Código Penal 154 PC prohíbe la transmisión fraudulenta. Esto ocurre cuando una persona ilegalmente dispone de bienes o propiedades para evitar tener que usar esos bienes para pagar una deuda o satisfacer una sentencia.
El delito es un delito menor castigado con hasta un año de cárcel.
El lenguaje de la sección del código dice que:
154. (a) Todo deudor que fraudulentamente remueva su propiedad o efectos fuera de este estado, o que fraudulentamente venda, transmita, asigne o oculte su propiedad con la intención de defraudar, impedir o retrasar a sus acreedores en sus derechos, reclamos o demandas, será castigado con prisión en la cárcel del condado no superior a un año, o con una multa no superior a mil dólares ($1,000), o con ambas multa y prisión.
(b) Cuando la propiedad así removida, vendida, transmitida, asignada u oculta consista en un inventario comercial, o una parte del mismo, de un valor superior a doscientos cincuenta dólares ($250), el delito será un delito grave y será castigado como tal.
La transmisión fraudulenta es un tipo de delito de cuello blanco que a veces se conoce como “ocultar bienes de los acreedores”.
Ejemplos
- Sabiendo que le debe $500 a Cathy, Dave le da su reloj con un valor razonablemente equivalente a su sobrina (sin cargo), en lugar de venderlo y pagar su deuda a Cathy.
- Aunque Andrés podría vender su auto con una alta valoración y usar las ganancias para pagar su deuda de tarjeta de crédito, se lo regala a un miembro de la familia y afirma insolvencia.
- Frustrado por tener que pagar pensión alimenticia a su ex esposa, Barry arregla para que todas las ganancias de su pequeño negocio se depositen en la cuenta bancaria de su novia para hacer parecer que es insolvente.
Defensas
Afortunadamente, hay varias defensas legales. Estas incluyen demostrar que:
- no tuvo intención de evitar el pago de la reclamación del acreedor;
- actuó por necesidad; y/o,
- fue arrestado después de una búsqueda y confiscación ilegal.
Sanciones
Una violación del Código Penal 154 PC se acusa como un delito menor (en oposición a una infracción de California) bajo la ley estatal. El crimen es castigado con:
- encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.
Si la transferencia fraudulenta involucra acciones comerciales valoradas en más de $250, el crimen se acusará como un delito grave. Como tal, es castigado con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.
Nuestros abogados de defensa criminal de California destacarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Cuál es la definición legal de una transferencia fraudulenta?
- 2. ¿Cuáles son las defensas legales?
- 3. ¿Cuáles son las sanciones por una transferencia fraudulenta?
- 4. ¿Existen remedios civiles para una transferencia fraudulenta?
- 5. ¿Cuáles son algunos delitos relacionados?
Violar la ley de transferencia fraudulenta es un tipo de delito de cuello blanco que a veces se conoce como “ocultar activos de los acreedores”.
1. ¿Cuál es la definición legal de una transmisión fraudulenta?
Bajo el Código Penal de California 154 PC, una transmisión fraudulenta es lo que ocurre cuando usted
- vende,
- regala, o
- transfiere de otra manera cualquier tipo de propiedad.
Usted lo hace con el objetivo de evitar que sus acreedores accedan a esa propiedad y la utilicen para pagar la deuda.1
En una transmisión fraudulenta, solo puede ser condenado por el delito si regala propiedad a un cesionario con la intención real de:
- evitar que un acreedor sea pagado con sus activos;
- hacer más difícil que el acreedor sea pagado; o,
- retrasar el pago al acreedor como resultado de la transferencia.2
La “propiedad” involucrada en una violación de la ley de transmisión fraudulenta puede incluir cosas como:
- dinero;
- automóviles, botes o vehículos recreativos;
- casas o condominios (propiedad inmobiliaria);
- acciones;
- relojes o joyas;
- ropa o muebles; o,
- cualquier otra propiedad que pueda ser utilizada para pagar una deuda.
Tenga en cuenta que las transmisiones fraudulentas también pueden llevar a cargos penales federales. Además, según la Ley Uniforme de Transmisión Fraudulenta (UFTA), un acreedor puede presentar una demanda civil (demandarlo) para obtener la propiedad que usted transmitió fraudulentamente, incluso si ya no la posee.
Según la ley aplicable, el período de prescripción de cuatro años comienza a correr una vez que se asegura el fallo en su contra. Puede ser necesario nombrar a un receptor.3
2. ¿Cuáles son las defensas legales?
Usted puede impugnar una acusación de PC 154 planteando una defensa legal. Una buena defensa a menudo puede lograr que se reduzca o incluso se desestime un cargo si los fiscales no cumplen con su carga de la prueba. Tenga en cuenta, sin embargo, que es fundamental contratar a un abogado para obtener la defensa más efectiva.
Tres defensas comunes son que usted:
- no tenía intención fraudulenta en el momento de la transferencia;
- actuó por necesidad; y/o,
- es víctima de una búsqueda y confiscación ilegal.
2.1. Falta de intención
Recuerde que solo es culpable bajo el Código Penal 154 si transfiere propiedad con la intención específica de evitar o retrasar un pago a un acreedor. Por lo tanto, es una defensa sólida para luchar contra un cargo de transferencia fraudulenta demostrar que usted era un transferee de buena fe y no tenía esta intención necesaria para evitar la transferencia.
Por ejemplo, es muy posible que haya transferido propiedad para ayudar a un familiar necesitado, en lugar de ocultarla de un acreedor.
2.2. Necesidad
Bajo una defensa de necesidad, esencialmente intenta evitar la culpa demostrando que tenía una razón suficientemente buena para cometer el delito. A veces, las personas se refieren a esta defensa como “culpable con una explicación”. En el contexto de una transferencia fraudulenta, podría intentar demostrar que cometió el delito porque no tenía otra opción (por ejemplo, debido a una emergencia o para pagar a otro acreedor).
2.3 Búsqueda y confiscación ilegal
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos declara que tenemos el derecho a estar libres de “búsquedas y confiscaciones” irrazonables por parte de las autoridades. Si las autoridades obtienen pruebas de una búsqueda y confiscación irrazonables o ilegales, esas pruebas pueden ser excluidas de un caso penal. Esto significa que los cargos en el caso podrían reducirse o incluso desestimarse.
La regla de la Cuarta Enmienda contra búsquedas y confiscaciones irrazonables significa que la policía no puede registrarlo a usted o a su propiedad a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:
- han obtenido una orden de registro válida de un juez, O
- la búsqueda se encuentra dentro de una de las excepciones al requisito de orden reconocidas por los tribunales federales y de California.4
Una violación del Código Penal 154 PC puede resultar en prisión y/o multa
3. ¿Cuáles son las sanciones por una transmisión fraudulenta?
Una violación del Código Penal 154 PC se cobra como un delito menor (en lugar de una infracción de California), sin importar el valor de mercado de los activos. El delito es castigado con:
- encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.5
Si la transmisión fraudulenta involucra acciones en el comercio, valoradas en más de $250, el delito será acusado como un delito grave. Como tal, es castigado con prisión en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.6
4. ¿Existen remedios civiles para la transmisión fraudulenta?
Existen remedios civiles para la transmisión fraudulenta. Tenga en cuenta que estos remedios son además de cualquier sanción penal impuesta por una transmisión.
En resumen, un acreedor puede presentar una demanda en su contra para anular la transmisión. Si tiene éxito, un juez congelará la transferencia de su propiedad o activos y los utilizará para satisfacer la reclamación del acreedor en su contra.
Los remedios civiles están autorizados bajo la Ley Uniforme de Transacciones Anulables de California (anteriormente la Ley de Transferencia Fraudulenta Uniforme de California (UFTA)), como se establece en Código Civil 3439.
La UFTA le prohíbe transferir propiedad o activos para que estén fuera del alcance de los acreedores y no estén disponibles para satisfacer la reclamación legítima de ese acreedor.
Una transferencia bajo esta ley se define como:
“todo modo, directo o indirecto, absoluto o condicional, voluntario o involuntario, de disponer o desprenderse de un activo… e incluye el pago de dinero, la liberación, el arrendamiento y la creación de un gravamen u otra carga.”
Bajo la UFTA, un acreedor puede presentar una demanda en su contra y pedirle a un juez que:
- anule la transferencia de propiedad o activos y los utilice para satisfacer la reclamación del acreedor,
- evite que realice más transferencias de propiedad o activos, y/o
- nombre a una persona para recibir o hacerse cargo de la propiedad o activos transferidos.
Tenga en cuenta que en algunos casos un juez no anulará una transferencia si el cesionario, o la persona que recibió la propiedad o activos, actuó de buena fe y sin conocimiento de ninguna actividad fraudulenta.
Aunque un cesionario no se beneficiará de esta defensa de buena fe si:
-
tenía intención fraudulenta,
-
colaboró con la persona involucrada en la transferencia fraudulenta,
-
participó activamente en la transferencia fraudulenta, o
-
tenía conocimiento real de hechos que demuestran el conocimiento de la intención fraudulenta del transferidor.
5. ¿Cuáles son algunos delitos relacionados?
Hay tres delitos relacionados con transferencias fraudulentas, según el Código Penal 154. Estos son:
- transferencia fraudulenta por parte de un deudor con sentencia – PC 155;
- participación en una transferencia fraudulenta – PC 531; y,
- fraude por correo.
5.1. Transferencia fraudulenta por parte de un deudor con sentencia – PC 155
Código Penal de California 155 PC se aplica si eres un acusado o parte perdedora en un caso judicial.
La sección del código hace ilegal ocultar o transferir propiedad, o mover propiedad a un condado diferente, para evitar pagar daños y perjuicios adeudados como resultado de un litigio.7
Puedes violar Código Penal 155 al transferir propiedad después de que ya se te haya ordenado pagar dinero en un caso judicial. Además, puedes violar la sección del código al transferir propiedad mientras un caso judicial aún está pendiente, antes de que se te haya ordenado pagar algo.8
Las penas por violar PC 155 son las mismas que por violar PC 154.
Una violación del Código Penal 154 PC se acusa como un delito menor (en lugar de una infracción de California). El delito es castigado con:
- encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de un año; y/o,
- una multa máxima de $1,000.9
Si la transferencia fraudulenta involucra existencias en el comercio, valoradas en más de $250, el delito se acusará como un delito grave. Como tal, es castigado con encarcelamiento en la prisión estatal de California por:
- 16 meses,
- dos años, o
- tres años.10
5.2. Participación en una transferencia fraudulenta – PC 531
Código Penal de California 531 PC hace que sea un delito participar en transferencias fraudulentas.
Bajo PC 531, participas en una transmisión fraudulenta si:
- eres parte de la transmisión;
- defiendes voluntaria y conscientemente la transmisión como no fraudulenta; y,
- regalas o vendes la propiedad que ya ha sido transmitida fraudulentamente.11
Violar PC 531 es un delito menor.12 El delito es castigado con:
- encarcelamiento en la cárcel del condado por no más de seis meses; y/o,
- una multa máxima de $1,000.13
5.3. Fraude por correo
Fraude por correo es un delito bajo la ley federal. Puedes ser acusado de fraude por correo si las autoridades creen que usaste una oficina postal de los Estados Unidos, o incluso un transportista de correo privado, para enviar o recibir cualquier material relacionado con un esquema para cometer fraude.14
Un fiscal debe probar tres elementos para condenarte con éxito por fraude por correo. Estos son:
- creaste un esquema para cometer fraude;
- usaste el correo para avanzar ese esquema; y
- tuviste la intención de cometer fraude real o fraude constructivo.15
Para los fines del delito federal de fraude por correo, fraude significa la representación consciente o imprudente de un hecho material con el fin de privar a alguien más de algo valioso.16 En otras palabras, el fraude es mentirle a alguien para que te dé algo que valoran (generalmente dinero).
Fraude por correo es un delito grave. El delito es castigado con:
- una multa sustancial; y/o,
- encarcelamiento en una prisión federal por no más de 20 años.17
Referencias legales:
- Código Penal de California 154(a). Esta sección dice lo siguiente: “Todo deudor que fraudulentamente remueva su propiedad o efectos fuera de este estado, o que fraudulentamente venda, ceda, asigne o oculte su propiedad con la intención de defraudar, impedir o retrasar a sus acreedores en sus derechos, reclamos o demandas, será castigado con prisión en la cárcel del condado no superior a un año, o con una multa no superior a mil dólares ($1,000), o con ambas la multa y la prisión”. Véase también People v. Randono (Cal. App. 4th Dist., 1973), 32 Cal. App. 3d 164; People v. Waller (Cal. App., 1923), 64 Cal. App. 390.
- Véase lo mismo.
- Código Civil de California (CIV) 3439.07, et seq. Véase también Código de Procedimiento Civil de California, Código de Bancarrota Federal (incluyendo la presentación de las peticiones de bancarrota, los síndicos de bancarrota y los futuros acreedores) y la Ley Uniforme de Transacciones Anulables (UVTA, en relación a las transferencias anulables).
- Por ejemplo, Riley v. California (2014) 134 S.Ct. 2473, 2482. (“En ausencia de una orden judicial, una búsqueda es razonable solo si se encuentra dentro de una excepción específica al requisito de la orden judicial”).
- Código Penal de California 154(a).
- Código Penal de California 154(b).
- Código Penal de California 155(a).
- Véase lo mismo.
- Véase lo mismo.
- Código Penal de California 155(b).
- Código Penal de California 531.
- Véase lo mismo.
- Código Penal de California 19.
- Código de los Estados Unidos 18 (“U.S.C.”) § 1341.
- Miller v. Yokohama Tire Corp., (9th Cir. 2004) 358 F.3d 616, 620.
- Diccionario de Leyes de Black (9ª ed. 2009).
- Código de los Estados Unidos 18 (“U.S.C.”) § 1341.