Código Penal de California § 530.5 PC hace que sea un delito utilizar la información de identificación personal de otra persona “con cualquier propósito ilegal, incluyendo obtener o intentar obtener crédito, bienes, servicios, propiedades inmobiliarias o información médica sin el consentimiento de esa persona”. Este delito se conoce comúnmente como robo de identidad.
En California, el robo de identidad es un delito mixto. Esto significa que los cargos pueden ser presentados como:
- delito menor o
- un delito grave.
Una condena conlleva una pena de tres años de cárcel o prisión.
La información de identificación personal incluye cosas como:
- nombres,
- direcciones y números de teléfono, y
- números de cuenta,
- números de identificación de empleados,
- números de licencia de conducir e información de pasaporte.
Ejemplos de robo de identidad:
- firmar el nombre de otra persona en un cheque.
- usar la identificación escolar de otro estudiante para pagar el almuerzo escolar.
- darle a un oficial de policía la información de la licencia de conducir de otra persona para evitar una multa.
Defensas comunes:
Tenemos un gran éxito en desafiar los cargos de robo de identidad al demostrar que:
- no tenías un propósito ilegal al tomar la información personal, o
- no actuaste intencionalmente para obtener la información personal, o
- no tenías la intención de defraudar a nadie, y/o
- alguien te acusó falsamente.
Condena:
Condena por robo de identidad | Sanciones en California |
Como delito menor | Hasta 1 año en la cárcel o |
Como delito grave | 16 meses, 2 años o 3 años en la cárcel o |
Nuestros abogados de defensa criminal de California abordarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Cómo define la ley de California el robo de identidad criminal?
- 2. ¿Existen defensas legales para el 530.5 PC?
- 3. ¿Cuáles son las sanciones?
- 4. ¿Existen consecuencias de inmigración?
- 5. ¿Puedo borrar una condena?
- 6. ¿Afecta una condena los derechos de posesión de armas?
- 7. ¿Cuáles son algunos consejos para evitar que te roben la identidad?
- 8. ¿Cuáles son algunos remedios para las víctimas de robo de identidad?
- 9. ¿Existen delitos relacionados?
- Recursos adicionales
1. ¿Cómo define la ley de California el robo de identidad criminal?
Código Penal 530.5 PC hace del robo de identidad un delito en cuatro situaciones. Estas incluyen:
- Sección 530.5(a) del Código Penal de California – obtener voluntariamente la información de identificación personal de otra persona y usar esa información para cualquier propósito ilegal sin el consentimiento de esa persona.
- Sección 530.5(c) del Código Penal de California – tomar la información de identificación personal de otra persona, sin el consentimiento de esa persona, con la intención de cometer un fraude,
- Sección 530.5(d)(1) del Código Penal de California – vender, transferir o proporcionar la información de identificación personal de otra persona, sin el consentimiento de esa persona, con la intención de cometer un fraude, y
- Sección 530.5(d)(2) del Código Penal de California – vender, transferir o proporcionar la información de identificación personal de otra persona con el conocimiento real de que la información se utilizará para cometer un fraude.1
A menudo surgen preguntas bajo este estatuto sobre el significado de:
- información de identificación personal,
- obtener voluntariamente y propósito ilegal, y
- fraude.
1.1. Significado de “información de identificación personal”
Para fines de este estatuto, información de identificación personal incluye información como:
- nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono de una persona,
- números de identificación fiscal y de seguridad social en la tarjeta de seguridad social,
- números de licencia de conducir con el Departamento de Vehículos Motorizados e información de pasaporte,
- números de identificación de estudiante y de empleado,
- nombre de soltera de la madre,
- información de cuenta bancaria y/o números de tarjeta de crédito,
- información financiera en declaraciones de impuestos del IRS, y
- información contenida en certificados de nacimiento y defunción.2
1.2. Qué significan “obtener voluntariamente” y “propósito ilegal”
PC 530.5 dice que no puedes:
- obtener voluntariamente la información de identificación personal de alguien
- para un propósito ilegal.3
Cometes un acto voluntariamente cuando lo haces de manera voluntaria o a propósito.4
Un propósito ilegal incluye obtener o intentar obtener ilegalmente:
- crédito,
- bienes,
- servicios,
- bienes inmuebles, o
- información médica.5
Tenga en cuenta que un fiscal de distrito no tiene que demostrar que actuó con la intención de defraudar para ser culpable bajo el 530.5 PC.6
1.3. Definición de fraude
El término “fraude” se refiere a un acto deliberado que está diseñado para:
- obtener una ganancia injusta o ilegal, o
- causar una pérdida a otra persona.
Tenga en cuenta que, a efectos de demostrar su culpabilidad bajo esta ley, no es necesario que:
- alguien haya sido realmente defraudado, o
- alguien haya sufrido una pérdida real.7
Ejemplo: Marcos roba la información bancaria y de tarjeta de crédito de su vecino a través de un correo electrónico de phishing en las redes sociales. Planea usarlos para comprar un televisor nuevo para su casa en Los Ángeles. Aquí, Marcos es culpable de robo de identidad. Tomó un acto deliberado que estaba diseñado para causar una pérdida financiera a su vecino. Incluso es culpable de ser un ladrón de identidad si no tiene éxito en su plan.
2. ¿Existen defensas legales para el 530.5 PC?
Aquí en el Grupo de Leyes de Shouse, hemos representado literalmente a miles de clientes acusados de fraude, incluyendo el robo de identidad. En nuestra experiencia, las siguientes cuatro defensas son muy persuasivas con los fiscales, jueces y jurados.
- no tenías un propósito ilegal al tomar la información personal, o
- no actuaste intencionalmente para obtener la información personal, o
- no tuviste la intención de defraudar a nadie, y/o
- alguien te acusó falsamente.
2.1. No tenías un propósito ilegal al tomar la información personal
Recuerde que solo eres culpable bajo el PC 530.5 si tomaste información personal con un propósito ilegal. Esto significa que es una defensa para ti demostrar que no ibas a romper la ley.
En casos anteriores, pudimos demostrar que nuestros clientes tomaron información para compilar un informe o por orden de su empleador o por otra razón benigna.
2.2. No actuaste intencionalmente para obtener la información personal
Además, recuerde que solo cometes el delito si tomaste algún acto intencional para obtener información personal. Por lo tanto, es una defensa decir que no tomaste cierta información a propósito. Quizás, por ejemplo, obtuviste la información de otra persona por accidente.
Trabajamos para recopilar todas las pruebas disponibles para demostrar la falta de intencionalidad. Dependiendo del caso, esto podría incluir comunicaciones grabadas, testimonios de testigos presenciales y videos de vigilancia.
2.3. No tuviste la intención de defraudar a nadie
Dependiendo de los hechos de un caso, un fiscal puede tener que demostrar que actuaste con la intención de defraudar para demostrar tu culpabilidad. Esto significa que es una defensa decir que no actuaste con esta intención requerida.
En nuestra experiencia, encontramos que esta es a menudo la defensa más sólida ya que el fiscal nunca puede demostrar definitivamente lo que hay dentro de tu cabeza. Mientras podamos plantear una duda razonable sobre tu intención, el cargo debería ser desestimado.
2.4. Alguien te acusó falsamente
Normalmente vemos que nuestros clientes son falsamente acusados de robo de identidad cuando alguien más (como un ex pareja o ex amigo) está tratando de meterlos en problemas por enojo o venganza. En algunos casos, personas desconocidas que están tratando de salir de sus propias deudas encuentran a nuestros clientes en línea y los señalan.
La mejor evidencia para demostrar que fuiste acusado falsamente son las comunicaciones grabadas entre tú y el acusador que demuestren que tienen una motivación para mentir sobre ti. Mientras podamos impugnar su credibilidad, el fiscal tendrá dificultades para sostener los cargos criminales.
3. ¿Cuáles son las sanciones?
El delito de robo de identidad se acusa como un delito mixto. Un delito mixto es un delito que un fiscal puede acusar como ya sea un delito menor o un delito grave.
Si se le acusa como un delito menor, el crimen es castigado por:
- libertad condicional por delito menor (o resumen),
- custodia en la cárcel del condado por hasta un año, y/o
- una multa máxima de $1,000.8
Si se le acusa como un delito grave, el delito es castigado por:
- libertad condicional por delito grave (o formal),
- encarcelamiento en prisión estatal por hasta tres años, y/o
- una multa máxima de $10,000.9
En algunos casos, podemos comunicarnos con los fiscales después de su arresto pero antes de que se presenten cargos en un intento de persuadirlos para que presenten solo cargos de delito menor (o ninguno en absoluto).
4. ¿Hay consecuencias de inmigración?
Dado que el robo de identidad implica fraude, los no ciudadanos condenados por ello podrían ser deportados por ello.10 Los extranjeros que enfrentan cualquier cargo criminal deben buscar ayuda legal lo antes posible en un intento de que se desestimen los cargos o se reduzcan a un delito no deportable.
5. ¿Puedo borrar una condena?
Usted puede borrar un registro criminal borrando después de una condena por robo de identidad siempre que complete con éxito:
- libertad condicional, o
- una sentencia de cárcel (lo que corresponda).
Un borrado es favorable porque puede evitar muchas de las dificultades causadas por tener una condena en su historial criminal.11
6. ¿Afecta una condena los derechos de armas?
Una condena por robo de identidad como delito grave bajo el PC 530.5 hará que pierda sus derechos de armas. Es por eso que luchamos para que se reduzcan o se desestimen cualquier cargo por delito grave para que no haya repercusiones relacionadas con armas.
7. ¿Cuáles son algunos consejos para evitar que le roben su identidad?
Haga lo siguiente para ayudar a reducir el riesgo de robo de identidad:
- evite dar información personal a personas/fuentes que no sean confiables,
- destruya o corte documentos y tarjetas de crédito antiguas,
- invierta e instale una cerradura de llave para su buzón,
- crea contraseñas seguras,
- verifique con frecuencia las cuentas en línea con instituciones financieras para detectar retiros no familiares,
- verifique con frecuencia los informes de crédito de las agencias de crédito,
- evite usar una fuente de internet pública para ver información confidencial,
- esté atento a las últimas estafas y cualquier otra señal de advertencia de robo de identidad, y
- cambie las contraseñas después de cualquier violación de datos reportada
También consulte el sitio web de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
8. ¿Cuáles son algunos remedios para una víctima de robo de identidad?
La oficina del Fiscal General de California ha publicado una lista de verificación como recurso de robo de identidad para que las víctimas sigan.
Algunas de las cosas más importantes son para la víctima de robo de identidad:
- reportar el robo de identidad a las tres agencias de informes de crédito principales (Equifax, Experian, Transunion) y establecer una alerta de fraude,
- reportar el delito a una agencia de aplicación de la ley (presentar un informe policial),
- llamar a los acreedores para ver si el ladrón abrió nuevas cuentas,
- solicitar informes de crédito gratuitos de annualcreditreport.com,
- revisar cuidadosamente los informes de crédito y las puntuaciones de crédito,
- considerar un congelamiento de crédito,
- ingresar su nombre en el Registro de Robo de Identidad de California,
- presentar un informe con identitytheft.gov,
- revisar la computadora personal en busca de malware, y
- invertir en software de seguridad de datos y protección contra el robo de identidad
9. ¿Existen delitos relacionados?
Hay cinco delitos que nuestros abogados de defensa criminal ven con frecuencia acusados junto con el robo de identidad. Estos son:
- falsificación de identidad – PC 529,
- fraude con tarjeta de crédito – PC 484(e),
- gran robo – PC 487,
- falsificación – PC 470, y
- robo de correo – PC 530.5e.
Tenga en cuenta que el robo de identidad también es ilegal según la ley federal.
(d) The court may order a defendant who is convicted of a violation of this section to make restitution to the victim in an amount equal to the victim’s actual damages, but not less than ten dollars ($10), which shall include any costs incurred by the victim in correcting credit history or credit rating, or any costs incurred in connection with any civil or administrative proceeding to satisfy any debt, lien, or other obligation of the victim arising from any actions of the defendant.
(e) For purposes of this section, “personal identifying information” has the meaning set forth in subdivision (b) of Section 530.55.
(f) For purposes of this section, “obtains” means any person who takes, obtains, uses, transfers, possesses, or retains possession of, personal identifying information.
(g) For purposes of this section, “retains possession” includes, but is not limited to, any person who has possession of personal identifying information of another for any period of time, however brief.
(h) For purposes of this section, “acquires” includes, but is not limited to, any person who steals, takes, obtains, or records personal identifying information of another.
(i) For purposes of this section, “person” means an individual, firm, partnership, joint venture, corporation, limited liability company, trust, association, or other legal entity, and includes a government or governmental subdivision or agency.
(j) For purposes of this section, “financial institution” means any bank or credit union, trust company, savings and loan association, or any person or entity that holds a transaction account belonging to another person.
(k) For purposes of this section, “transaction account” has the same meaning as in Section 2102 of the Financial Code, and also includes any account from which funds can be withdrawn by a negotiable or transferable instrument, telephone transfer, or other electronic or automatic device.
(l) For purposes of this section, “credit” has the same meaning as in Section 9-102(a)(28) of the Uniform Commercial Code, and also includes credit on a retail basis.
(m) For purposes of this section, “goods” has the same meaning as in Section 9-102(a)(44) of the Uniform Commercial Code.
(n) For purposes of this section, “services” includes, but is not limited to, cable television service, credit services, and the rental of goods or property.
(o) For purposes of this section, “real property” has the same meaning as in Section 9-102(a)(53) of the Uniform Commercial Code.
(p) For purposes of this section, “medical information” means any individually identifiable information, in electronic or physical form, in possession of or derived from a provider of health care, health care service plan, pharmaceutical company, or contractor regarding a patient’s medical history, mental or physical condition, or treatment. “Medical information” includes, but is not limited to, medical information as defined in subdivision (e) of Section 56.05 of the Civil Code.
(q) For purposes of this section, “provider of health care” has the same meaning as the term “provider of health care” in Section 56.05 of the Civil Code.
(r) For purposes of this section, “health care service plan” has the same meaning as the term “health care service plan” in Section 56.05 of the Civil Code.
(s) For purposes of this section, “contractor” has the same meaning as the term “contractor” in Section 56.05 of the Civil Code.
(t) For purposes of this section, “pharmaceutical company” has the same meaning as the term “manufacturer of drugs” in Section 56.05 of the Civil Code.
(u) For purposes of this section, “medical information” does not include publicly available directories containing information an individual has voluntarily consented to have publicly disseminated or listed, such as name, address, or telephone number.
(v) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is deidentified or publicly available.
(w) For purposes of this section, “medical information” does not include information obtained from a patient’s medical record that has been deidentified in accordance with the requirements set forth in Section 164.514 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(x) For purposes of this section, “medical information” does not include information derived from patient information that has been deidentified in accordance with the requirements of the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (42 U.S.C. Sec. 1320d and following) and the regulations promulgated thereunder.
(y) For purposes of this section, “medical information” does not include an individual’s age or gender.
(z) For purposes of this section, “medical information” does not include information collected by a local educational agency from its pupils or their parents or legal guardians.
(aa) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected, maintained, used, or disclosed by an employer in the course of a self-insured group employee welfare benefit plan, as that term is defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of electronic health information set forth in Subchapter C (commencing with Section 164.300) of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(bb) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer through a wellness program, as defined in Section 2590.702(f) of Title 29 of the Code of Federal Regulations, provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(cc) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(dd) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(ee) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(ff) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(gg) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(hh) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(ii) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(jj) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(kk) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(ll) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(mm) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(nn) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(oo) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(pp) For purposes of this section, “medical information” does not include information that is collected by an employer from its employees for purposes of administering or maintaining a self-insured employee benefit plan, as defined in Section 3(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (29 U.S.C. Sec. 1002(1)), provided that the employer is in compliance with the requirements for the protection of personal health information set forth in Subparts A and E of Part 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations.
(qq) For purposes of this section, “medical information” does not include information that
(3) Cada persona que, con la intención de defraudar, adquiere o retiene la posesión de la información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de 10 o más personas es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado no superior a un año, o con ambas, o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) de la Sección 1170.
(d) (1) Cada persona que, con la intención de defraudar, vende, transfiere o cede la información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de otra persona es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado no superior a un año, o con ambas, o con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) de la Sección 1170.
(2) Cada persona que, con conocimiento real de que la información de identificación personal, según se define en la subdivisión (b) de la Sección 530.55, de una persona específica será utilizada para cometer una violación de la subdivisión (a), vende, transfiere o cede esa misma información de identificación personal es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) de la Sección 1170, o con ambas.
(e) Cada persona que comete robo de correo, según se define en la Sección 1708 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, es culpable de un delito público, y al ser condenado por ello, será castigado con una multa, con prisión en una cárcel del condado no superior a un año, o con ambas. La persecución bajo esta subdivisión no limitará ni impedirá la persecución bajo cualquier otra disposición de la ley, incluyendo, pero no limitado a, las subdivisiones (a) a (c), inclusive, de esta sección.
(f) Un servicio informático interactivo o un proveedor de software de acceso, según se define en la subsección (f) de la Sección 230 del Título 47 del Código de los Estados Unidos, no será responsable en virtud de esta sección a menos que el servicio o proveedor adquiera, transfiera, venda, transmita o retenga la posesión de información personal con la intención de defraudar.
No hay requisito de demostrar que el acusado personificó a la víctima. Ver People v. Barba (2012) 211 Cal.App.4th 214, 223-224.