Código de Salud y Seguridad de California 11370.9 HS hace que sea un crimen lavar las ganancias de una venta ilegal de drogas. “Lavar” significa ocultar o disfrazar la fuente del dinero de las drogas. Violación de esta sección puede llevar a cargos de delito grave y tiempo en la cárcel o prisión.
El lenguaje de HS 11370.9 establece que “es ilegal para cualquier persona recibir o adquirir ganancias, o participar en una transacción que involucre ganancias, sabiendo que provienen de [un delito de sustancias controladas] con la intención de ocultar o disfrazar…la naturaleza…de las ganancias o para evitar un requisito de informe de transacción bajo la ley estatal o federal.”
Ejemplos de actos ilegales
- recibir dinero de una transacción de drogas y depositar el efectivo en pequeñas cantidades durante un largo período de tiempo.
- pagar en efectivo por una casa grande usando dinero de una transacción de drogas.
- recibir ganancias de una transacción de drogas para ayudar a un traficante de drogas a ocultar el dinero.
Defensas Legales
Nuestros abogados de defensa criminal aconsejan a los clientes que hay tres defensas efectivas contra acusaciones bajo esta ley. Estas incluyen que el acusado demuestre que él/ella:
- no sabía que el dinero provenía de un delito de sustancias controladas,
- no tenía la intención de ocultar el dinero, y/o
- lavó el dinero en una cantidad menor a $25,000.
Sanciones
Una violación de estas leyes es un delito mixto. Un delito mixto es un crimen que un fiscal puede acusar como delito menor o delito grave.
Una condena por delito menor es castigada con encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta un año.
Una condena por delito grave es castigada con prisión en una prisión estatal por hasta cuatro años.
Tenga en cuenta también que si una persona es declarada culpable bajo esta ley, las autoridades pueden incautar o tomar todo el dinero de drogas del acusado. Esto se conoce como “confiscación de bienes” (asset forfeiture).
¿Puede un acusado presentar una defensa?
HS 11370.9 prohíbe el lavado de dinero de drogas en California.
1. ¿Cuándo es un delito el lavado de dinero de drogas?
Un fiscal debe probar lo siguiente para condenar a un acusado bajo HS 11370.9:
- el acusado recibió, adquirió o participó en una transacción que involucraba dinero o propiedad que él/ella sabía que provenía de un delito de sustancias controladas (por ejemplo, vender una sustancia controlada),
- el acusado lo hizo porque tenía la intención de ocultar o disfrazar la fuente, propiedad o control del dinero, y
- la cantidad total de dinero lavado fue más de $25,000 en un período de treinta días.1
2. ¿Puede un acusado presentar una defensa?
Un acusado puede presentar una defensa si:
- 2.1 No tenía conocimiento
- 2.2 No tenía la intención de ocultar
- 2.3 La cantidad de dinero era menor a $25,000
HS 11370.9 prohíbe el lavado de dinero de drogas en California.
Un acusado tiene el derecho de impugnar una acusación de lavado de dinero con una defensa legal. Tres defensas comunes incluyen demostrar que el acusado:
- no sabía que el dinero provenía de un delito de drogas.
- no tuvo la intención de ocultar el dinero.
- la cantidad de dinero involucrada era menos de $25,000.
2.1 Sin conocimiento
Una persona solo es culpable bajo este estatuto si sabía que el dinero involucrado provenía de un delito de drogas. Esto significa que siempre es una defensa para un acusado demostrar que no tenía este conocimiento.
2.2 Sin intención de ocultar
Un acusado no puede cometer este crimen a menos que actúe con la intención de ocultar o esconder dinero. Por lo tanto, un acusado puede impugnar una acusación diciendo que no actuó con esta intención. Quizás, por ejemplo, una persona usó dinero de drogas para comprar un auto deportivo costoso porque realmente lo quería (y no para disfrazar dinero).
2.3 Cantidad de dinero por debajo de $25,000
Recuerde que un fiscal debe demostrar que la cantidad de dinero en un caso dado es más de $25,000 para asegurar una condena culpable bajo HS 11370.9. Por lo tanto, un acusado puede usar la defensa de que la cantidad de dinero en su caso estaba por debajo de esta cantidad.
3. ¿Cuáles son las sanciones del Código de Salud y Seguridad 11370.9 HS?
El lavado de dinero de drogas es un delito mixto. Esto significa que un fiscal puede acusar el crimen como o bien un delito menor o un delito grave.
Una condena por delito menor es castigada con:
- encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta un año, y/o
- una multa máxima de $1,000.2
Una condena por delito grave es castigada con:
- custodia en prisión estatal por hasta cuatro años, y/o
- una multa de hasta $250,000 o el doble de la cantidad lavada (lo que sea mayor).3
Tenga en cuenta que tanto para una condena por delito menor como por delito grave, un juez puede otorgar a un acusado libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel/prisión (como libertad condicional por delito menor).
Lavar dinero de drogas puede ser un delito menor o un delito grave en California.
4. ¿Puede una persona obtener una condena eliminada?
Una persona condenada por lavado de dinero de drogas puede obtener la condena eliminada. Esto siempre y cuando complete con éxito:
- tiempo en la cárcel, o
- libertad condicional (lo que se le impuso).
Sin embargo, tenga en cuenta que según la ley de California, una persona no puede eliminar una condena por delito grave si recibió tiempo en prisión como resultado de la condena.
5. ¿Existen delitos relacionados?
Hay tres delitos relacionados con este estatuto. Estos son:
- lavado de dinero – PC 186.10,
- venta o transporte de una sustancia controlada – HS 11352, y
- fabricación de una sustancia controlada – HS 11379.6.
5.1 Lavado de dinero – PC 186.10
Código Penal 186.10 PC es el estatuto de California que hace que sea un delito para una persona realizar una transacción a través de un banco con cualquiera de los siguientes:
- la intención de promover una actividad criminal, o
- el conocimiento de que el dinero involucrado provenía de una actividad criminal.
A diferencia de HS 11370.9, el dinero lavado bajo este estatuto puede provenir de cualquier delito, no solo de un delito de drogas.
5.2 Venta o transporte de una sustancia controlada – HS 11352
El Código de Salud y Seguridad 11352 HS de California prohíbe la venta o el transporte de ciertas sustancias controladas (como cocaína y heroína).
Tenga en cuenta que si una persona comete este delito y luego intenta blanquear los beneficios del crimen, puede ser acusado bajo ambos:
- HS 11352, y
- HS 11370.9.
5.3 Fabricación de una sustancia controlada – HS 11379.6
Código de Salud y Seguridad 11379.6 HS es la ley de California que hace que sea un delito para una persona fabricar una sustancia controlada.
Al igual que con HS 11379.6, hay un elemento de conocimiento en este delito. Esto significa que un acusado solo es culpable de fabricar una droga si sabía de la naturaleza de la sustancia como narcótico.
Referencias legales:
-
- Código de Salud y Seguridad de California 11370.9 HS.
(a) Es ilegal que cualquier persona reciba o adquiera conscientemente beneficios, o participe en una transacción que involucre beneficios, que se sepa que se derivan de cualquier violación de esta división o División 10.1 con la intención de ocultar o disfrazar o ayudar a ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, propiedad, control o fuente de los beneficios o para evitar un requisito de informe de transacción según la ley estatal o federal. (b) Es ilegal que cualquier persona dé, venda, transfiera, negocie, invierta, oculte, transporte o mantenga un interés en, o de cualquier otra manera ponga a disposición, cualquier cosa de valor que esa persona sepa que está destinada a ser utilizada con el propósito de cometer, o promover la comisión de, cualquier violación de esta división o División 10.1 con la intención de ocultar o disfrazar o ayudar a ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, propiedad, control o fuente de los beneficios o para evitar un requisito de informe de transacción según la ley estatal o federal.
(c) Es ilegal que cualquier persona dirija, planifique, organice, inicie, financie, administre, supervise o facilite el transporte o la transferencia de beneficios conocidos por ser derivados de cualquier violación de esta división o División 10.1 con la intención de ocultar o disfrazar o ayudar a ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, propiedad, control o fuente de los beneficios o para evitar un requisito de informe de transacción según la ley estatal o federal.
(d) Es ilegal que cualquier persona realice una transacción que involucre beneficios derivados de una violación de esta división o División 10.1 cuando la transacción esté diseñada en su totalidad o en parte para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control de los beneficios conocidos por ser derivados de una violación de esta división o División 10.1 con la intención de ocultar o disfrazar o ayudar a ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, propiedad, control o fuente de los beneficios o para evitar un requisito de informe de transacción según la ley estatal o federal.
(e) Una violación de esta sección será castigada con prisión en una cárcel del condado por no más de un año o en una prisión estatal por un período de dos, tres o cuatro años, con una multa de no más de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) o el doble del valor de los beneficios o propiedad involucrados en la violación, lo que sea mayor, o con ambas penas de prisión y multa. No obstante cualquier otra disposición de la ley, cada violación de esta sección constituirá un delito separado y punible sin limitación.
(f) Esta sección se aplicará solo a una transacción, o una serie de transacciones relacionadas dentro de un período de 30 días, que involucre más de veinticinco mil dólares ($25,000) o a beneficios de un valor que exceda los veinticinco mil dólares ($25,000).
(g) En consideración al derecho constitucional a la asistencia letrada otorgado por la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 15 del Artículo 1 de la Constitución de California, esta sección no pretende aplicarse a la recepción o transacción relacionada que implique una tarifa por parte de un abogado con el propósito de brindar asesoramiento o representar a una persona en una investigación o enjuiciamiento penal.
(h) Para los fines de esta sección, los siguientes términos tienen los siguientes significados:
(1) “Ganancias” significa propiedad adquirida o derivada directa o indirectamente de, producida a través de, o realizada a través de cualquier violación de esta división o División 10.1.
(2) “Transacción” incluye una compra, venta, intercambio, préstamo, prenda, inversión, regalo, transferencia, transmisión, entrega, depósito, retiro, pago, transferencia electrónica, magnética o manual entre cuentas, intercambio de moneda, extensión de crédito, compra o venta de cualquier instrumento monetario, o cualquier otra adquisición o disposición de propiedad por cualquier medio efectuado.
(3) “Representado por un agente de la ley” significa cualquier representación de hecho hecha por un oficial de paz según se define en la Sección 7 del Código Penal, o un oficial federal descrito en la subsección (e) de las Secciones 1956 y 1957 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, o por otra persona bajo la dirección o con la aprobación de ese oficial de paz o oficial federal.
(Enmendado por Estadísticas. 1993, Ch. 589, Sec. 89. Efectivo el 1 de enero de 1994.)
- Ver lo mismo.
- Ver lo mismo. En cuanto al monto de la multa, ver People v. Bush (2017) Cal.App.5th 457.
- Código de Salud y Seguridad de California 11370.9 HS.