En Colorado, el fraude de desempleo se define como hacer una declaración falsa o ocultar información con el fin de recibir beneficios a los que no tiene derecho legalmente. Esto somete a una persona a cargos penales de robo. Además de la posible pena de prisión y multas, una condena puede requerir que usted remita pagos de penalización además de los excesos recibidos a través del fraude.
En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal de Denver Colorado abordarán:
- 1. ¿Qué es el fraude de desempleo?
- 2. ¿Cuáles son las penas por reclamaciones fraudulentas de desempleo?
- 3. ¿Puedo pagar mi desempleo para evitar penas?
- 4. ¿Cuáles son las defensas?
- 5. ¿Qué pasa si estoy siendo investigado?
- 6. ¿Cómo se informa el fraude de desempleo?
- 7. ¿Por qué los casos de fraude de desempleo están aumentando en Colorado?
- 8. ¿Cómo está el estado reforzando la aplicación durante COVID 19?
- 9. Delitos relacionados
1. ¿Qué es el fraude de desempleo?
El fraude de seguro de desempleo (UI) de Colorado implica hacer una declaración falsa, presentar una reclamación falsa por desempleo o ocultar información con el fin de recibir beneficios. Esto incluye:
- Informar horas y ganancias menores
- No informar de un empleo
- Afirmar ser un empleado cuando el reclamante es un contratista independiente
- Obtener pagos regulares de desempleo de varios estados
- No informar de otros tipos de compensación
- Cobrar el cheque de desempleo de otra persona sin autorización
- Informar falsamente de estar buscando trabajo
- Informar falsamente de la razón por la que perdió su trabajo
- No informar de la negativa a trabajar
- Usar una tarjeta de débito falsa U.S. Bank Reliacard
La mayoría de la actividad fraudulenta en Colorado es una violación de las leyes estatales contra el hurto o el robo. Según CRS 18-4-401, una persona comete robo cuando obtiene intencionalmente algo de valor sin autorización o por medio de engaño.1
Falsamente afirmar estar desempleado mientras recibe beneficios es fraude en Colorado.
2. ¿Cuáles son las penalidades por reclamos fraudulentos de desempleo?
De acuerdo con el CRS 18-4-401, las penalidades por fraude de desempleo dependen de la extensión del reclamo fraudulento y del valor de los pagos de beneficios recibidos ilegalmente. El fraude puede ser un delito menor, delito grave o delito grave, dependiendo de la cantidad de fraude involucrada.
| Valor del Fraude de Desempleo | Clase de Delito Penal | Penalidades |
| Menos de $300 | Delito Menor | Hasta 10 días en la cárcel y/o una multa de hasta $300 |
| $300 o más, pero menos de $1,000 | Delito Grave de Clase 2 | Hasta 120 días en la cárcel y/o una multa de hasta $750 |
| $1,000 o más, pero menos de $2,000 | Delito Grave de Clase 1 | Hasta 364 días en la cárcel y/o una multa de hasta $1,000 |
| $2,000 o más, pero menos de $5,000 | Delito Grave de Clase 6 | 12 a 18 meses en prisión y/o una multa de hasta $100,000 |
| $5,000 o más, pero menos de $20,000 | Delito Grave de Clase 5 | 1 a 3 años en prisión y/o una multa de hasta $100,000 |
| $20,000 o más, pero menos de $100,000 | Delito de Clase 4 | 2 a 6 años en prisión y/o una multa de hasta $500,000 |
| $100,000 o más pero menos de $1 millón | Delito de Clase 3 | 4 a 12 años en prisión y/o una multa de hasta $750,000 |
| $1 millón o más | Delito de Clase 2 | 8 a 24 años en prisión y/o una multa de hasta $1,000,0002 |
Además de la pena de prisión y las multas, hay una pena obligatoria por recibir seguro de desempleo pagado en exceso. Si alguna persona recibe un pago en exceso debido a su representación falsa o a su omisión intencional de un hecho material, deberá pagar a la División de Seguro de Desempleo el monto total del pago en exceso más una pena monetaria del 65%.3
Una persona que reciba un pago en exceso también puede ser negada los beneficios por un período de 4 semanas por cada semana en que recibió beneficios ilegalmente.
En algunos casos, los presuntos estafadores procesados por fraude de desempleo pueden figurar en el sitio web de prevención de fraude del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado. Esto incluye la lista del nombre del individuo y el condado de residencia.
3. ¿Puedo pagar mi desempleo para evitar penalidades?
Si recibió un pago en exceso sin culpa propia, es posible que se le requiera que devuelva los pagos en exceso. Los pagos en exceso pueden ocurrir porque un funcionario de audiencia revierte una concesión anterior, se le desqualifica porque es responsable de perder su trabajo o por error administrativo.
Los pagos en exceso se pueden pagar de nuevo usando el sistema MyUI en línea o por correo. Si no puede pagar los pagos en exceso, comuníquese con la División de Seguro de Desempleo para conocer los detalles de un acuerdo de reembolso.
Si recibió pagos en exceso debido a fraude o a una representación intencionalmente engañosa, aún puede enfrentar cargos criminales incluso si ofrece pagar los beneficios. También se le puede cobrar una penalidad adicional por recibir pagos en exceso.4
Violar el CRS 18-4-401 puede ser un delito menor, un delito grave o un delito grave en Colorado.
4. ¿Cuáles son las defensas?
Hay muchas defensas para los cargos de fraude de seguro de desempleo estatal. Esto incluye:
- No tenías la intención de presentar una solicitud de seguro de desempleo fraudulenta
- Creías que estabas presentando una solicitud precisa y legítima
- La información incorrecta fue ingresada por error o fue un error de tipeo (como un número de seguro social incorrecto)
- Fuiste víctima de robo de identidad
- La policía cometió una mala conducta policial al investigar la solicitud
5. ¿Qué pasa si estoy siendo investigado?
Los funcionarios del Departamento de Trabajo de la División de Seguro de Desempleo de Colorado realizan auditorías aleatorias para reducir el fraude y detectar los excesos de pago. Esto incluye una revisión de los registros de los empleadores, la nómina, los contactos de búsqueda de trabajo, los registros de la oficina de empleo y las declaraciones de las personas que solicitan el seguro de desempleo. Las bases de datos nacionales y las agencias de informes de crédito pueden emitir alertas de fraude a través de un sistema automatizado después de la detección de fraude. Puede que te contacten si tu solicitud es seleccionada para su revisión. Si recibe una Notificación de Decisión que reduce o niega sus beneficios, puede presentar un recurso por escrito.
El CDLE también revisa los casos de fraude denunciado. El CDLE proporciona formularios de denuncia de fraude en línea que permiten a los individuos informar de forma confidencial sobre el fraude.
6. ¿Cómo se informa el fraude de desempleo?
Las personas pueden informar sobre el presunto fraude de seguro de desempleo en Colorado de dos maneras:
- Llamando al Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (CDLE) al 303-318-8225; o
- Enviando un informe de fraude en línea en el sitio web del CDLE.
7. ¿Por qué aumentan los casos de fraude de desempleo en Colorado?
Colorado está experimentando un aumento en el fraude de seguro de desempleo ahora que el programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) y el programa de Compensación de Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC) finalizaron el 26 de diciembre de 2020. Los presuntos estafadores que anteriormente hicieron reclamos falsos de PUA y PEUC, al parecer, se han vuelto al sistema regular de seguro de desempleo de Colorado. 5
8. ¿Cómo está el estado reforzando la aplicación de la ley durante COVID-19?
El Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (CDLE) está implementando más controles anti-fraude en su sistema, que también está siendo actualizado. Mientras tanto, el CDLE está advirtiendo a la gente que los presuntos estafadores están apuntando a las listas de venta y alquiler para obtener direcciones. Por lo tanto, los propietarios de propiedades deben revisar sus buzones de correo con frecuencia para ver si hay tarjetas ReliaCards no solicitadas y luego informarlas al CDLE. 6
9. Delitos relacionados
9.1 Robo de identidad CRS 18-5-902
En Colorado, es un delito penal usar la información personal o financiera de otra persona para obtener algo de valor. Esto incluye usar la identidad de otra persona para presentar una solicitud de beneficios. El robo de identidad es un delito de clase 4 en Colorado. Las penas por robo de identidad incluyen de 2 a 6 años de prisión y una multa de hasta $500,000.
9.2 Delito informático CRS 18-5.5-102
En Colorado, es un delito informático acceder a cualquier computadora, red informática o sistema informático con el propósito de ejecutar cualquier esquema para defraudar. Esto incluye informar información falsa a la División de Seguro de Desempleo para recibir beneficios. Las penas penales por delitos informáticos dependen del valor del robo o pérdida. 5
Llame a nuestra firma de abogados para obtener ayuda.
Un gran número de personas, incluidos muchos coloradenses, están solicitando beneficios de desempleo durante la pandemia de COVID-19 / coronavirus. Si se le ha acusado de fraude, contáctenos. Nuestra oficina está ubicada en Denver, pero representamos a clientes en todo el estado, incluidos Denver, El Paso County, Colorado Springs y más.
También vea el sitio del Departamento de Trabajo de EE. UU. en dol.gov, el Departamento de Trabajo del Estado de Colorado y el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico del Congreso.
¿Arrestado en California? Visite nuestra página de información sobre el Código de Seguro de Desempleo de California 2101.
¿Arrestado en Nevada? Vea nuestro artículo sobre el NRS 612.445.
Referencias Legales
- Vea, por ejemplo, People v. Chesnick, 709 P.2d 66 (Tribunal de Apelaciones de Colorado, 1985).
- CRS 18-4-401; vea también People v. Welliver, 317 P.3d 1192 (Tribunal de Apelaciones de Colorado, 2012).
- CRS 8-81-101(4)(a)(II). Antes del 1 de marzo de 2022, el fraude de desempleo valorado en $50 a menos de $300 era un delito menor de clase 3, con una pena de hasta 6 meses de prisión y una multa entre $50 y $300; y el fraude de desempleo valorado en $300 a menos de $750 era un delito menor de clase 2, con una pena de 3 a 12 meses de prisión y/o una multa de hasta $1,000; y el fraude de desempleo valorado en $750 a menos de $2000 era un delito menor de clase 1, 6 a 18 meses de prisión y/o una multa de hasta $5,000. SB21-271.
- Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado – Sobrepagos.
- Tamara Chuang, El departamento de trabajo de Colorado culpa al fraude por el 63% de aumento en las nuevas solicitudes de desempleo, The Colorado Sun (7 de enero de 2021).
- Mismo. Vea también Allison Sylte, Los estafadores crean una cuenta falsa de Twitter para hacerse pasar por el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, 9News-KUSA (8 de enero de 2021); vea también Brandon Thompson, La oficina de desempleo de Colorado ve un fraude rampante, FOX21 News (5 de enero de 2021).