Leyes de Nevada sobre “Transmisión Fraudulenta” (NRS 205.330 – .360)

En Nevada, una conveyancia fraudulenta es la transferencia de activos con el propósito de evitar que los acreedores los reclamen. El elemento clave de este delito es que tienes la intención de defraudar a tus acreedores.

Hacer una conveyancia fraudulenta es un delito grave, con una pena de hasta 364 días en la cárcel y/o $2,000 más restitución. Mientras tanto, recibir intencionalmente una conveyancia fraudulenta es un delito menor con una pena de hasta seis meses en la cárcel y/o hasta $1,000, más restitución.

En este artículo, nuestros abogados de defensa penal de Las Vegas discuten:

• 1. ¿Qué es una conveyancia fraudulenta?
  • 1.1. Conveyancia fraudulenta por un deudor
  • 1.2. Conveyancia fraudulenta por un deudor de juicio
  • 1.3. Recibir intencionalmente una conveyancia fraudulenta
• 2. ¿Se pueden combatir los cargos?
• 3. ¿Qué tan severas son las penas?
• 4. ¿Puedo sellar el registro?

1. ¿Qué es una conveyancia fraudulenta?

La definición legal de una conveyancia fraudulenta es transferir activos con el fin de evitar que los acreedores tomen posesión de ellos. La ley de Nevada tiene tres delitos de conveyancia fraudulenta separados:

1.1. Conveyancia fraudulenta por un deudor

Una conveyancia fraudulenta por un deudor es cuando tú

• vendes,
• regalas,
• ocultas, o
• mueves

tus activos con el propósito de evitar que los acreedores tomen posesión de ellos.¹ La propiedad en estos casos suele ser propiedad raíz, vehículos, joyas o herencias familiares.

Ejemplo: George maxó sus tarjetas de crédito. Él le da su Ferrari a su mejor amigo Sam con la comprensión de que Sam se lo devolverá una vez que sus acreedores dejen de acosarlo para el pago.

Si es atrapado, George podría ser acusado por hacer una transmisión fraudulenta porque intencionalmente regaló el Ferrari para evitar pagar a sus acreedores. (Tenga en cuenta que Sam podría ser acusado de recibir intencionalmente una transferencia fraudulenta, discutida más adelante).

1.2. Transmisión fraudulenta por un deudor de juicio

Una transmisión fraudulenta por un deudor de juicio es cuando usted

• vende,
• regala,
• oculta, o
• mueve

su propiedad para que no tenga que pagarles a los acreedores que actualmente lo están demandando. Esto es un delito, ya sea que mueva los activos antes o después de que el juicio llegue a un veredicto.

Ejemplo: Brad está demandando a Greg por no devolver un préstamo de $100,000. Greg toma todo su dinero en efectivo y lo pone en una LLC en el extranjero para que Brad no pueda acceder a él.

Si es atrapado, Greg podría ser acusado de hacer una transmisión fraudulenta por ocultar sus activos a Brad. No importa que el juez aún no haya dictaminado el juicio.

1.3. Recibir intencionalmente una transmisión fraudulenta

Recibes intencionalmente una transferencia fraudulenta cuando:

• toma posesión de la propiedad, y
• sabes que la propiedad se está transfiriendo con el propósito de evitar a los acreedores.³

Ejemplo: Mary está siendo demandada por divorcio. Mary le da a su nuevo novio su escondite de monedas de oro para que las guarde hasta que termine el divorcio.

Aquí, su novio (el “transferente”) podría ser acusado de recibir intencionalmente una transferencia fraudulenta si él sabe que Mary está tratando de ocultar las monedas para que no tenga que incluirlas como activos durante el divorcio.

2. ¿Se pueden combatir las acusaciones?

Basándonos en nuestra experiencia en este tipo de casos, la defensa legal más efectiva es argumentar que usted no tenía ninguna intención real de evitar pagar sus deudores. Esto se debe a que la intención es una cosa difícil de probar, especialmente más allá de una duda razonable.

Ejemplo: Brad está varios meses atrasado en sus pagos de auto cuando le da a su hermano un reloj Rolex de cumpleaños. La compañía de autos se entera de este regalo y lo informa a la policía.

Aquí, no hay evidencia de que Brad tuviera la intención de defraudar a la compañía de automóviles de sus pagos. Él, de buena fe, quería que el reloj fuera nada más que un regalo de cumpleaños. Los deudores tienen permitido transferir activos siempre y cuando el propósito no sea eludir a los acreedores. Si la acusación no puede demostrar que tenías la intención de defraudar a tus acreedores al mover tu propiedad, cualquier cargo de transferencia fraudulenta debe ser descartado. ⁴

3. ¿Qué tan severas son las penalidades?

Hacer una transferencia fraudulenta se persigue como un delito grave bajo la ley estatal de Nevada. La pena incluye:

• hasta 364 días de prisión y/o hasta $2,000 en multas, y
• restitución.⁵

Mientras tanto, recibir una transferencia fraudulenta es un delito menor. Esto conlleva una sentencia más laxa de:

• hasta 6 meses de prisión y/o hasta $1,000 en multas, y
• restitución.⁶

Además, los deudores enfrentan demandas civiles de acuerdo con la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulenta según NRS 112.⁷

4. ¿Puedo sellar el registro?

Sí. Si eres condenado por hacer una transferencia fraudulenta (un delito grave), puedes solicitar el sellado de registros dos años después de que finalice el caso criminal. Si eres condenado por recibir una transferencia fraudulenta (un delito menor), entonces debes esperar un año después de que finalice el caso para solicitar el sellado.

Tenga en cuenta que puede solicitar el sellado de registros de inmediato si se desestima la acusación.⁸ Obtenga más información sobre cómo sellar registros criminales en Nevada.

Las reclamaciones de transferencia fraudulenta invitan tanto a cargos criminales como a demandas civiles.

¿Arrestado? Contacta a nuestra firma de abogados en Las Vegas, NV para obtener asesoramiento legal.

Además de la ley penal, también tomamos casos de bancarrota si estás enfrentando insolvencia. Aparecemos en los tribunales distritales y de bancarrota en todo el estado de Nevada.

¿En California? Vea nuestros artículos sobre el Código Penal 154 PC, el Código Penal 155 PC y el Código Penal 531.

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Referencias Legales

1. Estatuto Revisado de Nevada 205.330. Transmisiones fraudulentas. Toda persona que sea parte de cualquier transmisión fraudulenta de cualquier tierra, inmuebles o herencias, bienes o efectos, o cualquier derecho o interés que emane de los mismos, o de cualquier bono, demanda, juicio o ejecución, contrato o transmisión, hecha, realizada o ideada con la intención de engañar y defraudar a otros, o para frustrar, impedir o retrasar a los acreedores u otros de sus justas deudas, daños o demandas; o quien, siendo parte como se ha dicho anteriormente, en cualquier momento ponga en uso, afirme, mantenga, justifique o defienda lo mismo, o cualquiera de ellos, como verdadero y hecho, hecho, realizado o hecho de buena fe, o sobre buena consideración, o alienar, asignar o vender cualquiera de las tierras, inmuebles, herencias, bienes, efectos u otras cosas antes mencionadas, transmitidas a él o ella como se ha dicho anteriormente, o cualquier parte de ellas, es culpable de un delito grave.
   Vea también Jay Adkisson, Jurisdicciones de EE. UU. que criminalizan las transferencias fraudulentas, Forbes (22 de noviembre de 2015).
2. NRS 205.355. Venta o ocultación fraudulenta de bienes personales después de que se inicie una acción o se pronuncie una sentencia. Cualquier persona contra la que se esté tramitando una acción o contra la que se haya dictado una sentencia para recuperar cualquier bien personal o efecto, que fraudulentamente oculte, venda o disponga de dicho bien o efecto, con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a la persona que presente dicha acción o recupere dicha sentencia, o que, con tal intención, retire dicho bien o efecto más allá de los límites del condado en el que pueda estar en el momento del inicio de dicha acción o del dictado de dicha sentencia, será castigado según lo dispuesto en el NRS 205.350.
3. NRS 205.360. Recibir con conocimiento una transmisión fraudulenta. Toda persona que reciba cualquier propiedad o transmisión de la misma de otra persona, sabiendo que se transfiere o entrega en violación de, o con la intención de violar, cualquier disposición del NRS 205.345, 205.350 y 205.355, será culpable de un delito menor.
4. Vea, por ejemplo, Schertz v. Estado, (Corte Suprema de Nevada, 1993) 109 Nev. 377, 849 P.2d 1058, 109 Nev. Adv. Rep. 58; Amen v. Estado, (1990) 106 Nev. 749, 801 P.2d 1354, 106 Nev. Adv. Rep. 130.
5. Vea las notas 1 y 2.
6. Vea la nota 3.
7. NRS 112.210. NRS 112.220.
8. NRS 179.245. NRS 179.255.