Una investigación pre-archivo es cuando una firma de defensa penal investiga las alegaciones de conducta criminal en su contra antes de que se presenten cargos formales. El objetivo es reunir evidencia exculpatoria (favorable) para llevar al fiscal en un intento de evitar que se presenten cargos desde el principio.
El objetivo de la investigación es reunir suficiente evidencia para persuadir al Fiscal del Distrito (“D.A.”), u otro fiscal, para que:
- No presente cargos debido a la falta de evidencia de apoyo; o,
- Presente cargos de un delito menor al contemplado inicialmente.
Ejemplos de actos de PFI incluyen:
- Una firma de defensa penal interroga a los conductores y testigos antes de que el D.A. decida presentar cargos de conducción temeraria, según el Código de Vehículos 23103.
- Un abogado de defensa penal consulta con un experto en ADN antes de que el Estado decida presentar un cargo de asesinato según el Código Penal 187.
- Antes de que el D.A. lo acuse de violación, según el Código Penal 261, los abogados de defensa investigan al acusador (es) para ver si hay un patrón de mentiras.
Si bien cada caso legal es diferente, es favorable para usted contratar a un abogado de defensa penal para llevar a cabo una investigación pre-archivo. También es beneficioso tratar de comenzar el proceso de investigación lo antes posible.
Al contratar a un abogado o un bufete de abogados para realizar una PFI, considere lo siguiente:
- La experiencia del abogado o del bufete con la realización de la investigación;
- Los recursos de investigación a su disposición; y,
- Las conexiones que el abogado o el bufete tiene con la policía y los fiscales.
Nuestros abogados de defensa penal de California destacarán lo siguiente en este artículo:
- 1. ¿Qué es exactamente una investigación previa a la presentación de cargos en un caso penal de California?
- 2. ¿Cuáles son los beneficios de una investigación?
- 3. ¿Cuándo debo contactar a un abogado para realizar una PFI?
- 4. ¿Qué debo considerar al contratar a un abogado para una investigación?
- 5. ¿Pueden los policías interrogarme cuando investigan un delito?
1. ¿Qué es exactamente una investigación previa a la presentación de cargos en un caso penal de California?
Una investigación previa a la presentación de cargos es cuando un abogado de defensa penal o un bufete de abogados investiga las alegaciones de conducta criminal en su contra antes de que se presenten cargos formales. El término “pre-file” se usa porque la investigación ocurre antes de la presentación oficial de los cargos.
Durante esta investigación, el abogado de la defensa o el bufete pueden:
- Entrevistar a los testigos con los que la policía ha hablado;
- Encontrar nuevos testigos para interrogar;
- Reunir evidencia;
- Buscar registros de antecedentes;
- Recopilar información sobre un acusador para sembrar dudas sobre su credibilidad; y,
- Consultar con expertos.
Una vez que la investigación esté completa, se espera que el abogado de la defensa haya podido recopilar una cantidad suficiente de evidencia en su nombre que muestre que no cometió un delito penal.
El abogado luego se reúne con el Fiscal del Distrito para:
- Presentar la evidencia que se reunió; y,
- Discutir los méritos del caso.
Después de esta reunión, el F.D. puede decidir tomar una de las siguientes acciones:
- Presentar cargos criminales en su contra;
- Finalizar la investigación y no presentar cargos; o,
- Solicitar que la policía realice una investigación adicional y luego devuelva el caso al F.D.
Al decidir qué cargos presentar, un fiscal a menudo solo tiene informes policiales con los que trabajar, y estos dan una historia muy sesgada y limitada de lo que sucedió en un caso criminal.
Una investigación previa al archivo intenta encontrar hechos e información que la policía ignoró o tal vez pasó por alto, para que un F.D. pueda conocer la historia completa de lo que sucedió.
2. ¿Cuáles son los beneficios de una investigación?
Una investigación previa al archivo es de gran valor porque puede resultar en:
- Que un F.D. no presente cargos en su contra; o,
- Que el F.D. presente cargos menores de los inicialmente contemplados.
Ejemplo: La policía está investigando a Greg por el delito de agresión sexual, según el Código Penal 243.4. La investigación se lleva a cabo después de que Lisa se dirigió a las autoridades y les dijo que Greg la acarició en varias ocasiones. Greg contrata a una firma de defensa penal para investigar las acusaciones antes de que el Estado decida presentar cargos.
Durante la investigación previa al archivo, la firma de defensa investiga el antecedente de Lisa. La firma descubre que Lisa, en tres ocasiones anteriores, hizo falsas acusaciones relacionadas con el asalto y el acoso sexual. La firma luego lleva esta evidencia al F.D. y muestra que Lisa tiene un patrón de mentir. El F.D. revisa la evidencia y finalmente decide no presentar cargos en contra de Greg.
Tenga en cuenta que en cuanto a un “delito menor“, estos pueden incluir un cargo de “delito intentado“. O, si se trata de una ofensa oscilante de California, el abogado defensor puede tratar de persuadir al F.D. para que cargue un delito menor en lugar de un delito grave.
Típicamente descubres que los agentes de la ley están investigando cuando la policía intenta contactarte, a tu familia o a tu empleador, o cuando se ejecuta una orden de registro en tu hogar o negocio. Otra ventaja de contratar a un abogado en una base previa al archivo es que
- el abogado puede hacer todas las conversaciones con la policía, y
- nunca tienes que decirles nada.
Los oficiales de policía a menudo suenan serviciales cuando se comunican contigo, alentándote a contar tu lado de la historia, pero la policía distorsionará tus palabras de una manera incriminatoria. Es por eso que siempre debes reclamar tu derecho a la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.
Luego, cuando tengas un abogado, la policía no puede interrogarte directamente; tienen que hacerlo a través del abogado. Tenga en cuenta que las investigaciones policiales pueden durar mucho tiempo, especialmente
- en delitos de cuello blanco o
- en casos de delitos mayores
que tienen una larga prescripción.
Durante este tiempo, es una buena idea tener un abogado a disposición para mantenerse al tanto de lo que está sucediendo y para protegerlo de ser interrogado.
3. ¿Cuándo debo contactar a un abogado para realizar un PFI?
Aunque cada caso es diferente, la regla general es que es favorable obtener representación legal lo antes posible en un asunto penal.
También es favorable comenzar una investigación previa al archivo lo antes posible en un caso. Esto se debe a las siguientes razones:
- Los eventos aún están frescos en la mente de las personas;
- Es más probable que los testigos estén disponibles para entrevistar y preguntar; y,
- Es probable que la evidencia no haya sido manipulada, lo cual es un delito según el Código Penal de California 141.
Aunque puedas cuestionar si realmente es necesaria una investigación, las investigaciones previas al archivo son de gran valor y deben realizarse. Si no se realiza una investigación, es cierto que los cargos no se presentarán.
Sin embargo, las posibilidades de que esto suceda (o que los cargos se reduzcan) son mucho mayores cuando se realiza una investigación.
Además, considere por un momento todos los hallazgos beneficiosos que pueden resultar de un PFI. Un abogado defensor podría descubrir que:
- No había causa probable para que la policía te detuviera;
- No se te leyeron tus derechos Miranda;
- Un acusador tiene un historial de hacer informes falsos de delitos; y/o,
- Un oficial de arresto tiene una reputación de participar en conducta policial.
Todas estas cosas te beneficiarían si sospechan o te acusan de un delito. Además, no se descubren de la noche a la mañana.
Más bien, toma tiempo para encontrarlos. Comenzar una investigación pre-archivo temprano en un asunto garantiza que un abogado y tú (el cliente) tengan este tiempo requerido.
4. ¿Qué debo considerar al contratar a un abogado para una investigación?
Debe considerar tres cosas importantes al buscar un abogado o una firma para realizar una investigación pre-archivo. Estos son:
- Experiencia,
- Recursos de investigación, y
- Conexiones con la policía y los fiscales
4.1. Experiencia
Un abogado o una firma con experiencia en la realización de un PFI siempre es mejor que uno con poca experiencia. Experiencia significa que un abogado o una firma han realizado investigaciones pre-archivo anteriores y las han utilizado para derrotar con éxito los cargos.
4.2. Recursos de investigación
La calidad de una investigación pre-archivo solo mejorará cuando un abogado tenga varios recursos de investigación a su disposición. Recursos significan más vías para reunir evidencia. Esto significa mejores posibilidades de descubrir evidencia que beneficie a usted.
4.3. Conexiones con la policía y los fiscales
Recuerde que el principal beneficio de una investigación pre-archivo es que puede llevar a que los cargos sean reducidos o descartados. Sin embargo, un abogado defensor no puede hacer esto solo. Más bien, tienen que persuadir a la policía y los fiscales para que lo hagan.
Por lo tanto, es favorable contratar a un abogado o una firma que tenga conexiones con este personal. Las conexiones aumentarán las posibilidades de que la policía y los fiscales escuchen su versión de la historia.
5. ¿Pueden los policías interrogarme cuando investigan un delito?
No tienes que responder preguntas de los agentes de la ley. Toda persona en los EE. UU. tiene el derecho del quinto en contra de la autoincriminación y para mantenerse en silencio.
Esto significa que no tienes que responder preguntas de la policía o agentes de la ley. Además, si eliges mantenerte en silencio, esto no se puede usar en tu contra en el tribunal.