En Nevada, el fraude por cable es un delito federal y, por lo tanto, es procesado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en lugar de los fiscales de distrito locales. En pocas palabras, el fraude por cable se define como el uso de comunicaciones por cable para llevar a cabo un esquema fraudulento.
El fraude por cable generalmente conlleva hasta 20 años de prisión. Si el banco es la víctima del fraude, la sentencia máxima es de 30 años.
Sin embargo, podemos luchar el caso en busca de:
- el sobreseimiento;
- la absolución; o
- una reducción sustancial de los cargos.
En este artículo, nuestros abogados defensores penales de Las Vegas discuten:
1. ¿Qué se considera fraude por cable?
El fraude por cable es justo lo que suena: Usar comunicaciones por cable para llevar a cabo un acto fraudulento.
Las comunicaciones por cable comunes son:
- el teléfono,
- internet,
- radio, y
- televisión.
Un ejemplo clásico de fraude por cable son los correos electrónicos fraudulentos que afirman que el destinatario recibirá un premio a cambio de enviar su información de tarjeta de crédito por correo electrónico. Por supuesto, el remitente planea usar la información de la tarjeta de crédito para sí mismo.
Para que usted sea declarado culpable de fraude por cable, los fiscales deben probar los siguientes cinco elementos:
- Usted planeó o llevó a cabo un “esquema fraudulento”;
- Usted tuvo la intención de defraudar a la víctima;
- Sus mentiras fueron una parte importante del fraude (“materialidad”);
- Usted se basó en comunicaciones por cable para llevar a cabo el esquema fraudulento; y
- Esta comunicación por cable cruzó las fronteras estatales.1
El phishing es una forma común de fraude por cable.
2. ¿Quién investiga el fraude por cable?
El FBI (Oficina Federal de Investigaciones) investiga el fraude por cable.2 Los cargos penales son luego procesados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Dado que el fraude por cable es un delito federal, cualquier caso que surja en Nevada es manejado en cualquiera de estos tribunales federales:
- el Tribunal Federal Lloyd D. George en Las Vegas, o
- el Tribunal Federal Bruce R. Thompson en Reno.
3. ¿Cuáles son las defensas?
Habiendo representado a acusados en estas situaciones, nuestros abogados defensores penales encontraron que la defensa más efectiva contra el fraude por cable es argumentar que no tuvo intención fraudulenta.
La intención es intangible. Por lo tanto, es muy difícil para los fiscales probar más allá de una duda razonable.
Si podemos demostrar que usted no hizo representaciones falsas a sabiendas y actuó de buena fe, es posible que podamos lograr que se desestimen los cargos de fraude por cable.
Ejemplo: Tony en Carson City transmite un anuncio de radio regional anunciando su sitio web. Jeremy en San Francisco escucha el anuncio y va al sitio web, que infecta la computadora de Jeremy y deposita su dinero en la cuenta bancaria de Tony.
Aquí, Tony no es culpable de fraude por cable siempre y cuando no estuviera genuinamente consciente del malware y no estuviera defraudando a nadie a propósito. A menos que los fiscales puedan producir suficiente evidencia de intención de defraudar, Tony no violó ninguna ley federal.
Otra defensa potencial es que la policía encontró su evidencia a través de una búsqueda ilegal. En estos casos penales, presentaríamos una moción para suprimir que le pide al juez que ignore esta evidencia obtenida ilegalmente.
Si el juez está de acuerdo y concede nuestra moción para suprimir, entonces el gobierno federal puede quedarse con muy poca evidencia para continuar procesándolo.
4. ¿Cuáles son las penas?
El fraude por cable generalmente conlleva hasta:
- 20 años en Prisión Federal, y/o
- una multa (que el juez determina según la gravedad del caso).
Además, se le ordenaría pagar restitución a las víctimas.
Sin embargo, la sentencia máxima por fraude electrónico es más severa si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
- se defraudó a una institución financiera (como un banco), o
- el fraude involucró ayuda federal en caso de desastre.
En cualquiera de estos dos casos, el fraude electrónico conlleva hasta:
- 30 años de prisión, y/o
- $1 millón en multas.
Tenga en cuenta que actualmente no hay prisiones federales en el estado de Nevada.3
5. ¿Cuál es el estatuto de fraude electrónico?
18 U.S.C. 1343. Fraude por medio de teléfono, radio o televisión
Cualquier persona que, con la intención de idear un esquema o artificio para defraudar o para obtener dinero o propiedad mediante falsas pretensiones, representaciones o promesas, transmita o haga transmitir por medio de teléfono, radio o televisión en el comercio interestatal o extranjero, cualquier escritura, señal, señal, imagen o sonido con el propósito de ejecutar dicho esquema o artificio, será multado bajo este título o encarcelado por un máximo de 20 años, o ambos. Si la violación ocurre en relación con, o involucra cualquier beneficio autorizado, transportado, transmitido, transferido, desembolsado o pagado en conexión con un desastre o emergencia declarado por el presidente (según se definen estos términos en la sección 102 de la Ley de Asistencia para Desastres y Emergencias Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5122)), o afecta a una institución financiera, dicha persona será multada con un máximo de $1,000,000 o encarcelada por un máximo de 30 años, o ambos.
El fraude electrónico es un delito grave que conlleva hasta tres décadas en prisión federal.
6. Relacionado con delitos de cuello blanco
- fraude bancario
- desfalco
- fraude en el cuidado de la salud
- robo de identidad
- fraude postal
- lavado de dinero
- fraude hipotecario
- obtención de dinero mediante falsas pretensiones
- fraude de valores
¿Arrestado? Póngase en contacto con nuestra firma de abogados en Nevada para obtener asesoramiento legal. Nuestros abogados de fraude representan a clientes en Las Vegas, el condado de Clark y en todo el estado.
Aprenda más sobre nuestros abogados de derecho penal federal.
Referencias Legales
- 18 U.S.C. 1343. Ver también 8.124 Fraude por Cable, Manual de Instrucciones Modelo para Jurados (utilizado en el Noveno Circuito). Ver, por ejemplo, Estados Unidos v. Scallion, (5th Cir., 1976) 533 F.2d 903 (“La ley de Nevada es irrelevante para el delito federal de utilizar instalaciones de cable interestatal para llevar a cabo un esquema de fraude en los casinos[.]“). Ver también, por ejemplo, Mujer de Nevada arrestada por estafar dinero a personas mayores, Fox News (31 de agosto de 2022).
- Lo que Investigamos, FBI.
- Ver nota 1. Ver, por ejemplo, Estados Unidos v. Kirilyuk (9th Cir., 2022) 29 F.4th 1128.