No es ilegal simplemente poseer dinero falsificado. Poseer dinero falsificado se vuelve ilegal si sabes que es falso y tienes la intención de usarlo para defraudar a alguien. La falsificación es un delito federal y el uso de dinero falsificado a menudo es un delito estatal. Una condena por falsificación puede llevar hasta 20 años en prisión federal.
| Cuando es ilegal poseer dinero falsificado | Cuando es legal |
| · sabes que es falso,
· lo usas para comprar algo, y · tienes la intención de defraudar a alguien. |
· no sabes que es falso,
· no lo usas, o · no tenías la intención de defraudar a nadie. |
Usar dinero falsificado para defraudar es un delito
Generalmente, los elementos criminales del delito de usar dinero falsificado son:
- tener moneda falsificada o falsa,
- saber que es falsa,
- usarla para comprar bienes o servicios, y
- hacerlo con la intención de defraudar a alguien.[1]
Es responsabilidad del fiscal probar cada uno de estos elementos más allá de una duda razonable.
El aspecto clave es que lo usaste a sabiendas para defraudar.
El dinero es “falso” si es falso, pero parece lo suficientemente real como para engañar a una persona común.
Delitos estatales y federales
Usar a sabiendas dinero falsificado para defraudar a alguien es típicamente un delito estatal. Falsificar el dinero en realidad es un delito federal, y también a menudo un delito estatal.
Según el Código de los Estados Unidos 18 U.S.C. 471, la principal ley federal de falsificación:
“Quien, con la intención de defraudar, falsifique, falsifique, falsifique o altere cualquier obligación u otro valor de los Estados Unidos, será multado bajo este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos.” [2]
Este delito es procesado por el Servicio Secreto. [3]
La falsificación de dinero también es a menudo un delito estatal. Por lo general, está cubierto por el estatuto penal que prohíbe la falsificación.
Los abogados defensores penales de nuestra firma de abogados han descubierto que los agentes federales de aplicación de la ley generalmente solo procesarán operaciones de falsificación elaboradas o aquellas que implican una gran cantidad de dinero. Las cantidades más pequeñas de billetes falsos generalmente serán procesadas por la oficina del fiscal de distrito local.
Qué se puede falsificar
Tenga en cuenta que tanto la ley estatal como la federal no se limitan a hacer o usar billetes falsos de moneda estadounidense. Se puede abrir un caso penal si usa o falsifica cualquiera de los siguientes:
- tarjetas de crédito,
- billetes bancarios,
- notas del Tesoro,
- notas de reserva,
- bonos y otros valores,
- obligaciones o valores extranjeros, y
- giros postales.
Aunque es raro debido a su bajo valor, la falsificación de monedas de moneda estadounidense también es un delito penal.
Sanciones por una condena
Las sanciones de una condena dependerán de la naturaleza del delito de cuello blanco del que se le acusa.
Usar dinero falsificado para defraudar a alguien es generalmente un delito menor de nivel bajo según la ley estatal. En California, por ejemplo, es el delito de falsificación y es un wobbler. Puede ser procesado como un delito menor o como un delito grave. Si se procesa como delito menor, una condena conlleva hasta 1 año en la cárcel del condado. Si se procesa como delito grave, una condena conlleva hasta 3 años en prisión estatal. [4]
Falsificar el dinero es un delito más grave. La sentencia máxima de prisión es de 20 años en una penitenciaría federal y una multa de hasta $ 250,000. [5]
También puede haber otras consecuencias además del tiempo en prisión, que incluyen:
- términos estrictos de libertad condicional después de que se complete su sentencia, o en lugar de tiempo en la cárcel,
- multas penales,
- restitución,
- pérdida de cualquier certificación o licencia profesional que se haya utilizado para facilitar el delito, y
- otras repercusiones de tener antecedentes penales.
Solo tener moneda falsificada es legal
Tenga en cuenta que el delito de usar dinero falsificado requiere:
- su conocimiento de que el dinero es falso, y
- una intención de defraudar a alguien.
Solo tener dinero falsificado no es un delito. Sin embargo, nuestros abogados defensores penales han descubierto que las fuerzas del orden tienden a sospechar si descubren que tiene dinero falsificado en su persona en público. Podrían preguntar razonablemente qué pretende hacer con él además de gastarlo.
Defensas legales
La mejor defensa legal dependerá de las circunstancias de su caso y de sus necesidades e intereses únicos. Sin embargo, nuestros abogados defensores penales tienden a usar uno o más de los siguientes para clientes que han sido acusados de usar dinero falsificado:
- falta de conocimiento,
- falta de intención y / o
- acusaciones falsas.
Falta de conocimiento
Probablemente la defensa más común a un cargo de que usó dinero falso es que no sabía que era falso. Si no tenía idea de que el dinero no era real, entonces no podría haber tenido la intención de defraudar a nadie.
Nuestro equipo de defensa ha descubierto que la defensa de falta de conocimiento, también conocida como una defensa de error de hecho, es particularmente fuerte si el dinero falsificado era extremadamente preciso. Si engaña a los detectives que saben qué buscar, es probablemente irrazonable esperar que usted se dé cuenta de que no era dinero real.
Falta de intención de defraudar
Otra defensa común es argumentar que usted no tenía la intención de defraudar a nadie. Este argumento está implícito en la defensa de falta de conocimiento, pero a veces se utiliza por sí solo.
Por ejemplo: Ned colecciona artículos falsificados como hobby. Un billete de un dólar falso de su colección termina accidentalmente en su billetera y lo gasta sin darse cuenta.
Acusaciones falsas
Aunque es poco común, puede ser falsamente acusado de usar dinero falso por alguien que quiere causarle problemas. Esto puede suceder después de que una relación personal se vuelve amarga. La otra persona puede actuar por venganza, rencor o enojo, y decirle a la policía que usted ha violado la ley. Esto puede llevar a que se presenten cargos criminales.
Citas legales:
[1] Vea el Código Penal de California 475 PC.
[2] 18 USC 471.
[3] 18 USC 3056(b).
[4] Código Penal de California 475 PC.
[5] 18 USC 471.
