En Nevada, una transmisión fraudulenta es la transferencia de activos con el propósito de evitar que los acreedores los reclamen. El elemento clave de este delito es que tienes la intención de defraudar a tus acreedores.
Realizar una transmisión fraudulenta es un delito menor grave, que conlleva hasta 364 días de cárcel y/o $2,000 más restitución. Mientras tanto, recibir conscientemente una transmisión fraudulenta es un delito menor que conlleva hasta seis meses de cárcel y/o hasta $1,000, más restitución.
En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal de Las Vegas discuten:
- 1. ¿Qué es una transmisión fraudulenta?
- 2. ¿Se pueden impugnar los cargos?
- 3. ¿Qué tan severas son las penas?
- 4. ¿Puedo sellar el registro?
1. ¿Qué es una transmisión fraudulenta?
La definición legal de una transmisión fraudulenta es la transferencia de activos con el fin de evitar que los acreedores los tomen posesión. La ley de Nevada tiene tres delitos separados de transmisión fraudulenta:
1.1. Transmisión fraudulenta por parte de un deudor
Una transmisión fraudulenta por parte de un deudor es cuando
- vendes,
- regalas,
- ocultas, o
- mueves
tus activos con el propósito de evitar que los acreedores los tomen posesión.1 La propiedad en estos casos tiende a ser bienes inmuebles, vehículos, joyas o herencias familiares.
Ejemplo: George agotó sus tarjetas de crédito. Le da su Ferrari a su mejor amigo Sam con el entendimiento de que Sam se lo devolverá una vez que sus acreedores dejen de acosarlo por el pago.
omienza aquí)
Si es atrapado, George podría ser acusado de hacer una transferencia fraudulenta porque intencionalmente regaló el Ferrari para evitar pagar a sus acreedores. (Tenga en cuenta que Sam podría ser acusado de recibir conscientemente una transferencia fraudulenta, discutida más adelante).
1.2. Transferencia fraudulenta por parte de un deudor con sentencia
Una transferencia fraudulenta por parte de un deudor con sentencia es cuando
- vendes,
- regalas,
- ocultas o
- mueves
tu propiedad para no tener que pagar a los acreedores que actualmente te están demandando.2 Esto es un delito ya sea que muevas los activos antes o después de que la demanda llegue a un veredicto.
Ejemplo: Brad está demandando a Greg por no pagar un préstamo de $100,000. Greg toma todo su dinero y lo pone en una LLC en el extranjero para que Brad no pueda acceder a él.
Si es atrapado, Greg podría ser acusado de hacer una transferencia fraudulenta por ocultar sus activos de Brad. No importa que el juez aún no haya dictado sentencia en la demanda.
NRS 203.330 y 203.355 prohíben la transferencia de propiedad o bienes raíces con la intención de defraudar a los acreedores.
1.3. Recepción consciente de una transferencia fraudulenta
Recibes conscientemente una transferencia fraudulenta cuando:
- tomas posesión de una propiedad y
- sabes que la propiedad está siendo transferida con el propósito de evitar a los acreedores.3
Ejemplo: Mary está siendo demandada por divorcio. Mary le da a su nuevo novio su colección de monedas de oro para que las guarde hasta que el divorcio termine.
Aquí, su novio (el “cesionario”) podría ser acusado de recibir conscientemente una transferencia fraudulenta si sabe que Mary está tratando de ocultar las monedas para no tener que listarlas como activos durante el divorcio.
2. ¿Se pueden combatir los cargos?
Basándonos en nuestra experiencia en este tipo de casos, la defensa legal más efectiva es argumentar que no tuviste ninguna intención real de evitar pagar a tus acreedores. Esto se debe a que la intención es algo difícil de probar para los fiscales, especialmente más allá de una duda razonable.
Ejemplo: Brad está varios meses atrasado en sus pagos de auto cuando le regala a su hermano un reloj Rolex por su cumpleaños. La compañía de autos se entera de este regalo y lo reporta a la policía.
Aquí, no hay evidencia de que Brad tuviera la intención de defraudar a la compañía de autos de sus pagos. Él de buena fe solo quería que el reloj fuera un regalo de cumpleaños.
A los deudores se les permite transferir activos siempre y cuando el propósito no sea eludir a los acreedores. Si la fiscalía no puede demostrar que tu intención era defraudar a tus acreedores al mover tu propiedad, cualquier cargo por transferencia fraudulenta debería ser desestimado.4
3. ¿Qué tan severas son las penas?
Hacer una transferencia fraudulenta se procesa como un delito grave menor bajo la ley estatal de Nevada. La pena incluye:
- hasta 364 días en la cárcel y/o hasta $2,000 en multas, y
- restitución.5
Mientras tanto, recibir una transferencia fraudulenta es un delito menor. Esto conlleva una sentencia más laxa de:
- hasta 6 meses en la cárcel y/o hasta $1,000 en multas, y
- restitución.6
Además, los deudores enfrentan demandas civiles según la Ley de Transferencia Fraudulenta Uniforme bajo NRS 112.7
4. ¿Puedo sellar el registro?
Sí. Si eres declarado culpable de hacer una transferencia fraudulenta (un delito grave menor), puedes solicitar un sellado de registro dos años después de que termine el caso penal. Si eres declarado culpable de recibir una transferencia fraudulenta (un delito menor), entonces debes esperar un año después de que termine el caso para solicitar un sellado.
Ten en cuenta que puedes solicitar un sellado de registro inmediatamente si el cargo es desestimado.8 Obtén más información sobre cómo sellar registros penales en Nevada.
Las reclamaciones de transferencia fraudulenta invitan tanto a cargos criminales como a demandas civiles.
¿En California? Consulte nuestros artículos sobre Código Penal 154 PC, Código Penal 155 PC y Código Penal 531.
Referencias Legales
- Estatuto Revisado de Nevada 205.330. Transferencias fraudulentas. Toda persona que sea parte de cualquier transferencia fraudulenta de tierras, tenencias o hereditamentos, bienes o efectos, o cualquier derecho o interés que emane de los mismos, o de cualquier bono, demanda, juicio o ejecución, contrato o transferencia, hecha o planeada con la intención de engañar y defraudar a otros, o de derrotar, impedir o retrasar a los acreedores u otros en sus deudas, daños o demandas justas; o que, siendo parte como se mencionó anteriormente, en cualquier momento ponga en uso, avale, mantenga, justifique o defienda lo mismo, o cualquiera de ellos, como verdadero y hecho, tenido o hecho de buena fe, o por buena consideración, o que enajene, ceda o venda cualquiera de las tierras, tenencias, hereditamentos, bienes, efectos u otras cosas mencionadas anteriormente, transferidas a él o ella como se mencionó anteriormente, o cualquier parte de ellas, es culpable de un delito grave.
Véase también , Jurisdicciones de EE. UU. que penalizan las transferencias fraudulentas, Forbes (22 de noviembre de 2015). - NRS 205.355. Venta o ocultación fraudulenta de bienes personales después de iniciada la acción o dictada la sentencia. Cualquier persona contra quien se esté llevando a cabo una acción, o contra quien se haya dictado una sentencia para la recuperación de cualquier bien o efecto personal, que fraudulentamente oculte, venda o disponga de dichos bienes o efectos, con la intención de impedir, retrasar o defraudar a la persona que inicie dicha acción o recupere dicha sentencia, o que, con dicha intención, retire dichos bienes o efectos más allá de los límites del condado en el que se encuentren en el momento de iniciarse dicha acción o dictarse dicha sentencia, será castigado según lo dispuesto en la NRS 205.350.
- NRS 205.360. Recepción consciente de transferencia fraudulenta. Toda persona que reciba cualquier propiedad o transferencia de la misma de otra persona, sabiendo que se ha transferido o entregado en violación, o con la intención de violar, cualquier disposición de la NRS 205.345, 205.350 y 205.355, será culpable de un delito menor.
- Ver, por ejemplo, Schertz v. State, (Tribunal Supremo de Nevada, 1993) 109 Nev. 377, 849 P.2d 1058, 109 Nev. Adv. Rep. 58; Amen v. State, (1990) 106 Nev. 749, 801 P.2d 1354, 106 Nev. Adv. Rep. 130.
- Ver notas 1 y 2.
- Ver nota 3.
- NRS 112.210. NRS 112.220.
- NRS 179.245. NRS 179.255.
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