En Nevada, una transferencia fraudulenta es la transferencia de activos con el propósito de evitar que los acreedores los reclamen. El elemento clave de este delito es que usted tenga la intención de defraudar a sus acreedores.
Realizar una transferencia fraudulenta es un delito grave menor, que conlleva hasta 364 días de cárcel y/o $2,000 más restitución. Mientras tanto, recibir con conocimiento una transferencia fraudulenta es un delito menor que conlleva hasta seis meses de cárcel y/o hasta $1,000, más restitución.
En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal en Las Vegas discuten:
- 1. ¿Qué es una transferencia fraudulenta?
- 2. ¿Se pueden combatir los cargos?
- 3. ¿Qué tan severas son las penas?
- 4. ¿Puedo sellar el expediente?
1. ¿Qué es una transferencia fraudulenta?
La definición legal de una transferencia fraudulenta es la transferencia de activos para evitar que los acreedores tomen posesión de ellos. La ley de Nevada tiene tres delitos separados de transferencia fraudulenta:
Transferencia fraudulenta por un deudor
Una transferencia fraudulenta por un deudor es cuando usted
- vende,
- regala,
- oculta, o
- mueve
sus activos con el propósito de evitar que los acreedores tomen posesión de ellos.1 La propiedad en estos casos suele ser bienes raíces, vehículos, joyas o reliquias familiares.
Ejemplo: George agotó el límite de sus tarjetas de crédito. Le da su Ferrari a su mejor amigo Sam con el entendimiento de que Sam se lo devolverá una vez que sus acreedores dejen de acosarlo para el pago.
Si lo atrapan, George podría ser acusado de realizar una transferencia fraudulenta porque intencionalmente regaló el Ferrari para evitar pagar a sus acreedores. (Tenga en cuenta que Sam podría ser acusado de recibir conscientemente una transferencia fraudulenta, lo cual se discute más adelante.)
Transferencia fraudulenta por un deudor con sentencia
Una transferencia fraudulenta por un deudor con sentencia es cuando usted
- vende,
- regala,
- oculta, o
- mueve
su propiedad, para no tener que pagarla a los acreedores que actualmente lo están demandando.2 Esto es un delito tanto si mueve los activos antes o después de que el juicio llegue a un veredicto.
Ejemplo: Brad está demandando a Greg por no pagar un préstamo de $100,000. Greg toma todo su dinero en efectivo y lo pone en una LLC offshore para que Brad no pueda acceder a él.
Si lo atrapan, Greg podría ser acusado de realizar una transferencia fraudulenta por ocultar sus activos a Brad. No importa que el juez aún no haya dictado sentencia en la demanda.
NRS 203.330 y 203.355 prohíben la transferencia de propiedad o bienes raíces con la intención de defraudar a los acreedores.
Recibir conscientemente una transferencia fraudulenta
Usted recibe conscientemente una transferencia fraudulenta cuando:
- toma posesión de la propiedad, y
- sabe que la propiedad se está transfiriendo con el propósito de evitar a los acreedores.3
Ejemplo: Mary está siendo demandada por divorcio. Mary le da a su nuevo novio su reserva de monedas de oro para que las guarde hasta que termine el divorcio.
Aquí, su novio (el “cesionario”) podría ser acusado de recibir conscientemente una transferencia fraudulenta si sabe que Mary está tratando de ocultar las monedas para no tener que listarlas como activos durante el divorcio.
2. ¿Se pueden combatir los cargos?
Basándonos en nuestra experiencia en este tipo de casos, la defensa legal más efectiva es argumentar que usted no tenía intención real de evitar pagar a sus acreedores. Esto se debe a que la intención es algo difícil para los fiscales de probar, especialmente más allá de toda duda razonable.
Ejemplo: Brad está varios meses atrasado en los pagos de su auto cuando le regala a su hermano un reloj Rolex por su cumpleaños. La compañía de autos se entera de este regalo y lo reporta a la policía.
Aquí, no hay evidencia de que Brad haya tenido la intención de defraudar a la compañía de autos de sus pagos. Él de buena fe quería que el reloj fuera nada más que un regalo de cumpleaños.
Los deudores pueden transferir activos siempre y cuando el propósito no sea eludir a los acreedores. Si la fiscalía no puede demostrar que usted intentó defraudar a sus acreedores moviendo su propiedad, cualquier cargo por transferencia fraudulenta debería ser desestimado.4
3. ¿Qué tan severas son las penas?
Realizar una transferencia fraudulenta se procesa como un delito grave menor bajo la ley estatal de Nevada. El castigo incluye:
- hasta 364 días en la cárcel y/o hasta $2,000 en multas, y
- restitución.5
Mientras tanto, recibir una transferencia fraudulenta es un delito menor. Esto conlleva una sentencia más leve de:
- hasta 6 meses en la cárcel y/o hasta $1,000 en multas, y
- restitución.6
Además, los deudores enfrentan demandas civiles según la Ley Uniforme de Transferencias Fraudulentas bajo NRS 112.7
4. ¿Puedo sellar el expediente?
Sí. Si es condenado por realizar una transferencia fraudulenta (un delito grave menor), puede solicitar el sellado del expediente dos años después de que termine el caso penal. Si es condenado por recibir una transferencia fraudulenta (un delito menor), entonces debe esperar un año después de que termine el caso para solicitar el sellado.
Tenga en cuenta que puede solicitar el sellado del expediente inmediatamente si el cargo es desestimado.8 Aprenda más sobre cómo sellar antecedentes penales en Nevada.
Las reclamaciones por transferencias fraudulentas generan tanto cargos penales como demandas civiles.
¿En California? Vea nuestros artículos sobre Código Penal 154 PC, Código Penal 155 PC, y Código Penal 531.
Referencias legales
- Estatuto Revisado de Nevada 205.330. Transferencias fraudulentas. Toda persona que sea parte de cualquier transferencia fraudulenta de tierras, tenencias o hereditamientos, bienes o efectos, o cualquier derecho o interés que emane de los mismos, o a cualquier bono, demanda, sentencia o ejecución, contrato o transferencia, hecha, realizada o planeada con la intención de engañar y defraudar a otros, o para derrotar, obstaculizar o retrasar a acreedores u otros de sus deudas, daños o demandas justas; o que, siendo parte como se dijo, en cualquier momento use, afirme, mantenga, justifique o defienda lo mismo, o cualquiera de ellos, como verdadero y hecho, tenido o realizado de buena fe, o por buena consideración, o que enajene, ceda o venda cualquiera de las tierras, tenencias, hereditamientos, bienes, efectos u otras cosas antes mencionadas, transferidas a él o ella como se dijo, o cualquier parte de ellas, es culpable de un delito grave menor.
Véase también a , Jurisdicciones de EE.UU. que criminalizan las transferencias fraudulentas, Forbes (22 de noviembre de 2015). - NRS 205.355. Venta fraudulenta u ocultación de propiedad personal después de iniciada la acción o dictada la sentencia. Toda persona contra quien esté pendiente una acción, o contra quien se haya dictado sentencia para la recuperación de cualquier propiedad personal o efectos, que oculte, venda o disponga fraudulentamente de dicha propiedad o efectos, con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a la persona que inicia dicha acción o recupera dicha sentencia, o que con tal intención remueva dicha propiedad o efectos fuera de los límites del condado en que se encuentren al momento del inicio de dicha acción o dictado de sentencia, será, al ser condenada, castigada como se dispone en NRS 205.350.
- NRS 205.360. Recibir conscientemente una transferencia fraudulenta. Toda persona que reciba cualquier propiedad o transferencia de otro, sabiendo que la misma se transfiere o entrega en violación de, o con la intención de violar, cualquier disposición de NRS 205.345, 205.350 y 205.355, será culpable de un delito menor.
- Véase, por ejemplo, Schertz v. State, (Corte Suprema de Nevada, 1993) 109 Nev. 377, 849 P.2d 1058, 109 Nev. Adv. Rep. 58; Amen v. State, (1990) 106 Nev. 749, 801 P.2d 1354, 106 Nev. Adv. Rep. 130.
- Véanse notas 1 y 2.
- Véase nota 3.
- NRS 112.210. NRS 112.220.
- NRS 179.245. NRS 179.255.