Bajo la ley de Nevada, el fraude en asociaciones de propietarios (HOA) se define como conducta indebida cometida por administradores o funcionarios de una HOA o comunidad de interés común. Esto abarca malversación, soborno, comisiones ilegales o elecciones manipuladas, todo lo cual puede conducir tanto a demandas civiles como a enjuiciamientos penales.
A continuación, se presenta un resumen de los delitos relacionados con la HOA en Nevada, sus penas y formas de combatir los cargos. Desplácese hacia abajo para más información.
Definición
Muchos nevadenses viven en complejos de viviendas que son “comunidades de interés común”. Los residentes pagan cuotas mensuales, llamadas “cuotas de evaluación o de asociación”, para el mantenimiento de áreas comunes como casas club. Cada comunidad de interés común está gobernada por una asociación de propietarios (HOA) o una asociación de condominios (COA), que supervisa el presupuesto y el mantenimiento de la propiedad de la comunidad.
Los miembros de la junta de la HOA generalmente no reciben pago. Pero por lo demás, las HOAs son como mini-gobiernos: los miembros de la junta son residentes de la comunidad, son elegidos, votan sobre gastos y hay un presidente. Y como en el gobierno, las HOAs frecuentemente están plagadas de acusaciones de corrupción y delitos de cuello blanco, incluyendo malversación, manipulación de elecciones y soborno:
Delito de malversación en la HOA
El delito de malversación en Nevada ocurre cuando una persona intencionalmente toma propiedad que le fue confiada por otra persona para su propio uso. En el contexto del fraude en la HOA, la malversación usualmente implica que un miembro de la junta desvíe las cuotas de los miembros a una cuenta bancaria personal.
Ejemplo: Jean es miembro de la junta de la HOA en Henderson que recientemente perdió su trabajo. Ella desvía secretamente algunos fondos de la HOA para pagar sus préstamos estudiantiles ese mes. Si Jean es atrapada, la policía puede ficharla en el Centro de Detención de Henderson por malversación. Probablemente Jean será condenada porque la HOA le confió el acceso al dinero y ella intencionalmente tomó el dinero para su propio beneficio.
Tenga en cuenta que Jean no sería responsable penalmente si la HOA le hubiera prestado el dinero y ella simplemente olvidó devolverlo. La malversación requiere que el acusado intencionalmente prive al propietario de la propiedad. Negligencia inocente al no devolver la propiedad no contaría como delito.
Las penas por malversar fondos de la HOA dependen de la cantidad robada.
Las penas por malversación en Nevada dependen del valor de la propiedad o la cantidad de dinero tomada. Malversar propiedad por un valor menor a $250 es un delito menor con una pena máxima de:
- $1,000 en multas y/o 6 meses de cárcel, y
- restitución
Mientras tanto, malversar propiedad por un valor de $250 a menos de $2,500 es un delito grave categoría C con una pena máxima de:
- 5 años en Prisión Estatal de Nevada y posiblemente $10,000, y
- restitución
Finalmente, si la propiedad malversada asciende a $2,500 o más, es un delito grave categoría B con una pena máxima de:
- 10 años de prisión y posiblemente $10,000, y
- restitución
Tenga en cuenta que actos separados de malversación a nivel de delito menor pueden ser acusados como un delito grave si la cantidad malversada en un período de seis meses es de $250 o más.
Delito de manipulación de elecciones en la HOA (NRS 116.31107)
Un miembro de la junta de la HOA es una posición muy poderosa porque conlleva poder de voto en decisiones importantes. Por lo tanto, las personas pueden intentar manipular las elecciones para asegurar que un candidato que esté de acuerdo con sus opiniones sobre cómo gastar dinero o qué contratistas contratar tome el cargo. Pero es un delito en Nevada alterar intencionalmente el resultado verdadero de una elección de la HOA mediante:
- cambiar la boleta de un votante para que no refleje el verdadero voto del votante
- falsificar la boleta de un votante
- emitir fraudulentamente un voto para sí mismo o para otra persona que no está autorizado a votar
- rechazar, no contar, destruir, desfigurar o invalidar de otro modo la boleta válida de otro votante
- presentar una boleta falsa
Interferir fraudulentamente con las elecciones de la HOA es un delito grave categoría D con una pena máxima de 4 años de prisión y posiblemente $5,000 en multas.
Tenga en cuenta que el fraude electoral en la HOA también puede incluir falsificación, que es la falsificación fraudulenta de documentos. Dependiendo del caso, la falsificación puede ser un delito grave categoría C con una pena máxima de 5 años de prisión y una multa de $10,000, además de restitución. (NRS 205.090)
Además, tenga en cuenta que los acusados que usan correo o comunicaciones electrónicas para ayudar a llevar a cabo fraude en votaciones de la HOA en Nevada pueden enfrentar cargos adicionales por fraude postal y fraude electrónico. Ambos conllevan una pena de hasta veinte (20) años en prisión federal, una multa, o ambos.
La defensa más común contra cargos de fraude en la HOA es que el acusado carecía de intención de defraudar.
Delitos de comisiones ilegales y direccionamiento de contratos en la HOA
Recientemente, los titulares del Las Vegas Review-Journal han estado llenos de casos judiciales que involucran a miembros de la HOA que supuestamente reciben “comisiones ilegales” por “direccionar contratos” a ciertas empresas.
Ejemplo: Tony está en la junta de la HOA de Spanish Trails, que está en proceso de decidir qué empresa contratar para renovaciones importantes. El hermano de Tony es un contratista, que consistentemente recibe malas reseñas y tiene precios elevados. Tony “dirige” a los otros miembros de la junta para que lo contraten de todos modos. Una vez que el hermano recibe el contrato, le da a Tony un “soborno” del diez por ciento del pago.
La aceptación por parte de Tony de la comisión ilegal por direccionar el contrato puede constituir el delito de soborno en la HOA en Nevada. Bajo NRS 116.31189, es ilegal sobornar a un miembro de la HOA… o que un miembro de la HOA solicite un soborno… a cambio de usar su autoridad de cierta manera.
El soborno en la HOA es un delito grave categoría D con una pena máxima de 4 años de prisión y hasta $5,000 en multas.
Defensas
La principal defensa contra casi todos los cargos penales relacionados con fraude en la HOA en Nevada es que el acusado no tenía intención de defraudar. En otras palabras, un acusado no puede ser declarado culpable de fraude en la HOA a menos que el tribunal determine que él/ella actuó deshonestamente.
Por lo tanto, si el abogado defensor puede demostrar que las acciones del acusado fueron el resultado de un malentendido honesto, información errónea, accidente o error administrativo, entonces los cargos penales no deberían sostenerse. No es raro que los miembros de la HOA cometan errores inocentes al tratar con asuntos financieros complejos que están fuera de su experiencia.
La otra defensa principal en cualquier caso penal es que la fiscalía no logró probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Mientras el abogado defensor pueda demostrar que el gobierno carece de pruebas suficientes para sostener un veredicto de culpabilidad, el acusado no debería ser considerado penalmente responsable.
Llame a nuestro bufete para asesoría legal. Nuestros abogados de fraude en Las Vegas ofrecen consultas.
Si ha sido arrestado por “fraude en la HOA” en Nevada, contacte a nuestros abogados de defensa criminal en Las Vegas para discutir su caso. Puede ser posible negociar los cargos para reducirlos o incluso obtener un sobreseimiento completo para que su historial permanezca limpio.
¿En California? Vea nuestro artículo sobre Leyes de Fraude en HOA en California.