Ley de "Cheques Sin Fondos" de California Código Penal 476a

En pocas palabras, usted viola la ley de "cheques sin fondos" del Código Penal 476a de California por

  1. Escribir y/o pasar un cheque,
  2. Tener conocimiento previo que no hay fondos suficientes en el banco para cubrir la cantidad completa del cheque.
  3. Tener la intención de cometer un fraude.
Ejemplos
  • Mientras que Bill "está pagando en la caja" en Target, escribe un cheque con el fin de pagar por su mercancía, el cual está asociado a una cuenta bancaria que cerró hace dos meses
  • Chris intenta cobrar un cheque en el mercado en una cuenta que él sabe está sobregirada.

El primer ejemplo es una clara violación del Código Penal 476a.  El segundo ejemplo se incluye para demostrar que es su intención violar esta ley, independientemente de si el "beneficiario" en realidad sufre una pérdida o es defraudado.  Simplemente con la intención de pasar un cheque sin fondos es suficiente para justificar una condena.

Defensas

Hay una serie de defensas legales que están disponibles para desafiar su acusación del Código Penal 476a... esencialmente, cualquier defensa que niega su intención criminal prevalecerá.  Algunos de estos incluyen

  • escribió una fecha posterior en el cheque,
  • usted le dijo al beneficiario que no había fondos suficientes en la cuenta,
  • honestamente y de buena fe creía que tenía (o tendría) fondos suficientes,
  • el banco cometió un error que impedía que los fondos estuvieran disponibles de inmediato.
Penalización

La ley de cheques sin fondo de California es un wobbler, lo que significa que los fiscales lo pueden presentar como un delito menor o un delito grave, en función de

  1. las circunstancias del delito y
  2. Los antecedentes penales.

Una condena por delito menor lo somete a hasta un año en una cárcel del condado y un máximo de $ 1,000 de multa.  Una condena por delito mayor lo somete a un máximo de tres años en la prisión estatal de California y un máximo de $ 10,000 de multa.

Y además de estas sanciones penales, el beneficiario podría demandarlo en la corte civil para recuperar el monto total del cheque, así como los daños adicionales que podrían sumar hasta $ 1.500.

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