Bajo la ley de Colorado, la posesión criminal de un dispositivo financiero, documentos de identificación y herramientas de robo de identidad es ilegal. Las penas por estos delitos varían según la cantidad de material obtenido ilegalmente.
En este artículo, nuestros abogados de defensa criminal de Colorado abordarán los siguientes temas:
- 1. ¿Qué es la posesión criminal de un dispositivo financiero?
- 2. ¿Qué es la posesión criminal de un documento de identificación?
- 3. ¿Qué es la posesión de herramientas de robo de identidad?
- 4. Temas relacionados
1. ¿Qué es la posesión criminal de un dispositivo financiero?
Una persona comete el delito de posesión criminal de un dispositivo financiero si obtiene cualquier dispositivo financiero que sabe, o debería haber sabido razonablemente, que ha sido robado, perdido o entregado por error. 1
Un “dispositivo financiero” se define como cualquier instrumento que representa una cuenta financiera que se puede utilizar para comprar efectivo, bienes, propiedades, servicios o pagos financieros. Ejemplos de dispositivos financieros incluyen tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, tarjetas de débito, tarjetas de cargo y números de cuenta bancaria.
Si encuentra una tarjeta de débito que lleva el nombre de otra persona y toma la decisión consciente de quedarse con esa tarjeta, puede ser acusado de posesión criminal de un dispositivo financiero.
1.1. ¿Cuáles son las penas por la posesión criminal de un dispositivo financiero en Colorado?
La posesión criminal de un dispositivo financiero en Colorado puede ser un delito menor o un delito grave dependiendo de la cantidad de dispositivos financieros que una persona haya adquirido ilegalmente. La posesión criminal de dispositivos financieros es un delito menor de clase 2, que conlleva penas de hasta 120 días de cárcel y/o una multa de hasta $750. 2 3
Sin embargo, si una persona posee tres o más dispositivos financieros, de los cuales al menos dos están vinculados a diferentes titulares de cuentas, será acusado de un delito grave de clase 5. Esta ofensa es castigada con una multa de hasta $100,000 y un máximo de tres años en prisión. 4
2. ¿Qué es la posesión criminal de un documento de identificación?
Una persona comete la posesión criminal de un documento de identificación si obtiene un documento que revela la identidad de una persona.
Las estatutos de Colorado establecen explícitamente los diversos tipos de documentos de identificación que una persona puede obtener y por los cuales será acusada en caso de que se encuentren en su posesión sin permiso o autoridad legal. Estos documentos de identificación incluyen los siguientes documentos autorizados de otra persona:
- Licencia de conducir,
- Tarjeta de identificación emitida por el gobierno,
- Tarjeta de Seguro Social, y
- Pasaporte5
2.1. ¿Cuáles son las sanciones por la posesión criminal de un documento de identificación en Colorado?
De manera similar a las sanciones por la posesión de un dispositivo financiero, las sanciones por el delito de posesión ilegal de un documento de identificación se basan en la cantidad de documentos que han sido obtenidos ilegalmente por una persona que no es titular de la cuenta.
Según los estatutos de Colorado, la posesión criminal de un documento de identificación emitido a otra persona es un delito menor de clase 2. Si es declarado culpable de este delito, una persona puede esperar pasar hasta 120 días en la cárcel y/o pagar hasta $750 en multas. 6
La posesión criminal de dos o más documentos de identificación, de los cuales al menos dos están vinculados a diferentes personas, es un delito grave de clase 6. Esta ofensa conlleva sanciones de hasta 18 meses en prisión y una multa de hasta $100,000. 7
3. ¿Qué es la posesión de herramientas de robo de identidad?
Una persona comete este delito cuando posee cualquier herramienta, equipo, computadora, red informática, escáner, impresora u otros utensilios adaptados, diseñados o comúnmente utilizados para robar la identidad de otra persona. 8
Por lo tanto, si una persona tiene la intención de utilizar estos utensilios para facilitar la comisión de robo de identidad, o es consciente de que otra persona tendrá la intención de utilizar estos utensilios para robar la identidad de otra persona, será acusado de este delito.
3.1. ¿Cuáles son las sanciones por la posesión de herramientas de robo de identidad en Colorado?
La posesión de herramientas de robo de identidad en Colorado es un delito grave de clase 5. Este delito es castigado con hasta 3 años de prisión y una multa de hasta $100,000.9
4. Temas relacionados
4.1. Robo de identidad C.R.S. 18-5-902
En Colorado, es un delito penal utilizar la información personal o financiera de otra persona para obtener algo de valor. Esto se conoce como robo de identidad. Esto incluye el uso de la identidad de otra persona para presentar una reclamación por beneficios de compensación laboral. El robo de identidad puede ser un delito grave o un delito menor.
4.2. Actos ilegales con una identificación falsa C.R.S. 42-2-309
En Colorado, la posesión de una identificación alterada o falsa, o el uso de la identificación de otra persona es un delito menor de clase 2 según C.R.S. 42-2-309. Las sanciones incluyen hasta 120 días de cárcel y/o hasta $750 en multas.
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Referencias Legales
- C. R. S. 18-5-903(1)
- C. R. S. 18-5-903(2)(a). Antes del 1 de marzo de 2022, la posesión criminal de un dispositivo financiero era un delito menor de clase 1, que conllevaba penas de hasta 18 meses de cárcel y/o una multa de hasta $5,000. delito menor de clase 1, que conllevaba penas de hasta 18 meses de cárcel y/o una multa de hasta $5,000. SB21-271.
- C. R. S. 18-5-903(2)(b). HB 23-1293.
- C. R. S. 18-5-903(2)(c)
- C. R. S. 18-5-903.5(1)
- C. R. S. 18-5-903.5(2)(a). Antes del 1 de marzo de 2022, la posesión criminal de un documento de identificación era un delito menor de clase 1, que conllevaba penas de hasta 18 meses de cárcel y/o una multa de hasta $5,000. SB21-271.
- C. R. S. 18-5-903.5(2)(b)
- C. R. S. 18-5-905(1)
- C. R. S. 18-5-905(2)