Fraude de devoluciones es una actividad que puede llevar a la presentación de cargos por robo o hurto en California. Los esquemas de fraude de devoluciones más comunes implican la devolución de mercancía robada o alterada a cambio de efectivo o crédito en la tienda. Estos incluyen:
- Fraude de recibos—usar recibos falsificados, encontrados o alterados para devolver artículos robados,
- Intercambio de precios—cambiar etiquetas o precios,
- Arbitraje de precios—reempacar artículos en paquetes o cajas más baratos,
- Fraude con cheques sin fondos o tarjetas de crédito—usar tarjetas de crédito o cheques robados para obtener mercancía para devolver o revender,
- Fraude de empleados—trabajar con un empleado de la tienda para robar y/o devolver mercancía.
Se estima por la National Retail Federation que en 2018 más del 8% de todas las devoluciones minoristas involucraron fraude.
La actividad de fraude de devoluciones en California podría llevar a un procesamiento penal por uno de los siguientes:
El robo bajo el Código Penal 484 se define como tomar intencional y ilegalmente propiedad con la intención de privar permanentemente o sustancialmente al propietario del uso, disfrute o valor de esa propiedad.
El robo menor bajo el Código Penal 488 es robar propiedad con un valor de $950 o menos.
El hurto en tiendas bajo el Código Penal 459.5 es entrar a un negocio abierto con la intención de robar mercancía con un valor de $950 o menos.
El hurto en tiendas y el robo menor son ambos castigables con:
- seis meses de cárcel
- multa de $1,000.
El robo mayor bajo el Código Penal 487 es el robo de propiedad con un valor superior a $950. El robo mayor puede ser presentado como un delito grave o un delito menor, y es castigable:
- como delito grave—hasta 3 años de cárcel y una multa de $10,000,
- como delito menor—hasta un año de cárcel y una multa de $1,000.
Tenga en cuenta que, si el valor de la mercancía robada es inferior a $950, solo puede ser acusado como delito menor A MENOS que la persona tenga ciertas condenas previas descalificantes.
Las defensas contra el fraude de devoluciones pueden incluir:
- error,
- falta de intención,
- identidad equivocada o acusación falsa.
¿Cómo se comete el fraude de devoluciones en California?
Hay dos pasos básicos presentes en la mayoría de los escenarios de fraude de devoluciones:
- Adquirir la mercancía:
- por robo,
- por engaño (cambiar etiquetas de precio, reempaquetar),
- comprando propiedad robada.
- Devolver la mercancía robada o alterada:
- por efectivo o crédito en tienda sin recibo,
- con un recibo falsificado o encontrado,
- después de un reempaquetado fraudulento.
Participar en cualquiera de estas actividades podría llevar a cargos penales.
Aquí hay un EJEMPLO de robo por engaño en una situación de fraude de devoluciones:
La seguridad de la tienda observó (a través de cámara) cómo un hombre entró a una tienda de ropa y tomó una camisa. Luego caminó hacia el mostrador de ventas, le dijo a un empleado que había recibido la camisa como regalo y pidió un reembolso. Como no tenía recibo, le dieron un crédito en la tienda. Al salir de la tienda fue arrestado. El hombre fue declarado culpable de robo aunque nunca salió de la tienda con la camisa. People v. Davis (1998) 19 Cal. 4th 301.
¿Qué tipo de cargos pueden resultar de participar en fraude de devoluciones?
Dependiendo de la actividad realizada y el valor de la mercancía involucrada, el fraude de devoluciones puede llevar a cargos penales por:
- hurto en tiendas,
- robo menor, y/o
- robo mayor.
El hurto en tiendas bajo el Código Penal 459.5 es entrar a un negocio abierto con la intención de robar mercancía con un valor de $950 o menos.
El robo menor bajo el Código Penal 488 es robar propiedad con un valor de $950 o menos.
Tenga en cuenta que, si el valor es inferior a $950, solo puede ser acusado como delito menor A MENOS que la persona tenga ciertas condenas previas descalificantes.
También tenga en cuenta que, si el valor de la mercancía robada es menor a $50, podría ser acusado como una infracción según el Código Penal 490.1.
El robo mayor bajo el Código Penal 487 es el robo de propiedad con un valor superior a $950. El robo mayor puede ser presentado como un delito grave o un delito menor.
¿Cuál es el castigo por fraude de devoluciones en California?
El castigo por cargos de robo relacionados con fraude de devoluciones es el siguiente:
Hurto en tiendas como delito menor castigado con:
- seis meses de cárcel; y/o
- multa de $1,000
Robo menor de propiedad valorada en menos de $950 presentado como delito menor y castigado con:
- seis meses de cárcel; y/o
- multa de $1,000.
Robo mayor de propiedad con valor superior a $950 presentado como delito grave o delito menor:
- Como delito grave, hasta 3 años de cárcel y una multa de $10,000;
- Como delito menor, hasta un año de cárcel y una multa de $1,000.
¿Cuáles son algunas defensas contra acusaciones de fraude de devoluciones?
Las defensas contra el fraude de devoluciones pueden incluir:
- error,
- falta de intención,
- reclamo de derecho, o
- identidad equivocada.
Tenga en cuenta que los minoristas están utilizando métodos cada vez más sofisticados para prevenir las pérdidas multimillonarias que sufren cada año debido al fraude de devoluciones. Estos métodos incluyen:
- software de reconocimiento facial para monitorear la actividad de los clientes,
- software informático para rastrear y analizar la actividad de devoluciones de clientes,
- monitoreo y vigilancia con cámaras de video.
