El fraude de devolución es una actividad que puede llevar a la presentación de cargos de robo o hurto en California. Los esquemas de fraude de devolución más comunes implican la devolución de mercancía robada o alterada a cambio de efectivo o crédito en la tienda. Estos incluyen:
- Fraude de recibo – usar recibos falsificados, encontrados o alterados para devolver artículos robados,
- Cambio de precio – cambiar etiquetas o etiquetas de precio,
- Arbitraje de precios – repackaging de artículos en paquetes o cajas más baratos,
- Fraude con cheque o tarjeta de crédito – usar tarjetas de crédito o cheques robados para obtener mercancía para devolver o revender,
- Fraude de empleado – trabajar con un empleado de la tienda para robar y / o devolver mercancía.
Se estima que la Federación Nacional de Minoristas que en 2018 más del 8% de todas las devoluciones de minoristas involucraron fraude. (Ver https://nrf.com/research/2018-organized-retail-crime-survey)
La actividad de fraude de devolución en California podría llevar a una acusación penal por una de las siguientes:
El hurto bajo el Código Penal 484 se define como la toma intencional e ilegal de bienes con la intención de privar permanente o sustancialmente al propietario del uso, disfrute o valor de ese bien.
El hurto menor bajo el Código Penal 488 es robar un bien de valor de $950 o menos.
El robo en tiendas bajo el Código Penal 459.5 es entrar a un negocio abierto con la intención de robar mercancía de valor de $950 o menos.
El robo en tiendas y el hurto menor son ambos punibles con:
- seis meses de prisión
- multa de $1,000.
El robo agravado bajo el Código Penal 487 es el robo de un bien de valor superior a $950. El robo agravado se puede presentar como un delito grave o un delito menor, y es punible:
- como delito grave: hasta 3 años de prisión y una multa de $10,000,
- como delito menor: hasta un año de prisión y una multa de $1,000.
Tenga en cuenta que, si el valor de la mercancía robada es inferior a $950, solo se puede acusar como delito menor A MENOS que la persona tenga ciertas condenas anteriores que la descalifiquen.
Defensas para el fraude de devolución pueden incluir:
- error,
- falta de intención,
- identidad equivocada o acusado falsamente.
¿Cómo se comete el fraude de devolución en California?
Hay dos pasos básicos presentes en la mayoría de los escenarios de fraude de devolución:
- Adquirir el producto:
- por robo,
- por truco (cambiar etiquetas de precio, reempaquetar),
- comprar propiedad robada.
- Devolver el producto robado o alterado:
- por efectivo o crédito en la tienda sin recibo,
- con un recibo falsificado o encontrado,
- después de un reempaquetado fraudulento.
Participar en cualquiera de estas actividades podría llevar a cargos criminales.
Aquí hay un EJEMPLO de robo por truco en una situación de fraude de devolución:
La seguridad de la tienda vio (a través de la cámara) cómo un hombre entró a una tienda de ropa y tomó una camisa. Luego caminó a través de la tienda hasta un mostrador de ventas, le dijo al empleado que había recibido la camisa como regalo y pidió un reembolso. Como no tenía recibo, se le dio un crédito en la tienda. Al salir de la tienda fue arrestado. El hombre fue declarado culpable de robo aunque nunca salió de la tienda con la camisa. People v. Davis (1998) 19 Cal. 4th 301.
¿Qué tipo de cargos pueden resultar de participar en el fraude de devolución?
Dependiendo de la actividad realizada y el valor de los productos involucrados, el fraude de devolución puede llevar a cargos criminales por:
- hurto en un establecimiento comercial,
- hurto menor, y/o
- robo mayor.
El hurto en un establecimiento comercial según el Código Penal 459.5 es entrar a un negocio abierto con la intención de robar productos con un valor de $950 o menos.
El hurto menor según el Código Penal 488 es robar propiedad con un valor de $950 o menos.
Tenga en cuenta que, si el valor es menor a $950 solo se puede acusar como delito menor A MENOS que la persona tenga ciertas condenas anteriores que la descalifiquen.
También tenga en cuenta que, si el valor de la mercancía robada es menor a $50, podría ser acusado como una infracción según el Código Penal 490.1.
El robo mayor según el Código Penal 487 es el robo de propiedad con un valor de más de $950. El robo mayor se puede presentar como delito menor o delito mayor.
¿Cuál es el castigo por el fraude de devolución en California?
La pena por los cargos de robo relacionados con el fraude de devolución es la siguiente:
Robo de tiendas como un delito menor castigado con:
- seis meses de prisión; y/o
- una multa de $1,000
El hurto menor de propiedades valoradas en menos de $950 presentado como un delito menor y castigado con:
- Seis meses de prisión; y/o
- una multa de $1,000.
El robo mayor de propiedades valoradas en más de $950 presentado como un delito grave o un delito menor:
- Por delito grave, hasta 3 años de prisión y una multa de $10,000;
- Por delito menor, hasta un año de prisión y una multa de $1,000.
¿Cuáles son algunas defensas contra las acusaciones de fraude de devolución?
Defensas contra el fraude de devolución pueden incluir:
- error,
- falta de intención,
- afirmación de derecho, o
- identidad equivocada.
Tenga en cuenta que los minoristas están utilizando métodos cada vez más sofisticados para evitar las pérdidas de miles de millones de dólares que incurren cada año debido al fraude de devolución. Estos métodos incluyen:
- Software de reconocimiento facial que monitoriza la actividad del cliente,
- Software de computadora que rastrea y analiza la actividad de devolución del cliente,
- Monitoreo y vigilancia de cámaras de video.
