En Nevada, una transmisión fraudulenta es la transferencia de activos con el propósito de evitar que los acreedores los reclamen. El elemento clave de este delito es que tienes la intención de defraudar a tus acreedores.
Realizar una transmisión fraudulenta es un delito menor grave, que conlleva hasta 364 días de cárcel y/o $2,000 más restitución. Mientras tanto, recibir conocidamente una transmisión fraudulenta es un delito menor que conlleva hasta seis meses de cárcel y/o hasta $1,000, más restitución.
En este artículo, nuestros abogados defensores penales de Las Vegas discuten:
- 1. ¿Qué es una transmisión fraudulenta?
- 2. ¿Se pueden impugnar los cargos?
- 3. ¿Qué tan severas son las penas?
- 4. ¿Puedo sellar el registro?
1. ¿Qué es una transmisión fraudulenta?
La definición legal de una transmisión fraudulenta es la transferencia de activos con el fin de evitar que los acreedores los tomen posesión de ellos. La ley de Nevada tiene tres delitos de transmisión fraudulenta separados:
1.1. Transmisión fraudulenta por parte de un deudor
Una transmisión fraudulenta por parte de un deudor es cuando:
- vendes,
- regalas,
- ocultas, o
- mueves
tus activos con el fin de evitar que los acreedores los tomen posesión de ellos.1 La propiedad en estos casos tiende a ser bienes inmuebles, vehículos, joyas o herencias familiares.
Ejemplo: George ha agotado sus tarjetas de crédito. Le da su Ferrari a su mejor amigo Sam con el entendimiento de que Sam se lo devolverá una vez que sus acreedores dejen de acosarlo por el pago.
Si lo atrapan, George podría ser acusado de hacer una transmisión fraudulenta porque intencionalmente regaló el Ferrari para evitar pagar a sus acreedores. (Tenga en cuenta que Sam podría ser acusado de recibir conocidamente una transferencia fraudulenta, que se discute más adelante).
1.2. Transmisión fraudulenta por parte de un deudor con sentencia
Una transmisión fraudulenta por parte de un deudor con sentencia es cuando:
- vendes,
- regalas,
- ocultas, o
- mueves
tus bienes para no tener que pagarles a los acreedores que actualmente te están demandando.2 Este es un delito ya sea que muevas los activos antes o después de que la demanda llegue a un veredicto.
Ejemplo: Brad está demandando a Greg por no pagar un préstamo de $100,000. Greg toma todo su efectivo y lo pone en una LLC en el extranjero para que Brad no pueda acceder a él.
Si lo atrapan, Greg podría ser acusado de hacer una transmisión fraudulenta por ocultar sus activos a Brad. No importa que el juez aún no haya dictado sentencia en la demanda.
Las leyes NRS 203.330 y 203.355 prohíben la transferencia de bienes o bienes raíces con la intención de defraudar a los acreedores.
1.3. Recibir conocidamente una transmisión fraudulenta
Recibes conocidamente una transferencia fraudulenta cuando:
- tomar posesión de una propiedad, y
- sabes que la propiedad se está transfiriendo con el fin de evitar a los acreedores.3
Ejemplo: Mary está siendo demandada por divorcio. Mary le da a su nuevo novio sus monedas de oro para que las guarde hasta que el divorcio termine.
Aquí, su novio (el “cesionario”) podría ser acusado de recibir conocidamente una transferencia fraudulenta si sabe que Mary está tratando de ocultar las monedas para no tener que listarlas como activos durante el divorcio.
2. ¿Se pueden impugnar los cargos?
Basándonos en nuestra experiencia en este tipo de casos, la defensa legal más efectiva es argumentar que no tenías ninguna intención real de evitar pagar a tus acreedores. Esto se debe a que la intención es algo difícil de probar para los fiscales, especialmente más allá de una duda razonable.
Ejemplo: Brad está varios meses atrasado en sus pagos de automóvil cuando le da a su hermano un reloj Rolex para su cumpleaños. La compañía de automóviles se entera de este regalo y lo reporta a la policía.
Aquí, no hay evidencia de que Brad tuviera la intención de defraudar a la compañía de automóviles de sus pagos. Él de buena fe quería que el reloj fuera nada más que un regalo de cumpleaños.
Los deudores tienen permitido transferir activos siempre y cuando el propósito no sea eludir a los acreedores. Si la fiscalía no puede demostrar que tu tenías la intención de defraudar a tus acreedores al mover tu propiedad, cualquier cargo por transferencia fraudulenta debería ser desestimado.4
3. ¿Qué tan severas son las penas?
Hacer una transferencia fraudulenta se procesa como un delito grave menor bajo la ley estatal de Nevada. La pena incluye:
- hasta 364 días en la cárcel y/o hasta $2,000 en multas, y
- restitución.5
Mientras tanto, recibir una transferencia fraudulenta es un delito menor. Esto conlleva una sentencia más laxa de:
- hasta 6 meses en la cárcel y/o hasta $1,000 en multas, y
- restitución.6
Además, los deudores enfrentan demandas civiles según la Ley de Transferencia Fraudulenta Uniforme bajo NRS 112.7
4. ¿Puedo sellar el registro?
Sí. Si eres declarado culpable de hacer una transferencia fraudulenta (un delito grave menor), puedes solicitar un sellado de registro dos años después de que termine el caso penal. Si eres declarado culpable de recibir una transferencia fraudulenta (un delito menor), entonces debes esperar un año después de que termine el caso para solicitar un sellado.
Ten en cuenta que puedes solicitar un sellado de registro inmediatamente si el cargo es desestimado.8 Obtén más información sobre cómo sellar registros penales en Nevada.
Las reclamaciones de transferencia fraudulenta invitan tanto a cargos criminales como a demandas civiles.
¿En California? Consulta nuestros artículos sobre Código Penal 154 PC, Código Penal 155 PC y Código Penal 531.
Referencias Legales
- Estatuto Revisado de Nevada 205.330. Transferencias fraudulentas. Toda persona que sea parte de cualquier transferencia fraudulenta de tierras, tenencias o hereditamentos, bienes o efectos, o cualquier derecho o interés que emane de los mismos, o de cualquier bono, demanda, juicio o ejecución, contrato o transferencia, hecha o planeada con la intención de engañar y defraudar a otros, o de derrotar, impedir o retrasar a los acreedores u otros en sus deudas, daños o demandas justas; o que, siendo parte como se ha mencionado, en cualquier momento ponga en uso, avale, mantenga, justifique o defienda lo mismo, o cualquiera de ellos, como verdadero y hecho, tenido o hecho de buena fe, o por buena consideración, o que enajene, asigne o venda cualquiera de las tierras, tenencias, hereditamentos, bienes, efectos u otras cosas antes mencionadas, transferidas a él o ella como se ha mencionado, o cualquier parte de ellas, es culpable de un delito grave.
Ver también , Jurisdicciones de EE. UU. que criminalizan las transferencias fraudulentas, Forbes (22 de noviembre de 2015). - NRS 205.355. Venta o ocultación fraudulenta de bienes personales después de iniciada la acción o dictada la sentencia. Cualquier persona contra la que se esté llevando a cabo una acción, o contra la que se haya dictado una sentencia para la recuperación de cualquier propiedad o efecto personal, que oculte, venda o disponga fraudulentamente de dicha propiedad o efectos, con la intención de impedir, retrasar o defraudar a la persona que inicie dicha acción o recupere dicha sentencia, o que, con dicha intención, retire dicha propiedad o efectos más allá de los límites del condado en el que se encuentre en el momento de la iniciación de dicha acción o la dictación de dicha sentencia, será castigado según lo dispuesto en la NRS 205.350.
- NRS 205.360. Recepción consciente de transferencia fraudulenta. Toda persona que reciba cualquier propiedad o transferencia de la misma de otra persona, sabiendo que se ha transferido o entregado en violación, o con la intención de violar, cualquier disposición de la NRS 205.345, 205.350 y 205.355, será culpable de un delito menor.
- Ver, por ejemplo, Schertz v. State, (Tribunal Supremo de Nevada, 1993) 109 Nev. 377, 849 P.2d 1058, 109 Nev. Adv. Rep. 58; Amen v. State, (1990) 106 Nev. 749, 801 P.2d 1354, 106 Nev. Adv. Rep. 130.
- Ver notas 1 y 2.
- Ver nota 3.
- NRS 112.210. NRS 112.220.
- NRS 179.245. NRS 179.255.