Código Penal 531 PC es la estatuta de California que hace que sea un delito para una persona participar en una conveyancia fraudulenta. Esto significa transferir o dar propiedad para evitar pagar de vuelta una deuda o pagar daños debidos como resultado de una demanda. Una condena es una falta que conlleva hasta 6 meses en la cárcel.
531 PC establece que “Toda persona que sea parte de cualquier conveyancia fraudulenta de cualquier tierras, tenencias, o heredamientos, bienes o bienes muebles, o cualquier derecho o interés que emane de los mismos, o a cualquier bono, demanda, juicio, o ejecución, contrato o conveyancia, hecha, hecha o ideada con la intención de engañar y defraudar a otros, o para derrotar, obstaculizar o retrasar a los acreedores u otros de sus justas deudas, daños o demandas; o quien, siendo parte como se ha dicho anteriormente, en cualquier momento con pleno conocimiento y voluntariamente pone en, usa, avala, mantiene, justifica o defiende lo mismo, o alguno de ellos, como verdadero, y hecho, hecho o hecho de buena fe, o sobre buena consideración, o alíena, asigna o vende alguna de las tierras, tenencias, heredamientos, bienes, bienes muebles u otras cosas antes mencionadas, a él o a ellos transferidos como se ha dicho anteriormente, o cualquier parte de ellos, es culpable de una falta”.
Ejemplos
- Sabiendo que su esposo va a perder en una demanda relacionada con el calumnia comercial, Lisa firma documentos que ayudan a vender dos de sus autos para que no tengan que pagar daños.
- Chantel acepta la colección de joyas de su hermana, sabiendo que su hermana la está regalando para evitar pagar una deuda.
- Alecia ayuda a su hija a transferir fondos de su cuenta bancaria para que pueda retrasar el pago de los daños a la propiedad causados en su caso de DUI.
Afortunadamente, hay varias defensas legales que una persona puede alegar si se le acusa de participar en una conveyancia fraudulenta. Estos incluyen demostrar que el acusado:
- no tenía intención de defraudar;
- no tenía intención de retrasar o derrotar a los acreedores; y/o,
- fue arrestado después de una búsqueda y detención ilegal.
Penas
Una violación de esta sección se carga como un delito menor (en lugar de una felonia de California o una infracción). El delito es castigable con:
- prisión en el calabozo del condado por no más de seis meses; y/o,
- una multa máxima de $1,000.
Nuestros abogados de defensa penal de California discutirán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Cuál es la definición legal de participar en una transmisión fraudulenta?
- 2. ¿Cuáles son las defensas legales?
- 3. Penas, castigo y sentencia
- 4. Delitos relacionados
Una transmisión fraudulenta significa transferir o dar propiedad, para evitar pagar una deuda o pagar daños civiles.
1. ¿Cuál es la definición legal de participar en una transmisión fraudulenta?
Código Penal de California 531 PC hace que sea un delito para las personas participar en transmisiones fraudulentas.
Bajo la ley de California, una conveyancia fraudulenta es donde una persona transfiere o da propiedad para evitar tener que usar esa propiedad para:
- pagar una deuda a otra persona; o,
- pagar daños debidos como resultado de un juicio.
Bajo PC 531, una persona participa en una conveyancia fraudulenta si él:
- es una parte de la conveyancia (esto típicamente significa la persona a quien se transfiere o se da la propiedad);
- defiende voluntaria y conscientemente la conveyancia como no siendo fraudulenta; y/o,
- da o vende la propiedad que ya había sido conveyancia fraudulenta.1
Para que un acusado sea responsable del delito, un fiscal típicamente tiene que probar intención. Esto significa que tiene que mostrar que el acusado:
- intencionalmente defraudó a otros mientras ayudaba en la conveyancia fraudulenta; o,
- intencionalmente derrotó o retrasó a los acreedores en recibir sus deudas o daños.2
“Defraudar” es el acto de usar mentiras o engaños para obtener algo de valor de otra persona (generalmente dinero).3
2. ¿Cuáles son las defensas legales?
Una persona acusada bajo PC 531 puede desafiar la acusación planteando una defensa legal. Una buena defensa a menudo puede reducir un cargo o incluso desestimarlo. Tenga en cuenta, sin embargo, que es fundamental que un acusado contrate a un abogado para obtener la defensa más efectiva.
Tres defensas comunes son:
- sin intención de defraudar;
- sin intención de retrasar o frustrar; y/o,
- búsqueda y detención ilegales.
2.1. Sin intención de defraudar
Recuerde que, en la mayoría de los casos, un acusado solo es culpable bajo el Código Penal 531 si ayuda en una transferencia fraudulenta con la intención de defraudar a otros. Por lo tanto, es una defensa sólida para un acusado luchar contra un cargo demostrando que no tenía esta intención requerida. Por ejemplo, es muy posible que un acusado ayudara en una transferencia de bienes para ayudar a una persona necesitada, en lugar de ocultarlo de un acreedor de alguien.
2.2. Sin intención de retrasar o frustrar
Esto es similar a la defensa en 2.1 anterior. Recuerde que, en la mayoría de los casos, un acusado solo es culpable bajo PC 531 si el fiscal demuestra que actuó con la intención de retrasar o frustrar un pago a un acreedor. Esto significa que es una defensa válida para un acusado demostrar que no actuó con esta intención. Por ejemplo, un acusado puede haber ayudado en la transferencia de bienes, pero lo hizo sin ninguna idea o conocimiento de que la transferencia se hizo para retrasar un pago.
2.3. Búsqueda y detención ilegales
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos declara que tenemos el derecho a estar libres de “búsquedas y detenciones” irrazonables por parte de la policía. Si las autoridades obtienen evidencia de una búsqueda y detención irrazonables o ilegales, entonces esa evidencia puede ser excluida de un caso penal. Esto significa que cualquier cargo en el caso podría ser reducido o incluso desestimado.
La regla de la Cuarta Enmienda contra las búsquedas y detenciones irrazonables significa que la policía no puede buscar a una persona o su propiedad a menos que una de las siguientes sea cierta:
- han obtenido una orden de registro válida de un juez, O
- la búsqueda cae dentro de una de las numerosas excepciones al requisito de la orden reconocidas por los tribunales federales y californianos.4
Una violación de PC 531 puede resultar en hasta 6 meses en la cárcel.
3. Penas, Castigo y Sentencia
Una violación de PC 531 se acusa como una falta.5 El delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de seis meses; y/o,
- una multa máxima de $1,000.6
Tenga en cuenta que en lugar de la prisión, un juez puede ordenar al acusado una probación por falta. Esto también se llama “resumen” o “informal” probación.
4. Delitos Relacionados
Hay tres delitos relacionados con ayudar en una transmisión fraudulenta. Estos son:
- transmisión fraudulenta por un deudor – PC 154;
- transmisión fraudulenta por un deudor de juicio – PC 155; y,
- fraude por cable.
4.1. Transmisión fraudulenta por un deudor – PC 154
Bajo California Penal Code 154 PC, una transmisión fraudulenta es lo que sucede cuando alguien vende, regala o de otra manera transfiere cualquier tipo de propiedad. Y, la parte lo hace con el objetivo de evitar que sus acreedores obtengan esa propiedad y la utilicen para pagar la deuda.7
Tenga en cuenta que un acreedor es una persona a quien una parte debe dinero. Un deudor, por el contrario, es la parte que debe dinero al acreedor.
En una disposición fraudulenta, un acusado solo puede ser condenado por el delito si da propiedad con la intención de:
- evitar que un acreedor reciba el pago;
- hacer más difícil que el acreedor reciba el pago; o,
- retrasar que el acreedor reciba el pago.8
Una violación del Código Penal 154 PC se acusa como una falta. El delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.9
Si la disposición fraudulenta involucra acciones comerciales, valoradas en más de $250, el delito se acusará como una felonia. Por lo tanto, es castigable con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.10
4.2. Disposición fraudulenta por un deudor de juicio – PC 155
El Código Penal de California 155 PC se aplica a personas que son acusados
La sección del código hace ilegal que una persona oculte o transfiera propiedades, o mueva propiedades a un condado diferente, con el fin de evitar pagar daños debidos como resultado de una demanda. 11
Una persona puede violar el Código Penal 155 transfiriendo propiedades después de que ya se le haya ordenado pagar dinero en un caso judicial. Además, una parte puede violar la sección del código transfiriendo propiedades mientras una demanda aún está pendiente, antes de que la parte haya sido ordenada a pagar algo. 12
Las penas por violar el PC 155 son las mismas que las por violar el PC 154.
Una violación del Código Penal 155 PC se acusa como una falta. El delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.13
Si la disposición fraudulenta involucra acciones comerciales, valoradas en más de $250, el delito se acusará como una felonia. Por lo tanto, es castigable con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.14
4.3. Fraude por cable
El fraude por cable es un delito federal. Es un fraude que se lleva a cabo a través de cualquier forma de comunicación por cable, radio o televisión. 15
Un fiscal debe probar tres elementos para demostrar que un acusado es culpable de fraude por cable. Estos son que el acusado:
- creó un esquema para defraudar;
- utilizó comunicación por cable, radio o televisión para avanzar en ese esquema; y,
- tenía la intención específica de cometer fraude.16
Fraude consiste en saber o descuidadamente decirle a alguien con el fin de privar a la víctima de algo valioso (generalmente dinero).17
El fraude por cable es punible con hasta veinte años de prisión federal, una multa o ambas.18 Si el fraude involucra un desastre federal o una institución financiera (como un banco nacional), entonces la sentencia máxima aumenta a treinta años de prisión.19
Contáctenos para obtener ayuda…
Llámenos para obtener ayuda
Si usted o alguien que conoce ha sido acusado de un delito, bajo el Código Penal de California 531, lo invitamos a que nos contacte para una consulta gratuita. Podemos ser contactados las 24 horas del día.
(Para acusaciones o cargos relacionados con traslados fraudulentos en Nevada, consulte nuestro artículo sobre Leyes de Nevada sobre “Traslado Fraudulento” (NRS 205.330, NRS 205.355, NRS 205.360)).
Referencias legales:
- Código Penal de California 531 PC.
- Vea lo mismo.
- Diccionario Jurídico de Black (9ª ed. 2009).
- Por ejemplo, Riley v. California (2014) 134 S.Ct. 2473, 2482. (“En ausencia de una orden judicial, una búsqueda es razonable solo si cae dentro de una excepción específica a la exigencia de una orden judicial.”).
- Código Penal de California 531 PC.
- Vea lo mismo.
- Código Penal de California 154(a) PC.
- Vea lo mismo.
- Vea lo mismo.
- Código Penal de California 155(b) PC.
- Código Penal de California 155(a) PC.
- Vea lo mismo.
- Vea lo mismo.
- Código Penal de California 155(b) PC.
- 18 Código de los Estados Unidos (“U.S.C.”) § 1343.
- Estados Unidos v. Garlick, (9th Cir. 2001) 240 F.3d 789, 792.
- Diccionario Jurídico de Black (9ª ed. 2009).
- 18 U.S.C. § 1343.
- Vea lo mismo.