Código de Salud y Seguridad 11370.9 HS – Lavado de Dinero de Drogas en California

Código de Salud y Seguridad 11370.9 HS es la estatuta de California que hace que sea un delito para una persona lavar los ingresos de una venta de drogas ilegal. Lavar significa ocultar o disfrazar la fuente del dinero de las drogas. Una violación de esta sección puede llevar a cargos felony y tiempo en la cárcel o la prisión.

El lenguaje de HS 11370.9 establece que “es ilegal para cualquier persona recibir o adquirir ingresos, o participar en una transacción que involucre ingresos, conocidos por ser derivados de [una ofensa de sustancia controlada] con la intención de ocultar o disfrazar … la naturaleza … de los ingresos o para evitar un requisito de informe de transacción bajo la ley estatal o federal”.

Ejemplos de actos ilegales

• recibir dinero de un trato de drogas y depositar el dinero en pequeñas cantidades durante un largo período de tiempo.
• pagar en efectivo por una gran casa usando el dinero de una transacción de drogas.
• recibir ingresos de un trato de drogas para ayudar a un traficante de drogas a ocultar el dinero.

Defensas Legales

Nuestros abogados de defensa criminal aconsejan a los clientes que hay tres defensas efectivas defensas a las acusaciones bajo esta estatuta. Estos incluyen que el acusado demuestre que él / ella:

• no sabía que el dinero era de un delito de sustancia controlada,
• no tenía la intención de ocultar el dinero, y / o
• lavó dinero en una cantidad inferior a $ 25,000.

Penas

Una violación de estas leyes es un delito wobbler. Un wobbler es un delito que un fiscal puede acusar como un delito menor o un delito grave.

Una condena por delito menor es castigable con detención en la cárcel del condado por hasta un año.

Una condena por delito grave es castigable con prisión en la prisión estatal por hasta cuatro años.

Tenga en cuenta, también, que si una persona es culpable bajo esta estatuta, la policía puede incautar o tomar cualquier y todo el dinero de drogas del acusado. Esto se conoce como “decomiso de bienes“.

Nuestros abogados de defensa penal de California explicarán lo siguiente en este artículo:

• 1. ¿Cuándo es el lavado de dinero de drogas un delito?
• 2. ¿Puede un acusado plantear una defensa?
  • 2.1 Sin conocimiento
  • 2.2 Sin intención de ocultar
  • 2.3 Cantidad de dinero menor a $25,000
• 3. ¿Cuáles son las penas del Código de Salud y Seguridad 11370.9 HS?
• 4. ¿Puede una persona obtener una condena expurgada?
• 5. ¿Hay delitos relacionados?
  • 5.1 Lavado de dinero – PC 186.10
  • 5.2 Venta o transporte de una sustancia controlada – HS 11352
  • 5.3 Fabricación de una sustancia controlada – HS 11379.6

1. ¿Cuándo es el lavado de dinero de drogas un delito?

Un fiscal debe probar lo siguiente para lograr condenar con éxito a un acusado bajo HS 11370.9:

1. el acusado recibió, adquirió o participó en una transacción que involucraba dinero o bienes que sabía que se habían derivado de un delito de sustancia controlada (por ejemplo, vender una sustancia controlada),
2. el acusado lo hizo porque tenía la intención de ocultar o disfrazar la fuente, la propiedad o el control del dinero, y
3. la cantidad total de dinero lavado fue más de $25,000 en un período de treinta días.¹

2. ¿Puede un acusado plantear una defensa?

Un acusado tiene derecho a desafiar una acusación de blanqueo de capitales con una defensa legal. Tres defensas comunes incluyen que el acusado demuestre que:

1. él/ella no sabía que el dinero provenía de un delito de drogas.
2. él/ella no tenía la intención de ocultar el dinero.
3. la cantidad de dinero involucrada era menor a $25,000.

2.1 Sin conocimiento

Una persona sólo es culpable bajo este estatuto si él/ella sabía que el dinero involucrado provenía de un delito de drogas. Esto significa que siempre es una defensa para un acusado demostrar que él/ella no tenía este conocimiento.

2.2 Sin intención de ocultar

Un acusado no puede ser condenado por este delito a menos que él/ella actuara con una intención de ocultar o esconder el dinero. Un acusado, entonces, puede desafiar una acusación diciendo que él/ella no actuó con esta intención. Tal vez, por ejemplo, una persona usó el dinero de las drogas para comprar un caro auto deportivo porque realmente lo quería (y no para disfrazar ningún dinero).

2.3 Cantidad de dinero menor a $25,000

Recuerde que un fiscal debe demostrar que la cantidad de dinero en un caso dado es más de $25,000 para obtener una condena culpable bajo el HS 11370.9. Por lo tanto, un acusado puede usar la defensa de que la cantidad de dinero en su caso estaba por debajo de este monto.

3. ¿Cuáles son las penas del Código de Salud y Seguridad 11370.9 HS?

El blanqueo de dinero de drogas es una defensa de oscilación. Esto significa que un fiscal puede acusar el delito como ya sea un delito menor o un delito grave.

Una condena por delito menor es sancionable con:

• prisión en la cárcel del condado por hasta un año, y/o
• una multa máxima de $1,000.²

Una condena por delito grave es sancionable con:

• custodia en la prisión estatal por hasta cuatro años, y/o
• una multa de hasta $250,000 o el doble de la cantidad blanqueada (lo que sea mayor).³

Tenga en cuenta que para cualquier condena por delito menor o delito grave, un juez puede otorgar a un acusado una libertad condicional en lugar de tiempo de prisión/cárcel (por ejemplo, libertad condicional por delito menor).

4. ¿Puede una persona obtener una condena expuesta?

Una persona condenada por delito menor de lavado de dinero de drogas puede obtener la condena expuesta. Esto se proporciona si él/ella completa con éxito:

• tiempo de prisión, o
• probación (lo que se impuso).

Tenga en cuenta, sin embargo, que de acuerdo con la ley de California, una persona no puede obtener una condena de delito grave expuesta si recibió tiempo de prisión como resultado de la condena.

5. ¿Hay delitos relacionados?

Hay tres delitos relacionados con esta estatuta. Estos son:

1. lavado de dinero – PC 186.10,
2. venta o transporte de una sustancia controlada – HS 11352, y
3. fabricación de una sustancia controlada – HS 11379.6.

5.1 Lavado de dinero – PC 186.10

Código Penal 186.10 PC es la estatuta de California que hace que sea un delito para una persona realizar una transacción a través de un banco con:

1. la intención de promover la actividad criminal, o
2. el conocimiento de que el dinero involucrado proviene de una actividad criminal.

A diferencia de HS 11370.9, el dinero lavado bajo esta estatuta puede provenir de cualquier delito, no solo de un delito de drogas.

5.2 Venta o transporte de una sustancia controlada – HS 11352

California Código de Salud y Seguridad 11352 HS prohíbe la venta o transporte de ciertas sustancias controladas (por ejemplo, cocaína y heroína).

Nota que si una persona comete este delito, y luego intenta blanquear los ingresos del crimen, puede ser acusado bajo ambos:

• HS 11352, y
• HS 11370.9.

5.3 Fabricación de una sustancia controlada – HS 11379.6

Código de Salud y Seguridad 11379.6 HS es la estatuta de California que hace que sea un delito para una persona fabricar una sustancia controlada.

Al igual que con HS 11379.6, hay un elemento de conocimiento en este delito. Esto significa que un acusado solo es culpable de fabricar una droga si él / ella conocía la naturaleza de la sustancia como una droga.

Para obtener orientación adicional o para discutir su caso con un abogado de defensa penal, le invitamos a contactar a nuestra firma de abogados en el Grupo de Ley Shouse.

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Referencias legales:

1. 1. Código de Salud y Seguridad de California 11370.9 HS.
   2. Ver mismo.
   3. Ver mismo. En cuanto a la cantidad de la multa, consulte People v. Bush (2017) Cal.App.5^th 457.