Código Penal 154 PC define el delito de California de conveyance fraudulenta. Esto es cuando usted deshace de activos o propiedad de manera ilegal para evitar tener que usar esa propiedad para pagar una deuda o satisfacer una sentencia.
La ofensa es una falta castigable con hasta un año de cárcel.
La redacción de la sección del código dice que:
154. (a) Todo deudor que remueva fraudulentamente su propiedad o efectos fuera de este estado, o que venda, transfiera, asigne o oculte fraudulentamente su propiedad con la intención de defraudar, obstaculizar o retrasar a sus acreedores de sus derechos, reclamaciones o demandas, es castigable con prisión en la cárcel del condado no excediendo un año, o con una multa no excediendo mil dólares ($1,000), o con ambas multas e imposición de prisión.
(b) Cuando la propiedad así removida, vendida, transferida, asignada o ocultada consista en una mercancía o una parte de ella, de un valor superior a doscientos cincuenta dólares ($250), el delito será un delito grave y será castigado como tal.
La conveyance fraudulenta es un tipo de delito de cuello blanco que a veces se conoce como “ocultar activos a los acreedores”.
Ejemplos
- Sabiendo que debe a Cathy $500, Dave le da a su sobrina su reloj con un valor razonablemente equivalente (sin cargo), en lugar de venderlo y pagar su deuda a Cathy.
- Aunque Andrés podría vender su coche con una alta valoración y usar los beneficios para pagar su deuda con tarjeta de crédito, lo regala a un miembro de la familia y afirma insolvencia.
- Frustrado por tener que pagar la manutención de sus hijos a su ex esposa, Barry arregla para que todos los beneficios de su pequeño negocio se depositen en la cuenta bancaria de su novia para hacer que parezca que es insolvente.
Defensas
Afortunadamente, hay varias defensas legales. Estas incluyen demostrar que usted:
- no tenía intención de evitar pagar la reclamación del acreedor;
- actuó por necesidad; y/o,
- fue arrestado después de una búsqueda y detención ilegal.
Penas
Una violación del Código Penal 154 PC se acusa como una falta (en lugar de una infracción de California infracción) bajo la ley estatal. El delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.
Si la transmisión fraudulenta involucra acciones en comercio valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Por lo tanto, es castigable con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.
Nuestros abogados de defensa penal de California destacarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Cuál es la definición legal de una transmisión fraudulenta?
- 2. ¿Cuáles son las defensas legales?
- 3. ¿Cuáles son las penas por una transmisión fraudulenta?
- 4. ¿Existen remedios civiles para una transmisión fraudulenta?
- 5. ¿Cuáles son algunos delitos relacionados?
1. ¿Cuál es la definición legal de una transmisión fraudulenta?
De acuerdo con el Código Penal de California 154 PC, una transmisión fraudulenta es lo que sucede cuando usted
- vende,
- regala o
- de otra manera transfiere cualquier tipo de propiedad.
Lo hace con el objetivo de evitar que sus acreedores obtengan esa propiedad y la utilicen para pagar la deuda. 1
En una transmisión fraudulenta, solo se puede ser condenado por el delito si da la propiedad a un transferente con la intención real de:
- evitar que un acreedor se pague con sus activos;
- hacer que sea más difícil para el acreedor obtener el pago; o,
- retrasar el pago del acreedor como resultado de la transferencia. 2
La “propiedad” involucrada en una violación de la ley de transferencia fraudulenta puede incluir cosas como:
- dinero;
- autos, barcos o vehículos recreativos;
- casas o condominios (bienes raíces);
- acciones;
- relojes o joyas;
- ropa o muebles; o,
- cualquier otra propiedad que se pueda usar para pagar una deuda.
Tenga en cuenta que las transmisiones fraudulentas también pueden dar lugar a cargos penales federales. Además, de acuerdo con la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulenta (UFTA), un acreedor puede presentar una acción legal (demandarlo) para obtener la propiedad que usted transmitió fraudulentamente, incluso si ya no la posee.
De acuerdo con la ley aplicable, el plazo de prescripción de cuatro años comienza a correr una vez que se obtiene la sentencia en su contra. Puede ser necesario nombrar un receptor. 3
2. ¿Cuáles son las defensas legales?
Puede desafiar una acusación de PC 154 planteando una defensa legal. Una buena defensa a menudo puede reducir un cargo o incluso desestimarlo si los fiscales no cumplen con su carga de la prueba. Tenga en cuenta, sin embargo, que es fundamental contratar a un abogado para obtener la defensa más efectiva.
Tres defensas comunes son que tú:
- carecías de intención fraudulenta en el momento de la transferencia;
- actuaste por necesidad; y/o,
- eres víctima de una búsqueda y detención ilegal.
2.1. Falta de intención
Recuerda que sólo eres culpable bajo el Código Penal 154 si transfieres un bien con la intención específica de evitar o retrasar el pago a un acreedor. Por lo tanto, es una defensa sólida para luchar contra un cargo de transferencia fraudulenta al demostrar que eras un transferente de buena fe y no tenías esta intención requerida para evitar la transferencia.
Por ejemplo, es muy posible que hayas transferido un bien para ayudar a un pariente necesitado, en lugar de ocultarlo de un acreedor.
2.2. Necesidad
Bajo una defensa de necesidad, básicamente tratas de evitar la culpa al mostrar que tenías una razón suficientemente buena para cometer el delito. A veces, la gente se refiere a esta defensa como “culpable con una explicación“. En el contexto de una transferencia fraudulenta, podrías intentar mostrar que cometiste el delito ya que no tenías otra opción (por ejemplo, debido a una emergencia o para pagar a algún otro acreedor).
2.3 Búsqueda y detención ilegal
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos declara que tenemos el derecho a estar libres de búsquedas y detenciones irrazonables por parte de la policía. Si las autoridades obtienen evidencia de una búsqueda y detención irrazonables o ilegales, entonces esa evidencia puede ser excluida de un caso criminal. Esto significa que cualquier cargo en el caso podría ser reducido o incluso desestimado.
La regla de la Cuarta Enmienda contra búsquedas y detenciones irrazonables significa que la policía no puede buscarte ni tu propiedad a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:
- hayan obtenido una válida orden de búsqueda de un juez, O
- la búsqueda caiga dentro de una de las muchas excepciones al requisito de la orden reconocidas por los tribunales federales y californianos.4
3. ¿Cuáles son las penas por una transmisión fraudulenta?
Una violación del Código Penal 154 PC se acusa como un delito menor (en lugar de una infracción de California), sin importar el valor de mercado de los activos. El delito es sancionable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.5
Si la transmisión fraudulenta involucra acciones en el comercio, con un valor de más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Por lo tanto, es sancionable con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.6
4. ¿Hay remedios civiles para la transmisión fraudulenta?
Hay remedios civiles para la transmisión fraudulenta. Tenga en cuenta que estos remedios son además de cualquier pena penal impuesta por una transmisión.
En resumen, un acreedor puede presentar una demanda contra usted para anular la transmisión. Si tiene éxito, un juez congelará la transferencia de su propiedad o activos y los usará para satisfacer la reclamación del acreedor contra usted.
Los remedios civiles están autorizados bajo la Ley Uniforme de Transacciones Anulables de California (anteriormente la Ley Uniforme de Transferencias Fraudulentas de California (UFTA)), según lo establecido en Código Civil 3439.
La UFTA prohíbe que transfiera propiedades o activos de tal manera que estén fuera del alcance de los acreedores y no estén disponibles para satisfacer esa reclamación del acreedor.
Una transferencia bajo esta ley se define como:
“cada modo, directo o indirecto, absoluto o condicional, voluntario o involuntario, de disponer o deshacerse de un activo… e incluye el pago de dinero, la liberación, el arrendamiento y la creación de una hipoteca u otra carga”.
Bajo la UFTA, un acreedor puede presentar una demanda contra usted y pedirle a un tribunal que:
- cancele la transferencia de propiedades o activos y los use para satisfacer la reclamación del acreedor,
- le impida cualquier transferencia adicional de propiedades o activos, y/o
- designe a una persona para recibir o hacerse cargo de los bienes o activos transferidos.
Tenga en cuenta que en algunos casos un juez no anulará una transferencia si el beneficiario, o la persona que recibió los bienes o activos, actuó de buena fe y sin conocimiento de ninguna actividad fraudulenta.
Aunque un beneficiario no se beneficiará de esta defensa de buena fe si:
-
tenía intención fraudulenta,
-
conspiró con la persona involucrada en la transmisión fraudulenta,
-
participó activamente en la transmisión fraudulenta, o
-
tenía conocimiento real de los hechos que mostraban el conocimiento de la intención fraudulenta del transferidor.
5. ¿Cuáles son algunos delitos relacionados?
Hay tres delitos relacionados con las transmisiones fraudulentas, según el Código Penal 154. Estos son:
- transmisión fraudulenta por un deudor de una sentencia judicial – PC 155;
- participación en una transmisión fraudulenta – PC 531; y,
- fraude por correo.
5.1. Transmisión fraudulenta por un deudor de una sentencia judicial – PC 155
El Código Penal de California 155 PC se aplica a usted si es un demandado o una parte perdedora en un caso judicial.
El artículo del código hace ilegal ocultar o transferir bienes, o mover bienes a un condado diferente, con el fin de evitar pagar daños debidos como resultado de una demanda. 7
Puede violar el Código Penal 155 al transferir bienes después de que ya se le haya ordenado pagar dinero en un caso judicial. Además, puede violar la sección del código al transferir bienes mientras una demanda aún está pendiente, antes de que se le haya ordenado pagar algo. 8
Las penas por violar el PC 155 son las mismas que las por violar el PC 154.
Una violación del Código Penal 154 PC se acusa como un delito menor (en lugar de una infracción de California). El delito es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000. 9
Si la transmisión fraudulenta involucra acciones comerciales, valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Como tal, es castigable con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años. 10
5.2. Participación en una transmisión fraudulenta – PC 531
El Código Penal de California 531 PC hace que sea un delito participar en transmisiones fraudulentas.
trong>PC 531, participas en una transmisión fraudulenta si:
- eres parte de la transmisión;
- defiendes voluntaria y conscientemente la transmisión como no siendo fraudulenta; y,
- regalas o vendes la propiedad que ya había sido transmitida fraudulentamente.11
Violar el PC 531 es un delito menor.12 La ofensa es castigable con:
- prisión en la cárcel del condado por no más de seis meses; y/o,
- una multa máxima de $1,000.13
5.3. Fraude por correo
Fraude por correo es un delito bajo la ley federal. Puedes ser acusado de fraude por correo si las autoridades creen que usaste un correo postal de los Estados Unidos, o incluso un transportista de correo privado, para enviar o recibir materiales relacionados con un esquema para cometer fraude.14
Un fiscal debe probar tres elementos para lograr condenarte por fraude por correo. Estos son:
- creaste un esquema para cometer fraude;
- usaste el correo para avanzar ese esquema; y
- tenías la intención de cometer fraude real o constructivo.15
Para los propósitos del delito federal de fraude por correo, fraude significa la representación consciente o imprudente de un hecho material con el fin de privar a alguien de algo valioso.16 En otras palabras, el fraude es mentir a alguien para que les entreguen algo que valoran (generalmente dinero).
El fraude por correo es un delito grave. La ofensa es castigable con una:
- multa sustancial; y/o,
- prisión en la cárcel federal por no más de 20 años.17
Referencias legales:
- Código Penal de California 154(a). Esta sección dice lo siguiente: “Todo deudor que fraudulentamente retire su propiedad o efectos fuera de este estado, o que fraudulentamente venda, transfiera, asigne o oculte su propiedad con el propósito de defraudar, obstaculizar o demorar a sus acreedores en sus derechos, reclamaciones o demandas, será castigado con prisión en la cárcel del condado no excediendo de un año, o con multa no excediendo de mil dólares ($1,000), o con ambas cosas.” Véase también People v. Randono (Cal. App. 4th Dist., 1973), 32 Cal. App. 3d 164; People v. Waller (Cal. App., 1923), 64 Cal. App. 390.
- Véase lo mismo.
- Código Civil de California (CIV) 3439.07, y siguientes. Véase también Código de Procedimiento Civil de California, Código Federal de Bancarrota (incluyendo la presentación de las peticiones de bancarrota, los fideicomisarios de bancarrota y los acreedores futuros) y la Ley Uniforme de Transacciones Anulables (UVTA, con respecto a las transferencias anulables).
- Por ejemplo, Riley v. California (2014) 134 S.Ct. 2473, 2482. (“En ausencia de una orden judicial, una búsqueda es razonable solo si cae dentro de una excepción específica al requisito de la orden judicial.”).
- Código Penal de California 154(a).
- Código Penal de California 154(b).
- Código Penal de California 155(a).
- Véase lo mismo.
- Véase lo mismo.
- Código Penal de California 155(b).
- Código Penal de California 531.
- Véase lo mismo.