

• impedir que una persona sea pagada;
• hacer más difícil que una persona sea pagada; o,
• retrasar el pago a una persona.³

Según el Código Penal de California 7 PC, “propiedad personal” incluye:

• dinero,
• bienes,
• chattels (o propiedad que no sea bienes raíces), y
• cosas que evidencian una deuda.⁴

2. ¿Cuáles son las defensas legales?

Una persona acusada bajo el PC 155 puede impugnar la acusación planteando una defensa legal. Una buena defensa a menudo puede reducir o incluso desestimar un cargo. Tenga en cuenta, sin embargo, que es fundamental que un acusado contrate a un abogado para obtener la defensa más efectiva.

Tres defensas comunes a las acusaciones del PC 155 son:

1. falta de intención;
2. coacción; y/o,
3. falta de causa probable.

2.1. Falta de intención

Recuerde que un acusado solo es culpable bajo el Código Penal 155 si transfiere, mueve u oculta propiedad con la intención específica de defraudar. Por lo tanto, es una defensa sólida para un acusado luchar contra un cargo del Código Penal 155 demostrando que no tenía esta intención necesaria. Por ejemplo, es muy posible que un acusado haya transferido propiedad para ayudar a un familiar necesitado, en lugar de ocultarla de un acreedor condenado.

2.2. Coacción

Para comprender mejor esta defensa, piense en un caso en el que un ladrón de bancos sostiene a un peatón con una pistola y le dice que se suba a un automóvil en marcha y los lleve lejos.

La coacción es una defensa legal en la que un acusado básicamente dice: “Él me obligó a hacerlo”. La defensa se aplica a la situación muy limitada en la que una persona comete un delito (en este caso, transferir ilegalmente propiedad para evitar pagar daños), porque alguien lo amenazó con matarlo si no se cometía el delito.

2.3. Falta de causa probable

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que la policía debe tener causa probable antes de poder detener o arrestar a un sospechoso de un delito.

Si una persona fue detenida o arrestada por violar el PC 155, y no había causa probable para hacerlo, entonces cualquier evidencia obtenida después de la detención o arresto indebido podría ser excluida del caso. Esta exclusión podría resultar en el sobreseimiento o reducción de los cargos.

“Probable causa” significa básicamente que hay una creencia razonable de que alguien cometió un delito (basado en todas las circunstancias).

3. Penas, Castigos y Sentencias

Una violación del Código Penal 155 se considera un delito menor. El delito es castigado con:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
• una multa máxima de $1,000.⁵

Si la transferencia fraudulenta en el caso involucra acciones comerciales, valoradas en más de $250, el delito se considerará un delito grave. Como tal, es castigado con encarcelamiento en la prisión estatal de California por:

• 16 meses,
• dos años, o
• tres años.⁶

4. Delitos Relacionados

Hay tres delitos relacionados con las transferencias fraudulentas de deudores judiciales. Estos son:

1. transferencia fraudulenta – PC 155;
2. participación en una transferencia fraudulenta – PC 531; y,
3. fraude de cheques – PC 476.

4.1. Transferencia fraudulenta – PC 154

Según el Código Penal de California 154 PC, una transferencia fraudulenta es lo que sucede cuando alguien vende, regala o de otra manera transfiere cualquier tipo de propiedad. Y, la parte lo hace con el objetivo de evitar que sus acreedores accedan a esa propiedad y la utilicen para pagar la deuda.⁷

Tenga en cuenta que un acreedor es una persona a quien una parte le debe dinero. Un deudor, en cambio, es la parte que le debe dinero al acreedor.

En una transferencia fraudulenta, un acusado solo puede ser condenado por el delito si regala propiedad con la intención de:

• impedir que un acreedor sea pagado;
• hacer más difícil que el acreedor sea pagado; o,
• retrasar el pago al acreedor.⁸

Las penas por violar el PC 154 son las mismas que por violar el PC 155.

Una violación del Código Penal 154 PC se acusa como un delito menor (en lugar de una infracción de California). El delito es castigado con:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
• una multa máxima de $1,000.⁹

Si la transferencia fraudulenta involucra existencias en el comercio, valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Como tal, es castigado con prisión en la prisión estatal de California por:

• 16 meses,
• dos años, o
• tres años.¹⁰

4.2. Participación en una transferencia fraudulenta – PC 531

El Código Penal de California 531 PC hace que sea un delito para las personas participar en transferencias fraudulentas.

Según el PC 531, una persona participa en una transferencia fraudulenta si:

• es parte de la transferencia (esto generalmente significa la persona a quien se transfiere o se le da la propiedad);
• defiende voluntaria y conscientemente la transferencia como no fraudulenta; y,
• regala o vende la propiedad que ya se ha transferido fraudulentamente.¹¹

Una persona que viola el PC 531 es culpable de un delito menor.¹² El delito es castigado con:

• encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de seis meses; y/o,
• una multa máxima de $1,000.¹³

4.3. Fraude de cheques – PC 476

El fraude de cheques es un delito según el Código Penal de California 476.

En pocas palabras, una persona comete fraude de cheques si:

• hace,
• escribe,
• pasa,
• posee,
• intenta hacer,
• intenta escribir, o
• intenta pasar,

un cheque falso, alterado o falsificado con la intención fraudulenta de obtener dinero en efectivo, propiedad o servicios.¹⁴

El Código Penal 476 es un delito wobbler. Esto significa que los fiscales pueden presentar el cargo como un delito menor o un delito grave.

Si un acusado es declarado culpable de un delito menor, enfrenta:

• hasta un año en la cárcel del condado, y
• una multa máxima de $1,000.

Si es declarado culpable de un delito grave, el acusado enfrenta:

• 16 meses, o dos o tres años en la cárcel del condado, y
• una multa máxima de $10,000.¹⁵

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Referencias Legales: