En Colorado, una persona comete el delito de apropiación indebida al robar o malversar bienes que se le habían confiado. Los casos a menudo involucran el tomar dinero o bienes de un empleador.
Como un delito de cuello blanco, apropiación indebida generalmente se procesa como un delito de robo en Colorado, con penas dependiendo del valor de la propiedad robada. En este artículo, nuestros abogados de defensa penal de Denver Colorado abordarán:
- 1. ¿Cómo define la ley de Colorado la apropiación indebida?
- 2. Penas por apropiación indebida en Colorado
- 3. ¿Cuáles son las defensas para los cargos de apropiación indebida en Colorado?
- 4. Delitos relacionados
En Colorado, el robo de propiedad que está bajo su control o en su posesión es apropiación indebida. Esto a menudo implica tomar dinero o bienes de un empleador.
1. ¿Cómo define la ley de Colorado el desfalco?
Desfalco es un delito que implica el robo o el uso indebido de dinero o propiedad, generalmente de un empleador o compañía por una persona en una posición de confianza. La ley de Colorado clasifica el delito como un tipo de robo. Según el CRS § 18-4-403, el estado puede sustituir “desfalco” en lugar de “robo” cuando sea apropiado, excepto en el caso de desfalco de bienes públicos.1
1.1. Desfalco por Robo (CRS 18-4-401, CRS 18-4-403)
El delito de desfalco está definido dentro del estatuto de Colorado para el robo. Un individuo comete robo por desfalco cuando “obtiene, retiene o ejerce control sobre algo de valor de otra persona sin autorización o por amenaza o engaño” y:
- Tiene la intención de privar permanentemente al otro de la utilización o beneficio de la cosa de valor;
- Utiliza, oculta o abandona la cosa de valor de una manera que priva al otro de su uso permanentemente; o
- Retiene la cosa de valor durante más de setenta y dos horas después de cualquier hora acordada de devolución o alquiler.2
Por ejemplo, digamos que Dwayne es un barman en un concurrido bar deportivo de Denver. El jefe de Dwayne se negó a darle un aumento a pesar de que Dwayne es el mejor barman que tienen. Dwayne toma algunos de los pagos en efectivo y se los guarda en lugar de registrar las ventas. Dwayne está tomando el dinero porque cree que el bar debería estar pagándole más. Si a Dwayne lo atrapan, puede ser acusado de desfalco.
1.2. Desfalco de Bienes Públicos (CRS 18-8-407)
Desfalco de bienes públicos es un delito separado, ya que se trata de cualquier propiedad tomada del estado o gobierno. El estatuto define el desfalco de bienes públicos como cuando un servidor público entra en posesión de cualquier dinero o propiedad pública del estado y, de manera consciente, convierte cualquiera de los fondos o propiedad para su propio uso, o cualquier otro uso no autorizado por la ley.3
Por ejemplo, digamos que Franz trabaja en el departamento de finanzas de la ciudad. Parte del trabajo de Franz es aprobar las compras realizadas por otros departamentos del gobierno de la ciudad. Franz presenta facturas falsas para una empresa que él mismo posee. Franz aprueba los pagos a la empresa falsa y cobra los cheques. Si una auditoría descubre el esquema de Franz para facturar fraudulentamente a la ciudad, puede ser acusado de desfalco de bienes públicos.
2. Penas por apropiación indebida en Colorado
Las penas por apropiación indebida en el estado de Colorado dependen del tipo de apropiación indebida, el valor del robo y las partes involucradas. Además de multas y posible encarcelamiento, un acusado puede tener que pagar cantidades de restitución iguales a lo que se perdió a través de la apropiación indebida.
2.1. Penas por apropiación indebida
Para la mayoría de los delitos de apropiación indebida, la clase de delito penal dependerá del valor de lo que se apropió. Esto incluye delitos menores, delitos menores y delitos penales graves.
| Valor de la propiedad apropiada | Clase de delito penal | Penas |
| Menos de $300 | Delito menor | Hasta 10 días de cárcel y/o una multa de hasta $300 |
| $300 o más, pero menos de $1,000 | Delito menor de clase 2 | Hasta 120 días de cárcel y/o una multa de hasta $750 |
| $1,000 o más, pero menos de $2,000 | Delito menor de clase 1 | Hasta 364 días de cárcel y/o una multa de hasta $1,000 |
| $2,000 o más, pero menos de $5,000 | Delito grave de clase 6 | 12 a 18 meses de prisión y una multa de hasta $100,000 |
| $5,000 o más, pero menos de $20,000 | Delito grave de clase 5 | 1 a 3 años de prisión y una multa de hasta $100,000 |
| $20,000 o más, pero menos de $100,000 | Delito grave de clase 4 | 2 a 6 años de prisión y una multa de hasta $500,000 |
| $100,000 o más, pero menos de $1 millón | Delito de clase 3 | 4 a 12 años de prisión y una multa de hasta $750,000 |
| $1 millón o más | Delito de clase 2 | 8 a 24 años de prisión y una multa de hasta $1,000,000 |
Además de la sentencia penal, también hay un período de libertad condicional obligatorio para los delitos de robo de falta. La libertad condicional obligatoria varía de 1 a 5 años para el apropiación indebida.4
Si un individuo comete múltiples delitos de apropiación indebida dentro de un período de 6 meses, el valor de la cantidad apropiada se puede combinar y acusar como un solo delito.
2.2. Penas por Apropiación Indebida de Bienes Públicos
Apropiación indebida de bienes públicos es un delito de clase 5. Las penas por una condena de apropiación indebida de bienes públicos en Colorado incluyen de 1 a 3 años de prisión y una multa de hasta $100,000. Además, hay un período de libertad condicional obligatorio de 2 años.
Además de la sentencia penal, cualquier persona que sea declarada culpable de apropiación indebida de bienes públicos queda inhabilitada para desempeñar cualquier cargo de confianza o de beneficio en el estado de Colorado.
3. ¿Cuáles son las defensas para los cargos de apropiación indebida en Colorado?
Hay una serie de posibles defensas para las personas acusadas de apropiación indebida. Estas incluyen:
- El acusado no tenía la intención de privar a su empleador de los fondos o del artículo de forma permanente;
- El acusado tenía acceso y autoridad legal para usar los fondos de la forma en que se gastaron;
- Otra persona tomó el dinero o la propiedad; o
- El acusado devolvió el artículo dentro del plazo específico.
4. Delitos relacionados
Los casos de apropiación indebida pueden involucrar otros delitos penales relacionados. Apropiación indebida a menudo está relacionada con el lavado de dinero, el fraude con cheques o la falsificación.
4.1. Lavado de dinero CRS 18-5-309
El lavado de dinero involucra mover el dinero para tratar de evadir la capacidad del gobierno de rastrear el origen de los fondos. El lavado de dinero puede usarse para ocultar el dinero que fue apropiado indebidamente de un empleador. El lavado de dinero es un delito de clase 3 en Colorado, y las penas incluyen de 4 a 12 años de prisión y multas de hasta $750,000.
4.2. Fraude con cheques CRS 18-5-205
Escribir un cheque con el conocimiento de que hay fondos insuficientes y con la intención de defraudar es fraude con cheques. Esto incluye emitir un cheque para el pago de servicios, salario, alquiler, dinero, propiedad u otras cosas de valor. Las penas por fraude con cheques dependerán del valor del fraude involucrado.
4.3. Falsificación CRS 18-5-102
La falsificación en Colorado implica alterar o hacer documentos falsos con la intención de defraudar. La apropiación indebida puede incluir falsificación si la persona está alterando los registros contables o falsificando la firma de alguien. La falsificación de primer grado es un cargo de delito de clase 5 en Colorado, con penas que incluyen de 1 a 3 años de prisión y una multa de hasta $100,000.
También vea nuestro artículo relacionado sobre el delito de Colorado de obstrucción de servicio telefónico.
4.4. Robo CRS 18-4-401
El robo bajo la ley de Colorado es robar intencionalmente el dinero u otra propiedad de otra persona. Un ejemplo común es el robo en tiendas bajo la ley de Colorado. La clasificación de los cargos de robo depende del valor de los bienes robados:
- El robo menor en Colorado es robar menos de $300 en artículos.
- El robo menor en Colorado es robar $300 a menos de $2,000 en artículos.
- El robo mayor en Colorado es robar $2,000 o más en artículos.
También vea nuestro artículo relacionado sobre el delito de Colorado de obstrucción de servicio telefónico.
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¿En California? Obtenga más información sobre el apropiación indebida (PC 503).
¿En Nevada? Obtenga más información sobre el apropiación indebida (NRS 205.300).
Referencias Legales
- CRS 18-4-403.
- CRS 18-4-401.
- CRS 18-8-407.
- Antes del 1 de marzo de 2022, el desfalco de más de $50 era una falta menor de clase 1 con una pena de hasta 6 meses de prisión y una multa de hasta $500; el desfalco de $50 a menos de $300 era una delito menor de clase 3 con una pena de hasta 6 meses de prisión y una multa de hasta $750; el desfalco de $300 o más pero menos de $750 era un delito menor de clase 2 con una pena de 3 a 12 meses de prisión y una multa de hasta $1,000; el desfalco de $750 o más pero menos de $2,000 era un delito menor de clase 1 con una pena de 6 a 18 meses de prisión y una multa de hasta $5,000. SB21-271.