En Colorado, una persona comete el delito de malversación al robar o apropiarse indebidamente de bienes que le han sido confiados. Los casos a menudo implican tomar dinero o bienes de un empleador.
Como un delito de cuello blanco, la malversación generalmente se procesa como un delito de robo en Colorado, con penas que dependen del valor de la propiedad robada.
En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal en Denver, Colorado abordarán:
- 1. ¿Cómo define la ley de Colorado la malversación?
- 2. Penas por malversación en Colorado
- 3. ¿Cuáles son las defensas contra cargos de malversación?
- 4. Delitos relacionados
En Colorado, el robo de propiedad que tienes bajo tu control o en tu posesión es malversación. Esto a menudo implica tomar dinero o bienes de un empleador.
1. ¿Cómo define la ley de Colorado la malversación?
La malversación es un delito que implica el robo o uso indebido de dinero o propiedad, generalmente de un empleador o empresa, por una persona en una posición de confianza. La ley de Colorado clasifica el delito como un tipo de robo. Según el CRS § 18-4-403, el estado puede sustituir “malversación” en lugar de “robo” cuando sea apropiado, excepto en el caso de malversación de propiedad pública.1
1.1. Malversación por robo (CRS 18-4-401, CRS 18-4-403)
El delito de malversación está definido en el estatuto de robo de Colorado. Una persona comete robo por malversación cuando “obtiene, retiene o ejerce control sobre cualquier cosa de valor de otro sin autorización o mediante amenaza o engaño” y:
- Intenta privar permanentemente a la otra persona del uso o beneficio de la cosa de valor;
- Usa, oculta o abandona conscientemente la cosa de valor de manera que prive permanentemente a la otra persona de su uso; o
- Retiene la cosa de valor por más de setenta y dos horas después del tiempo acordado para su devolución o arrendamiento.2
Por ejemplo, supongamos que Dwayne es un camarero en un bar deportivo concurrido de Denver. El jefe de Dwayne se negó a darle un aumento, aunque Dwayne es el mejor camarero que tienen. Dwayne toma algunos de los pagos en efectivo y se los queda en lugar de registrar las ventas. Dwayne está tomando el dinero porque cree que el bar debería pagarle más. Si Dwayne es atrapado, puede ser acusado de malversación.
1.2. Malversación de propiedad pública (CRS 18-8-407)
La malversación de propiedad pública es un delito separado porque implica propiedad tomada del estado o gobierno. El estatuto define la malversación de propiedad pública cuando un servidor público entra en posesión de cualquier dinero o propiedad pública del estado, y conscientemente convierte cualquiera de ese dinero o propiedad para su propio uso, o cualquier otro uso no autorizado por la ley.3
Por ejemplo, supongamos que Franz trabaja en el departamento de finanzas de la ciudad. Parte del trabajo de Franz es aprobar compras hechas por otras oficinas del gobierno de la ciudad. Franz presenta facturas falsas para una empresa que él posee. Franz aprueba pagos a la empresa falsa y cobra los cheques. Si una auditoría descubre el esquema de Franz para facturar fraudulentamente a la ciudad, puede ser acusado de malversación de propiedad pública.
La malversación de propiedad pública se procesa como un delito grave de clase 5, con un rango de sentencia de 1 a 3 años de prisión y una multa de $1,000 a $100,000. Además, la persona condenada será inhabilitada para ocupar cualquier cargo de confianza o beneficio en el estado de Colorado.
2. Penas por malversación en Colorado
Las penas por malversación en Colorado dependen del tipo de malversación, el valor del robo y las partes involucradas. Además de multas y posible encarcelamiento, el acusado puede tener que pagar restitución por la cantidad perdida debido a la malversación.
Penas por malversación
Para la mayoría de los delitos de malversación, la clase de delito penal depende del valor de la propiedad malversada. Esto incluye delitos menores, delitos menores y cargos penales graves.
| Valor de la propiedad malversada | Clase de delito penal | Penas |
| Menos de $300 | Delito menor | Hasta 10 días en la cárcel y/o una multa de hasta $300 |
| $300 o más pero menos de $1,000 | Delito menor clase 2 | Hasta 120 días en la cárcel y/o una multa de hasta $750 |
| $1,000 o más pero menos de $2,000 | Delito menor clase 1 | Hasta 364 días en la cárcel y/o una multa de hasta $1,000 |
| $2,000 o más pero menos de $5,000 | Delito grave clase 6 | 12 a 18 meses en prisión y una multa de hasta $100,000 |
| $5,000 o más pero menos de $20,000 | Delito grave clase 5 | 1 a 3 años en prisión y una multa de hasta $100,000 |
| $20,000 o más pero menos de $100,000 | Delito grave clase 4 | 2 a 6 años en prisión y una multa de hasta $500,000 |
| $100,000 o más pero menos de $1 millón | Delito grave clase 3 | 4 a 12 años en prisión y una multa de hasta $750,000 |
| $1 millón o más | Delito grave clase 2 | 8 a 24 años en prisión y una multa de hasta $1,000,000 |
Además de la sentencia penal, también existe un período obligatorio de libertad condicional para los delitos graves de robo. La libertad condicional obligatoria varía de 1 a 5 años para la malversación grave.4
Si una persona comete múltiples delitos de malversación dentro de un período de 6 meses, las cantidades malversadas pueden combinarse y procesarse como un solo delito.
Penas por malversación de propiedad pública
La malversación de propiedad pública es un delito grave de clase 5. Las penas por malversación de propiedad pública en Colorado incluyen de 1 a 3 años en prisión y una multa de hasta $100,000. Además, hay un período obligatorio de libertad condicional de 2 años.
Además de la sentencia penal, cualquier persona condenada por malversación de propiedad pública queda descalificada para ocupar cualquier cargo de confianza o beneficio en el estado de Colorado.
3. ¿Cuáles son las defensas contra cargos de malversación?
Existen varias defensas posibles contra cargos de malversación. Estas incluyen:
- El acusado no tenía la intención de privar permanentemente a su empleador de los fondos o el artículo;
- El acusado tenía acceso legal y autoridad para usar los fondos de la manera en que se gastaron;
- Otra persona tomó el dinero o la propiedad; o
- El acusado devolvió el artículo dentro del plazo específico.
4. Delitos relacionados
Los casos de malversación pueden involucrar otros delitos penales relacionados. La malversación a menudo está vinculada al lavado de dinero, fraude con cheques o falsificación.
Lavado de dinero CRS 18-5-309
El lavado de dinero implica mover dinero para intentar evadir la capacidad del gobierno de rastrear la fuente de los fondos. El lavado de dinero puede usarse para ocultar dinero que fue malversado de un empleador. El lavado de dinero es un delito grave de clase 3 en Colorado, y las penas incluyen de 4 a 12 años en prisión y multas de hasta $750,000.
Fraude con cheques CRS 18-5-205
Emitir un cheque con conocimiento de que no hay fondos suficientes y con la intención de defraudar es fraude con cheque. Esto incluye emitir un cheque para el pago de servicios, salario, renta, dinero, propiedad u otras cosas de valor. Las penas por fraude con cheque dependerán del valor del fraude involucrado.
Falsificación CRS 18-5-102
La falsificación en Colorado implica alterar o fabricar documentos falsos con la intención de defraudar. La malversación puede incluir falsificación si la persona altera registros contables o falsifica la firma de alguien. La falsificación de primer grado es un cargo de delito grave clase 5 en Colorado, con penas que incluyen de 1 a 3 años en prisión y una multa de hasta $100,000.
Vea también nuestro artículo relacionado sobre el delito en Colorado de obstrucción del servicio telefónico.
Robo CRS 18-4-401
El robo según la ley de Colorado es el acto intencional de robar dinero u otra propiedad de otra persona. Un ejemplo común es el hurto en tiendas según la ley de Colorado. La clasificación de los cargos por robo depende del valor de los bienes robados:
- Hurto menor en Colorado es robar artículos por menos de $300.
- Hurto menor en Colorado es robar artículos por un valor de $300 a menos de $2,000.
- Hurto grave en Colorado es robar artículos por $2,000 o más.
Vea también nuestro artículo relacionado sobre el delito en Colorado de obstrucción del servicio telefónico.
Referencias legales
- CRS 18-4-403.
- CRS 18-4-401.
- CRS 18-8-407.
- Antes del 1 de marzo de 2022, la malversación de menos de $50 era un delito menor clase 1 con hasta 6 meses en la cárcel y una multa de hasta $500; la malversación de $50 a menos de $300 era un delito menor clase 3 castigado con hasta 6 meses en la cárcel y una multa de hasta $750; la malversación de $300 o más pero menos de $750 era un delito menor clase 2 con 3 a 12 meses en la cárcel y una multa de hasta $1,000; la malversación de $750 o más pero menos de $2,000 era un delito menor clase 1 con 6 a 18 meses en la cárcel y una multa de hasta $5,000. SB21-271.