Bajo la ley de Arizona, las personas cometen el delito de malversación si alguien les confía cierta propiedad (como dinero) y ellos conscientemente convierten la propiedad en su propia sin la autoridad para hacerlo. La malversación se considera un tipo de delito de robo/hurto en Arizona, así como un tipo de delito de cuello blanco. La ofensa puede resultar en un cargo de delito grave de Clase 2 punible con más de 12 años en prisión estatal.
La ley de malversación de Arizona establece: “Una persona comete [malversación] si, sin autoridad legal, la persona conscientemente… Convierte por un término no autorizado o utiliza servicios o propiedad de otro confiados al acusado o colocados en posesión del acusado por un término o uso limitado y autorizado…”
Ejemplos
- un cajero de banco que se queda con el depósito en efectivo de un cliente.
- un empleado que compra artículos para uso personal con una tarjeta de crédito de la empresa.
- el tesorero de un club de vecinos que saca dinero de la cuenta bancaria del club para beneficio personal.
Defensas
Las personas acusadas de malversación pueden desafiar la acusación planteando una defensa legal. Algunas posibles defensas incluyen que los acusados demuestren que:
- actuaron con el consentimiento del propietario de la propiedad,
- creían que tenían derecho a la propiedad y/o
- fueron inducidos.
Sanciones
Dependiendo de los hechos del caso, el delito de malversación es un delito menor menor o un delito grave. El valor de la propiedad tomada/malversada determinará qué tipo de delito se acusa finalmente.
Las violaciones de esta ley pueden llevar a cargos de:
- delito grave de Clase 2,
- delito grave de Clase 3,
- delito grave de Clase 4,
- delito grave de Clase 5,
- delito grave de Clase 6 o
- delito menor de Clase 1.
Los delitos graves de Clase 2 son los cargos más graves y se castigan con hasta 12 años y seis meses de prisión.
Los delitos menores de Clase 1 son los cargos menos graves y se castigan con hasta seis meses de tiempo en la cárcel.
En este artículo, nuestros abogados defensores penales de Phoenix, Arizona, discutirán cuál es la ley en virtud de esta ley, las defensas disponibles si se le acusa, las sanciones por una condena y los delitos relacionados.
Una persona comete malversación si alguien más les confía cierta propiedad (como dinero) y ellos conscientemente convierten la propiedad en su propia sin la autoridad para hacerlo.
1. ¿Cómo define la ley de Arizona la “malversación”?
Las personas son culpables según las leyes de malversación de Arizona si:
- alguien les confía cierta propiedad y
- ellos conscientemente convierten esa propiedad en su propia sin ninguna autoridad legal para hacerlo.i
A efectos de estos casos penales, “propiedad” incluye todas las formas de propiedad real y personal.ii
Una condena por malversación no requiere que una persona se privada permanentemente al propietario de su propiedad. El acusado solo tiene que tomar la propiedad con la intención de privar al propietario de ella, por cualquier tiempo.iii
2. ¿Existen defensas a los cargos penales de malversación?
Los abogados de defensa criminal y los abogados de malversación recurren a varias estrategias/disculpas legales para ayudar a los clientes a desafiar los casos de malversación. Tres estrategias comunes incluyen que los abogados demuestren que las personas acusadas:
- actuaron con el consentimiento del propietario de la propiedad.
- creían que tenían derecho a la propiedad.
- fueron inducidos.
2.1 Consentimiento
Las personas solo son culpables de este delito si convirtieron la propiedad de otra persona sin la autoridad legítima para hacerlo. Una defensa de malversación, entonces, es que los acusados demuestren que tenían la autoridad o el consentimiento del propietario de la propiedad para hacer algo con su propiedad.
2.2 Creencia en un derecho a la propiedad
Las personas acusadas no son culpables de malversación si actuaron con la creencia de que tenían un derecho al dinero o propiedad en cuestión. Tenga en cuenta, sin embargo, que esta defensa solo funciona si la creencia de un acusado era razonable y de buena fe. Un juez o jurado generalmente decide si tal creencia fue razonable analizando los hechos de un caso determinado.
2.3 Inducción
Las personas a veces son arrestadas por malversación después de una operación encubierta de trampa. Si es así, cualquier cargo posterior debe ser desestimado si la policía atrajo a un sospechoso a cometer el delito.
Este “atraer” es conocido como trampa. Se aplica a la conducta oficial dominante, como la presión, el acoso, el fraude, la adulación o las amenazas. La trampa es una defensa legal aceptable siempre y cuando los acusados demuestren que solo cometieron el delito debido a la trampa.
Una condena puede llevar a una sentencia de prisión.
3. ¿Cuáles son las penas?
La ley de Arizona trata los casos penales con condenas por malversación como delitos graves.
Las penas específicas por el delito dependen del valor de la propiedad o servicios que fueron tomados/malversados.iv
La malversación de propiedad o servicios valorados en $25,000 o más es un delito grave de Clase 2, que se castiga con hasta 12 años y seis meses en prisión estatal.
La malversación de propiedad o servicios valorados entre $4,000 y $25,000 es un delito grave de Clase 3, que se castiga con hasta ocho años y nueve meses en prisión.
La malversación de propiedad o servicios valorados entre $3,000 y $4,000 es un delito grave de Clase 4, que se castiga con hasta tres años y nueve meses en prisión.
La malversación de propiedad o servicios valorados entre $2,000 y $3,000 es un delito grave de Clase 5, que se castiga con hasta dos años y medio en prisión.
La malversación de propiedad o servicios valorados entre $1,000 y $2,000 es un delito grave de Clase 6, que se castiga con hasta dos años en prisión.
La malversación de propiedad o servicios valorados menos de $1,000 es un delito menor de Clase 1, que se castiga con hasta seis meses en la cárcel.
En cuanto a los delitos menores, un juez puede otorgar a un acusado tres años de libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel.
4. ¿Existen delitos relacionados?
Hay tres delitos relacionados con la malversación. Estos son:
- allanamiento de morada – ARS 13-1507,
- robo – ARS 13-1902, y
- robo – ARS 13-1802.
4.1 Allanamiento de morada – ARS 13-1507
Según ARS 13-1507, allanamiento de morada de segundo grado es el delito en el que las personas:
- entran o permanecen ilegalmente en una estructura residencial, y
- lo hacen con la intención de cometer cualquier robo o delito grave en su interior.
A diferencia de la malversación, este estatuto requiere que una persona entre ilegalmente en una estructura residencial antes de cometer un delito de robo. La malversación, en cambio, simplemente requiere que una persona cometa un robo.
4.2 Robo – ARS 13-1902
Según ARS 13-1902, robo es el delito en el que las personas:
- amenazan o usan la fuerza contra otra persona mientras toman propiedad de esa persona, y
- lo hacen con la intención de hacer que la otra persona entregue la propiedad.
A diferencia del robo, una persona puede cometer malversación sin el uso o la amenaza de fuerza. El enfoque está en la conversión de la propiedad de otra persona.
4.3 Robo – ARS 13-1802
Según ARS 13-1802, el robo es el delito en el que las personas usan o toman conscientemente la propiedad o servicios de otra persona sin autorización legal para hacerlo.
La malversación es una forma de robo y se castiga de la misma manera que cualquier otro delito de robo según ARS 13-1802.
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Referencias legales
- Estatutos Revisados de Arizona 13-1802A2. Ver también State v. Edgar, 126 Ariz. 206 (1980).
- ARS 13-1802K5.
- En re Juvenile Action No. J-98065, 141 Ariz. 404 (1984).
- Ver ARS 13-1802G.